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1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林明昌
董事：張世賢
董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻
董事：碩陽控股股份有限公司代表人林國錦
董事：碩陽控股股份有限公司代表人洪蒼崧
獨立董事：江瑞清
獨立董事：林文燦
獨立董事：莊國安
獨立董事：周元如
4.舊任者簡歷:
林明昌：碩陽電機(股)公司 董事長
張世賢：進泰自動化科技(股)公司 總經理/進威投資企業有限公司 董事長
翁銘鴻：碩陽電機(股)公司 行銷開發處處長
林國錦：碩陽電機(股)公司 董事
洪蒼崧：碩陽電機(股)公司 監察人
江瑞清：智淵國際顧問有限公司 總經理
林文燦：敏實科技大學 榮譽副校長
莊國安：光紅建聖(股)公司 財務長
周元如：永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事：林明昌
董事：張世賢
董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻
董事：碩陽控股股份有限公司代表人林世鴻
董事：碩陽控股股份有限公司代表人王建修
獨立董事：江瑞清
獨立董事：林文燦
獨立董事：莊國安
獨立董事：周元如
6.新任者簡歷:
林明昌：碩陽電機(股)公司 董事長
張世賢：進泰自動化科技(股)公司 總經理/進威投資企業有限公司 董事長
翁銘鴻：碩陽電機(股)公司 行銷開發處處長
林世鴻：碩陽控股股份有限公司 監察人
王建修：碩陽電機(股)公司 財務投資處處長
江瑞清：智淵國際顧問有限公司 總經理
林文燦：敏實科技大學 榮譽副校長
莊國安：光紅建聖(股)公司 財務長
周元如：永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林明昌/258,531股
董事：張世賢/45,745股
董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻/11,779,515股
董事：碩陽控股股份有限公司代表人林世鴻/11,779,515股
董事：碩陽控股股份有限公司代表人王建修/11,779,515股
獨立董事：江瑞清/0股
獨立董事：林文燦/0股
獨立董事：莊國安/0股
獨立董事：周元如/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:鄭心樑
董事:黃道明
董事:陳興雯
董事:丁鴻勛
獨立董事:蔡建文
獨立董事:堵一強
獨立董事:吳子祺
獨立董事:林英民
4.舊任者簡歷:
鄭心樑-欣訊科技股份有限公司/董事長
黃道明-欣訊科技股份有限公司/總經理
陳興雯-欣訊科技股份有限公司/董事
丁鴻勛-訊芯科技控股股份有限公司/獨立董事
倍力資訊股份公司/獨立董事
全台晶像股份公司/獨立董事
蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事
堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總
吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長
福裕事業股份有限公司/獨立董事
松鈺財務顧問有限公司/董事
林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長
迦密國際發展股份有限公司/董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:鄭心樑
董事:黃隆光
董事:陳興雯
董事:丁鴻勛
董事:蔡建文
獨立董事:吳子祺
獨立董事:林英民
獨立董事:楊智翔
獨立董事:黃國銘
6.新任者簡歷:
鄭心樑-欣訊科技股份有限公司/董事長
黃隆光-欣訊科技股份有限公司/董事
陳興雯-欣訊科技股份有限公司/董事
丁鴻勛-訊芯科技控股股份有限公司/獨立董事
倍力資訊股份公司/獨立董事
全台晶像股份公司/獨立董事
蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事
吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長
福裕事業股份有限公司/獨立董事
松鈺財務顧問有限公司/董事
林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長
迦密國際發展股份有限公司/董事長
楊智翔-和榮聯合會計師事務所會計師
黃國銘-寰瀛法律事務所主持律師
首利實業股份公司/獨立董事
寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:鄭心樑8,449,889股
董事:黃隆光1,173,657股
董事:陳興雯71,217股
董事:丁鴻勛0股
董事:蔡建文0股
獨立董事:吳子祺0股
獨立董事:林英民0股
獨立董事:楊智翔0股
獨立董事:黃國銘0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鄭心樑
董事:丁鴻勛
董事:蔡建文
獨立董事:吳子祺
獨立董事:林英民
獨立董事:楊智翔
獨立董事:黃國銘
3.許可從事競業行為之項目:
鄭心樑 (模里西斯) Soaring Heights Limited/董事
(香港)欣訊科技(股)公司/董事
(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事
(廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事
丁鴻勛 謙成會計師事務所/會計師
訊芯科技控股(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員會召集人
倍力資訊(股)公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人
全台晶像(股)公司/獨立董事、審計委員會委員
蔡建文 凱碩科技股份有限公司/獨立董事
吳子祺 康儲聯合會計師事務所/所長
松鈺財務顧問有限公司/董事
福裕事業股份有限公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人
海柏特股份有限公司/獨立董事
林英民 沛芃工程股份有限公司/董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長
迦密國際發展股份有限公司/董事長
楊智翔 和榮聯合會計師事務所會計師
黃國銘 寰瀛法律事務所主持律師
首利實業股份公司/獨立董事
寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:鄭心樑/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事
(廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(廣東)東莞欣訊電子有限公司：廣東省東莞市寮步鎮金興路416號A棟2樓。
(廣東)東莞市欣道電子有限公司：廣東省東莞市寮步鎮金興路416號3棟2樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售各類電子零件及電腦零件。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:吳子祺
獨立董事:蔡建文
獨立董事:堵一強
獨立董事:林英民
4.舊任者簡歷:
吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長
福裕事業股份有限公司/獨立董事
松鈺財務顧問有限公司/董事
蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事
堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總
林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長
迦密國際發展股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:吳子祺
獨立董事:林英民
