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1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳騰彥/董事
3.許可從事競業行為之項目:德鑫貳半導體控股股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，本案照案表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過一一三年度盈餘分配除息基準日。
(2)通過子公司永創能源投資太陽能電廠，委由太創能源承攬興建
之關係人交易案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,640,000元，每股配發新台幣0.875元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/05/22
6.停止過戶起始日期:114/05/23
7.停止過戶截止日期:114/05/27
8.除權（息）基準日:114/05/27
9.現金股利發放日期:114/06/05
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷
，並由原股東全數放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：
欣興電子股份有限公司/資深顧問
鈺順材料股份有限公司/董事長
Willy Holding Ltd./董事長
AMC HOLDING LIMITED/董事長
蘇州聯致科技有限公司/董事長
Unimicron Japan /代表取締役社長
(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：
欣興電子股份有限公司/資深副總經理
聯能科技(深圳)有限公司/董事
PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED/董事
(3)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
永眾科技股份有限公司/董事
AMC MATERIALS LIMITED/董事長
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
鈺順材料股份有限公司/執行長兼董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明 董事
(2)欣興電子股份有限公司代表人張世杰 董事
(3)陳福龍 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：
蘇州聯致科技有限公司/董事長
(2)欣興電子股份有限公司代表人 張世杰：
聯能科技(深圳)有限公司/董事
(3)陳福龍:
蘇州聯致科技有限公司/董事兼總經理
東莞市聯致電子科技有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號
聯能科技(深圳)有限公司 深圳市寶安區沙井街道環保工業城B,C,D棟
東莞市聯致電子科技有限公司 廣東省東莞市長安鎮宵邊第二工業區
世昌巷6號順昌產業園B棟2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李長明
4.舊任者簡歷:欣興電子股份有限公司 資深顧問
5.新任者姓名:李長明
6.新任者簡歷:欣興電子股份有限公司 資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選
9.新任生效日期:114/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
4.舊任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
6.新任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
10.新任生效日期:114/05/22
11.其他應敘明事項:配合本公司114年5月22日股東常會董事全面改選，審計委員會
任期與董事會任期相同。
1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
4.舊任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺
6.新任者簡歷:
陳文川/福鈉米應材副總經理
陳壽安/清華大學榮譽講座教授
黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
10.新任生效日期:114/05/22
11.其他應敘明事項:配合本公司114年5月22日股東常會董事全面改選，薪酬委員會
任期與董事會任期相同。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳廷喻/內部稽核主管/本公司財務人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/22
8.其他應敘明事項:經本公司112年08月08日董事會決議通過任命。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:114/05/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有56.09%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):130,699
(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):130,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,663
(2)累積盈虧金額(仟元):-211,768
5.計息方式:
以雙方約定之計息條件計息
6.還款之:
(1)條件:
依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
(2)日期:
依本公司資金貸與他人之作業程序辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
130,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.79
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
寶元智造股份有限公司資本130,663仟元
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：
寶元智造股份有限公司累積盈虧-211,768仟元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳廷喻/內部稽核主管/本公司財務人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/22
8.其他應敘明事項:經本公司114年05月22日董事會決議通過任命。
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公
開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣143,500,000元，每股配發新台幣5元。
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/24
10.其他應敘明事項:無。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:114/05/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&B TECHNOLOGY (VIET NAM) COMPANY LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):539,816
(4)原資金貸與之餘額(仟元):120,632
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,316
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180,948
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):572,512
(2)累積盈虧金額(仟元):-52,752
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
180,948
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.41
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金貸之限額採114年03月經會計師核閱之財務報告計算。
2.原資金貸與之餘額為USD4,000仟元
本次新增資金貸與之金額為USD2,000仟元
迄事實發生日止資金貸與餘額為USD6,000仟元
美金匯率皆以中國信託商業銀行114/5/21收盤平均匯率(30.158)計算
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:114/04
4.自結流動比率:91.85%
5.自結速動比率:71.61%
6.自結負債比率:66.35%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十屆董事案。
當選董事9人名單為：
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
董事 莊永順
董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
獨立董事 郭土木
獨立董事 許英傑
獨立董事 陳慶(方方土)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過董事競業禁止限制之解除案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)張正，國立陽明交通大學兼任教授
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:郭土木，許英傑，陳慶(方方土)
6.新任者簡歷:
(1)郭土木，合一生技股份有限公司董事
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:114/05/22
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)張正，國立陽明交通大學兼任教授
(2)許英傑，群策法律事務所所長
(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無
