IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:110/04/282.舊任者姓名及簡歷:協益鋼鐵科技股份有限公司代表人：許哲嘉及廖述忠先生/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:協益鋼鐵科技股份有限公司之兩位法人代表人許哲嘉及廖述忠先生由於業務繁忙辭任本公司董事。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/03~112/12/027.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:公司於110年4月28日接獲辭任書，自110年4月28日生效。

1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:代重要子公司崴凌科技股份有限公司公告現金增資發行新股3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議或公司決定日期:110/05/03 (2)發行股數:普通股12,000,000股 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額:新台幣12,000,000元 (5)發行價格:每股新台幣18元 (6)員工及符合一定條件之控制公司員工認股股數:1,200,000股 (7)原股東認購比率:90% (8)公開銷售方式及股數:不適用 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購 (10)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 (11)本次增資資金用途:充實營運資金 (12)其他利益基準日:110/05/13 (13)股票最後過戶日:110/05/08 (14)停止過戶起始日期:110/05/09 (15)停止過戶截止日期:110/05/13 (16)股款繳納期間:110/05/19-110/06/18 (17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 (18)委託代收存款機構:不適用 (19)委託存儲款項機構:不適用 (20)其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議放棄認購子公司崴凌科技股份有限公司現金增資案1.事實發生日:110/05/042.發生緣由:本公司之子公司崴凌科技股份有限公司(下稱崴凌公 司)將辦理現金增資發行新股，本公司基於營運發展與營運資金 規劃之考量，經董事會決議放棄本次崴凌公司現金增資之認購， 惟為確保本公司股東之權益，擬將該新股認購權利轉讓予本公司 全體股東。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司對崴凌科技股份有限公司(下稱崴凌公司)本次辦理現金增 資發行普通股，放棄認購相關事宜如下： (1)權利分派基準日本公司股東名簿記載之股東依得認購時之持 股比例優先認購(每仟股得認購317.391573股)，本公司股東 放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特 定人認購之。 (2)相關之基準日作業時程如下： A.其他利益基準日:110/05/13 B.股票最後過戶日:110/05/08 C.停止過戶起始日期:110/05/09 D.本停止過戶截止日期:110/05/13 E.股款繳納期間:110/05/19-110/06/18 (3)截至110年4月26日止，本公司持有崴凌公司計7,600,000股， 持股比例為95%，完成崴凌公司所定現金增資後，本公司對 崴凌公司之持股比例為38%。 (4)其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增報告事項)1.事實發生日:110/05/042.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事 宜(新增報告事項)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、會議時間：民國110年6月17日下午2時30分二、受理股東報到時間：民國110年6月17日下午2時起三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室四、股票停止過戶期間：民國110年4月19日起至110年6月17日止五、召集事由： (一)報告事項 (1) 一○九年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 一○九年度員工及董事酬勞分派報告 (4) 放棄認購崴凌科技股份有限公司現金增資報告(新增) (二)承認事項 (1) 一○九年度營業報告書及財務報告案 (2) 一○九年度盈餘分派案 (三)選舉事項 (1) 全面改選七席董事(含三席獨立董事) (2) 解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限 制案 (四)臨時動議 (五)散　　會

補充本公司董事會決議召開110年股東常會股利分派情形及其他應敘明事項(3)(4)1.董事會決議日期:110/05/042.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由:一、報告事項：1.民國109年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告二、承認及討論事項(1)1.擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案2.擬承認民國109年度盈餘分派案3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案4.擬修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案5.擬修訂「董事選任程序」案6.擬修訂「董事及經理人道德行為準則」案三、選舉事項：改選董事9名（含獨立董事3名）四、討論事項(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名期間： 自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段 93號30樓）(3)民國109年度盈餘分派表累積可供分派盈餘中，提撥股東現金紅利計新台幣 104,099,474元，每股配發1.5元，提請董事會決議以現金方式發放，並授 權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。 本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動 而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。(補充)(4)若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會地點，擬授權董事 長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。另屆時將於「公開資訊觀測 站」之重大訊息公告。(補充)

