IPO股票資訊網公告

1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柳紀綸-現任本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:柳紀綸-現任本公司董事長兼總經理5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：順順投資(股)公司代表人 柳紀綸(2)董事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽(3)董事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順(4)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達(5)董事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩(6)獨立董事：崔長風(7)獨立董事：袁鴻昌(8)獨立董事：詹定勳(9)獨立董事：王健王民3.因應措施:1.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。2.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間(110/07/01~113/06/30)。3.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席微詢全體出席股東無異議照案通過。4.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。5.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。6.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。7.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。8.對本公司財務業務之影響程度:無9.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重大決議事項(一)承認事項(1)通過一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過一○九年度盈餘分配案。(二)討論事項(一)(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2) 通過修訂「取得處分資產處理程序」修訂案(3) 通過修訂「資金貸與作業程序」 及「背書保證作業程序」修訂案(4) 通過修訂「股東會議事規則」修訂案(5) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」修訂案(6)通過申請股票上市(上櫃)案(7)上市(櫃)股票承銷配售方式(三)選舉事項本公司董事及獨立董事當選名單如下：董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩獨立董事：崔長風獨立董事：袁鴻昌獨立董事：詹定勳獨立董事：王健王民(四)討論事項(二)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸董 事：陳榮欽董 事：廖永順董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩監察人：陳金富監察人：蔡維城3.新任者姓名及簡歷:董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩獨立董事：崔長風獨立董事：袁鴻昌獨立董事：詹定勳獨立董事：王健王民4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸 2,514,815股董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽 1,097,544 股董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順 783,485股董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達 5,275,000股董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩 1,580,231股獨立董事：崔長風 0股獨立董事：袁鴻昌0股獨立董事：詹定勳 0股獨立董事：王健王民 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/117.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告3.因應措施:本公司110年現金增資發行新股42,000,000股,每股認購價格新台幣15元, 總計募集資金新台幣630,000,000元整,業已收足股款。 增資基準日110年07月01日。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 林紹源，天一法律事務所主持律師 賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長4.新任者姓名及簡歷: 劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 林紹源，天一法律事務所主持律師 賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/268.新任生效日期:110/07/019.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:梁燕夫 華信光電科技(股)公司行政處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:任德翔 華信光電科技(股)公司業務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事運作程序」案。(2)通過現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/012.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)本公司已於109年09月30日股東臨時會決議通過發行一○九年第一次限制員工權利 新股250,000股，每股面額10元，總額新臺幣2,500,000元，業經金融監督管 理委員會109年10月30日金管證發字第1090372138號函申報生效。(2)本公司於110年7月1日董事會決議通過發行一○九年度限制員工權利新股第二次 發行91,000股，增資基準日訂為110年10月15日，嗣後如因法令修訂或證券主管機 關要求而發生異動，造成增資作業不及需調整時，擬授權董事長依實際情形另訂之。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本案發行相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：127,571,500元/每股配發3.5元4.除權（息）交易日:110/07/165.最後過戶日:110/07/196.停止過戶起始日期:110/07/207.停止過戶截止日期:110/07/248.除權（息）基準日:110/07/249.現金股利發放日期：:110/08/1310.其他應敘明事項：:本次除息基準日之調整係經延期召開之股東會決議通過並授權董事長訂定之。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國109年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國109年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過申請本公司股票上櫃討論案(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購 討論案7.其他應敘明事項:本次除息基準日經股東會決議通過並授權董事長調整為：110年7月24日；現金股利發放日期維持不變為110年8月13日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:游升志 / 財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 / 財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:本公司於110/07/01董事會通過財務主管、會計主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:游升志 / 財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 / 財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/07/018.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段43號2樓(天成大飯店202室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日): 110年3月25日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 林紹源，天一法律事務所主持律師 賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長4.新任者姓名及簡歷: 劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 林紹源，天一法律事務所主持律師 賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/268.新任生效日期:110/07/019.其他應敘明事項:無。

(更正股東會召開方式)本公司董事會決議變更110年股東常會 日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心15樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣437,570,106元，每股分配新台幣6元。4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/0610.其他應敘明事項：:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響或主管機關規定，而須變更股東常會開會日期及地點時，授權董事長全權處理。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/08/053.股東會召開時間:下午2時整4.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/016.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無