IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/7/7(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:發行普通股不超過2,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。(6)發行價格:暫定每股新台幣45~55元發行，實際發行價格、股數及發行條件擬授權董事長於上述區間內，依相關法令規定暨視實際情況訂定之。(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購比例:原股東依認股基準日持有股份比例儘先分認。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：如有認股不足或認購不足一股之，畸零股，授權董事長洽特定人認足之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，董事會授權董事長依相關法令訂定認股基準日、停止過戶日、原股東及員工股款繳納期限、畸零股及放棄認購洽特定人補足、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:本公司於110年7月7日董事會決議通過全面換發無實體股票。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本次換發之股票，為已發行之全部股份，計普通股12,790,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣127,900,000元。(二)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票最後過戶日：民國110年8月4日。2.舊股票停止過戶期間：自民國110年8月5日至民國110年8月17日止。3.全面無實體換票基準日：民國110年8月9日。4.無實體新股開始換發日期：民國110年8月18日。(四)自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(五)後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由: 本公司110年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (1)承認109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認109年度盈餘分派案 二、討論及選舉事項 (1)通過修正「公司章程」部分條文案 (2)通過修正「股東會議事規則」案 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修正「背書保證作業程序」案 (6)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案 (7)通過訂定「董事選舉辦法」案 (8)通過申請股票上櫃案 (9)通過辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權利案 (10)全面改選七席董事(含三席獨立董事)案 當選名單： 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 董事：陳慧遊 獨立董事：潘榮春 獨立董事：向志中 獨立董事：周玲臺 (11)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司總經理 董事：源慶投資(股)公司代表人 謝弘旻/源慶投資(股)公司董事長 董事：英屬維京群島商眺望科技集團有限公司代表人 伍穎研/藍寶科技有限公司董事 監察人：緯博投資(股)公司代表人 劉台誠 監察人：王律傑3.新任者姓名及簡歷: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司總經理 董事：陳慧遊/秋雨創新(股)公司董事長 獨立董事：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 獨立董事：向志中/中萬(股)公司負責人 獨立董事：周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山，5,601,750股 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君，5,601,750股 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏，5,601,750股 董事：陳慧遊，138,288股 獨立董事：潘榮春，0股 獨立董事：向志中，0股 獨立董事：周玲臺，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:本公司依公司章程規定及配合公開發行需求， 自本屆董事選任後，將設置審計委員會，審計委員由全體獨立 董事組成，設置審計委員會後，同時替代監察人

公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 (4)董事：陳慧遊 (5)獨立董事：潘榮春 (6)獨立董事：向志中 (7)獨立董事：周玲臺3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 惠州惠立勤電子科技有限公司董事長 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 亨朗(股)公司董事長 漢友創業投資（股)公司監察人 榮元國際（股)公司董事 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 (4)董事：陳慧遊 秋雨創新（股)公司董事長 美吾髮（股)公司獨立董事 神準科技（股)公司獨立董事 全球人壽保險（股)公司董事 和德昌（股)公司董事 (5)獨立董事：潘榮春 彰化商業銀行（股)公司常務獨立董事 (6)獨立董事：向志中 中萬(股)公司負責人 (7)獨立董事：周玲臺 台灣水泥(股)公司獨立董事 是方電訊(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，表決結果: 贊成表決權數31,304,283權，佔出席總表決權數100%，6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)惠州惠立勤電子科技有限公司董事長, 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏8.所擔任該大陸地區事業地址: 惠州惠立勤電子科技有限公司 中國惠州市仲愷高新區西坑華濤科技園49號廠房E棟第1-5層9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 惠州惠立勤電子科技有限公司:從事散熱模組相關周邊產品製造之業務10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事5.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長及副董事長6.新任生效日期:110/07/077.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過本公司申請股票上櫃案。(5)通過本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 楊舜如董 事 廖偉志獨立董事 鄭文偉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110/07/07股東常會決議，已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額NT$57,895,224元4.除權（息）交易日:110/07/225.最後過戶日:110/07/236.停止過戶起始日期:110/07/267.停止過戶截止日期:110/07/308.除權（息）基準日:110/07/309.現金股利發放日期：:110/08/1610.其他應敘明事項：:(1)本公司發放股利之配息基準日及發放日業經董事會授權董事長訂定之。(2)如嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事長調整之。

更正7/1代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公司取得使用權資產之事實發生日1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟開發區五台山路108號2.事實發生日:110/6/30~110/6/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:23,359平方公尺，折合約7,066.1坪每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合台幣39.84元租金總金額:每個月人民幣214,303元，折合台幣931,147元使用權資產金額：新台幣53,508,488元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係：母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣171,442元，折合新台幣744,915元(110/7/1-112/6/30)付款期間:依合約起始日起算二年(110/7/1-112/6/30)，可自動續約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年6月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約， 本次為原交易簽訂之相關契約變更。

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：董事7席(含獨立董事3席)董事：林啟雄董事：蔡佳宏董事：林儀董事：翁崇雄獨立董事：黃逸宗獨立董事：陳昭蓉獨立董事：林翰飛6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(2)通過本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。(3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東 全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘轉增資發行新股:新台幣152,725,420元，每仟股無償配發338.02754股。

(2)新台幣19,090,677元，每股配發新台幣0.42253441元。

4.除權（息）交易日:110/07/22

5.最後過戶日:110/07/23

6.停止過戶起始日期:110/07/24

7.停止過戶截止日期:110/07/28

8.除權（息）基準日:110/07/28

9.現金股利發放日期：:110/09/01

10.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定

全權處理之。

更正7/1代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾電子材料有限公司取得使用權資產之事實發生日

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

江蘇省鹽城市經濟開發區五台山路108號

2.事實發生日:110/6/30~110/6/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

實際租賃面積:23,359平方公尺，折合約7,066.1坪

每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合台幣39.84元

租金總金額:每個月人民幣214,303元，折合台幣931,147元

使用權資產金額：新台幣53,508,488元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鹽城碩禾電子材料有限公司

與公司之關係：母公司之轉投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣171,442元，

折合新台幣744,915元(110/7/1-112/6/30)

付款期間:依合約起始日起算二年(110/7/1-112/6/30)，可自動續約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國110年6月30日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，

本次為原交易簽訂之相關契約變更。

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:吳錫坤/本公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職當然解任。

7.新任者選任時持股數:不適用。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/28~110/07/21

9.新任生效日期:不適用。

10.同任期董事變動比率:1/7

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

(1)本公司將於110年股東常會全面改選董事。

(2)本公司於110/07/07得知自然人董事於110/06/18轉讓持股超過選任當時

持股之二分之一。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/273.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年03月26日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月18日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣45,259,670元，每股配發約新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:110/07/235.最後過戶日:110/07/266.停止過戶起始日期:110/07/277.停止過戶截止日期:110/07/318.除權（息）基準日:110/07/319.現金股利發放日期：:110/08/1310.其他應敘明事項：:依據本公司110年7月7日股東會決議通過，授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長黃德燻/董事3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 策略長黃德燻/董事:瞻誠科技(股)公司 總經理及研發主管4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」。通過解除董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:110/07/073.報導內容:報導”受到歐美市場需求強勁激勵，不銹鋼上下游大廠包括燁聯等相關鋼廠 7月接單暢旺，甚至提前接滿第三季訂單，推升第三季業績唱旺 ”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一).媒體報導內容提及”對於7月接單情況，燁聯表示，該公司受到內外銷市場 需求熱絡影響，目前不僅7月接單已達標，而且也接滿訂單。”(二).公司說明:報載內容係屬媒體自行報導，有關本公司營運概況與財務資訊， 請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。