IPO股票資訊網公告

1.股東會決議日:110/07/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安董事：大華創業投資股份有限公司董事：李聰榮董事：黃金鼎董事：林東和獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:110/07/09~113/07/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳永連 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳永連 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，配合110年股東常會全面改選。6.新任生效日期:110/07/097.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過子公司南京泛銓電子科技有限公司購置廠房事宜1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:董事會通過子公司南京泛銓電子科技有限公司授權董事長於人民幣1,800萬元額度內進行南京廠房購置事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 崔長風 中華大學校友總會秘書長 袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司總經理 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所會計師4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號2.事實發生日:110/7/9~110/7/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)辦公室及實驗室共計241坪及停車位，每單位價格：租金每個月新台幣252,837元 （未稅）。(2)倉庫127坪，每單位價格：租金每個月新台幣101,600元（未稅）。(3)設算使用權資產金額總計為4,239,390元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：正文科技股份有限公司(2)與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要。(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)付款條件：每月租金新台幣252,837元（未稅）及101,600元（未稅）。(2)付款期間：依契約規定。(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果。(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:作為辦公室及倉庫使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年7月9日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年7月9日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓（本公司交誼廳）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/196.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第1100362665號函公告，本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)原定股東常會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:(1)董事會決議日期：110/07/09(2)股東會召開日期：110/07/29(3)股東會召開時間：上午9時整(4)股東會召開地點：新竹煙波大飯店(新竹市明湖路773號)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。(2)因新冠肺炎疫情影響，本次股東常會之各事項如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。(3)本次股東常會召集事由，請查閱本公司於公開資訊觀測站民國110年4月6日原發布之訊息。(4)本公司因疫情關係，股東會延至民國110年7月29日，本次股東常會新選任之董事九人及監察人三人任期3年，以實際改選日起算，即任期自110年7月29日起至113年7月28日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午11點整4.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/036.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:1)股票停止過戶期間、股東會召集事由及會議議程、及受理股東提案期間及受名期間，依主管機關規定，依本公司董事會民國110年2月3日原決議並公告在案不變。2)股東會15日前，公司以簡便信函或明信片寄發股東新開會地點及日期；不足千股本公司依法得以公告為之。

1.事實發生日:110/07/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年06月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2021年06月份合併營收為新台幣0.99億元，比去年同期成長12.50%。2021年累計合併營收為新台幣6.93億元，比去年同期成長37.37%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.64億元，佔整體合併營收64.65%。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣153,213,637元，每股新台幣3.5元4.除權（息）交易日:110/07/305.最後過戶日:110/08/026.停止過戶起始日期:110/08/037.停止過戶截止日期:110/08/07 8.除權（息）基準日:110/08/079.現金股利發放日期：:110/08/2010.其他應敘明事項：: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年8月2日(星期一)下午五 時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」台北市建國北 路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年8月2日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公開承銷案1.董事會決議日期:110/07/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,100,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視發行價格而定6.發行價格:發行價格授權董事長決定，實際承銷價格將依公開承銷價格而定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計410,000股 由員工認購8.公開銷售股數:3,690,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司擬於110年股東常會決議，由原股東全數放棄 優先認購權利，不受公司法第267條第3項之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購 不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。13.其他應敘明事項: 本次發行計畫之主要內容，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關 之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會 授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/08/053.股東會召開時間:上午九時正4.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓（渴望會館208會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/116.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新臺幣1.15元，共計新臺幣17,710,000元。4.除權（息）交易日:110/07/275.最後過戶日:110/07/286.停止過戶起始日期:110/07/297.停止過戶截止日期:110/08/028.除權（息）基準日:110/08/029.現金股利發放日期：:110/08/1610.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:110/07/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事、監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止案:本次改選董事並無投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，故無需解除競業禁止之限制，本案不予討論。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍4.新任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司第十屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長7.新任生效日期:110/07/098.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：正官投資有限公司、樂揚建設股份有限公司董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：增霈建設有限公司、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：正官投資有限公司、樂揚建設股份有限公司董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：鍾碧秀、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事獨立董事：周尹庠、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事監察人：增霈建設有限公司、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會改選董事、監察人7.新任者選任時持股數:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍 9,079,373股董事：正官投資有限公司 1,003,169股董事：賴銘毅 1,457,305股獨立董事：鍾碧秀 0股獨立董事：周尹庠 0股監察人：增霈建設有限公司 5,079,336股監察人：黃旭男 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/129.新任生效日期:110/07/0910.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事簡明仁委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事官政能委員、樂揚建設股份有限公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:不適用。9.其他應敘明事項:待本屆新任董事會聘任新委員後再公告。

1.股東會日期:110/07/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」辦理)1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會延期事宜。3.因應措施:110年7月9日經董事會決議通過。(1)董事會決議日期：110/07/09(2)股東會召開日期：110/07/26(3)股東會召開時間：上午10點30分(4_股東會召開地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司105會議室)4.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

本公司與新光合成纖維股份有限公司進行股份轉換，依據企業 併購法第33條規定公告相關事項1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:(1)本公司與新光合成纖維股份有限公司（下稱「新纖公司」）進行股份轉換，業經110年7月2日股東常會決議通過，以本公司每一股普通股換發現金對價新台幣18元之方式，由新纖公司支付現金對價予除新纖公司以外之本公司全體股東，以取得本公司全部已發行股份，轉換完成後本公司將成為新纖公司百分之百持股之子公司。本公司於110年6月17日經董事會訂定股份轉換基準日為110年9月1日。(2)依據企業併購法第33條之規定，股份轉換基準日發生股權移轉之效力。股東應於股份轉換基準日一日前(110年8月31日前)將其持有之股票提出於公司；未提出者，其原持有之股票失其效力。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。