IPO股票資訊網公告

本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損案及辦理減資向債權人公告事項1.事實發生日:110/04/302.發生緣由:一.減資彌補虧損二.1依公司法第281條準用第73條之規定辦理。2.本公司經中華民國110年4月30日董事會(代行股東會職權)決議辦理減少資本新台幣(以下同)840,739,770元彌補虧損，並銷除已發行普通股股份84,073,977股，每股面額10元，依減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例減少其股份，減資比率為42.79%。減資後，本公司實收資本額減為1,124,111,190元，分為112,411,119股，每股面額10元。3.各債權人對上項減資如有異議，請自本通知之日起三十一日內以書面向本公司提出，俾依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:無

本公司董事會代行決議辦理減資彌補虧損案及辦理減資向債權人公告事項1.事實發生日:110/04/302.發生緣由:減資彌補虧損3.因應措施:一、辦理私募以取得營運所需資金二、1.依公司法第281條準用第73條之規定辦理。2、本公司經中華民國110年4月30日董事會(代行股東會職權)決議，將同時進行減資後再增資。有關減資之決議部分，係將實收資本額由新台幣707,672,490元，減資新台幣575,704,130元，減資後之實收資本額為新台幣131,968,360元。3、各債權人對上項減資如有異議，請自本通知之日起三十一日內以書面向本公司提出，俾依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/012.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷：黃敏華 副主任(2)新任者姓名、級職及簡歷：職缺待補(3)異動情形：辭職(4)異動原因：個人職涯規劃(5)生效日期:110/05/014.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會決議後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:商務長2.發生變動日期:110/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:李偉嫚/商務長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:110/04/308.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/292. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:臺北市敦化南路2段97號11樓4.召集事由: 一、報告事項： (1)109年度營業報告 (2)109年度審計委員會審查報告 (3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告 (4)母公司「安成國際藥業股份有限公司」股權結構調整計畫報告 二、承認事項： (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度虧損撥補案 三、選舉事項： (1)董事全面改選案 四、討論事項： (1)修訂本公司章程案 (2)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司(以下稱「安成藥」)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之母公司4.相互持股比例:持有本公司已發行股數60.5%之母公司5.發生緣由: (1)本公司於今日接獲母公司暨法人董事安成藥函文通知其董事會通過組織調整案， 其擬辦理減資暨分割新藥投資部門相關營業，意即將以新藥投資部門之營業 及淨資產(包含以長期股權投資形式持有之本公司股權)分割予新陳投資(股)公司 (以下稱「新陳」)，換取由新陳發行特別股予安成藥之股東。 (2)安成藥為考量長期策略發展所需，因應企業專業分工，以提升整體競爭力及經營 績效，擬依公司法及企業併購法等規定，將新藥投資部門之相關資產、負債及營 業(即對本公司之60.5%長期股權投資)分割減資(以下簡稱「本分割案」)並讓與 以投資為專業之既存公司新陳。新陳將按分割之營業價值發行特別股予安成藥股 東作為對價。本分割案亦經加陳國際藥業(股)公司(以下稱「加陳」)及安成藥董 事會決議並通過。(加陳為持有安成藥100%股權之母公司) (3)本分割案係依據企業併購法第35條規定辦理，就該分割案有關事項，安成藥擬與 新陳簽訂「分割計畫書」，該分割案之換股比例，業經獨立專家立全國際會計師 事務所靳知勇會計師出具分割換股比例合理性意見書。該分割案尚需經新陳之股 東會決議並通過，分割基準日暫訂為民國110年6月8日。 (4)新陳與安成藥之最終控制權人係同為大股東陳志明博士，其直接與間接控有新陳 與安成藥分別為已發行股份總額之100%與98.8%股權，本分割案係屬最終控制權 人考量企業長期策略發展，以專業分工為目的，提升企業整體競爭力及經營績效， 故規劃以投資為專業之新陳受讓安成藥新藥投資部門之相關資產、負債及營業， 包含安成藥對本公司之60.5%長期股權投資。