IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:110/07/012.功能性委員會名稱:審計委員會/薪酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷: 林森敏/思齊法律事務所合夥律師 林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 吳存富/可道律師事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷: 陳稻松/得魚會計師事務所會計師(預計110/7/15董事會宣布成立後生效) 謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理(預計110/7/15董事會宣布成立後生效) 張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授(預計110/7/15董事會 宣布成立後生效)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/288.新任生效日期:尚未委任，預計110/7/15董事會宣布成立後生效9.其他應敘明事項: 110/7/1股東常會選任新任董事與獨立董事，預計於110/7/15董事會中宣布成立審計委 員會/薪酬委員會。新任審計委員/薪酬委員將於當次董事會委任後生效並另行公告

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/07(2)股東會召開日期：110/07/30(3)股東會召開時間：下午3點整(4)股東會召開地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號(本公司三樓會議室)(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常(臨時)會公告，公告日期：110/04/21(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一)：實體4.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第11032665號公告，本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長　　三商投資控股股份有限公司代表人　陳翔玢 董事　　　日商住友商事株式會社代表人　　　宮田佑馬 獨立董事　　　　　　　　　　　　　　　　　黃銘傑3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事且無損及本公司利益者。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案，每股配發現金股 利新台幣2.7294855元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「董事選舉辦法」修訂案。 (2)通過「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過解除本公司董事之競業禁止案。 (4)通過轉讓庫藏股予員工暨相關事宜案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘轉增資發行新股:新台幣152,725,420元，每仟股無償配發338.02754股。(2)新台幣19,090,677元，每股配發新台幣0.42253441元。4.除權（息）交易日:110/07/225.最後過戶日:110/07/236.停止過戶起始日期:110/07/247.停止過戶截止日期:110/07/288.除權（息）基準日:110/07/289.現金股利發放日期：:110/09/0110.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/08/033.股東會召開時間:上午9點整4.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請　貴股東持原訂110年06月15日股東常會之開會通知書出席。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(3)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度者，禁止進入股東會場。(4)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。7.其他應敘明事項:無。

(補充說明)公告本公司董事會決議重新召開110年 股東常會開會時間及地點。(依據金管會公告「因應疫 情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:原訂開會時間及地點，因110/6/29金管會公告修正「因應疫情公開發行　公司股東會延期召開相關措施」，各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月30日止，停止召開股東會。故經董事會決議重新訂定召開時間及地點。3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。本公司經110年6月29日第20屆第10次董事會決議變更股東常會開會時間為110年8月12日(四)上午9時30分。開會地點：台北市復興北路99號15樓(奔亞會議中心15樓FF會議室)。4.其他應敘明事項:(1)本年度股東常會之重要議案、受擬股東提案權之方式、期間、處所，及股票停止過戶日，依原第20-8次董事會決議辦理(請查閱本公司110/3/30原發布之公告)。(2)本公司將於股東常會召開15日前，依原訂股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(3)原訂股東會之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。(4)110年股東會開會通知書已於110年5月21日寄出，通知書依然有效，請股東收到後務必妥善保存。(5)本公司董事會決議，嗣後如主管機關因防疫之故而需再調整開會方式或時間地點時，授權董事長依實際狀況做適當之調整處置，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(6)股東常會召開方式：實體召開。(7)列載於原定110/6/24股東常會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事湯鵬縉 本公司獨立董事陳文輝 國立成功大學生命科學系兼任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/07/068.新任生效日期:尚未委任。9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立，將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用（初次設立）4.新任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度，並由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用（初次設立）8.新任生效日期:110/07/079.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新選任7.新任生效日期:110/07/078.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周孟賢 董事:江俊奇 董事:張佐維 董事:林英子 董事:李婉綺 法人董事：世基生物醫學股份有限公司(法人董事代表人：陳冠志)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長游卓遠 基龍米克斯生物科技(股)公司董事江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事李清德 達鉅企業有限公司董事獨立董事:曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事湯鵬縉 憶聲電子股份有限公司獨立董事監察人:楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司營運長林英子 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司董事、監察人李婉綺 Megakim World Corp.常務董事法人董事:世基生物醫學股份有限公司獨立董事:曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選7.新任者選任時持股數:周孟賢:1,888,000股江俊奇:1,162,000股張佐維:808,000股林英子:142,000股李婉綺:1,255,461股世基生物醫學股份有限公司:2,763,000股曾義雄:0股蕭介夫:0股蕭育仁:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/07/069.新任生效日期:110/07/07~113/07/0610.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司獨立董事名單：曾義雄、蕭介夫、蕭育仁6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「董事選任程序」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) (更正召開方式)1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/233.股東會召開時間:上午9點30分4.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/296.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/08/113.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請　貴股東持原訂110年06月16日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月16日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:楊進興 (2)董事:官德華 (3)董事:佳邦科技(股)公司代表人 陳培真 (4)董事:佳邦科技(股)公司代表人 潘宜邦 (5)董事:佳邦科技(股)公司代表人 曾明燦 (6)獨立董事:高繼祖 (7)獨立董事:錢盡忠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1)董事:佳邦科技(股)公司代表人 陳培真 佳邦科技(股)公司-董事長 精成科技(股)公司-協理 華科事業群-策略長 (2)董事:佳邦科技(股)公司代表人 曾明燦 佳邦科技(股)公司-總經理 (3)獨立董事:高繼祖 台灣工研新創協會-理事長 復盛應用科技(股)公司-獨立董事 佳邦科技(股)公司-獨立董事 升茂投資(股)公司-董事 達裕科技(股)公司-董事 蘋果芽數位科技(股)公司-董事 捷能材料(股)公司-監察人 冠緯科技(股)公司-董事4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司110年07月07日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞久尹電子有限公司；董事：官德華。 香港歡進電子有限公司；董事：官德華。 合肥久尹電子有限公司；董事：官德華。8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號 香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。 合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。 香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。 合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷: 董事：官德華／東莞久尹電子有限公司董事長 董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理 董事：景發科技顧問股份有限公司 獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人 獨立董事：劉富光／財團法人台灣區養殖漁業發展基金會董事 監察人：危建華／兆豐國際商業銀行分行經理3.新任者姓名及簡歷: 董事：楊進興／久尹(股)公司董事長 董事：官德華／香港歡進電子有限公司董事長 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:陳培真／佳邦科技(股)公司董事長 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:潘宜邦／久尹(股)公司總經理 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:曾明燦／佳邦科技(股)公司總經理 獨立董事：高繼祖／佳邦科技(股)公司獨立董事 獨立董事：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師 監察人：江榮國／景發科技顧問(股)公司董事長 監察人：華新科技(股)公司之法人代表人:沈金陵／華新科技(股)公司會計經理4.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：楊進興 ／ 11,892 股 董事：官德華 ／ 5,032,756 股 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:陳培真 ／ 14,847,108 股 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:潘宜邦 ／ 14,847,108 股 董事：佳邦科技(股)公司之代表人:曾明燦 ／ 14,847,108 股 獨立董事：高繼祖 ／ 0 股 獨立董事：錢盡忠 ／ 147,964 股監察人：江榮國 ／ 106,464 股監察人：華新科技(股)公司之法人代表人:沈金陵 ／ 2,591,957 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:景發科技顧問股份有限公司(法人代表:江榮國 先生)4.新任者姓名及簡歷:楊進興,本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，第九屆董事會選任6.新任生效日期:110/07/077.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/07(2)股東會召開日期：110/07/29(3)股東會召開時間：下午2時整(4)股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷11號3樓（信力生技股份有限公司)(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體4.其他應敘明事項: 1.依金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，不再另寄郵件通知。 2.列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。