1.事實發生日:110/05/042.發生緣由:108年9月至109年12月衍生性商品交易資訊誤植3.財務業務資訊:更正本公司108年9月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 0仟元公允價值 0仟元 0仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 22,411仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 11仟元更正本公司108年10月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 22,411仟元公允價值 0仟元 22,450仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 39仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 22,411仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 11仟元更正本公司108年11月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 67,232仟元公允價值 0仟元 67,312仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 80仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 44,821仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 73仟元更正本公司108年12月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 0仟元公允價值 0仟元 0仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 201,696仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 388仟元更正本公司109年1月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 51,392仟元公允價值 0仟元 51,423仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 31仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 0仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 0仟元更正本公司109年2月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 171,309仟元公允價值 0仟元 171,481仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 172仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 51,392仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 54仟元更正本公司109年3月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 214,136仟元公允價值 0仟元 214,455仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 319仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 222,701仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 534仟元更正本公司109年4月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 308,570仟元公允價值 0仟元 309,022仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 452仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 436,837仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 1,150仟元更正本公司109年5月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 347,200仟元公允價值 0仟元 347,612仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 412仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 745,407仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 2,022仟元更正本公司109年6月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 0仟元公允價值 0仟元 0仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 1,337,835仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 3,094仟元更正本公司109年7月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 180,773仟元公允價值 0仟元 181,038仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 265仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 1,702,378仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 3,626仟元更正本公司109年8月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 364,930仟元公允價值 0仟元 365,785仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 855仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 1,913,900仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 3,868仟元更正本公司109年9月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 309,254仟元公允價值 0仟元 310,263仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 1,009仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 2,149,449仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 4,415仟元更正本公司109年10月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 253,923仟元公允價值 0仟元 254,518仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 595仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 2,414,976仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 5,442仟元更正本公司109年11月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 258,291仟元公允價值 0仟元 259,014仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 723仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 2,591,467仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 5,883仟元更正本公司109年12月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後(1)未沖銷契約契約總金額 0仟元 0仟元公允價值 0仟元 0仟元本年度認列未實現損益金額 0仟元 0仟元(2)已沖銷契約契約總金額 0仟元 3,234,730仟元本年度認列已實現損益金額 0仟元 7,577仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:1.上海浦東發展銀行 (1)財富班車系列2.富邦華一銀行 (1)月得盈系列3.中國農業銀行 (1)農銀時時付 (2)安心快線步步高 (3)安心靈動20天 (4)金鑰匙．安心快錢2.事實發生日:108/2/1~109/12/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.上海浦東發展銀行 (1)事實發生日：自民國108年2月1日至民國108年11月4日 累計取得金額：新台幣242,036仟元，累計處份金額：新台幣243,078仟元2.富邦華一銀行 (1)事實發生日：自民國108年6月3日至民國108年12月31日 累計取得金額：新台幣223,973仟元，累計處份金額：新台幣225,818仟元 (2)事實發生日：自民國109年1月2日至民國109年6月30日 累計取得金額：新台幣151,137仟元，累計處份金額：新台幣152,516仟元3.中國農業銀行 (1)事實發生日：自民國108年10月12日至民國108年12月27日 累計取得金額：新台幣22,410仟元，累計處份金額：新台幣22,530仟元 (2)事實發生日：自民國109年2月28日至民國109年12月30日 累計取得金額：新台幣399,149仟元，累計處份金額：新台幣400,362仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：(1)上海浦東發展銀行，(2)富邦華一銀行，(3)中國農業銀行與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:1.上海浦東發展銀行 108年度累計處分利益：新台幣1,042仟元2.富邦華一銀行 108年度累計處分利益：新台幣1,845仟元，109年度累計處分利益：新台幣1,379仟元3.中國農業銀行 108年度累計處分利益：新台幣120仟元，109年度累計處分利益：新台幣1,213仟元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司核決權限處理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.上海浦東發展銀行 迄民國109年12月30日，累積持有本交易證券(含本次交易)餘額：新台幣0元2.富邦華一銀行 迄民國109年12月30日，累積持有本交易證券(含本次交易)餘額：新台幣0元3.中國農業銀行 迄民國109年12月30日，累積持有本交易證券(含本次交易)餘額：新台幣0元13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產比例：0.00% 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：0.00%近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,831,397仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用：依本公司「取得或處份資產處理程序」辦理19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用：依本公司「取得或處份資產處理程序」辦理20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

公告金融監督管理委員會核准本公司撤銷109年現金增資 發行新股案及退還股款暨補償方案相關事宜。1.事實發生日: 110/05/042.發生緣由:本公司申請撤銷109年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年04月30日金管證發字第1100341733號函同意廢止。3.因應措施:本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，於接獲金融監督管理委員會撤銷現金增資案通知之日起十日內，依法加算利息返還認股人所繳納之股款；應退款項將以匯款方式或開立支票退回其繳交之股款，匯費及掛號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下：認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x0.755%(註1)/365】註1:利率係以台灣銀行110年04月27日公告之一年至未滿二年 定期存款牌告固定利率計算之。註2:應還之股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。4.其他應敘明事項:本公司實際收到金管會來函日期110/05/04。

1. 董事會決議日期：110/05/042. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,099,474　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.法律事件之當事人:被告:德信綜合證券股份有限公司原告:林Ｏ文2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:110年度勞訴字第70號4.事實發生日:110/05/045.發生原委（含爭訟標的）:林Ｏ文於臺灣臺北地方法院對本公司提起給付資遣費等之訴。6.處理過程:現由臺灣臺北地方法院審理中，今日接獲臺灣臺北地方法院通知將於110年6月16日開庭。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/05/043.報導內容:精準醫療廠商普生，總經理林孟德表示，近日確實有急單湧入，............，在手訂單能見度至第2季底。普生除印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑小量訂單，持續出貨挹注。而可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑產品正進行台灣、美國等地相關認證申請，可望帶動新一波成長動能。......印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案訂單也陸續出貨，加上拓展東南亞地區接單表現，挹注營運良好成長動能。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑產品，已獲得符合歐盟法規要求，自我宣告獲得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊。目前正準備相關文件待適當時機送台灣、美國等地申請相關認證。本公司並未對外發佈相關報導所稱資訊，媒體所報導有關預估普生關於本公司營運及財務等相關訊息，係為媒體及法人臆測，並非本公司發佈之正式訊息，特此澄清。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:開發產品未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:110/05/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

