IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:謝易宏/裕隆汽車獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:待補選後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人另有職涯規劃7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/059.新任生效日期:NA10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:013.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年7月6日收到辭任書，謝君因受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，調整其職涯規劃，因此在時間安排上，實難行使本公司獨立董事職務，遂提出辭任獨立董事、審計委員、薪酬委員等職務，辭任生效日為110年9月1日，為利董事會及功能性委員之運作，獨立董事缺額將依法於110年召開臨時股東常會補選之。

1.股東會決議日:110/07/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長吳正邦、董事韓光甫、董事Brent Randall Smith、董事周永銘、董事邱兆宗、董事徐顯國、獨立董事賴博雄、獨立董事郭建忠、獨立董事謝易宏。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/06~113/07/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、極品莊園咖啡股份有限公司董事長、Wealth Milestone Investment Corp.負責人。(2)董事：韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、Micro Technology Concepts, Inc.執行長。(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、Loveland Products Canada, Inc. President、Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、Agricien Sciences Director。(4)董事：周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、亞緻酒店股份有限公司董事長。(5)獨立董事：賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、時輝興業股份有限公司董事長、杏國新藥股份有限公司董事、德和隆股份有限公司董事、基亞生物科技股份有限公司獨立董事、醫行科技股份有限公司董事長。(6)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、五世投資有限公司董事、百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、聖家生物科技股份有限公司董事。(7)獨立董事：張富慶、精英聯合法律事務所律師。4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、極品莊園咖啡股份有限公司董事長、Wealth Milestone Investment Corp.負責人。(2)董事：韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、Micro Technology Concepts, Inc.執行長。(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、Loveland Products Canada, Inc. President、Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、Agricien Sciences Director。(4)董事：周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、亞緻酒店股份有限公司董事長。(5)董事：邱兆宗、正瀚生技股份有限公司總經理、天珩建設股份有限公司董事長、天珩營造股份有限公司董事長。(6)董事：徐顯國、國立台灣大學共同教育中心兼任教授、中華民國仲裁人協會仲裁人。(7)獨立董事：賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、時輝興業股份有限公司董事長、杏國新藥股份有限公司董事、德和隆股份有限公司董事、基亞生物科技股份有限公司獨立董事、醫行科技股份有限公司董事長。(8)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、五世投資有限公司董事、百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、聖家生物科技股份有限公司董事。(9)獨立董事：謝易宏、裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事、富邦媒體科技股份有限公司獨立董事、裕融企業(股)公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、持股16,457,879股。(2)董事：韓光甫 0 股。(3)董事：Brent Randall Smith 0 股。(4)董事：周永銘 0 股。(5)董事：邱兆宗 0 股。(6)董事：徐顯國205,078股。(7)獨立董事：賴博雄 0 股。(8)獨立董事：郭建忠 80,000 股。(9)獨立董事：謝易宏 0 股。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/049.新任生效日期:110/07/06~113/07/0510.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/07/06召開。公司法第195條第2項規定:「董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員：郭建忠/長信會計師事務所會計師(2)薪酬委員：賴博雄/克魯斯健康科技股份有限公司董事長(3)薪酬委員：張福郎/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)薪酬委員：郭建忠/長信會計師事務所會計師(2)薪酬委員：賴博雄/克魯斯健康科技股份有限公司董事長(3)薪酬委員：謝易宏/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選，經董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/048.