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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣22,000,000元/每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:114/06/30
5.最後過戶日:114/07/01
6.停止過戶起始日期:114/07/02
7.停止過戶截止日期:114/07/06
8.除權（息）基準日:114/07/06
9.現金股利發放日期:114/07/18
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):104,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,476
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,543
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,782
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,794
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):888,980
12.期末總負債(仟元):288,428
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,617
14.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣26,950,000元，每股配發現金股利1.1元。
4.除權（息）交易日:114/06/30
5.最後過戶日:114/07/01
6.停止過戶起始日期:114/07/02
7.停止過戶截止日期:114/07/06
8.除權（息）基準日:114/07/06
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:本案經114年3月13日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
及現金股利發放日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派總額新台幣170,881,200元，每股配發新台幣7元
(2)資本公積發放現金總額新台幣73,234,800元，每股發放現金新台幣3元
4.除權（息）交易日:114/06/27
5.最後過戶日:114/06/30
6.停止過戶起始日期:114/07/01
7.停止過戶截止日期:114/07/05
8.除權（息）基準日:114/07/05
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:按分配比例計算至元為止，元以下捨去，
配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理114年度現金增資私募普通股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第七條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)周孟賢先生
(2)江俊奇先生
(3)張佐維先生
6.新任者簡歷:
(1)周孟賢先生/本公司董事長
(2)江俊奇先生/本公司董事兼總經理
(3)張佐維先生/本公司董事兼營運長、財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司設置永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/11
2.法人名稱:睿水投資股份有限公司
3.舊任者姓名:雷逸蘭
4.舊任者簡歷:睿水投資股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳曾揚
6.新任者簡歷:睿水投資股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/10至115/03/09
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司TAH3311取得南非「ApixabanFilmProductandUsesThereof」發明專利
1.事實發生日:114/06/11
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向南非專利局提出申請之專利「Apixaban Film Product
and Uses Thereof」申請案號：2024/00120業經審查獲准。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本發明涉及TAH3311口溶膜。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管：鄭靜芳/本公司財會處副理
(2)財務主管：鄭靜芳/本公司財會處副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:114/06/11
8.其他應敘明事項:
本公司已於114/05/09公告鄭靜芳副理代理財務主管及會計主管一職。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管: 江婉禎/本公司會計主管、代理發言人
代理發言人: 江婉禎/本公司會計主管、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管: 陳柏融/本公司會計經理
代理發言人:陳柏融/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:育嬰留停
7.生效日期:114/06/10
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期：114/06/11
2.股東臨時會召開日期：114/07/30
3.股東臨時會召開地點：高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選獨立董事1人。
6.召集事由二：其他議案
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/07/01
9.停止過戶截止日期：114/07/30
10.其他應敘明事項：股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(1)行使期間：自114年07月15日至114年07月27日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
www.stockvote.com.tw
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(1)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本公司應於股東會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及
其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)股東臨時會日期：民國114年7月30日。
(3)應選名額：獨立董事1人。
(4)受理提名期間：114年6月16日起至114年6月26日止。
(5)受理提名處所：本公司財務部(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號)。
(6)凡有意提名之股東請於114年06月26日17時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式
並於信封封面加註「董事候選人提名函件」寄送達受理處所。
1.董事會決議日期：114/06/11
2.股東會召開日期：114/07/18
3.股東會召開地點：新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：承認事項
(1)：一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一三年度虧損撥補案
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/04/05
9.停止過戶截止日期：114/06/03
10.其他應敘明事項：(1)本公司114年6月3日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已
超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法第175條
規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會。
(2)因第二次股東常會係依公司法第175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號
規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依
公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。
1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事二席案。
董事2席(含獨立董事1席)，新任董事名單如下：
(1)董事：陳志仁
(2)獨立董事：李英珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)通過配合初次股票創新板上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購
案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請本公司股票上市或上櫃修正案。
(2)通過配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
認購之權利修正案。
(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
本公司為申請上市，已依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。
1.事實發生日:114/06/11
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市
管理試行辦法」辦理。
6.因應措施:本公司為申請上市，已於114/06/11依中國證券監督管理委員會發布
「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/06/11
2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
因應公司整體營運規劃，本公司經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：
變更前地址：台北市松山區民生東路3段135號6樓。
變更後地址：台北市松山區復興北路367號9樓。
6.因應措施:依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳志仁
獨立董事 李英珍
6.新任者簡歷:
董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室 負責人
台灣櫻花股份有限公司 獨立董事
獨立董事 李英珍 晶達光電(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:
董事 陳志仁 （20,079股）
獨立董事 李英珍 (0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:2/9。
13.同任期獨立董事變動比率:1/4。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