6.因應措施: 因持有本公司60.5%之母公司暨董事會成員其股東身分及董事席次，於本分割案基準 日後，將因股權移轉而解任，關於本公司今年度股東常會第六屆董事之選任及是否符 合董事持股成數規範，於必要時將召開股東臨時會進行改選，以符合相關規定。本分 割案完成後，陳志明博士依然是持有本公司60.5%股權之最大股東。本公司之經營理 念係為建立以滿足目前尚未有良好醫藥或新興醫藥的需求，減輕或改善病人因疾病所 產生的痛苦，陳志明博士對於本公司之經營理念抱持認同並予以長期支持，本次股東 股權變動不影響本公司營運。7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年03月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/04/302.公司名稱:碩辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理(1)110年03月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣20,000仟元。已用額度 : 新台幣18,100仟元。額度餘額 : 新台幣1,900仟元。(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年04月 110年05月 110年06月--------- --------- --------- ---------期初金額 19,757 22,708 22,000現金流入 12,361 5,245 4,972現金流出 4,676 5,953 5,826期末現金 22,708 22,000 21,1466.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會查核報告 (3)107年度現金增資健全營運計劃執行情形 (4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (二)承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文 (3)全面改選董事案 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (5)修訂108年度限制員工權利新股發行辦法(新增) (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.原公告申報日期:108/03/193.簡述原公告申報內容: 本公司於108年3月19日公告董事會決議發行一○八年度限制員工權利新股，公告內容 包括發行期間、認股權人資格條件及相關發行認股辦法等內容。 修訂前條文 2績效目標 (1)中高階職(課級(含)或七職等(含)以上 公司營運目標以營收(Revenue)、營業淨利及每股盈餘(EPS)，達成其一目標 條件(四條件)即視為達成該項指標。達成指標與水準之判定以公司既得期間 屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。前述公司營運 目標係較前一年度增加之設定值如下: 營收 營業淨利 每股盈餘(擇一) 獲配股數可取得比率 成長率/EPS(元) ---- -------- ------ ------ ------------------ 40% 30% 40% 0.5 100% 30% 20% 30% 0.4 80% 20% 10% 20% 0.3 50% (2)一般職(課級以下或六職等以下) A研發人員：前一年度設定之研發專案達成率(占既定目標進度)及考核成績 專案達成率 平均考核成績 獲配股數可取得比率 ---------- -------------- ------------------ 100% 86分(含)以上 100% 90% 88分(含)以上 80% 80% 90分(含)以上 50% B非研發人員：前一年度考核成績 平均考核成績 獲配股數可取得比率 ----------------- -------------------- A級 100% 88分(含)以上 80% 86分(含)以上 50%4.變動緣由及主要內容:110/04/29經董事會決議修訂第一○八年度限制員工權利新股發行辦法第五條第三項。 修訂後條文 2績效目標 (1)不列職等 公司營運目標以營收(Revenue)、營業淨利及每股盈餘(EPS)，達成其一目標 條件(四條件)即視為達成該項指標。達成指標與水準之判定以公司既得期間 屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。前述公司營運 目標係較前一年度增加之設定值如下: 營收 營業淨利 每股盈餘(擇一) 獲配股數可取得比率 成長率/EPS(元) ---- -------- ------ ------ ------------------ 40% 30% 40% 0.5 100% 30% 20% 30% 0.4 80% 20% 10% 20% 0.3 50% (2)17職等(含)以下 年度考核成績均值達80分者，視為條件達成。5.變動後對公司財務業務之影響:原列條件預估每股盈餘稀釋影響2.03元，變動後致部份未達既得條件而買回者致EPS影響可能下調6.其他應敘明事項:本修正案業經審計委員會及董事會通過，擬提請股東會決議。

