IPO股票資訊網公告

1.董事會決議或公司決定日期:110/07/022.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元5.發行價格:每股新台幣27元6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留本次發行新股之10%，計600,000股予本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股之90%，計5,400,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例 認購之，每仟股認購46.59068股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務 代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放 棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:110/07/2513.最後過戶日:110/07/2014.停止過戶起始日期:110/07/2115.停止過戶截止日期:110/07/2516.股款繳納期間:110/07/29~110/08/3017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項: (一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年7月1日金管證發字 第1100348108號函申報生效在案。 (二)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整 時，授權董事長全權辦理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:110/07/275.最後過戶日:110/07/286.停止過戶起始日期:110/07/297.停止過戶截止日期:110/08/028.除權（息）基準日:110/08/029.現金股利發放日期：:110/08/2710.其他應敘明事項：:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年7月28日下午四時前， 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京 東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年7月28日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。(2)依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集” 之規定辦理。(3)依110年3月23日董事會、110年7月2日董事會決議通過及電子投票結果辦理， 並授權董事長訂定除息基準日。(4)該議案尚待股東會通過。

1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:本公司依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集”之規定，提前辦理現金股利除息公告之事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會，經7月2日董事會決議於7月27日，假本公司會議室召開。3.因應措施:經由7月2日董事會決議通過後，於110年7月27日上午十點假本公司會議室召開。若是日仍無法如期召開，擬配合8月份董事會日期一併辦理，另訂110年8月11日(週三)下午二時，假本公司會議室召開。4.其他應敘明事項:110年股東會開會通知書已於110年5月10日寄出，通知書依然有效，故不重新寄發，請股東妥善保管，將於近日寄發延期通知予各股東。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/7/01(2)股東會召開日期:110/7/19(3)股東會召開時間:上午九時整(4)股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」) 1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:下午2時整4.股東會召開地點:竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/146.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經 連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會 場。 (3)日後如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:因110年6月23日中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒確定延長至7月12日， 除可開放營業場所外均不對外營業，故本公司董事會決議變更原股東會開會 場所。3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/02 (2)股東常會召開日期:110/07/08 (3)股東常會召開時間:下午二時 (4)股東常會召開地點:臺南市新市區南科二路9號3樓(本公司會議室)4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/012.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蘇定堅4.舊任簽證會計師姓名2:顏曉芳5.新會計師事務所名稱:立本聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張宜鈞7.新任簽證會計師姓名2:程建憲8.變更會計師之原因:長期業務發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股(1)董事會決議日期: 110/07/01(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 20,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣200,000,000元。(6)發行價格:每股以新台幣10元發行。(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計2,000,000股，由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如有因市場狀況及經主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境而須變更時，授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處理之。(2)本次現金增資發行新股案，俟呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事由，授權董事長視實際情況依相關法令辦理之。

1.發生變動日期:110/07/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東常會全面改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/068.新任生效日期:110/07/019.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：李景雄董事：魏劍輝董事：林茂發董事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠董事：勤力合實業(股)公司代表人：王連任3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李景雄4.新任者姓名及簡歷:李景雄5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:董 事：李景雄董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠董 事：魏劍輝監察人：林茂發監察人：陳韋伶3.新任者姓名及簡歷:董 事：李景雄董 事：魏劍輝董 事：林茂發董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠董 事：勤力合實業(股)公司代表人：王連任監察人：陳萬彬監察人：溫順德4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:董 事：李景雄 320,000股董 事：魏劍輝 500,000股董 事：林茂發 500,000股董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠 215,783股董 事：勤力合實業股份有限公司代表人：王連任 120,000股監察人：陳萬彬 270,000股監察人：溫順德 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項承認事項(一) 承認109年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認109年度虧損撥補案。討論暨選舉事項(一) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(二) 本公司董事及監察人選舉案。(三) 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(四) 本公司減資彌補虧損案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:110/07/022.發行股數:15,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:150,000,000元5.發行價格:每股新台幣36元6.員工認股股數:保留發行新股總數10%，即1,500,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計13,500,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購158.967769股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/07/2613.最後過戶日:110/07/2114.停止過戶起始日期:110/07/2215.停止過戶截止日期:110/07/2616.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自110年7月31日起至110年8月30日止。特定人認股繳款期間自110年8月31日起至110年9月3日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為110年10月31日。

1.發生變動日期:110/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:鈴木勝久/本公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/239.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:4/7(更正)11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正)14.其他應敘明事項: 本公司於109/2/26選任三位獨立董事且董事鈴木勝久於110/6/29辭任， 故同任期董事變動比率更正為4/7。

1.股東會決議日:110/07/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉世高3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:110/07/027.其他應敘明事項:無

公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名單1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:本公司成立審計委員會及董事會決議設置薪資報酬委員會與委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司由張益順先生、林峰輝先生及劉世高先生三位獨立董事設置審計委員會取代監察人職權。(2)本公司7/2經董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任張益順先生、林峰輝先生、劉世高先生等三位獨立董事及林幸道先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本公司第一屆審計委員會及薪資報酬委員會委員之新任生效日期：110/07/02