IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/06(2)股東會召開日期：110/07/22(3)股東會召開時間：上午9時正(4)股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/03/184.其他應敘明事項:無

代子公司德信證券投資顧問股份有限公司 第二屆第7次臨時董事會公告決議訂定減增資 基準日1.事實發生日:110/07/062.原公告申報日期:110/07/053.簡述原公告申報內容:一.德信證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱本公司)因客觀因素變化致現金增資金額與原計畫不同，擬調降發行股數為3,362,353股，經本公司及德信證券臨時董事會決議通過，於110年6月10日函報金融監督管理委員會。二.本公司於110年7月5日接獲金融監督管理委員會金管證投字第1100347247號函同意現金增資發行股數由14,362,353股調降為3,362,353股，增資後資本總額為55,000,000元，本公司將擇日召開臨時董事會更正增資基準日及減資基準日。4.變動緣由及主要內容:依上開函釋意旨召開第二屆第7次臨時董事會決議訂定110年減少資本基準日於110年07月07日及訂定110年現金增資基準日於110年07月08日。5.變動後對公司財務業務之影響:本公司依實際募資情況調降現金增資發行普通股股數，對於本公司原始股東權益尚無重大影響。6.其他應敘明事項:德信證券投資顧問股份有限公司非德信綜合證券股份有限公司之重要子公司。

公告本公司自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」獲選 中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心第三屆 (2021)品牌金舶獎30強1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司創建之自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」，已於110年7月6日獲選中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心第三屆(2021)品牌金舶獎30強。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:本公司創建自有品牌「MIRACLE THREAD 提美拉」，為第一個在台灣研發生產，並獲得台灣第二等級醫療器材許可證之線材。「提美拉外科用可吸收性縫線」為一種帶刺狀的縫線材料，可應用於適用可吸收性縫線的軟組織處(皮膚線雕療程等)，其具有45度角切割，360度雙向倒鉤，特性是張力的維持，還有線體被吸收的速度。

1.董事會決議日期:110/07/062.減資緣由:依證券交易法第28條之2第4項規定，為維護公司信用及股東權益而買回之庫藏股，辦理註銷。3.減資金額:37,000,000元4.消除股份:3,700,000股5.減資比率:4.5%6.減資後實收資本額:783,875,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/07/079.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/062.股東會召開日期:110/07/283.股東會召開時間:上午9時4.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/096.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年5月31日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/062.股東會召開日期:110/08/203.股東會召開時間:上午9時4.股東會召開地點:新北市新莊區思源路332巷9號(幸福讚精品飯店)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/316.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。

代子公司Handa Oncology, LLC公告HND-033治療癌症 505(b)(2)新藥取得美國專利1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:Handa Oncology, LLC 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:Handa Oncology, LLC為本公司100%間接持有之子公司5.發生緣由: Handa Oncology, LLC接獲美國專利代理事務所通知，HND-033治療癌症505(b)(2)新藥 之專利申請案經美國專利局審查核准授予專利，說明如下: (1)Title of Invention：KINASE INHBITOR SALTS AND COMPOSITIONS THEREOF (2)Issue Date：2021年7月6日 (3)Patent No.：110520886.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。7.其他應敘明事項: (1)HND-033為治療癌症之505(b)(2)新藥，漢達藉由改變原料藥特性及處方研究進行製 劑開發，穩定產品之生體吸收，在維持有效血藥濃度下降低體內藥物濃度波動，減 少副作用產生機率以及程度；並得減少藥物交互作用以增進病患用藥安全性。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝易宏/裕隆汽車獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補選後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人另有職涯規劃。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/058.新任生效日期:待補選後另行公告。9.其他應敘明事項:本公司於110年7月6日收到辭任書，謝君因受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，調整其職涯規劃，因此在時間安排上，實難行使本公司獨立董事職務，遂提出辭任獨立董事、審計委員、薪酬委員等職務，辭任生效日為110年9月1日，為利董事會及功能性委員之運作，獨立董事(審計委員)缺額將依法於110年召開臨時股東常會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1.事實發生日:110/07/052.發生緣由:申報序號1之處分不動產標的物樓層誤植,更正前誤植為5樓，更正後應為4樓3.因應措施:已更正誤植之樓層4.其他應敘明事項:無

