IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:110/07/112.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境、業務及經營策略調整之考量，自行撤回臺灣創新板上市申請案。6.因應措施:將俟適當時機再為股票上市或上櫃申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

更正本公司110/7/2重大訊息「本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一至三款公告...。」之內容。1.事實發生日:110/07/102.被背書保證之:(1)公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):401,430(4)原背書保證之餘額(仟元):167,220(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):235,920(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):135,615(8)本次新增背書保證之原因:子公司Promaster (brunei) Technology Corp.與永豐銀行簽訂融資合約，由本公司提供子公司貸款擔保USD2,465仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):145,6255.解除背書保證責任之:(1)條件:與永豐銀行簽訂融資合約終止(2)日期:與永豐銀行簽訂之融資合約合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):501,7877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):235,9208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:125.1910.其他應敘明事項:1.本公司109/12/31經會計師核閱淨值為新台幣501,787仟元，外幣部分以中央銀行110/6/30公告平均匯率27.87換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。3.原被背書保證公司實際動支金額誤植為151,324，更正後被背書保證公司實際動支金額為135,615千元。

1.事實發生日:110/07/09

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期：110/07/09

(2)股東會召開日期：110/07/29

(3)股東會召開時間：上午9時整

(4)股東會召開地點：新竹煙波大飯店(新竹市明湖路773號)

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本

公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。

(2)因新冠肺炎疫情影響，本次股東常會之各事項如因法令變動，授權董事長處

理後續事宜。

(3)本次股東常會召集事由，請查閱本公司於公開資訊觀測站民國110年4月6日原

發布之訊息。

(4)本公司因疫情關係，股東會延至民國110年7月29日，本次股東常會新選任之

董事九人及監察人三人任期3年，以實際改選日起算，即任期自110年7月29日起

至113年7月28日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成 第一屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/09 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長 獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:全面改選董事並由審計委員會取代監察人 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 (8)新任生效日期:110/07/09

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事六席及監察人二席 (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人LO-HWA LAURENE WANG-SMITH / 本公司董事 (3)董事:台耀化學股份有限公司代表人JOSEPHINE HAI-I SHEN馬海怡/ 本公司董事 (4)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事 (5)董事:萬豐資本股份有限公司 / 本公司董事 (6)董事:張鴻仁 / 本公司董事 (1)監察人:漢通創業投資股份有限公司代表人鍾威廉 / 本公司監察人 (2)監察人:謝孟璋 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事九席，包含獨立董事三席: (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事 (3)董事:馬海怡 / 本公司董事 (4)董事:張鴻仁 / 本公司董事 (5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 / 本公司股東 (6)董事:漢通創業投資股份有限公司 / 本公司股東 (7)獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授 (8)獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長 (9)獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理4.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會5.新任董事選任時持股數: (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，46,080,763股 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，46,080,763股 (3)董事:馬海怡，400,000股 (4)董事:張鴻仁，0股 (5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥，3,000,000股 (6)董事:漢通創業投資股份有限公司，3,812,525股 (7)獨立董事:蘇裕惠，0股 (8)獨立董事:李仁芳，0股 (9)獨立董事:羅麗珠，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:5/99.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議 一、選舉事項：第五屆董事全面改選案。 二、其他議案：通過解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣3.5元4.除權（息）交易日:110/07/275.最後過戶日:110/07/286.停止過戶起始日期:110/07/297.停止過戶截止日期:110/08/028.除權（息）基準日:110/08/029.現金股利發放日期：:110/08/1910.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:110/07/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一O九年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一O九年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金案(2)通過修訂道德行為準則案7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公 告之「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/082.發生緣由:(1)董事會決議日期：110/7/8(華視23屆第45次董事會議)。(2)股東會召開日期：110/8/25。(3)股東會召開時間：下午3時整。(4)股東會召開地點：台北市光復南路116巷7號華視大樓9樓會議室。(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之股東會公告，公告日期(3月11日)。(6)股東會召開方式：實體。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:本公司於7月6日上午許發現不肖人士於網頁張貼貼文，散布本公司倒閉之毀損本公司名譽及損害本公司信用之不實流言，本公司已於110年7月7日對侵害本公司名譽及信用之不肖人士提出刑事告訴。3.因應措施:(1)本公司經營穩定，營收屢創新高，110年度截至6月底，稅前損益為1億9仟6佰餘萬元，足見本公司營運正常且獲利良好，為此，本公司業已於110年7月7日對侵害本公司名譽及信用之不肖人士向檢調機關提出刑法第310條第2項加重妨害名譽罪及313條第2項加重妨害信用罪之刑事告訴。(2)為避免損害擴大，本公司並擬致函網頁作者請其撤除相關不實貼文，並致函搜尋引擎業者，勿再將該等侵害本公司名譽及信用之網頁列入索引或搜尋結果。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由:本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事 成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/08 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事：吳朝同 日盛聯合會計師事務所合夥人 獨立董事：洪奇昌 台灣產經建研社理事長 獨立董事：傅祖聲 傅祖聲律師事務所主持律師 (4)異動原因:新任。 (5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 (6)新任生效日期:110/07/08-113/07/07 (7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會， 由全體獨立董事組成審計委員會。

