IPO股票資訊網公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣4元4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/0610.其他應敘明事項：:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1.事實發生日:110/07/012.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經110年7月1日董事會通過終止與兆豐證券股份有限公司之上市櫃輔導契約，並委任元富證券股份有限公司為本公司新任主辦輔導推薦證券商，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關更換作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等事項，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:110/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 泓達投資(股)公司 代表人：李展宇 / 台灣微脂體(股)公司法人董事代表人 仁新醫藥(股)公司法人董事代表人4.新任者職稱、姓名及簡歷:缺額待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因該公司業務繁忙無法再指派法人代表，自即日起辭去該席法人董事職務。7.新任者選任時持股數:NA8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/299.新任生效日期:NA10.同任期董事變動比率:2/1111.同任期獨立董事變動比率:0/312.同任期監察人變動比率:NA13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項: (1)本公司於110年7月1日接獲辭任書，辭任生效日為110年7月1日。 (2)本公司董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)共9席選舉案6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「股東會議事規則」部分條文 (二)通過修訂108年度限制員工權利新股發行辦法 (三)表決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事，自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事 董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事 董事/汪恩全/華立捷科技(股)公司董事 董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事 董事/弘茂投資(股)公司代表人：張育達/威連科技(股)公司副總經理 董事/李文桐/商棋(股)公司總經理 獨立董事/林森敏/思齊法律事務所合夥律師 獨立董事/林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事/吳存富/可道律師事務所主持律師4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事 董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事 董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事 董事/弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理 董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管 董事/李文桐/商棋(股)公司總經理 獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師 獨立董事/張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數: 董事/賴力弘/862,000股 董事/陳江村/4,824,179股 董事/賴利溫/740,000股 董事/弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/4,723,888股 董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/4,723,888股 董事/李文桐/74,000股 獨立董事/謝韻明/0股 獨立董事/陳稻松/0股 獨立董事/張文亮/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/289.新任生效日期:110/07/01~113/06/3010.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月16日起至113年06月15日止，修改為110年07月01日起至113年06月30日止。

1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴力弘董事，陳江村董事，賴利溫董事， 弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫，弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠，李文桐董事， 謝韻明獨立董事，陳稻松獨立董事，張文亮獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數53,960,588權，贊成權數53,761,438權，反對權數41,899權，無效權數0權，棄權及未投票權數157,251權，贊成權數占表決時之總表決權數99.63%，本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長芯盛智連(深圳)科技有限公司監事(法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華區觀瀾街道桂花社區觀光路1134號廠房二9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光電晶片、光電模組等產品研發、生產、銷售10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事當選名單:賴有忠、平金興業股份有限公司代表人:林家祿、力多投資有限公司代表人:劉士源、黃棨淂。獨立董事當選名單：蔡志瑋、高誌謙、陳育淋。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:賴有忠/本公司董事長董事:黃棨淂/本公司董事董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/本公司董事董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/本公司董事董事:林世貞/久舜營造股份有限公司董事長/本公司董事獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員獨立董事:陳育淋/朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:賴有忠/本公司董事長董事:黃棨淂/本公司董事董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/本公司董事獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員獨立董事:陳育淋/朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事7.新任者選任時持股數:董事:賴有忠/持股數:978,451股董事:黃棨淂/持股數:388,400股董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/持股數:3,864,000股董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/持股數:4,839,640股獨立董事:蔡志瑋/持股數:0股獨立董事:高誌謙/持股數:0股獨立董事:陳育淋/持股數:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/069.新任生效日期:110/07/0110.同任期董事變動比率:9/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴有忠/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:賴有忠/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事。7.新任生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市林口區文化一路一段202號3樓及206號3樓2.事實發生日:110/7/1~110/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：96.43坪租金總金額：110/07/01~110/08/31每月新台幣60,751元110/09/01~112/06/30每月新台幣86,787元(111年起每半年雙方合議調整)使用權資產金額：新台幣1,916,424元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三貝德數位文創股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：優先考量集團之關係，且經比較與鄰近地區租金行情相近前次移轉相關資訊：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約，110/07/01~110/08/31每月新台幣60,751元110/09/01~112/06/30每月新台幣86,787元(111年起每半年雙方合議調整)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.詳崴聯合會計師事務所2.估價金額：使用權資產價值為新台幣1,900,006元11.專業估價師姓名:徐沛均12.專業估價師開業證書字號:高市會證字第1026號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國110年07月01日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年07月01日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林永清 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林莉芳 永豐珠寶負責人5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,578,362元， 每股配發2.27641398元。4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/1010.其他應敘明事項：: 依本公司截至110年7月1日流通在外股份總數45,061,383股計算 (扣除庫藏股604,000股)，每股配發現金股利調整為2.27641398元

1.發生變動日期:110/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事，自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事-恩德科技(股)公司代表人廖文嘉，事欣科技(股)公司董事長恩德科技(股)公司代表人侯建富，總格精密(股)公司總經理恩德科技(股)公司代表人黃逸嫺，恩德科技(股)公司總經理鄧傳馨，馨昌股份有限公司董事長獨立董事-劉福運，碁元會計師事務所主持會計師林紹源，天一法律事務所主持律師賴文祥，逢甲大學企業管理系教授，逢甲大學國際事務處國際事務長4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事-恩德科技(股)公司代表人廖文嘉，事欣科技(股)公司董事長恩德科技(股)公司代表人侯建富，總格精密(股)公司總經理恩德科技(股)公司代表人黃逸嫺，恩德科技(股)公司總經理鄧傳馨，馨昌股份有限公司董事長獨立董事-劉福運，碁元會計師事務所主持會計師林紹源，天一法律事務所主持律師賴文祥，逢甲大學企業管理系教授，逢甲大學國際事務處國際事務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:恩德科技(股)公司代表人廖文嘉11,795,854股恩德科技(股)公司代表人侯建富11,795,854股恩德科技(股)公司代表人黃逸嫺11,795,854股鄧傳馨0股劉福運0股林紹源0股賴文祥0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/269.新任生效日期:110/07/0110.同任期董事變動比率:不適用。11.同任期獨立董事變動比率:不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書，財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)共7席選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年5月份4.自結流動比率:80.995.自結速動比率:19.496.自結負債比率:16.757.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:源國投資股份有限公司董事代表人陳靜怡銘旺實業股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:源國投資股份有限公司董事代表人陳盈璇銘旺實業股份有限公司董事長4.異動原因:法人董事改派董事代表人5.新任董事選任時持股數:12,880,350股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/01~111/06/208.同任期董事變動比率:無變動9.其他應敘明事項:於110年7月1日接獲改派書本

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:公告本公司發言人異動(1)舊發言人:鄭環謀(2)新發言人:陳文龍3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/30(2)股東會召開日期:110/08/31(3)股東會召開時間:下午二時整(4)股東會召開地點:台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/264.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:舊任會計主管陳書怡係本公司財務部課長3.因應措施:新任會計主管莊智安係本公司財務部經理4.其他應敘明事項:本公司於110年6月30日董事會通過

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」及更名案。(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(4) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(5) 通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。(6) 通過擬申請股票上市買賣案。(7) 通過辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。