代子公司德信證券投資顧問股份有限公司公告接獲金融監督管理委員會同意辦理減增資案1.事實發生日:110/05/032.公司名稱:德信證券投資顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司前已在110年3月5日業經第二屆第6次董事會暨110年股東常會公告決議通過減資彌補虧損暨減資後現金增資發行普通股，今接獲金融監督管理委員會金管證投字第1100337345號函同意辦理。6.因應措施:尚待召開董事會，訂定減資基準日及現金增資發行新股認股基準日。7.其他應敘明事項:德信證券投資顧問股份有限公司非本公司重要子公司。

公告本公司110年第一次現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜_補充說明停止過戶相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:110/05/032.發行股數:2,800,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣28,000,000元5.發行價格:每股新台幣18元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留15%計420,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購67.201264股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其併湊不足一股或放棄併湊之畸零股及原股東、員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/05/2313.最後過戶日:110/04/2914.停止過戶起始日期:110/05/1915.停止過戶截止日期:110/05/2316.股款繳納期間:原股東及員工認股繳款期間自110/06/09 ~110/06/18。特定人繳款期間自110/06/21 ~110/06/23。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/04/2918.委託代收款項機構:台北富邦銀行安和分行19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行桃園分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年4月22日金管證發字第1100339963號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。(3)永虹先進材料股份有限公司(下稱「本公司」)辦理110年第一次現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會110年4月22日金管證發字第1100339963號函核准在案。經本公司考量營運狀況及投資人認股意願後，將現金增資認股基準日訂為110/05/23，原現金增資預計停止過戶日期為110/05/19~110/05/23，然前述日期與本公司110年股東常會停止過戶期間(110/04/30~110/06/28)重疊，故依股東常會股票停止過戶起迄期間為準。110/04/28~110/05/14(有權參加現金認股最後買進日)間買進之投資人如有意願參與本公司此次現金增資，請於110/05/14前洽詢本公司(桃園市中壢區定寧路8-2號，電話：(03)4356618 )辦理登記，並由本公司協調提供可認購之股數。特別聲明此次現金增資募集作業期間，不影響110/04/28~110/05/14(有權參加現金認股最後買進日)間買進之投資人、原股東或員工權益，若110/04/28~110/05/14(有權參加現金認股最後買進日)間買進之投資人、原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司願負相關損失賠償責任。永虹先進材料股份有限公司董事長：吳家幸

公告本公司110年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/05/032.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心110年1月26日證櫃審字第1090070901號函辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率:91.66%流動比率:96.86%速動比率:46.18%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜一、開會時間：民國110年06月29日(星期二)上午十時三十分。二、開會地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.一○九年度監察人查核報告書。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.健全營運計劃報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.董事全面改選案。2.解除本公司新任董事競業禁止案。3.修訂本公司章程案。(四)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國110年5月1日至民國110年6月29日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:本公司董事會決議110年第一次股東臨時會(修訂議案內容)3.因應措施: 一、董事會決議日期:110/05/03 二、股東臨時會召開日期:110/05/29 三、股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室) 四、召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)討論及選舉事項 一、撤銷股票公開發行案。 二、修訂「公司章程」部分條文案。 三、補選董事1席次案。 四、解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(新增) (四) 臨時動議 (五) 散會 五、停止過戶起始日期:110/04/30 停止過戶截止日期:110/05/294.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版2.報導日期:110/04/303.報導內容: 節錄應說明經濟日報第C05版之報導內容： ..昱厚專利技術LTh（α K）無論用於疫苗或抗過敏/抗發炎新藥，都有其獨特性高、 安全性好、效果佳，以及免疫時間全球最長、保存與使用接受度的優勢，法人認為， 新冠肺炎鼻噴解藥可望成為解封後全球海關防疫的第一道防線用藥。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司以專利技術LTh（α K）用於疫苗或抗過敏/抗發炎開發之新藥，目前已分別 完成2期及2a期人體臨床試驗，安全性及試驗結果可參考本公司於108年1月4日、 109年12月7日及109年12月23日所發佈之重訊，目前本公司開發中藥品保存期限為 於2-8度C 2年或以上，且藥品投與方式為非侵入噴鼻劑型，預計使用較為便利，本 公司藥品研發進度均以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能 使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:本公司已於3月18日公告110年股東常會受理股東常會議案提案及獨立董事候選人提名公告,但4月29日又誤植重覆公告3.因應措施:110年股東常會受理股東常會議案提案及獨立董事候選人提名公告以3月18日為主,請略4月29日之重覆公告4.其他應敘明事項:無

公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度、109年第2季及109年度財務報告申報期限1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:金管證審字第1100341042號函。3.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報。4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至110年06月02日。