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1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳志仁
獨立董事 李英珍
6.新任者簡歷:
董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室 負責人
台灣櫻花股份有限公司 獨立董事
獨立董事 李英珍 晶達光電(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:
董事 陳志仁 （20,079股）
獨立董事 李英珍 (0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:2/9。
13.同任期獨立董事變動比率:1/4。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 史格瑞
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：36,684,578權
贊成權數36,395,050權，佔表決權總數99.21%
反對權數289,126權，佔表決權總數0.78%
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數402權，佔表決權總數0.00%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
北京加科思新藥研發有限公司：北京市經濟技術開發區大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌
北京加科思新藥研發有限公司：新藥開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事:李英珍
6.新任者簡歷:獨立董事:李英珍 /現職：晶達光電股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司114年股東常會增選獨立董事1席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:113/06/12~116/06/11
(2)薪資報酬委員會:113/08/07~116/06/11
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:因應本公司增加一席獨立董事，並經114/06/11董事會通過增聘
一席薪酬委員會委員。
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳志仁
(2)獨立董事：李英珍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損
於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:張東隆獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:個人規劃
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:張東隆獨立董事同時辭任
本公司審計委員會委員職務及薪酬委員會委員職務
1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分配案。
二、選舉暨討論事項:
(一)全面改選董事案。
本公司第四屆董事(含獨立董事)9席，董事當選名單如下:
(1)董事:蘇怡寧
(2)董事:亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙
(3)董事:匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙
(4)董事:慧智基因股份有限公司代表人-洪加政
(5)董事:吳毓忻
(6)獨立董事:謝武勳
(7)獨立董事:蕭維德
(8)獨立董事:張克豪
(9)獨立董事:簡敏宇
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜（變更）
1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，業於114年4月23日第四屆第十四次董事會
（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣150,000,000元及銷除已
發行股份15,000,000股（含私募普通股8,953,492股）。本案業奉
金融監督管理委員會114年5月14日金管證發字第1140341600號函准予
照辦在案。
二、本公司實收資本額為新臺幣650,000,000元，已發行股份總數為
65,000,000股(含私募普通股38,798,465股)，每股面額新臺幣10元，
減資後實收資本額為新臺幣500,000,000元，已發行股份總數為
普通股50,000,000股(含私募普通股29,844,973股)，每股面額新臺幣10元。
三、本次減少資本新臺幣150,000,000元，預計銷除已發行股份
15,000,000股(含私募普通股8,953,492股)，每股面額新臺幣10元，
減資比例約為23.1%。依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，
每仟股折減231股以彌補虧損。
四、本次減資基準日及換發股票作業相關時程訂定如下：
(一) 減資基準日：114年5月20日。
(二) 舊股票最後過戶日：114年6月20日。
(三) 舊股票停止過戶期間：114年6月23日至114年6月27日止。
(四) 減資換發新股基準日：114年6月27日。
(五) 減資換發新股開始日：114年6月30日。
自新股票開始換發日前，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:
ㄧ、本公司114年4月23日第四屆第十四次董事會（代行股東會職權）
決議通過，授權董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。
二、原公告誤繕本公司第四屆第十四次董事會（代行股東會職權）
日期，本次公告併同更正。
三、因本次變更登記審查作業比預期時程長，本公司於114年6月10日
始收到紙本函文，並於114年6月11日經董事長同意變更「3.四之減資
基準日及換發股票作業相關時程」。
1.發生變動日期:114/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：
蘇怡寧；本公司董事長
陳君蕙；本公司董事
林容安；本公司董事
吳毓忻；本公司董事
陳彥融；本公司董事
(2)監察人：
慧智基因股份有限公司法人代表人洪加政；慧智基因股份有限公司總經理
慧智基因股份有限公司法人代表人張伏見；慧智基因股份有限公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：
蘇怡寧；本公司董事長
亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙；本公司董事
匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙；本公司副總經理
慧智基因股份有限公司代表人-洪加政；慧智基因股份有限公司總經理
吳毓忻；本公司董事
(2)獨立董事：
謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師
蕭維德；理暘國際法律事務所律師
張克豪；威律法律事務所合署律師
簡敏宇；富博聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:為符合公司治理，提前全面改選增加獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：
蘇怡寧：1,880,000股
亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙：4,460,000股
匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙：1,970,000股
慧智基因股份有限公司代表人-洪加政：14,825,000股
吳毓忻：164,254股
(2)獨立董事：
謝武勳： 0股
蕭維德： 0股
張克豪： 0股
簡敏宇： 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/05~116/06/04
7.新任生效日期:114/06/11
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由:114年股東常會
股東常會日期:114/06/11
重要決議事項:
(1)承認113年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)選舉本公司第42屆董事（含獨立董事）。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司13位董事中，計有10位董事(含4位獨立董事)出席本日股東常會。
1.發生變動日期:114/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長）
匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）
匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）
潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）
寶成工業股份有限公司代表人 林翰飛（易威生醫科技股份有限公司董事長）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
獨立董事：
汪信君（國立台灣大學法律學系教授）
陳明進（國立政治大學會計學系教授）
曾榮秀（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
盧廷劼（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長）
匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）
匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）
潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）
寶成工業股份有限公司代表人 林翰飛（易威生醫科技股份有限公司董事長）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
獨立董事：
汪信君（國立台灣大學法律學系教授）
陳明進（國立政治大學會計學系教授）
曾榮秀（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
蔡政憲（國立政治大學風險管理與保險學系教授）