1. 董事會擬議日期：110/04/292. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/05/203.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店)(本次變更)4.召集事由: 一、報告事項： (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會審查報告書 (3)109年度董事及經理人績效評估結果報告 二、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利 (5)解除董事競業行為之限制案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/226.停止過戶截止日期:110/05/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)本公司如因新冠肺炎疫情影響而須變更民國110年股東常會開會地點，已授權 董事長依相關法令規定全權處理，並即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站 ，俾順利召開股東常會。 (2)因原場地配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，本公司董事長於4/29決定更換 民國110年股東常會開會地點。

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至109年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○九年度營業報告案。(2)本公司審計委員會審查一○九年度決算報告案。(3)本公司一○九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)報告大陸投資情形。(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增）二、承認事項：(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○九年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)(3)解除法人董事代表人競業禁止之限制案。(新增)四、臨時動議。五、散會5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司110年4月19日起至110年6月17日止停止股票過戶，因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於110年4月16日，掛號郵寄者以110年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年3 月22日至110年3月31日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於110年3月31日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公告本公司110年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年03月份自結財務報告之財務比率：負債比率=90.90%流動比率=94.59%速動比率=63.24%7.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款規定公告1.事實發生日:110/04/292.被背書保證之:(1)公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接投資100%之孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):429,866(4)原背書保證之餘額(仟元):43,440(5)本次新增背書保證之金額(仟元):17,376(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,816(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43,440(8)本次新增背書保證之原因:取得融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):299,767(2)累積盈虧金額(仟元):116,5775.解除背書保證責任之:(1)條件:依授信合約規定(2)日期:依授信合約規定6.背書保證之總限額(仟元):429,8667.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):72,2308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.4410.其他應敘明事項:無

公告本公司109年10~12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調整1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、因本公司與客戶所簽署之新冠肺炎檢測試劑銷貨合約，尚未滿足移轉產品之履約義務及有權利取得任何之對價，會計師查核後認為前述交易尚未達IFRS15收入認列條件，故將本公司109年10月30日銷貨予客戶銷貨收入新台幣21,919仟元迴轉。二、因子公司之預估收入調整，會計師調增營業收入新台幣1,503仟元。三、綜上所述，因此調整本公司109年10月~12月之自結合併營業收入及累計合併營業收入，累計調整金額共計新台幣-20,416仟元。6.因應措施:(1)更正前金額：109年10月營業收入金額：新台幣61,015仟元109年1-10月累計營業收入金額：新台幣394,559仟元109年11月營業收入金額：新台幣50,929仟元109年1-11月累計營業收入金額：新台幣445,488仟元109年12月營業收入金額：新台幣50,795仟元109年1-12月累計營業收入金額：新台幣496,283仟元(2)更正後金額：109年10月營業收入金額：新台幣39,096仟元109年1-10月累計營業收入金額：新台幣372,640仟元109年11月營業收入金額：新台幣50,929仟元109年1-11月累計營業收入金額：新台幣423,569仟元109年12月營業收入金額：新台幣52,298仟元109年1-12月累計營業收入金額：新台幣475,867仟元(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正營收公告。(4)本公司已依會計師建議重新教育訓練公司同仁，未來有類似交易時，應依照IFRS15收入認列原則認列收入，尚無其他重大異常情事。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:連鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。110年03月份自結合併財務報告之財務比率:負債比率=61.02%流動比率=158.24%速動比率=122.92%7.其他應敘明事項:更正主旨應為110年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

公告本公司董事會決議召開本公司110年股東常會相關事宜(新增報告事項第D項)1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.召集事由:一、報告事項：A.109年度營業報告書。B.109年審計委員會審查報告書。C.109年為他人背書保證情形報告。D.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。(新增)二、承認事項：A.109年度營業報告書及財務報表案。B.109年度虧損撥補案。三、討論事項：A.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。B.全面改選董事案。C.解除第三屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。(特別決議)5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東提案公告及作業流程：依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月15日起至民國110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)

1. 董事會擬議日期：110/04/292. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：美元0.1000元