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1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林育妃，主任，本公司內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:114/06/05
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管待董事會決議通過後另行公告。
1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或或公司決定日期:114/05/29
(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣90,664,235元,
每股配發新台幣2.70元。
(4)最後過戶日:114/06/15
(5)停止過戶起始日期:114/06/16
(6)停止過戶截止日期:114/06/20
(7)除權(息)基準日:114/06/20
(8)現金股利發放日期:114/07/16
3.因應措施:
因最後過戶日114年06月15日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
114年06月13日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構
辦理，掛號郵寄者以114年06月15日(最後過戶日)郵戳為憑。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)弘塑科技股份有限公司
(2)法人董事: 弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)弘塑科技股份有限公司:解除與本公司營業範圍類同之營業項目。
(2)張泰山先生: 群呈科技股份有限公司董事長、定睿投資股份有限公司董事長、
定業投資股份有限公司董事、弘塑科技股份有限公司董事、
佳霖科技股份有限公司董事長、佳霖電子(上海)有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/29~115/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佳霖電子(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區盛夏路169號1幢503室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體光電工程技術產品及相關零部件和
軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體批發進出口與代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/05/29
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：114/05/29
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一一三年度營業報告。
2.一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。
3.一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二.承認事項：
第一案.承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
第二案.承認本公司一一三年度盈餘分配案。
現金股利每股配發2.70元。
三.討論事項：
第一案：本公司章程部份條文修訂案。
四.選舉事項：
本公司補選董事案，當選名單如下:
弘塑科技股份有限公司
法人代表人張泰山先生
五.其他議案: 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
解除(1)弘塑科技股份有限公司(2)弘塑科技股份有限公司法人代表人
張泰山先生董事競業禁止。
六.臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:114/05/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾豐一;石橋證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳正曜;大鼎證券董事長
5.異動原因:董事會推選
6.新任生效日期:114/05/27
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:本公司於民國114年5月28日召開114年股東常會決議通過撤銷股票公開
發行案。
3.因應措施:(1)本公司因應未來經營業務與策略之整體考量,經股東常會同意撤銷
股票公開發行後,向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
(2)撤銷股票公開發行之相關事宜,經股東會決議通過授權董事會全權處理。
4.其他應敘明事項:無
公告本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會。
1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：114/05/29
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：南港中信金融園區B棟1302會議室舉行
(台北市南港區經貿二路188號13樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦
之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於發布當日公告於公開資訊觀測站。
1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 37,727 27,610 24,823
現金流入 11,491 17,829 17,334
現金流出 21,608 20,616 19,252
期末餘額 27,610 24,823 22,905
(2)本公司114年截至04月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 48,920 48,920 0
中期借款 NTD 17,193 17,193 0
短期借款 NTD 204,500 15,000 189,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書及
財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)、通過修正本公司「背書保證作業辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
(2)獨立董事：康照洲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
國邑藥品科技(股)公司 副董事長
(2)獨立董事：康照洲
友霖生技醫藥(股)公司 獨立董事
安基生技新藥(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經本公司114年5月28日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝文進/財務會計部協理/慕德生物科技(股)公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹凱雄/財務會計部經理/宏燁資訊(股)公司營運管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/05/28
8.其他應敘明事項:新任財務主管任命案，待董事會通過後另行公告。
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:114年4月
4.自結流動比率:114.82%
5.自結速動比率:104.21%
6.自結負債比率:77.94%%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務暨會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/本公司財務處長/鴻準精密(股)公司 專理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：李嘉檸/本公司會計部經理/德記洋行股份有限公司 會計部主任
財務主管(暫代)：李嘉檸
代理發言人(暫代)：李嘉檸
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/05/29
8.其他應敘明事項:
財務主管及代理發言人由李嘉檸暫代，會計主管待下次董事會追認後另行公告。
1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年4月16日經董事會決議通過辦理現金增資，發行股數