盧廷劼（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
潤泰創新國際股份有限公司 34,081,844 股
匯弘投資股份有限公司 10,634 股
潤成投資控股股份有限公司 13,163,149,454 股
寶成工業股份有限公司 10,634 股
潤泰全球股份有限公司 31,359,432 股
施振榮 9,554 股
張宏嘉 14,266 股
新任獨立董事：
汪信君 0 股
陳明進 0 股
曾榮秀 0 股
蔡政憲 0 股
盧廷劼 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:114/06/11
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:本公司經114/6/11第42屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。
1.主管機關核准減資日期:114/06/10
2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/10
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣661,633,500元，流通在外股數為66,163,350股，
每股淨值為新台幣20.12。
(2)本次註銷減資新台幣220,000元，註銷股份22,000股。
(3)註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣661,413,500元，流通在外股數為66,141,350股，
每股淨值為新台幣20.13元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/06/11收到變更登記核准函。
(2)每股淨值係依113年度會計師查核財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/11
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計600,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%，計5,400,000
股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購
224.53222453股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:114/07/05
13.最後過戶日:114/06/30
14.停止過戶起始日期:114/07/01
15.停止過戶截止日期:114/07/05
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間114/07/11-114/07/17，
特定人繳款期間114/07/18-114/07/21。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年06月10日金管證發字
第1140346907號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件，
以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管
機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀環境而需修訂或修正，授權董事
長視實際需要全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)
當選名單如下：
新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 林家弘 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、
寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎
新任獨立董事：李易諭、
江家瑜、
葉淑玲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會改選董事九名(含獨立董事三名)董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)錢慶文
(2)李易諭
(3)張恩浩
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)林家弘-本公司總經理
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
(2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)李易諭
(2)江家瑜
(3)葉淑玲
6.新任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)林家弘-本公司總經理
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
(3)葉淑玲-台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 13,333,334股
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股
獨立董事：
(1)李易諭 0股
(2)江家瑜 0股
(3)葉淑玲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為
1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
(7)獨立董事：李易諭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
聯亞國際股份有限公司 法人董事
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事
凱圖國際股份有限公司 法人董事
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事
明基健康生活股份有限公司 法人董事
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事
華鋒科技股份有限公司 法人董事
高望投資有限公司 法人董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉靜怡
中英醫療社團法人 董事
新興醫療社團法人 董事長
寬庭生技股份有限公司 董事長
寬福股份有限公司 董事長
頤而富投資股份有限公司 董事長
頤而康投資股份有限公司 董事長
帝醫生技股份有限公司 董事長
開明生技股份有限公司 董事
艾麗絲生技股份有限公司 董事長
昕新健康管理顧問股份有限公司 董事
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人副董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事長代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
華鋒科技股份有限公司 法人董事長代表人
諾貝兒寶貝股份有限公司 法人董事長代表人
大江基因醫學股份有限公司 法人董事代表人
國韶實業股份有限公司 法人董事代表人
泰爾生技股份有限公司 法人董事代表人
醫強科技股份有限公司 法人董事代表人
明基透析科技股份有限公司 法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
佳泰國際投資股份有限公司 法人董事代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 管新寶
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
高望投資有限公司 法人董事代表人
明基三豐醫療器材（上海）有限公司 法人董事代表人
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 林家弘
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安
新興醫療社團法人 監察人
寬庭生技股份有限公司 監察人
寬福股份有限公司 董事
頤而康投資股份有限公司 董事
帝醫生技股份有限公司 監察人
(7)寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎
西柏科技股份有限公司 獨立董事
飛寶企業股份有限公司 董事
(8)獨立董事 李易諭
廣運機械工程股份有限公司 獨立董事
松川精密股份有限公司 獨立董事
睿騰能源股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/11-117/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 管新寶
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司
上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
(2)明基醫療器械(上海)有限公司
上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
(3)明基智慧(上海)醫療器材有限公司
上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務
(2)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣
(3)明基智慧(上海)醫療器材有限公司-醫療器材銷售及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:康科特股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
4.舊任者簡歷:諾貝兒寶貝(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:諾貝兒寶貝(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文-前陽明大學醫管所副教授
李易諭-前國立政治大學副教授
張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者姓名:李易諭、江家瑜、葉淑玲
6.新任者簡歷:
(1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
(3)葉淑玲-台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項: 無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
