IPO股票資訊網公告

公告本公司董事會決議110年第一次辦理私募現金增資發行 普通股定價及增資基準日等相關事宜1.董事會決議日期:110/07/012.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:1,400,000股。5.得私募額度:不超過12,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司110年07月01日股東常會通過之定價原則，擬以110年07月01日為第一次定價日，定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為17.56元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為0.74元，以上列基準計算價格較高者為參考價格，即17.56元為參考價格，並以不低於參考價格之八成及不低於每股面額新台幣10元訂定之。私募訂價方式之合理性:私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。7.本次私募資金用途:本次辦理私募募集之資金用途為充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:110/07/01。11.參考價格:參考價格為新台幣17.56元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣14.5元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行　之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)應募人繳款期間：110年07月01日∼110年07月15日。(2)私募甲種特別股增資基準日：110年07月15日。(3)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項、未來遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。除上述授權範圍外，擬提請董事會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過辦理現金增資私募普通股案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/273.股東會召開時間:上午十時4.股東會召開地點:臺中市南屯區五權西路二段666號14樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:恩德科技(股)公司代表人 廖文嘉先生 恩德科技(股)公司代表人 侯建富先生 恩德科技(股)公司代表人 黃逸嫺小姐 鄧傳馨先生3.許可從事競業行為之項目: 投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間: 任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 恩德科技(股)公司代表人 侯建富先生 恩德科技(股)公司代表人 黃逸嫺小姐7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 恩德科技(股)公司代表人 侯建富先生，總格精密機械(上海)有限公司董事長兼總經理 恩德科技(股)公司代表人 黃逸嫺小姐，總格精密機械(上海)有限公司監察人/仲德實 業(上海)公司董事/祐德機械(上海)公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市　9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械10.對本公司財務業務之影響程度:總格精密機械(上海)有限公司為本公司大陸地區主要 代理商11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過110年度私募普通股案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得使用權資產1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟開發區五台山路108號2.事實發生日:110/7/1~110/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:23,359平方公尺，折合約7,066.1坪每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合台幣39.84元租金總金額:每個月人民幣214,303元，折合台幣931,147元使用權資產金額：新台幣53,508,488元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係：母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣171,442元，折合新台幣744,915元(110/7/1-112/6/30)付款期間:依合約起始日起算二年(110/7/1-112/6/30)，可自動續約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年6月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，本次為原交易簽訂之相關契約變更。

1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)呂萬賢董事(2)曾慶豐董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司於110年股東會增補選獨立董事，由新任獨立董事成立並設置。審計委員會，任期與董事會任期(110/07/01~112/05/14)相同。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：黃仕翰/德益法律事務所主持律師趙寶田/泰山職訓中心訓練師林俐伶/致辰會計師事務所執業會計師4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂萬賢/亞洲基因科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:呂萬賢/亞洲基因科技股份有限公司董事長5.異動原因:110年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷: 董事： 呂萬賢/泰茂實業股份有限公司董事長 吳淑慧/盟凱工程股份有限公司董事長 林宏哲/允成化工股份有限公司董事長 高光弘/澳門v stem cell顧問有限公司董事長 曾慶豐/台灣基康股份有限公司董事長 黃彥融/亞洲基因科技(股)公司董事 謝瓊慧/亞洲基因科技(股)公司董事 監察人： 吳柏慶/亞洲基因科技(股)公司監察人 林政毅/立律會計師事務所所長 謝振銘/志霖工業有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事： 呂萬賢/泰茂實業股份有限公司董事長 吳淑慧/盟凱工程股份有限公司董事長 林宏哲/允成化工股份有限公司董事長 黃芸萱/亞洲基因科技(股)公司副總經理 曾慶豐/台灣基康股份有限公司董事長 黃彥融/亞洲基因科技(股)公司董事 謝瓊慧/亞洲基因科技(股)公司董事 監察人： 吳柏慶/亞洲基因科技(股)公司監察人 林政毅/立律會計師事務所所長 謝振銘/志霖工業有限公司董事長4.異動原因:全面改選董事及監察人5.新任董事選任時持股數: 董事： 呂萬賢:1,125,000股 吳淑慧:1,088,824股 林宏哲:299,052股 黃芸萱:819,288股 曾慶豐:167,477股 黃彥融:136,712股 謝瓊慧:1,000,000股 監察人： 吳柏慶:237,772股 林政毅:43,250股 謝振銘:255,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項壹、股東常會日期:110/07/01貳、重要決議事項一、承認事項: (1)承認本公司109年度決算表冊案。 (2)承認本公司109年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)通過訂定「股東會議事規則」案。 (8)通過申請股票興櫃、上櫃/市案。 (9)通過預計上櫃/市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬原股東放棄認購案。 (10)全面改選董事及監察人 新任名單如下: 董事:呂萬賢 董事:吳淑慧 董事:林宏哲 董事:曾慶豐 董事:黃彥融 董事:謝瓊慧 董事:黃芸萱 監察人:吳柏慶 監察人:林政毅 監察人:謝振銘 (11)通過解除新任董事之競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:因應疫情股東會須順延至110年7月1日至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司股東常會將順延至110年O7月28日上午11時假本公司會議室召開。4.其他應敘明事項:無

