IPO股票資訊網公告

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東常會延期召開事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:民國110年7月9日。(2)股東常會召開日期:民國110年7月30日(星期五)。(3)股東常會召開時間:上午10時整。(4)股東常會召開地點:台中市大雅區科雅路43號3樓。(5)股東常會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:修正本公司110年3月26日申報股東會相關事宜資訊中主旨及發生緣由之年度,由原109年更正為110年。

公告本公司與新光合成纖維股份有限公司進行股份轉換之基準日 等事宜1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:(1)本公司與新光合成纖維股份有限公司（下稱「新纖公司」）進行股份轉換，業經110年7月2日股東常會決議通過，以本公司每一股普通股換發現金對價新台幣18元之方式，由新纖公司支付現金對價予除新纖公司以外之本公司全體股東，以取得本公司全部已發行股份，轉換完成後本公司將成為新纖公司百分之百持股之子公司。本公司於110年6月17日經董事會訂定股份轉換基準日為110年9月1日。(2)擬訂定相關時程如下：本公司普通股最後過戶日：110年8月27日本公司普通股停止過戶期間：110年8月28日至110年9月1日股份轉換基準日：110年9月1日股份轉換現金對價支付日：預計於110年9月6日發放。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/092.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王照明會計師4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃金連會計師7.新任簽證會計師姓名2:支秉鈞會計師8.變更會計師之原因:資誠聯合會計師事務所內部職務調動9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/06/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 鍾威廉 / 漢通創業投資股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/087.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/09(2)股東會召開日期：110/08/27(3)股東會召開時間：下午2時30分(4)股東會召開地點：台北新板希爾頓酒店宴會樓(新北市板橋區中山路一段139之6號)(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/3/264.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 柯景懷 / 中華開發貳生醫創業投資有限合夥代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/087.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/092.契約或承諾相對人:浙江京新藥業股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/095.主要內容(解除者不適用):(1)依本公司開發時程，技術轉移予該公司；(2)授權該公司在中國進行產品登記、生產及銷售6.限制條款(解除者不適用):禁止契約轉移7.對公司財務、業務之影響:根據授權合約條款，本公司將於簽約後收取500萬元人民幣之簽約金，後續將依里程碑達成情形收取產品開發里程金、銷售里程金等，以上合計最高可達2,800萬元人民幣；此外本公司將於產品上市銷售後收取銷售分成。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:創造營收，增加獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹及台耀化學 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻及台耀化學 董事:馬海怡 董事:張鴻仁 董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥及其代表人 董事:漢通創業投資股份有限公司及其代表人 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:李仁芳 獨立董事:羅麗珠3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:110/07/09~113/07/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東票決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院婦產部主治醫師(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/099.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下:(1)監察人:鍾坤南先生(2)監察人:洪玄如小姐

1.股東會日期:110/07/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂股東會議事規則案。(2)通過修訂董事選舉辦法案。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/092.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年6月當月合併營業收入誤植6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:110年6月合併營業收入淨額260,614仟元，本年累計營業收入淨額1,745,263仟元。8.更正後金額/內容/頁次:110年6月合併營業收入淨額241,466仟元，本年累計營業收入淨額1,726,115仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/092.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:虞成全4.舊任簽證會計師姓名2:陳重成5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:寇惠植7.新任簽證會計師姓名2:郭欣頤8.變更會計師之原因:配合集團政策及管理考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣2.0元，現金配發總額新台幣195,247,566元4.除權（息）交易日:110/07/265.最後過戶日:110/07/276.停止過戶起始日期:110/07/287.停止過戶截止日期:110/08/018.除權（息）基準日:110/08/019.現金股利發放日期：:110/08/2010.其他應敘明事項：:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年07月27日16:30前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」100台北市許昌街17號2樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年07月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午11點30分4.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/196.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載 內容，請　貴股東持原訂110年6月11日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經 連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會 會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)依法應於股東會開會15日前，將開會之日期、時間及地點等，於「公開資訊觀測站 」公告，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/07/151.召開法人說明會之日期：110/07/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上業績發表會4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，上櫃前業績發表會改以線上直播呈現，敬邀 貴單位觀看。(2)直播作業委託非凡電視，敬請至YOUTUBE搜尋【非凡電視】頻道https://www.youtube.com/user/ustv，搜尋【安格科技】，QA提問請E-Mail至agir@algoltek.com.tw。(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.algoltek.com.tw7.其他應敘明事項：無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣192,991,400元(2)股東現金股利新台幣258,690,600元4.除權（息）交易日:110/07/265.最後過戶日:110/07/276.停止過戶起始日期:110/07/287.停止過戶截止日期:110/08/018.除權（息）基準日:110/08/019.現金股利發放日期：:110/08/1910.其他應敘明事項：:(1)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行　以帳簿劃撥方式交付。(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:110/07/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/04~110/11/068.新任生效日期:110/07/099.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/092.審計委員會通過財務報告日期:110/07/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,036,9445.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,5486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,7247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,5658.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,2119.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,21110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3211.期末總資產(仟元):5,469,70812.期末總負債(仟元):3,197,65313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,272,05514.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/092.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司訂定110年除權及除息相關事宜(二)擬修訂本公司「公司治理實務守則」、「對子公司之監督及管理辦法」部分條文案(三)委任第三屆薪資報酬委員會委任案(四)本公司一一O年第三季及第四季之財務預測案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營業用儲能系統2.事實發生日:110/5/11~110/7/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:2式,總計新台幣180,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:聚恆科技股份有限公司,該公司為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約付款條件9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價,董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司營運需求,設置儲能系統22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年7月9日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年7月9日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無