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1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張豐堂
(2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張少謙
(3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人 許俊源
(4)董事:陳慶裕
(5)獨立董事:范綱廷
(6)獨立董事:黃仁智
(7)獨立董事:林久雄
4.舊任者簡歷:
(1)張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長
(2)張少謙/傑智環境科技(股)公司系統暨研發創新整合課 課長
(3)許俊源/漢唐集成股份有限公司業務長
(4)陳慶裕/傑智環境科技(股)公司財務長
(5)范綱廷/中山普萊聯合會計師事務所會計師
(6)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事
(7)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張豐堂
(2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人 張少謙
(3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人 許俊源
(4)董事:陳慶裕
(5)獨立董事:范綱廷
(6)獨立董事:黃仁智
(7)獨立董事:林久雄
6.新任者簡歷:
(1)張豐堂/傑智環境科技(股)公司董事長
(2)張少謙/傑智環境科技(股)公司系統暨研發創新整合課 課長
(3)許俊源/漢唐集成股份有限公司業務長
(4)陳慶裕/傑智環境科技(股)公司財務長
(5)范綱廷/耀風會計師事務所 所長，聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(6)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事
(7)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂/持股數: 1,103,353股
(2)董事:貝爾系統科技有限公司代表人張少謙/持股數: 1,103,353股
(3)董事:漢唐集成股份有限公司代表人許俊源/持股數: 1,764,989股
(4)董事:陳慶裕/持股數: 313,937股
(5)獨立董事:范綱廷/持股數:0股
(6)獨立董事:黃仁智/持股數:50,291股
(7)獨立董事:林久雄/持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃仁智
(2)林久雄
(3)范綱廷
4.舊任者簡歷:
(1)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事
(2)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事
(3)范綱廷/中山普萊聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)黃仁智
(2)林久雄
(3)范綱廷
6.新任者簡歷:
(1)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事
(2)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事
(3)范綱廷/耀風會計師事務所 所長，聯亞藥業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/7/25~114/6/28
10.新任生效日期:114/6/18
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(一)劉助
(二)洪建龍
(三)陳柏年
4.舊任者簡歷:
(一)劉助/頂峰資產管理股份有限公司董事長
(二)洪建龍/亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
(三)陳柏年/源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增補選第5屆4席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
(3)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:林麗芬
(2)獨立董事:郭力菁
(3)獨立董事:張致嫻
(4)獨立董事:郭家鳴
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數23,642,508權；
經票決結果：贊成23,585,573權，占表決權總數99.75%；
反對19,150權；棄權及未投票37,785權；無效0權；
贊成權數超過規定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:施汎泉、林必佳
4.舊任者簡歷:
(1) 施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
(2) 林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林麗芬、郭力菁、張致嫻、郭家鳴
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長
(2)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師
(3)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長
(4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議增補選薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:114/6/18~115/6/15
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:施汎泉、林必佳
4.舊任者簡歷:
(1)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林麗芬、郭力菁、張致嫻、郭家鳴
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長
(2)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師
(3)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長
(4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:114年股東常會增補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:114/6/18~115/6/15
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會增補選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:施汎泉
(2)獨立董事:林必佳
4.舊任者簡歷:
(1)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:林麗芬
(2)獨立董事:郭力菁
(3)獨立董事:張致嫻
(4)獨立董事:郭家鳴
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長
(2)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師
(3)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長
(4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選獨立董事當選名單
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:林麗芬/選任時持有0股
(2)獨立董事:郭力菁/選任時持有0股
(3)獨立董事:張致嫻/選任時持有105股
(4)獨立董事:郭家鳴/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
11.新任生效日期:114/6/18~115/6/15
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:5/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
深圳市坪山區蘭景中路2號之廠房、辦公室及宿舍。
2.事實發生日:114/6/18~114/6/18
3.董事會通過日期: 民國114年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：5,437.17平米
(2)每單位價格：每月租金人民幣 132,177.60 (含稅)
(3)使用權資產金額：人民幣2,737,584元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰連展科技（深圳）有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：廠房租金按每月5日前交清當月租金。
(2)契約限制條款及重要約定：租賃期間：
<1>2025年8月1日至2027年7月31日
<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額人民幣2,709,590元
13.專業估價師姓名:
林金生
14.專業估價師開業證書字號:
94年北市估字第000060號(換發)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
不適用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:12,133,544元
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中國天津經濟技術開發區泰祥路32號之廠房及停車場
2.事實發生日:114/6/18~114/6/18
3.董事會通過日期: 民國114年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：16,699.84平米
(2)每單位價格：每月租金人民幣 416,038.05元(含稅)
(3)使用權資產金額：人民幣 8,903,949元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰連展科技（天津）有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：廠房及停車場租金按每月10日前交清當月租金。
(2)契約限制條款及重要約定：
<1>租賃期間：2025年7月1日至2027年6月30日
<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額人民幣8,853,520元
13.專業估價師姓名:
林金生
14.專業估價師開業證書字號:
94年北市估字第000060號(換發)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司廠房使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114年 6月 18日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:39,646,063元
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司葳錦興業股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:朱復銓
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：朱復銓
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：周宏志
董事 陳信宇
董事 馥暘投資股份有限公司代表：張佩玉
監察人 林雅慧
監察人 吳品先
監察人 洪隆蓬
4.舊任者簡歷:
董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長
董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡明學 樺漢科技(股)公司協理
董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：周宏志 樺漢科技(股)公司協理
董事 陳信宇 樺緯物聯(股)公司總經理
董事 馥暘投資股份有限公司代表人：張佩玉 樺緯物聯(股)公司協理
監察人 林雅慧 樺漢科技(股)公司財會副理
監察人 吳品先 樺漢科技(股)公司資深經理
監察人 洪隆蓬 樺緯物聯(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 朱復銓
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒
董事 陳信宇
獨立董事 林曉民
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 顧慕堯
6.新任者簡歷:
董事 朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 樺漢科技(股)公司董事長
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學 樺漢科技(股)公司協理
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒 樺漢科技(股)公司董事長特助
董事 陳信宇 樺緯物聯(股)公司總經理
獨立董事 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 顧慕堯 東友科技(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 朱復銓 1,181,146股
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學 13,543,999股
董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒 13,543,999股
董事 陳信宇 1,388,154股
獨立董事 林曉民 0股
獨立董事 鄭戊水 0股
獨立董事 顧慕堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09-115/08/08
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事 林曉民
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 顧慕堯
6.新任者簡歷:
獨立董事 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 顧慕堯 東友科技(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪酬委員 林曉民
薪酬委員 鄭戊水
薪酬委員 吳淑宜
4.舊任者簡歷:
薪酬委員 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長
薪酬委員 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
薪酬委員 吳淑宜 大樹醫藥股份有限公司財務部協理兼公司治理主管
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/05-115/08/08
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：朱復銓
董事：陳信宇
董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：蔡明學
董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：林沄閒
獨立董事：林曉民
獨立董事：鄭戊水
獨立董事：顧慕堯
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權2/3以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人沈家平
曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人朱家緯
4.舊任者簡歷:銘創投資股份有限公司 法人董事代表人
曜緯投資股份有限公司 法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任
8.異動原因:114/06/18股東常會決議解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過對本公司董事、前董事暨前副總經理等人
提起訴訟案(含告訴)案。
2.通過擬選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟(含告訴)案。
3.通過解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。
4.通過解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