不超過7,000,000股，每股發行價格暫訂為新台幣30元~70元，惟實
際發行價格，董事會決議授權董事長依實際狀況及相關法令訂定之，
以上業已發布重大訊息公告在案。
(2)本公司已於114年4月21日向金融監督管理委員會申報現金增資發行
普通股 5,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣35元，業經金融監
督管理委員會114年4 月30日金管證發字第1140137279號函申報生效
在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況、考量客觀環境之營運評估，將原現金增
資發行普通股每股發行金額由新台幣35元調整為每股新台幣45元，
總募集金額由原175,000仟元，增加至225,000仟元，原發行股數
維持不變，此案業經金融監督管理委員會114 年5月28日金管證發
字第1140346554號函同意備查。
6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次實際發行價格之變更，僅資金募集有所更動金額，並未變更計畫，
且訂價基準日尚未進行原股東繳款，對股東權益並無影響，若因此致
員工、原股東、投資人提出合理及具體理由主張其權利受損部分，
本公司及負責人願負賠償責任。
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
(二)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。
(三)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
(四)通過修訂背書保證作業程序部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第十屆董事9席（含獨立董事4席)。
董 事：王大介
董 事：朱華龍
董 事：蔡振良
董 事：王竹安
董 事：銘進行投資（股）公司
獨立董事：卓士昭
獨立董事：林宜君
獨立董事：許珮如
獨立董事：曲建仲
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事與獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：王大介
(2)董 事：朱華龍
(3)董 事：蔡振良
(4)董 事：王竹安
(5)董 事：蕭珍琪
(6)獨立董事：卓士昭
(7)獨立董事：林宜君
(8)獨立董事：許珮如
(9)獨立董事：曲建仲
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：王大介，華鉬實業(股)公司董事長
(2)董 事：朱華龍，華鉬實業(股)公司副董事長
(3)董 事：蔡振良，台灣學聯(股)公司董事長
(4)董 事：王竹安，華鉬實業(股)公司資材部協理
(5)董 事：蕭珍琪，弘裕企業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：卓士昭，建大工業(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：林宜君，彰化師範大學會計學系副教授
(8)獨立董事：許珮如，金益鼎企業(股)公司財務副總經理
(9)獨立董事：曲建仲，知識力科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：王大介
(2)董 事：朱華龍
(3)董 事：蔡振良
(4)董 事：王竹安
(5)董 事：銘進行投資（股）公司
(6)獨立董事：卓士昭
(7)獨立董事：林宜君
(8)獨立董事：許珮如
(9)獨立董事：曲建仲
6.新任者簡歷:
(1)董 事：王大介，華鉬實業(股)公司董事長
(2)董 事：朱華龍，華鉬實業(股)公司副董事長
(3)董 事：蔡振良，台灣學聯(股)公司董事長
(4)董 事：王竹安，華鉬實業(股)公司資材部協理
(5)董 事：銘進行投資（股）公司
(6)獨立董事：卓士昭，建大工業(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：林宜君，彰化師範大學會計學系副教授
(8)獨立董事：許珮如，金益鼎企業(股)公司財務副總經理
(9)獨立董事：曲建仲，知識力科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：王大介 9,508,125股
(2)董 事：朱華龍 5,249,998股
(3)董 事：蔡振良 1,166,665股
(4)董 事：王竹安 6,053,736股
(5)董 事：銘進行投資（股）公司 9,702,793股
(6)獨立董事：卓士昭 0股
(7)獨立董事：林宜君 0股
(8)獨立董事：許珮如 0股
(9)獨立董事：曲建仲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/16
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事與獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：王大介
(2)董 事：朱華龍
(3)董 事：蔡振良
(4)董 事：王竹安
(5)董 事：銘進行投資（股）公司
(6)獨立董事：卓士昭
(7)獨立董事：許珮如
(8)獨立董事：曲建仲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：王大介
泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人
泉州敬泰實業有限公司董事
King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事
(2)董 事：朱華龍
昌容科技有限公司董事
台灣斯柏瑞科技股份有限公司董事
泉州敬泰實業有限公司董事
(3)董 事：蔡振良
台灣學聯股份有限公司董事長
米雷迪恩飛秒光源股份有限公司董事
禾光投資股份有限公司董事
聯豪科創股份有限公司董事
創研光電股份有限公司董事
砌禾數位動畫股份有限公司董事
台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司董事
(4)董 事：王竹安
頡原礦業股份有限公司董事
泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人
泉州敬泰實業有限公司法人代表人
King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事
(5)董 事：銘進行投資（股）公司
King Tech Maple Resources Co.,Ltd.董事
(6)獨立董事：卓士昭
世華開發股份有限公司董事
建大工業股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：許珮如
金益鼎企業股份有限公司財務副總經理暨財務長
(8)獨立董事：曲建仲
前瞻科技開發顧問股份有限公司監察人
米雷迪恩飛秒光源股份有限公司董事
知識力科技股份有限公司董事長
鑀城科技股份有限公司董事
豐台特用半導體股份有限公司監察人
騰錂鐳射股份有限公司董事
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事
儒鴻企業股份有限公司董事
上峰科技股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董 事：王大介
泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人
泉州敬泰實業有限公司董事
(2)董 事：朱華龍
泉州敬泰實業有限公司董事
(3)董 事：王竹安
泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人
泉州敬泰實業有限公司法人代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董 事：王大介
泉州市泉銘進出口貿易有限公司監察人
泉州敬泰實業有限公司董事
(2)董 事：朱華龍
泉州敬泰實業有限公司董事
(3)董 事：王竹安
泉州市泉銘進出口貿易有限公司法人代表人
泉州敬泰實業有限公司法人代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
泉州市泉銘進出口貿易有限公司：泉州市泉港區南埔鎮嶺口工業區。
泉州敬泰實業有限公司：福建省泉州市泉港區南埔鎮通港路2505號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
泉州市泉銘進出口貿易有限公司：進出口貿易。
泉州敬泰實業有限公司：金屬複合材料及新型合金材料、精密無機化工材料等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)董 事：王大介
泉州敬泰實業有限公司：美金662,400／9%
(2)董 事：朱華龍
泉州敬泰實業有限公司：美金1,177,600／16%
(3)董 事：王竹安
泉州敬泰實業有限公司：美金588,800／8%
12.其他應敘明事項:無。
