IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:110/07/052.發生緣由: 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。(1)董事會決議日期:110/07/05(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:7,500,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:預計募集總金額為375,000千元整，實際募集金額依發行股數及每股實際發行價格而定。(6)發行價格:每股新台幣50元發行。(7)員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計750,000股，由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%，計6,750,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。(12)本次增資資金用途：因應營運資金需求。(13)本次現金增資發行新股作業，授權董事長代表本公司辦理相關發行事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳款期間及增資基準日之訂定，或經主管機關指示修正、相關法令變更，或因應客觀環境而須變更者或有其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日:110/07/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:趙亮溪 星展銀行(台灣)董事長4.新任者姓名及簡歷:伍維洪 星展銀行(台灣)董事長5.異動原因:原董事長辭任後補選董事長6.新任生效日期:110/07/057.其他應敘明事項:經本行110年7月5日第四屆第九次(臨時)董事會補選

1.事實發生日:110/07/052.發生緣由:依金融監督管理委員會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司董事會決議通過，原訂110年6月26日股東常會，改為110年7月31日上午9時於台北市中山區長春路145號，以實體召開股東會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/052.股東會召開日期:110/07/163.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號2樓 (台北國賓大飯店長熙春廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月16日、6月16日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:110/06/16董事會決議之股東會召開日期110/07/16不變，但因召開地點無法租借，故召開臨時董事會決議變更110年股東會地點。股東會原召開地點；台北市南港區經貿二路 1 號5樓股東會更新召集地點；台北市中山北路二段63號2樓 (台北國賓大飯店長熙春廳)

1.事實發生日:110/07/052.發生緣由:本公司董事會決議民國110年因應疫情延期召開之股東常會日期為110/7/23。3.因應措施: (1)董事會決議日期: 110/07/05。 (2)股東常會召開日期: 110/07/23上午9時30分。 (3)股東常會召開地點: 精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。 (4)股東常會召集事由: 請查閱本公司110/03/25之召開股東常會公告。4.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司 股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/01(2)股東會召開日期：110/07/26(3)股東會召開時間：上午10時整(4)股東會召集地點：台北市內湖區新湖二路180號6樓(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之重大訊息4.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第110362665 號公告，本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片 或以簡便郵件通知各股東。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年5月25日股東 會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.股東會日期:110/07/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過109年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報及自由時報2.報導日期:110/07/053.報導內容:經濟日報A11版【力積電明年產能 客戶搶光】「總經理謝再居看好公司業績可望逐季成長，全年營收將年增30%至40%，法人估，力積電今年營收有機會站上600億元，每股純益上看4元。」經濟日報A11版【半導體九命怪貓 力積電董座黃崇仁寫傳奇】「對力積電的上市申請進度，黃崇仁表示已做好準備，前段時間和主管機關、證交所等機構溝通很久，最快三、四天內就會提出申請，審查程序約三個多月，預期最快在12月上市…。」自由時報A08版【今年獲利增數倍 力積電12月上市】「晶圓代工廠力積電（6770）昨股東會通過申請股票上市等案，預計依申請程序到審查，若進行順利，可望12月掛牌上市；拜晶圓代工產能短缺與漲價效益之賜，力積電總經理謝再居向股東預告，今年營收至少比去年成長3到4成，獲利將有數倍成長，全年逐季成長可期。」「…董事長黃崇仁表示，已跟主管機關充分溝通，議案通過將可開始邁向上市之路，進行申請程序，他估計申請至少1個月，審查需費時3個月，若進行順利，希望今年12月能掛牌，達成股東多年來期待上市的願望。」「法人估，力積電今年營收可望突破600億元大關，獲利有機會破百億元…。」自由時報A08版【黃崇仁︰明年產能已被預訂光】「黃崇仁曾誇口力積電毛利率要超越世界先進（5347），他指出，晶圓代工價格持續往上，力積電毛利率已跟世界先進相當，往後將有機會超過。世界先進第一季毛利率約38.1%，據了解，力積電上季毛利率也差不多，法人看好下半年將達45%上下。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司依規定逐月公告營收，且因晶圓代工產能供不應求，業務部門因應市場需求實況，已定期與客戶議價，並將逐漸反映在營收成果對外公告。另本公司已於民國110年07月02日順利召開股東會，並完成董事會成員調整、公司章程修改等程序，將依規定備妥相關資料，儘速向主管機關提出股票上市申請，有關進度時程將視主管機關審查程序而定，本公司全力配合。有關本公司未來業績成長、毛利率提升、獲利上揚等幅度，以及股票上市時間點等報導，純屬外界臆測，本公司不予評論。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/032.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/03(2)股東會召開日期:110/08/05(3)股東會召開時間:上午9時正(4)股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室(5)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期:110/05/20。4.其他應敘明事項:如因疫情需要或經主管機關核示必要變更時，擬請授權董事長全權處理後續事宜。