國鼎生技臨床新藥 Antroquinonol(Hocena) 獲 TFDA 核准用 於治療恩慈療法之新冠肺炎(Covid-19)確診患者1.事實發生日:110/07/012.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司於110年7月1日接獲通知，國立臺灣大學醫學院附設醫院申請以恩慈療法使 用國鼎生技臨床新藥 Antroquinonol(Hocena)治療新冠肺炎(Covid-19)確診患者， 業經台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准，國立臺灣大學醫學院附設醫院隨 即可使用國鼎生技無償提供的100人份 Antroquinonol(Hocena)療程用藥，為新冠 肺炎(Covid-19)確診之輕症及中症患者進行治療。 Antroquinonol(Hocena)為口服 劑型藥物，治療方式為每天二次，每次服用一顆，持續服用14天為一個完整療程。 考量國內新冠肺炎(Covid-19)疫情仍相當嚴峻，本公司亦會配合臺大醫院之醫療所 需，持續供應 Antroquinonol (Hocena)。 (2)國鼎生技臨床新藥 Antroquinonol(Hocena) 經美國FDA核准於全球多國多中心進行　 人體二期臨床試驗中，為針對輕度至中度新冠肺炎(Covid-19)住院患者之安全性及 功效性評估的臨床試驗；第一階段收治之20位病患的臨床數據業於110/1/16獲美國 FDA核准之外部獨立數據監查委員會(DMC)「正面回應positive response」，無需 進行任何調整持續收案，第二階段累計收治之80位病患的臨床數據亦於110/6/2獲 DMC 同意，無需修改並繼續收治新冠肺炎(Covid-19)輕症及中症住院病患，且建議 可增加收治需要氧氣支持 (Non-invasive ventilation or high-flow oxygen) 的 重症住院病患。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資 面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:電腦線上遊戲代理權2.事實發生日:110/7/1~110/7/13.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金9,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: Smilegate RPG, Inc.其與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:不適用前次移轉之所有人: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議定價格決定之參考依據：參考中華徵信所企業股份有限公司所出具之遊戲代理權公允價值評估報告及崇實聯合會計師事務所王郁棠會計師出具之交易價格合理性意見書。決策單位：董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:遊戲營運16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:崇實聯合會計師事務所22.會計師姓名:王郁棠會計師23.會計師開業證書字號:金管會證字第6897號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:依合約支付權利金27.資金來源:自有資金及銀行借款28.其他敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新北市新店區民權路108號8樓(江陵國際大樓8樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):4月19日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/15(2)股東會召開日期:110/08/03(3)股東會召開時間:上午10時30分整(4)股東會召開地點:台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:嗣後如因疫情影響致法令變動而需因應政府或各主管機關之措施，授權董事長處理後續事宜。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)(補充公告)1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/05/27(2)股東會召開日期:110/07/21(3)股東會召開時間:上午10時整。(4)股東會召開地點:典空間(台北市中山區南京東路三段28號B1)4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,290,000元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期:110/08/0410.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:一、臨時股東會日期: 110/07/01二、重要決議事項: (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (六)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)通過本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (八)本公司第五屆董事七席（含獨立董事三席）選舉案。 當選名單如下: 一般董事：林莉芳、尚易工業有限公司、 紐立科技工業股份有限公司、贊發股份有限公司 獨立董事：張威創、許建隆、許綺礽 (九)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/07/01(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:獨立董事：崔長風 中華大學校友總會秘書長獨立董事：袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司總經理獨立董事：詹定勳 聯捷聯合會計師事務所會計師獨立董事：王健王民 三禾法律事務所主持律師(4)異動原因: 110年股東常會全面改選董事，由新任之獨立董事組成審計委員會(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用(6)新任生效日期:110/07/01(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會。