新任生效日期:110/07/069.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員:郭建忠獨立董事/長信會計師事務所會計師。(2)審計委員:賴博雄獨立董事/克魯斯健康科技股份有限公司董事長。(3)審計委員:張富慶獨立董事/精英聯合法律事務所律師。4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員：郭建忠獨立董事/長信會計師事務所會計師。(2)審計委員：賴博雄獨立董事/克魯斯健康科技股份有限公司董事長。(3)審計委員：謝易宏獨立董事/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/048.新任生效日期:110/07/069.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳正邦\本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:吳正邦\本公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選後選任董事長。7.新任生效日期:110/07/068.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/062.法人名稱:Ｇｅｍａｌｔｏ Ｂ．Ｖ．3.舊任者姓名及簡歷:符永桔/Gemalto Pte Ltd Vice President4.新任者姓名及簡歷:黃焜照/台灣達利思數位安全股份有限公司總經理5.異動原因:法人董事Ｇｅｍａｌｔｏ Ｂ．Ｖ．改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29至110/06/287.新任生效日期:110/07/068.其他應敘明事項:無

代子公司德信證券投資顧問股份有限公司公告接獲金融監督管理委員會核准調降現金增資發行股數1.事實發生日:110/07/052.原公告申報日期:110/06/073.簡述原公告申報內容:依德信證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱本公司)110年6月7日第二屆第6次臨時董事會決議通過，因客觀因素變化致現金增資金額與原計畫不同，調降後發行普通股股數3,362,353股，每股面額10元，總額為新台幣33,623,530元，現金增資後實收資本額為新台幣55,000,000元，分為5,500,000股。4.變動緣由及主要內容:一.本公司因客觀因素變化致現金增資金額與原計畫不同，擬調降發行股數為3,362,353股，經本公司及德信證券臨時董事會決議通過，於110年6月10日函報金融監督管理委員會。二.本公司今接獲金融監督管理委員會金管證投字第1100347247號函同意現金增資發行股數由14,362,353股調降為3,362,353股，增資後資本總額為55,000,000元本公司將擇日召開臨時董事會更正增資基準日及減資基準日。5.變動後對公司財務業務之影響:本公司依實際募資情況調降現金增資發行普通股股數，對於本公司原始股東權益尚無重大影響。6.其他應敘明事項:德信證券投資顧問股份有限公司非德信綜合證券股份有限公司之重要子公司。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/068.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事鄭寶蓮：萬通人力資源顧問股份有限公司董事葉榮裕：順程鞋業股份有限公司董事暨總經理玉雨投資有限公司代表人黃裕庭：亞青海洋文創股份有限公司法人董事長代表人獨立董事：蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事鄭寶蓮：萬通人力資源顧問股份有限公司董事葉榮裕：順程鞋業股份有限公司董事暨總經理玉雨投資有限公司代表人黃裕庭：亞青海洋文創股份有限公司法人董事長代表人獨立董事：蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數:董事：侯佑霖 4,804,085股鄭寶蓮 1,970,226股葉榮裕 561,823股玉雨投資有限公司代表人：黃裕庭 1,167,487股獨立董事：蔡雪苓 0股盧繼剛 0股李福彬 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~111/02/189.新任生效日期:110/07/0610.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~111/02/188.新任生效日期:110/07/069.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：侯佑霖董事：鄭寶蓮董事：葉榮裕董事：玉雨投資有限公司代表人：黃裕庭獨立董事：蔡雪苓獨立董事：盧繼剛3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：侯佑霖玉雨投資有限公司董事長興固國際企業股份有限公司董事耘樓投資股份有限公司董事樂活海洋休閒股份有限公司董事長利豐國際股份有限公司董事長鉅揚國際顧問股份有限公司董事長三興管理顧問股份有限公司董事長萬通人力資源顧問股份有限公司董事生源泰生物科技股份有限公司董事衛鴻國際股份有限公司董事雲象泰式餐廳股份有限公司董事統博國際經營顧問股份有限公司監察人辣角國際股份有限公司監察人興通投資股份有限公司監察人萬通國際人力開發股份有限公司董事長燦星國際旅行社股份有限公司董事長開始資訊科技股份有限公司董事長亞悅開發股份有限公司董事長亞平開發股份有限公司董事長亞澎遊艇開發股份有限公司董事亞青海洋文創股份有限公司董事(2)董事：鄭寶蓮萬通國際人力開發股份有限公司監察人萬通人力資源顧問股份有限公司董事興固國際企業股份有限公司監察人鉅揚國際顧問股份有限公司董事統博國際顧問股份有限公司董事長生源泰生物科技股份有限公司監察人開始資訊科技股份有限公司董事辣角國際股份有限公司董事長衛鴻國際股份有限公司監察人興通投資股份有限公司董事樂銓管理顧問股份有限公司董事長燦星國際旅行社股份有限公司董事(3)董事：葉榮裕順程鞋業股份有限公司董事暨總經理(4)董事：玉雨投資有限公司代表人：黃裕庭亞青海洋文創股份有限公司法人董事長代表人亞澎遊艇開發股份有限公司法人董事長代表人樂活海洋休閒股份有限公司法人董事代表人亞平開發股份有限公司法人董事代表人亞悅開發股