1.股東會日期:110/07/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過109年度盈餘暨資本公積及法定盈餘公積轉增資發行新股案。(3)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室 （南山人壽教育訓練中心203教室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日): 請查閱本公司03月26日原發布之重大訊息。6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。 (2)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。另，銓寶精密機械(嘉興)有限公司有關資金貸與超限案，因銓寶精密機械(嘉興)有限公司出租資產採公允價值評價而調整增加股權淨值，使資產貸與總限額增加，致CHUMPOWER (HK) HOLDING LIMITED 資金貸與銓寶精密機械(嘉興)有限公司之款項於總限額內，未超限並已改善。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會110年6月24日金管證發字第1100345353號函辦理。6.因應措施:(1)本公司之子公司從事金融商品交易，部分未依公開發行公司取得或處分資產處理準則及子公司所訂相關處理程序之缺失，訂定改善計畫送審計委員會，並請董事會控管改善情形。(2)茲訂定改善計畫如下： <1>子公司召開董事會：報告從事金融商品交易之情事；修訂相關處理程序，增訂對金融商品(含衍生性商品)之取得或處分，須經母公司財會部門覆核；指定人員注意相關風險之監督與控制。 <2>本公司訂定內部重大資訊處理及公告作業程序，並由發言人或財會主管填寫檢核表。 <3>本公司對高層主管、財會部門及相關單位進行內部宣導及教育訓練，另將派員參加主管機關於最近期舉辦之內部控制相關講習課程。 <4>子公司補更正相關內部表單。 <5>本公司稽核單位將改善事項列入專案稽核項目，並向董事會報告。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，將定期由董事會控管。

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第一至三款公告，且公司本身對集團企業背書保證之總額 達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:110/07/022.被背書保證之:(1)公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):401,430(4)原背書保證之餘額(仟元):167,220(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):235,920(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):151,324(8)本次新增背書保證之原因:子公司Promaster (brunei) Technology Corp.與永豐銀行簽訂融資合約，由本公司提供子公司貸款擔保USD2,465仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):145,6255.解除背書保證責任之:(1)條件:與永豐銀行簽訂融資合約終止(2)日期:與永豐銀行簽訂之融資合約合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):501,7877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):235,9208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:125.1910.其他應敘明事項:1.本公司109/12/31經會計師核閱淨值為新台幣501,787仟元，外幣部分以中央銀行110/6/30公告平均匯率27.87換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/233.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/022.股東臨時會召開日期:110/08/203.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。（二）本公司總公司登記所在地變更案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/07/2211.停止過戶截止日期:110/08/2012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/226.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號3樓(愛因斯坦大樓3樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年4月12日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.4元4.除權（息）交易日:110/07/205.最後過戶日:110/07/216.停止過戶起始日期:110/07/227.停止過戶截止日期:110/07/268.除權（息）基準日:110/07/269.現金股利發放日期：:110/08/0610.其他應敘明事項：:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣178,450,200元(每股股利3.0元)4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/0510.其他應敘明事項：:無