IPO股票資訊網公告

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (遵循金管會為防治疫情延期召開股東會相關措施之規定， 變更股東常會日期及地點)1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/08/233.股東會召開時間:上午十點整4.股東會召開地點:桃園市大園區五青路291巷33號(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月18日6.其他應敘明事項:如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:110/06/172.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視實際發行價格而定6.發行價格:每股發行價格區間暫定新台幣35~40元，本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:依發行人募集與發行有價證券處理準則第18條規定，財務決算純益未達標準，不對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，計13,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購，每仟股可認購158.967769股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1) 本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為110年10月31日。

公告董事會決議110年度股東常會召開日期等 相關訊息(異動召開時間)1.事實發生日:110/06/172.發生緣由:本公司原定於110年6月17日上午10時整召開110年股東常會，為因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，將110年股東常會之召開時間異動為110年8月11日(星期三)下午1時30分整。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/17(2)股東會召開日期:110/08/11(3)股東會召開時間:下午1時30分整(4)股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室4.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/133.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號(正文科技股份有限公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/166.其他應敘明事項:本次股東會若因主管機關要求或實際情況需要變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣6,204,000元暨資本公積發放現金6,204,000元，合計發放現金12,408,000元，每股配發0.4元。4.除權（息）交易日:110/07/055.最後過戶日:110/07/066.停止過戶起始日期:110/07/077.停止過戶截止日期:110/07/118.除權（息）基準日:110/07/119.現金股利發放日期：:110/07/2310.其他應敘明事項：:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入，資本公積配發不足一元之股利以現金發放至元為止。

1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/08/043.股東會召開時間:下午1點30分4.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月19日6.其他應敘明事項:無。

公告本公司與豐原汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板 大客車」買賣合約1.事實發生日:110/06/172.契約或承諾相對人:豐原汽車客運股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/06/175.主要內容(解除者不適用):本公司與豐原汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板大客車」買賣合約，合約總金額約為新臺幣2.4億元(含營業稅及貨物稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利。9.其他應敘明事項:合約訂定銷售台數以主管機關最終核定並經買賣方同意之車輛數為準，實際銷售台數若有異動，將另簽訂增補協議書。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/093.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/226.其他應敘明事項:無。

修正本公司110年股東常會開會通知、股東會各項議案參考 資料及議事手冊之部分內容1.事實發生日:110/06/172.發生緣由: 修正本公司110年股東常會開會通知附件一(私募特定人選擇之方式變更)。 修正本公司110年股東常會之股東會各項議案參考資料第2頁部分內容 (私募特定人選擇之方式變更)。 修正本公司110年股東常會之議事手冊第3頁及第5頁部分內容 (109年度私募普通股案辦理情形報告及私募特定人選擇之方式變更)。3.因應措施: 修正後110年股東常會開會通知、股東會各項議案參考資料及議事手冊 重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/172.發生緣由:1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午09時00分4.股東會召開地點:台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/273.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:110/06/172.發生緣由:(1)私募有價證券種類:普通股。(2)私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券之對象以符合證券 交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 第4條第2款規定之對象募集之。應募人如為本公司之內部人及關係人， 則其可能名單為本公司研發暨市場部主管邱奕翔及本公司經理人之 配偶楊惠茹。選擇方式與目的：對公司營運有相當之瞭解，對公司未來 發展情況深具信心，具有投資意願。(3)私募股數: 以不超過5,000,000 股額度為限，由股東會授權董事會， 自股東會決議日起一年內分二次辦理。(4)得私募額度:依實際私募每股價格計算為準(5)私募價格訂定之依據及合理性: 將以未上市（櫃）或未在證券商營 業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報告顯示之每股淨值作為參考價格。擬提請股東會授權董事會於 不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定實際發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂， 以及證券交易法第43條之8之轉讓限制來看，私募價格訂定應具合 理性。(6)本次私募資金用途: 本次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來 發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。(7)不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司未來發展所 需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符 合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。(8)獨立董事反對或保留意見:無。(9)實際定價日:提請股東會授權董事會決定。(10)參考價格: 將以未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司， 以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股 淨值作為參考價格。(11)實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東會授權董事會於不 低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定。(12)本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司 已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私 募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之 轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後 依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:110/06/172.發生緣由:1. 本公司於110年5月24日董事會決議並發佈重大訊息辦理私募現金增資發行普通股 910,000股，每股面額新台幣10元，發行價格以每股11元發行，共計募集 10,010,000元，並訂定繳款期間為民國110年5月24日至110年6月7日。2. 惟截至110年6月7日止，該次私募現金增資發行普通股考量「公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項」第四條第二項規定之特定人選擇方式， 本次私募對象因不符合資格，故本公司擬不繼續辦理該次私募現金增資發行普通股。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:110/06/172.發生緣由:公告本公司110年股東常會延期至110/07/22召開。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依金融監督管理委員會110/05/20公告及「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，各公開發行公司應自110/05/24~110/06/30止停止召開股東會；故本公司停止召開原訂於110/06/10假典華飯店大直旗艦館(台北市中山區植福路8號3樓大唐昭和廳)之股東常會。(2)110/06/17本公司第八屆第六次董事會決議通過本次股東常會延期至110/07/22上午9時，假(原址)典華飯店大直旗艦館 (台北市中山區植福路8號3樓大唐昭和廳)召開。(3)日後若因新冠肺炎疫情等政策因素影響而需變更召開日期或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/06/172.發生緣由:(1)本公司於民國110年3月24日董事會決議通過與新光合成纖維股份有限公司之股份轉換案，暫定股份轉換基準日為民國110年7月1日並擬於本公司股東會(原訂110年5月25日)決議之。(2)配合金管會民國110年5月20日公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司之股東常會將延至民國110年7月2日召開，故股份轉換基準日亦將延後變更為110年9月1日。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:後續如有調整，將再另行公告。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/093.股東會召開時間:上午十點整4.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午11點整4.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/056.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/083.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司2樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/266.其他應敘明事項:嗣後因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而須變更110年股東常會開會地點等相關事宜，授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (因遵循金管會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定 ，變更股東常會日期) 1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/093.股東會召開時間:上午9點整4.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年3月25日6.其他應敘明事項: 若日後因事實需要或經主管機關核示延期召開或必要變更時，擬請授權董事長全權處理並辦理相關公告。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/073.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/226.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣76,573,637元，每股配發新台幣0.75元。4.除權（息）交易日:110/07/025.最後過戶日:110/07/056.停止過戶起始日期:110/07/067.停止過戶截止日期:110/07/108.除權（息）基準日:110/07/109.現金股利發放日期：:110/07/3010.其他應敘明事項：:無