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公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/04
4.自結流動比率:209.36%
5.自結速動比率:170.22%
6.自結負債比率:94.10%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利：新台幣49,009,770元，每股配發0.8167966元
(2)資本公積發放現金股利，新台幣150,000,000元，每股配發2.4998993元
4.除權（息）交易日:114/06/17
5.最後過戶日:114/06/18
6.停止過戶起始日期:114/06/19
7.停止過戶截止日期:114/06/23
8.除權（息）基準日:114/06/23
9.現金股利發放日期:114/07/04
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾昭人、微電能源股份有限公司副業務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/05/29
8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第四屆董事9席（含獨立董事4席）
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(3)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
(4)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
4.舊任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：國立台灣科技大學管理研究所EMBA/富邦產物保險公司業務
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
簡歷：Operations Program Manager, Submarine Networks APAC at Google
Director of BCCT
獨立董事：曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
獨立董事：任若琳
獨立董事：蕭宏宜
6.新任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
簡歷：文清有限公司董事長
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
簡歷：Manager of Green Business No.1 Team,
Green Business Group, NYK
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
獨立董事：任若琳
簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
獨立董事：蕭宏宜
簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格） 6,083,576股
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁） 1,772,113股
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清） 1,204,280股
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智） 1,707,154股
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉） 1,997,250股
獨立董事：邱永盛 0股
獨立董事：徐韋吉 0股
獨立董事：任若琳 0股
獨立董事：蕭宏宜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
獨立董事：任若琳
獨立董事：蕭宏宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
經本公司114年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾國正
(2)邱永盛
(3)徐韋吉
4.舊任者簡歷:
(1)曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
(2)邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
(3)徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
5.新任者姓名:
(1)邱永盛
(2)徐韋吉
(3)任若琳
(4)蕭宏宜
6.新任者簡歷:
(1)邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所所長
(2)徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
(3)任若琳
簡歷：今展科技股份有限公司財務長及發言人
(4)蕭宏宜
簡歷：東吳大學法學院專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事，故新任審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~115/12/14
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自114/05/29至117/05/28，同本屆
董事會任期截止日。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡明格
4.舊任者簡歷:國際海洋股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:蔡明格
6.新任者簡歷:國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/05/29
2.公司名稱:富田電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年股東常會紀念品，因開會通知書未揭露採電子投票之股東紀念品領取方式，
故揭露電子投票股東發放日期。
6.因應措施:
114年股東常會紀念品相關發放日期及地點說明如下：
對象:限已於114年5月28日至6月24日完成電子投票之股東。
攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
領取期間及地點：自114年6月30日起至7月2日止(每日9:00至16:00)至富田電機股份
有限公司(苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號(警衛室))領取，恕不郵寄及補發。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事：黃麗華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/04
4.自結流動比率:146.48%
5.自結速動比率:53.97%
6.自結負債比率:73.01%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林育妃，主任，本公司內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:114/06/05
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管待董事會決議通過後另行公告。
1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:114/05/29
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣90,664,235元,
每股配發新台幣2.70元。
(4)最後過戶日:114/06/15
(5)停止過戶起始日期:114/06/16
(6)停止過戶截止日期:114/06/20
(7)除權(息)基準日:114/06/20
(8)現金股利發放日期:114/07/16
3.因應措施:
因最後過戶日114年06月15日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
114年06月13日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
辦理，掛號郵寄者以114年06月15日(最後過戶日)郵戳為憑。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)弘塑科技股份有限公司
(2)法人董事: 弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)弘塑科技股份有限公司:解除與本公司營業範圍類同之營業項目。
(2)張泰山先生: 群呈科技股份有限公司董事長、定睿投資股份有限公司董事長、
定業投資股份有限公司董事、弘塑科技股份有限公司董事、
佳霖科技股份有限公司董事長、佳霖電子(上海)有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/29~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佳霖電子(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區盛夏路169號1幢503室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體光電工程技術產品及相關零部件和
軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體批發進出口與代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：114/05/29
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一三年度營業報告。
2.一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。
3.一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
第二案.承認本公司一一三年度盈餘分配案。
現金股利每股配發2.70元。
三.討論事項：
第一案：本公司章程部份條文修訂案。
四.選舉事項：
本公司補選董事案，當選名單如下:
弘塑科技股份有限公司
法人代表人張泰山先生
五.其他議案: 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
解除(1)弘塑科技股份有限公司(2)弘塑科技股份有限公司法人代表人
張泰山先生董事競業禁止。
六.臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:114/05/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾豐一;石橋證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳正曜;大鼎證券董事長
5.異動原因:董事會推選
6.新任生效日期:114/05/27
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:本公司於民國114年5月28日召開114年股東常會決議通過撤銷股票公開
發行案。
3.因應措施:(1)本公司因應未來經營業務與策略之整體考量,經股東常會同意撤銷
股票公開發行後,向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
(2)撤銷股票公開發行之相關事宜,經股東會決議通過授權董事會全權處理。
4.其他應敘明事項:無
公告本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會。
1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：114/05/29
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：南港中信金融園區B棟1302會議室舉行
(台北市南港區經貿二路188號13樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦
之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於發布當日公告於公開資訊觀測站。