獨立董事:楊智翔
獨立董事:黃國銘
6.新任者簡歷:
吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長
福裕事業股份有限公司/獨立董事
松鈺財務顧問有限公司/董事
林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長
迦密國際發展股份有限公司/董事長
楊智翔-和榮聯合會計師事務所會計師
黃國銘-寰瀛法律事務所主持律師
首利實業股份公司/獨立董事
寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22 ~ 114/06/21
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡建文
獨立董事:堵一強
獨立董事:吳子祺
獨立董事:林英民
4.舊任者簡歷:
蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事
堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總
吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長
福裕事業股份有限公司/獨立董事
松鈺財務顧問有限公司/董事
林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長
迦密國際發展股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡建文
獨立董事:堵一強
獨立董事:吳子祺
獨立董事:林英民
4.舊任者簡歷:
蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事
堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總
吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長
福裕事業股份有限公司/獨立董事
松鈺財務顧問有限公司/董事
林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長
迦密國際發展股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任永續發展委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:鄭心樑
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鄭心樑
6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選，重新推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第11屆董事(共9席)。當選名單如下：
董事:鄭心樑
董事:黃隆光
董事:陳興雯
董事:丁鴻勛
董事:蔡建文
獨立董事:吳子祺
獨立董事:林英民
獨立董事:楊智翔
獨立董事:黃國銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)討論通過本公司申請股票上櫃案。
(3)討論通過擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原
股東全數放棄優先認購權案。
(4)討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣136,886,171元,每股配發新台幣2.70元。
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/11
6.停止過戶起始日期:114/07/12
7.停止過戶截止日期:114/07/16
8.除權（息）基準日:114/07/16
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王立民
董事:廖敏政
董事:姚德彰
董事:王琪
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
4.舊任者簡歷:
董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長
董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理
董事:姚德彰/鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
董事:王琪/中國信託現金管理作業部國外匯兌科協理
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:惠達國際(股)公司代表人:王立民
董事:廖敏政
董事:姚德彰
董事:王琪
獨立董事:吳廣義
獨立董事:巫喜瑞
獨立董事:黃瑞祥
6.新任者簡歷:
董事:惠達國際(股)公司代表人:王立民/立達國際電子(股)公司董事長
董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理
董事:姚德彰/鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
董事:王琪/中國信託現金管理作業部國外匯兌科協理
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
獨立董事:黃瑞祥/飛達企管顧問有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:惠達國際(股)公司 6,000,000股
董事:廖敏政 5,000股
董事:姚德彰 220,000股
董事:王琪 200,000股
獨立董事:吳廣義 237,000股
獨立董事:巫喜瑞 0股
獨立董事:黃瑞祥 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/18~117/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(2) 通過本公司新任董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
4.舊任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:巫喜瑞
獨立董事:黃瑞祥
6.新任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:巫喜瑞/國立東華大學企業管理學系教授
獨立董事:黃瑞祥/飛達企管顧問有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
10.新任生效日期:114/06/18~117/06/17
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：吳廣義、黃瑞祥
董事:姚德彰、惠達國際(股)公司代表人：王立民
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 獨立董事：吳廣義
庫得科技(股)公司董事長
(2) 獨立董事：黃瑞祥
飛達企管顧問有限公司董事暨總經理
亞力電機(股)公司獨立董事
志信國際(股)公司獨立董事
(3) 董事：姚德彰
華晨投資(股)公司董事長
湧創投資(股)公司董事長
成功創新管理顧問(股)公司董事長
鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事長
鳳凰伍創新創業投資(股)公司董事長
鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事長
鳳凰捌創新創業投資(股)公司董事長
新特系統(股)董事
嘉雨思科技(股)董事
成大創業投資(股)公司董事
新代科技(股)公司獨立董事
(4) 董事：惠達國際(股)公司代表人：王立民
惠達國際(股)公司董事長
湧達投資(股)公司董事
欣馬冷凍廠(股)公司董事
財團法人宜蘭縣海岳國際教育基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王立民
4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:惠達國際(股)公司代表人：王立民