代子公司仲博股份有限公司(吉隆坡)公告配合當地政府法令停工7月5日至7月16日1.事實發生日:110/07/052.發生緣由:馬來西亞政府為防疫新型冠狀病毒，於7月5日起實施加強行為管制令(EMCO)至7月16日，配合政府政策暫時停工。3.因應措施:(1)配合當地政府政策進行防疫並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員工的安全與健康，並持續密切注意當地疫情。(2)通知客戶及供應商調整進出貨時間。(3)視客戶訂單需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/06(2)股東會召開日期:110/07/27(3)股東會召開時間:10時50分(24小時制)(4)股東會召開地點:桃園市中壢區中園路一六二號總公司六樓禮堂(5)股東會召集事由請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/04/01(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項ㄧ、承認事項(一)承認一○八年度財務報告。(二)承認一○九年度決算表冊。(三)承認一○九年度盈餘分配。二、討論暨選舉事項(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。(二) 通過增訂「董事選舉辦法」案。(三) 通過修訂「股東會議事規則」案。三、選舉事項(一)完成本公司全面改選董事案(董事7席，含獨立董事3席) 。四、討論事項二(一)通過解除本屆新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/07/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業(股)公司 董事長(2)董事：南緯實業(股)公司代表人-姚萬貴，南緯實業(股)公司 副董事長(3)董事：南緯實業(股)公司代表人-蕭金沐，金鼎聯合科技纖維(股)公司總經理(4)董事：陳明俊，卓越成功(股)公司董事長(5)董事：林宗頤，南緯實業(股)公司 總經理室營運副總經理(6)監察人：楊維漢，南緯實業(股)公司 總經理(7)監察人：吳健中，南緯實業(股)公司 財務長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業(股)公司 董事長(2)董事：南緯實業(股)公司代表人-蕭金沐，金鼎聯合科技纖維(股)公司總經理(3)董事：南緯實業(股)公司代表人-林宗頤，南緯實業(股)公司 總經理室營運副總經理(4)董事：陳明俊，卓越成功(股)公司董事長(5)獨立董事：葉明水 中華民國進出口公會聯合會顧問(6)獨立董事：黃子坤 國立臺北科技大學 教授(7)獨立董事：周惠玉 旭暉應材(股)公司 獨立董事4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人:林瑞岳 13,217,428股(2)董事：南緯實業(股)公司代表人:蕭金沐 13,217,428股(3)董事：南緯實業(股)公司代表人:林宗頤 13,217,428股(4)董事：陳明俊 0股(5)獨立董事：葉明水 0股(6)獨立董事：黃子坤 0股(7)獨立董事：周惠玉 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/23~112/12/227.新任生效日期:110/07/068.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事 成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：110/07/06(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：本屆為第一屆不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 黃子坤 國立臺北科技大學 教授 葉明水 中華民國進出口公會聯合會顧問 周惠玉 旭暉應材(股)公司 獨立董事(5)異動原因：本公司於110年股東常會全面董事改選，由全體新任獨立董事成立 審計委員會。(6)原任期：不適用。(7)新任生效日期：110/07/06

1.董事會決議日:110/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業股份有限公司 董事長5.異動原因:110年股東常會全面改選董事，並由董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:110/07/067.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第九屆獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)通過申請股票上櫃案。(3)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。(4)通過修訂寶德科技股份有限公司「取得或處分資產處理準則」案。(5)通過修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂寶德科技股份有限公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂寶德科技股份有限公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(8)通過修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。(9)通過解除新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 林京元象量科技股份有限公司 董事長優網通國際資訊股份有限公司 董事九齊科技股份有限公司 獨立董事瀚霖科技股份有限公司 監察人系統精英科技股份有限公司 監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/259.新任生效日期:110/07/06~111/06/2510.同任期董事變動比率:八分之一11.同任期獨立董事變動比率:三分之一12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事林京元3.許可從事競業行為之項目:象量科技股份有限公司董事長優網通國際資訊股份有限公司董事九齊科技股份有限公司獨立董事瀚霖科技股份有限公司監察人系統精英科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經投票表決，贊成表決權數 26,462,763權，比例: 99.99%；反對表決權數 1權；棄權/未投票 59權。本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；德勝科技監察人王雅萱；久圓實業(股)公司董事長呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/259.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:武永生/德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員獨立董事:吳明田/日揚科技(股)公司董事長獨立董事:林京元/象量科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/069.其他應敘明事項:無