1.董事會決議日:110/07/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔣為峰 巨生生醫股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔣為峰 巨生生醫股份有限公司董事長5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。6.新任生效日期:110/07/087.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 漢通創業投資股份有限公司 (2)董事 蔣為峰 (3)獨立董事 吳朝同 (4)獨立董事 洪奇昌 (5)獨立董事 傅祖聲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/07/08~113/07/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/082.舊任者姓名及簡歷: 董 事：蔣為峰 巨生生醫股份有限公司董事長 董 事：王先知 巨生生醫股份有限公司總經理 董 事：許源宏 巨生生醫股份有限公司產品開發中心副總經理 董 事：中國化學製藥股份有限公司 中化關係公司的母公司 董 事：新立顧問股份有限公司 竟天生物科技股份有限公司董事 董 事：漢通創業投資股份有限公司 雙子星雲端運算股份有限公司董事 監 察 人：允成投資股份有限公司 國際中橡投資控股(股)公司之子公司 監 察 人：洪志峰 現觀科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷: 董 事：蔣為峰 巨生生醫股份有限公司董事長 董 事：王先知 巨生生醫股份有限公司總經理 董 事：許源宏 巨生生醫股份有限公司產品開發中心副總經理 董 事：中國化學製藥股份有限公司 中化關係公司的母公司 董 事：允成投資股份有限公司 國際中橡投資控股(股)公司之子公司 董 事：漢通創業投資股份有限公司 雙子星雲端運算股份有限公司董事 獨立董事：吳朝同 日盛聯合會計師事務所合夥人 獨立董事：洪奇昌 台灣產經建研社理事長 獨立董事：傅祖聲 傅祖聲律師事務所主持律師4.異動原因:任期屆滿改選。5.新任董事選任時持股數: 董 事 蔣為峰：915,326股 董 事 王先知：1,372,370股 董 事 許源宏：456,789股 董 事 中國化學製藥股份有限公司：2,600,000股 董 事 允成投資股份有限公司：2,014,141股 董 事 漢通創業投資股份有限公司：3,851,851股 獨立董事 吳朝同：0股 獨立董事 洪奇昌：0股 獨立董事 傅祖聲：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/297.新任生效日期:110/07/08~113/07/078.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權 ，不再設置監察人。

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由:110年股東常會重要決議事項： (一)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國109年度虧損撥補案。 (三)通過修訂「股東會議事規範」案。。 (四)通過修訂「公司章程」案。 (五)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。 (六)通過修訂「背書保證管理準則」案。 (七)通過修訂「資金貸與他人管理準則」案。 (八)通過發行110年度限制員工權利新股案。 (九)選舉董事九席(含獨立董事三席)。。 董事當選名單： 蔣為峰 王先知 許源宏 中國化學製藥股份有限公司 允成投資股份有限公司 漢通創業投資股份有限公司 獨立董事當選名單： 吳朝同 洪奇昌 傅祖聲 (十)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字第1000018775號規定公告。3.因應措施:積極催收信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付命令催收。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/102.契約或承諾相對人:Tiger Airways Holdings Pte Ltd3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/105.主要內容(解除者不適用):本公司向Tiger Airways Holdings Pte Ltd購買商標案， 於110/04/09簽訂意向書，現已完成正式合約之簽署。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響:解決本公司長期支付商標授權使用費之情事。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:品牌永續經營。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/09(2)增資資金來源:現金增資(3)發行股數:普通股1,500,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣15,000,000元(6)發行價格:暫訂每股新台幣20元(7)員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，提撥發行新股總額15%，計225,000股由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:無(9)原股東認購比例:本次發行新股總額85%，計1,275,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，預計每仟股可認購198.42705704股。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股，逾期未辦理及原股東、員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理後續增資事宜。(2)嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致認股率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長按實際流通在外股份數量調整股東認購比例，並以變動後之比率為準。(3) 本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、預計完成日期、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況、主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議。重要決議事項一、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。重要決議事項三、討論事項:通過修訂「公司章程」部分條文案。重要決議事項四、選舉事項:通過全面改選董事九席(含三席獨立董事)案。重要決議事項五、其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安董事：大華創業投資股份有限公司董事：李聰榮董事：黃金鼎董事：林東和監察人：楊文禎監察人：鄭憲誌3.新任者姓名及簡歷:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安董事：大華創業投資股份有限公司董事：李聰榮董事：黃金鼎董事：林東和獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事：吳永連，選任時所持股數：2,300,753股董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安，選任時所持股數：12,819,515股董事：大華創業投資股份有限公司，選任時所持股數：2,077,053股董事：李聰榮，選任時所持股數：7,500,000股董事：黃金鼎，選任時所持股數：0股董事：林東和，選任時所持股數：0股獨立董事：劉致宏，選任時所持股數：0股獨立董事：李連滋，選任時所持股數：0股獨立董事：孫一明，選任時所持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/07/087.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無