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1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張宏名
董事：呂美珍
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：劉助
獨立董事：洪建龍
獨立董事：陳柏年
4.舊任者簡歷:
董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
董事：列特博生技股份有限公司
代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長
獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：張宏名
董事：呂美珍
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：劉助
獨立董事：洪建龍
獨立董事：陳柏年
6.新任者簡歷:
董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
董事：列特博生技股份有限公司
代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長
獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：張宏名 566,168股
董事：呂美珍 539,829股
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司 2,291,099股
代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司 4,242,428股
代表人：戴子煌
獨立董事：劉助 0股
獨立董事：洪建龍 0股
獨立董事：陳柏年 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案(1席)。
當選名單如下:
董事：余慧婷
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：洪建龍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務
4.許可從事競業行為之期間:114/06/18~117/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
廣州市聯兆基因科技有限公司董事
北京泰格泰特科技發展有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江博聖生物技術股份有限公司 浙江省杭州市西湖區浮山街300號A座1層
廣州市聯兆基因科技有限公司 廣州市海珠區宸悅路26號1705、1706房
北京泰格泰特科技發展有限公司 北京市北京經濟技術開發區榮京東街3號1幢11層1單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:檢驗檢測、醫療器材銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 余慧婷
6.新任者簡歷:久裕興業科技股份有限公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選
9.新任者選任時持股數:64,050股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
-----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 職稱
-----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 董事(長)/法人董事代表人
陳明傑 董事
林惠芬 獨立董事
黃俊仁 獨立董事
-----------------------------------------------------------------------------
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，
在無損及本公司利益之前提下
-----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 董事兼任其他公司職務
-----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事
陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
宏偉電機工業股份有限公司董事
樂斯科生技股份有限公司獨立董事
林惠芬(獨立董事) 霖宏科技股份有限公司獨立董事
大塚資訊科技股份有限公司獨立董事
艾美特(KY)國際有限公司獨立董事
黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事
-----------------------------------------------------------------------------
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
-----------------------------------------------------------------------------
公司名稱 職務
-----------------------------------------------------------------------------
纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事
-----------------------------------------------------------------------------
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區二環南路639-6號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張宏名
4.舊任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理
5.新任者姓名:張宏名
6.新任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
更正本公司114年股東常會議事手冊及各項議案參考資料(虧損金額及虧損撥補表金額誤植)
1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 更正本公司114年度股東會議事手冊之承認事項第二案稅後虧損金額、
期末累積虧損金額、以資本公積彌補虧損金額及附件五虧損撥補金額，前各項金額
皆為422,746,105元，皆誤植為442,746,105元，特此更正。
6.更正資訊項目/報表名稱: 更正114年股東常會議事手冊、各項議案參考資料之承
認事項第二案及附件五虧損撥補表。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/承認事項第二案：稅後虧損金額、本期期末累積虧損金額、以資本公
積彌補虧損金額皆為442,746,105元 /第6頁。
(2)議事手冊/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-發行
溢價金額皆為442,746,105元 /第33頁。
(3)各項議案參考資料/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資
本公積彌補虧損金額皆為442,746,105元 /第6頁。
(4)各項議案參考資料/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公
積-發行溢價金額皆為442,746,105元 /第33頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資本公積彌
補虧損金額皆為422,746,105元 /第6頁。
(2)議事手冊/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-發行溢
價金額皆為422,746,105元 /第33頁。
(3)各項議案參考資料/承認事項第二案：稅後虧損金額、期末累積虧損金額、以資本
公積彌補虧損金額皆為422,746,105元 /第6頁。
(4)各項議案參考資料/附件五：本期稅後純損金額、本期待彌補虧損金額、資本公積-
發行溢價金額皆為422,746,105元 /第33頁。
9.因應措施:更正上傳股東會議事手冊及會議補充資料。
10.其他應敘明事項:本公司已於114//05/29上傳114年股東常會議事手冊及各項議案
參考資料。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第六屆一席董事案。
董事當選名單:李弘偉 董事
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:李弘偉
6.新任者簡歷:
董事:李弘偉(昇貿科技股份有限公司 總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:李弘偉 持股1,100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:李弘偉
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/06/18
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣54,900,000元
5.預定買回之期間:114/6/19~114/8/18
6.預定買回之數量(股):3,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣9.78元至18.13元之間，惟當公司股價低於前開買回之區
間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業行為限制案
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 驊穎有限公司 代表人:黃銘賢 董事長
(2) 名亮投資(股)公司 代表人:黃佳雯 董事
(3) 黃俊銘 董事
(4) 姚舜晏 獨立董事
(5) 陳瑋叡 獨立董事
(6) 李弘信 獨立董事
(7) 劉永裕 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事(含獨立董事)之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過承認修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 解除現任董事及其代表人競業行為限制案。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(4) 修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司Tofacitinib之美國挑戰專利學名藥(ParagraphIV)申請重大進展通知
1.法律事件之當事人:
原告：Pfizer Inc.
被告：友霖生技醫藥股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國德拉瓦州聯邦地方法院(the United States
District Court for the District of Delaware)
3.法律事件之相關文書案號: Case 1:25-cv-00743-UNA
4.事實發生日:114/06/18
5.發生原委（含爭訟標的）: 本公司已於日前向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出
Tofacitinib 之挑戰專利學名藥查驗登記申請（Paragraph IV之ANDA），原廠
Pfizer Inc.公司已向美國德拉瓦州聯邦地方法院(the United States District
Court for the District of Delaware)遞交對本公司專利侵權主張請求。
6.處理過程:此為挑戰專利學名藥常見之法規程序，然因本產品尚未上市，
故目前無營收且全無涉及侵權或賠償責任之問題；另本公司已在美國
委任律師協助代表本公司進行相關事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
無，因尚未上市故目前全無涉及侵權或賠償責任問題。
8.因應措施及改善情形: 本公司已在美國委任律師協助本公司進行相關事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:NOVATEC WHEELS US,INC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%(非重要子公司)
5.發生緣由:因美國子公司營運未符合預期，為公司整體經營考量，本公司董事會決議
通過美國子公司解散並清算以及辦理註銷等結束營運相關事宜。
6.因應措施:授權董事長及美國子公司總經理處理相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選第四屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「董事選任程序」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(5)通過辦理初次上櫃前現金增資暨全體股東放棄優先認購案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：江瑞清
(2)獨立董事：林文燦
(3)獨立董事：周元如
(4)獨立董事：莊國安
(5)董事：林明昌
(6)董事：張世賢
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林明昌
4.舊任者簡歷:碩陽電機股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林明昌
6.新任者簡歷:碩陽電機股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安
4.舊任者簡歷:
獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理
獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長
5.新任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安
6.新任者簡歷:
獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理
獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期與第四屆董事會任期相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安、林文燦
4.舊任者簡歷:
獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理
獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長
獨立董事：林文燦/敏實科技大學 榮譽副校長
5.新任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安、林文燦
6.新任者簡歷:
獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理
獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長
獨立董事：林文燦/敏實科技大學 榮譽副校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會任期與第四屆董事會任期相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
