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1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期：114/05/29
(2)召開法人說明會時間：14時30分
(3)召開法人說明會地點：南港中信金融園區B棟1702、1703會議室舉行
(台北市南港區經貿二路188號17樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券股份有限公司舉辦
之興櫃前法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於發布當日公告於公開資訊觀測站。
代子公司清水地熱電力(股)公司公告「清水BOT+ROT案熱源改善工程」之洗井工程發包事宜
1.事實發生日:114/05/28
2.契約相對人:豐宇綠能股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):熱源改善工程之洗井工程合約，
不超過新台幣650萬元內（含稅），授權董事長簽訂合約事宜。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提升發電效益，增加收入。
8.具體目的(解除者不適用):提升機組發電量。
9.其他應敘明事項:
契約起迄日期(或解除日期):自工程開工日起至完工驗收日止。
1.董事會決議日:114/05/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳志弘,東南水泥公司廠長
4.新任者姓名及簡歷:黃薪翰,澎湖灣公司監察人
5.異動原因:董事長請辭
6.新任生效日期:114/06/01
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/05/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳志弘,東南水泥公司廠長
4.新任者姓名及簡歷:陳羿廷,澎湖有線電視公司副總經理
5.異動原因:總經理請辭
6.新任生效日期:114/06/01
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣53,100,000元，每股配發新台幣0.8元
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.現金股利發放日期:114/07/11
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定
1.事實發生日:114/05/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):143,038
(4)原背書保證之餘額(仟元):80,043
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,140
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140,183
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運及業務拓展之短期資金需求，子公司向銀行申請展延授信額度
原額度USD2,500仟元將於6月30日前屆滿，本次續約額度降為USD2,000仟元
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):317,539
(2)累積盈虧金額(仟元):4,018
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限
(2)日期:
依與銀行借款合約期限
6.背書保證之總限額(仟元):
357,595
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
140,183
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
126.88
10.其他應敘明事項:
本公司之子公司太康精密(中山)有限公司
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，
並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形。
1.董事會決議日期:114/05/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):99,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:990,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣12元
7.員工認購股數或配發金額:99,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年5月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為161,050,000元，計16,105,000股。
1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年股東常會議事手冊及議案參考資料之討論事項第五案說明第5點(第
7頁)之金額誤植為仟元
6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版第10頁及議案參考資
料第7頁
7.更正前金額/內容/頁次:TWD289,806,199仟元/議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版
第10頁及議案參考資料第7頁
8.更正後金額/內容/頁次:TWD289,806,199元/議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版第
10頁及議案參考資料第7頁
9.因應措施:重新上傳更正後之114年股東常會議事手冊(中英文版)及議案參考資料
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
4.舊任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
5.新任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
(4)申心蓓
6.新任者簡歷:
(1)林玉龍
學經歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學經歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學經歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
(4)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選，重新委任永續發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/04~114/12/04
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:永續發展委員會之委員任期自董事會通過後開始生效，至
民國117年04月24日止，與第四屆董事會任期相同，倘若第四屆董事會任期
提前或延後解任時，則與第四屆董事會任期相同。
1.董事會決議日期:114/05/28
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行
辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣176,000元
4.消除股份:17,600股
5.減資比率:0.05%
6.減資後實收資本額:新台幣390,734,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/05/28
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
配合本公司營運所需，董事會決議通過變更本公司辦公暨營業登記地址。
變更前地址：新竹科學園區新竹市展業二路18號6樓
變更後地址：新竹科學園區新竹巿科研路8號9樓之2
6.因應措施:正式搬遷日期及相關變更登記事宜，
董事會授權董事長依實際需要全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告114年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。
1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年4月份
4.自結流動比率:99.79%
5.自結速動比率:24.16%
6.自結負債比率:64.93%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至114年4月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計330,028千元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/10
1.召開法人說明會之日期：114/06/10
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券長安大樓2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券(股)公司舉辦之法人說明會，說明公司 產品現況及未來發展計畫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.twibiotech.com/website/financial/11/21?lang=zh-tw
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
1.事實發生日:114/05/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,125,184
(4)原背書保證之餘額(仟元):80,135
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,836
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):132,971
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49,153
(8)本次新增背書保證之原因:
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司向上海華南銀行申請
融資額度、保證額度,並由本公司背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66,012
(2)累積盈虧金額(仟元):70,771
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約到期或借款到期或保證函到期
(2)日期:
契約到期日或借款到期日或保證函到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,250,368
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,570,473
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
104.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
104.68
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠
(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：廖幼梅
(4)獨立董事：王耀東
(5)獨立董事：黃紹國
(6)獨立董事：程守真
(7)獨立董事：吳子祺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅
獨立董事：
(1)王耀東
(2)王 瑄
(3)黃紹國
(4)程守真
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、
海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事
(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
海柏特(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅
獨立董事：
(1)王耀東
(2)黃紹國
(3)程守真
(4)吳子祺
6.新任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、
海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,241,881股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,241,881股
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/10,241,881股
獨立董事：
(1)王耀東/0股
(2)黃紹國/0股
(3)程守真/0股
(4)吳子祺/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)王耀東
(2)王 瑄
(3)黃紹國
(4)程守真
4.舊任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事
(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
海柏特(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王耀東
(2)黃紹國
(3)程守真
(4)吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王耀東
(2)王 瑄
(3)黃紹國
(4)程守真
4.舊任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事
(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
海柏特(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王耀東
(2)黃紹國
(3)程守真
(4)吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
海柏特(股)公司獨立董事
(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告股東會通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
(2)董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
(3)董事：宏碁(股)公司代表人 廖幼梅
(4)獨立董事：王耀東
(5)獨立董事：黃紹國
(6)獨立董事：程守真
(7)獨立董事：吳子祺
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：10,363,123權/99.18%；反對：1,044權/0.00%；
無效：0權/0%；棄權及未投票：84,003權/0.80%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
宏服技術服務(北京)有限公司 職務：董事
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事
(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
(3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事
(4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)宏服技術服務(北京)有限公司：
中國北京市朝陽區東四環北路2號22層2610號2202室
(2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號
樓東部1層D-15室
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號
(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)宏服技術服務(北京)有限公司：已無營運，將規劃併入宏碁集團其他子公司
或轉型從事其他非維修服務之業務
(2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台
營運商
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
(4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務
(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技
解決方案
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:侯知遠
4.舊任者簡歷:海柏特(股)公司董事長
5.新任者姓名:侯知遠
6.新任者簡歷:海柏特(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
