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1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
(2)董事 莊永順
(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事 羅麗芬
(5)董事 賀士郡
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
(7)獨立董事 張正
(8)獨立董事 許英傑
(9)獨立董事 陳慶(方方土)
4.舊任者簡歷:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長
(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長
(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
(5)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事
(7)獨立董事 張正 國立陽明交通大學兼任教授
(8)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長
(9)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
(2)董事 莊永順
(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事 羅麗芬
(5)董事 賀士郡
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏
(7)獨立董事 郭土木
(8)獨立董事 許英傑
(9)獨立董事 陳慶(方方土)
6.新任者簡歷:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長
(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長
(2)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司
(4)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
(5)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事
(7)獨立董事 郭土木 合一生技董事
(8)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長
(9)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司第十屆董事改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利：17,976,721股
(2)董事 莊永順：0股
(3)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司：12,408,000股
(4)董事 羅麗芬：1,000,000股
(5)董事 賀士郡：500,000股
(6)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏：17,976,721股
(7)獨立董事 郭土木：0股
(8)獨立董事 許英傑：0股
(9)獨立董事 陳慶(方方土)：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
11.新任生效日期:114/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 莊永順
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
獨立董事 郭土木
獨立董事 許英傑
3.許可從事競業行為之項目:
對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下，
解除其競業禁止之限制
莊永順：醫揚科技(股)公司董事長-法人代表、醫寶智人(股)公司董事-法人代表、
承業生醫投資控股(股)公司董事-法人代表
羅麗芬：盈安投資有限公司董事長、羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長
、麗瑞嘉生技(股)公司董事長、瑞群生技(股)公司董事、
台灣瑞慶合股份有限公司
賀士郡：晟德大藥廠(股)公司獨立董事、羅麗芬控股(股)公司董事、
長聖國際生技(股)公司董事、瑞群生技(股)公司董事
郭土木：合一生技股份有限公司董事
許英傑：羅麗芬控股(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/05/22
2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:辛秀津
6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司處長
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/05/22
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年第一次現金增資總發行股數為3,000,000股，每股發行價格新台幣
18元整，實收股款總金額為新台幣54,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年05月22日。
1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:
(1)本公司於113年12月26日董事會決議辦理現金增資發行普通股400萬股案，授權董事
長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會
114年1月9日金管證發字第1130368461號函申報生效。
(2)本公司114年第一次現金增資案，經報奉金融監督管理委員會114年2月27日金管證
發字第1140133485號函同意延長特定人繳款期間至114年5月22日。
(3)今鑑於近期國內資本市場受重大國際事件影響出現劇烈波動，並綜合考量股東權益
及公司整體利益後，本公司經114年5月20日董事會決議調降發行新股數額，自原訂發行
新股400萬股，調降為40萬股，發行價格維持每股新台幣15元，募集總金額修正為新台
幣600萬元，並全數作充實營運資金案，業經金融監督管理委員會114年5月22日金管證
發字第1140346102號函同意備查。
3.因應措施:
為確保原股東、員工及已繳款認股人之權益，對已繳股款之投資人特訂相關補償方案：
1.適用對象：補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人。
2.申請期間：自114年5月23日起至114年6月5日止。
3.申請方式：於補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款認股人，
如已無認購意願者，請填具「認股撤回暨股款退回申請書」，檢附認股繳款書
存查聯影本加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號影本，於申請期間截止日前，
親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）本公司股務代理人兆豐證券股份有限
公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路二段95號一樓），逾期未送（寄）
達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。
4.應退還股款之退還日期及方式：
(1)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人，如已無認購意願
者,或因故未能募資完成時，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×臺灣銀行一年期定期存款利率(註1)
/365】
註1：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行一年至未滿二年定期存款牌告之固定利率
計算。
註2：實際退款日訂為114年6月20日。
(2)對於已繳款之原股東、員工或特定人等認股人要求退還之股款暨原認購股數，本
公司董事長將洽特定人承諾悉數認購。本公司將統一於實際退款日起以掛號郵寄支票
或匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
5.承諾書
富動科技股份有限公司(以下簡稱富動)114年第一次現金增資發行普通股4,000,000股，
每股面額新台幣10元，發行價格每股新台幣15元，業經金融監督管理委員會114年1月
9日金管證發字第1130368461號申報生效在案。另為考量特定人繳款準備期間，本公司
向金融監督管理委員會申請延長特定人繳款期限至114年5月22日止案，業於民國114年
2月27日經金管證發字第1140133485號函同意核備。今鑑於近期國內資本市場受重大國
際事件影響出現劇烈波動，並綜合考量股東權益及公司整體利益後，本公司經114年5月
20日董事會決議，並經金融監督管理委員會114年5月22日金管證發字第1140346102號函
核備調整發行新股數額，自原訂發行新股400萬股，調降為40萬股，發行價格維持每股
新台幣15元，募集總金額修正為新台幣600萬元。
為使本公司本次現金增資計畫得以順利完成，若因調整發行新股數額，而造成參與此次