6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:林柏裕(本公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增執行長一職
7.生效日期:114/06/18
8.其他應敘明事項:擬提請最近一次董事會追認
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜(更正本公司原114年6月18日重大訊息)。
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：莊明熙
(2)董 事：邱淳芬
(3)董 事：羅 苓
(4)董 事：康錫東
(5)董 事：陳柏儒
(6)董 事：何煖軒
(7)董 事：賀力行
(8)獨立董事：陳鎮江
(9)獨立董事：羅榮鎮
(10)獨立董事：余士迪
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。
(2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。
(3)董 事：羅 苓/無。
(4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。
(5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董 事：何煖軒/前交通部次長。
(7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。
(8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。
(9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：莊明熙
(2)董 事：邱淳芬
(3)董 事：羅 苓
(4)董 事：康錫東
(5)董 事：陳柏儒
(6)董 事：何煖軒
(7)董 事：賀力行
(8)獨立董事：余士迪
(9)獨立董事：戴裕庭
(10)獨立董事：吳貞宜
6.新任者簡歷:
(1)董 事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。
(2)董 事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。
(3)董 事：羅 苓/無。
(4)董 事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。
(5)董 事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董 事：何煖軒/前交通部次長。
(7)董 事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。
(8)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
(9)獨立董事：戴裕庭/前臺北市立萬芳醫院副院長。
(10)獨立董事：吳貞宜/誠進會計師事務所主持會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：莊明熙 2,163,186股。
(2)董 事：邱淳芬 940,000股。
(3)董 事：羅 苓 5,039,227股。
(4)董 事：康錫東 1,705,396股。
(5)董 事：陳柏儒 775,000股。
(6)董 事：何煖軒 50,000股。
(7)董 事：賀力行 1,468,103股。
(8)獨立董事：余士迪 0股。
(9)獨立董事：戴裕庭 0股。
(10)獨立董事：吳貞宜 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一三年度營業報告書及各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。
當選名單如下:
董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂
董事:貝爾系統科技有限公司代表人張少謙
董事:漢唐集成股份有限公司代表人許俊源
董事:陳慶裕
獨立董事:范綱廷
獨立董事:黃仁智
獨立董事:林久雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部份條文案。
(3)通過解除董事(含獨董)競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張豐堂
4.舊任者簡歷:傑智環境科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張豐堂
6.新任者簡歷:傑智環境科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)，
並由董事會推選張豐堂先生續任董事長
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
(2)漢唐集成股份有限公司許俊源董事
(3)范綱廷獨立董事
(4)黃仁智獨立董事
(5)林久雄獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
渴望系統集成科技股份有限公司董事長
貝爾系統科技有限公司法人代表人
杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人
Asia Intellignce Investments Limited公司負責人
日本傑智株式會社 取締役
華智系統科技股份有限公司董事長
(2)漢唐集成(股)公司許俊源董事
漢唐集成(股)公司業務長
江西漢唐系統集成有限公司董事長
(3)范綱廷獨立董事
臺灣省會計師公會會計審計委員會執行長
臺灣省會計師公會國際及兩岸委員會副主委
聯亞藥業股份有限公司獨立董事
耀風會計師事務所 所長
(4)黃仁智獨立董事
聯傑國際(股)公司獨立董事
屏東縣政府 環境影響評估委員會 委員
(5)林久雄獨立董事
鈺太科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
貝爾系統科技有限公司張豐堂董事
漢唐集成股份有限公司許俊源董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
貝爾系統科技有限公司張豐堂董事/杰志環境科技(上海)有限公司法人代表人
漢唐集成股份有限公司許俊源董事/江西漢唐系統集成有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
杰志環境科技(上海)有限公司:
上海市嘉定區江橋鎮華江公路129弄7號JT1909室
江西漢唐系統集成有限公司:
江西省南昌市北京西路176號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
杰志環境科技(上海)有限公司:環境科技諮詢、沸石製品、導管、配管、消防噴頭、
冷凝設備及配件、溶劑回收設備及配件、熱回收節能設備及配件、空氣污染防制設備
、廢氣淨化處理設備及配件的批發、設計、安裝、調試、保養、維修等服務。
江西漢唐系統集成有限公司: 機電業務及線路管道設備安裝工程。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)范綱廷
(2)黃仁智
(3)林久雄
4.舊任者簡歷:
(1)范綱廷/中山普萊聯合會計師事務所會計師
(2)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事
(3)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)范綱廷
(2)黃仁智
(3)林久雄
6.新任者簡歷:
(1)范綱廷/耀風會計師事務所 所長，聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(2)黃仁智/聯傑國際(股)公司獨立董事
(3)林久雄/鈺太科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/6/28
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