份有限公司法人董事代表人澎湖時報股份有限公司法人董事長代表人(5)獨立董事：蔡雪苓達邦蛋白股份有限公司獨立董事智基科技開發股份有限公司獨立董事桂盟國際股份有限公司獨立董事上華東方管理顧問有限公司董事(6)獨立董事：盧繼剛文清管理顧問有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二之同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司新藥AD17002-SC用於治療Covid-19(新冠肺炎)通過TFDA核准執行IIa期人體臨床試驗1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:昱厚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發之鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC於今日獲得台灣衛生福利 部食品藥物管理署(TFDA)發函核准，同意試驗進行。試驗規劃如下： (1).收治人數：規劃收治30位新冠病毒感染輕症患者。 (2).給藥方案：病患將以噴鼻方式，接受15日內兩組固定劑量、不同頻率的AD17002- SC治療，並進行後續五週的追蹤觀察。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1).研發新藥名稱或代號：AD17002-SC (2).用途：治療COVID-19輕症患者 (3).預計進行人之所有研發階段：IIa期人體臨床試驗、IIb期人體臨床試驗、III期人 體臨床試驗。 (4).目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過核准。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨床之風險及因應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。 D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以 保障投資人權益，暫不揭露。 (5).將再進行之下一研發階段： A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。本公司將以此試驗數 據與TFDA和財團法人醫藥品查驗中心(CDE)進行COVID-19專案法規科學輔導諮 詢，並依據與法規單位討論結果加速完成新冠肺炎患者之IIb期臨床試驗。 B.預計應負擔之義務：不適用 (6).目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊： 根據 The Business Research Company於2020 年7月發布的市場報告指出， 針對目前現有 COVID-19治療藥物之銷售額，全球2020年COVID-19治療市場 約為165.1億美元。 且於2021年6月份製藥公司默沙東宣布，跟美國政府達成新冠(COVID-19)口服藥 Molnupiravir(用於治療COVID-19輕、中症患者)的採購協議。透過該協議，如果 Molnupiravir獲得緊使用授權或FDA核准，默沙東將獲得約12億美元，並提供用 於約170萬個療程的Molnupiravir給美國政府。 (7).其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可 能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

本公司視網膜影像分析軟體AI-DR取得衛生福利部(TFDA)第二級醫療器材許可證1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司視網膜影像分析軟體AI-DR取得衛生福利部(TFDA) 第二級醫療器材許可證(衛部醫器製字第007202號)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司視網膜影像分析軟體AI-DR為糖尿病視網膜病變的 人工智慧輔助診斷系統，提供的功能包括：糖尿病視網膜 病變二分類、五分類，以及糖尿病視網膜主要病徵的位置 標註，能協助醫師判斷成人糖尿病患者之視網膜病變程度 ，縮短醫師判讀眼底影像的時間。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1.1元，計新台幣60,199,333元。4.除權（息）交易日:110/07/235.最後過戶日:110/07/266.停止過戶起始日期:110/07/277.停止過戶截止日期:110/07/318.除權（息）基準日:110/07/319.現金股利發放日期：:110/08/1310.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過資本公積轉增資發行新股案。(二)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(三)通過本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部份條文修訂案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:資本公積配發現金股利30,034,242元4.除權（息）交易日:110/07/215.最後過戶日:110/07/226.停止過戶起始日期:110/07/237.停止過戶截止日期:110/07/278.除權（息）基準日:110/07/279.現金股利發放日期：:110/08/1710.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:調整股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年6月及9月當月合併營業收入誤植6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:109年6月合併營業收入淨額44,044仟元,本年累計營業收入淨額211,290仟元。109年9月合併營業收入淨額34,367仟元,本年累計營業收入淨額318,588仟元。8.更正後金額/內容/頁次:109年6月合併營業收入淨額44,040仟元,本年累計營業收入淨額211,290仟元。109年9月合併營業收入淨額36,347仟元,本年累計營業收入淨額318,588仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:股東會原召開日期110/05/31，因新冠肺炎疫情，110/06/07董事會決議更改延後股東會日期至110/07/06。