現金增資之原股東、員工及已繳款認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利
受損部份，本立書人承諾將依本公司所訂之補償方案負相關損失賠償責任。
此 致
金融監督管理委員會
立承諾書人：富動科技股份有限公司
董事長 黃士恭
中華民國一一四年五月二○日
4.其他應敘明事項:增資(驗資)基準日維持114年5月23日。
1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會 (新增議案)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/05/22
(二)股東會召開日期:114/06/25
(三)股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
(四)股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國113年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
(四)臨時動議
6.停止過戶日期起日：114/04/27
7.停止過戶日期迄日：114/06/25
1.董事會決議或公司決定日期:114/05/22
2.發行股數:29,032,260股
3.每股面額:新台幣0.25元
4.發行總金額:按面額計新台幣7,258,065元
5.發行價格:每股新台幣6.2元
6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之15%，計4,354,839股
由公司員工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計24,677,421股由原股東依認股基準日股東名簿所
載股東之持股比例認購之，每仟股可認購48.77147931股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊
之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已
發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。
12.現金增資認股基準日:114/06/23
13.最後過戶日:114/06/18
14.停止過戶起始日期:114/06/19
15.停止過戶截止日期:114/06/23
16.股款繳納期間:114/06/25~114/07/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/05/22
18.委託代收款項機構:第一商業銀行內湖分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行承德分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年4月23日金管證
發字第1140340087號函申報生效暨114年5月21日金管證發字第1140345400
號函准予延長募集在案。
(2)本次現金增資發行新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境改變
或其他主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。
1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:火星生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:世界各國目前均積極發展AI，本公司目前亦已針對AI應用
，投入相關研發成本及人力資源，考量未來集團長期發展策略及專項
分工之規劃，擬轉投資設立100%持股之子公司，專責AI產品之開發及
營運，預計投資金額為新台幣貳佰萬元整。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:114/05/22
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款
之規定公告本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約
相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期：114/05/22
(2)委託代收股款行庫：第一商業銀行內湖分行。
(3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行承德分行。
公告本公司114年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充公告代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:114/05/22
2.發行股數:8,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:80,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣15元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行新股總數之10%股份，計800,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%，計7,200,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其
持有股份比例認購之，每仟股暫定認購81.840124股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理
機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未
申報併湊之部份，擬授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/06/01
13.最後過戶日:114/05/27
14.停止過戶起始日期:114/05/28
15.停止過戶截止日期:114/06/01
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：114/06/07至114/07/06
(2)特定人繳款期間:114/07/07至114/07/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/05/22
18.委託代收款項機構:聯邦商業銀行西湖分行。
19.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行內湖分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，於民國114年04月28日經金融
監督管理委員會金管證發字第1140340794號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、
預計進度及可能產生效益等暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定
及因客觀環境之營運評估變更時，於法令許可範圍內，業經114年03月13日董事會
決議通過授權董事長全權處理之。
(3)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項，
董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、
個體及合併財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案
董事當選名單如下﹕
新任董事﹕
(1)劉立國董事
(2)溫明君董事
(3)許衍熙董事
新任獨立董事﹕
(1)俞明德獨立董事
(2)楊聲勇獨立董事
(3)劉志尉獨立董事
(4)潘虹華獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、
個體及合併財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案
董事當選名單如下﹕
新任董事﹕
(1)劉立國董事
(2)溫明君董事
(3)許衍熙董事
新任獨立董事﹕
(1)俞明德獨立董事
(2)楊聲勇獨立董事
(3)劉志尉獨立董事
(4)潘虹華獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)劉立國：董事
(2)溫明君：董事
(3)許衍熙：董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 劉立國
(2)董事 溫明君
(3)董事 許衍熙
(4)獨立董事 俞明德
(5)獨立董事 鄭期成
(6)獨立董事 楊聲勇
(7)獨立董事 杭學鳴
4.舊任者簡歷:
(1)董事 劉立國 智微科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)董事 溫明君 智微科技(股)公司副總經理及財務長
(3)董事 許衍熙 福興實業(股)公司總經理
(4)獨立董事 俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授
(5)獨立董事 鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長
(6)獨立董事 楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授
(7)獨立董事 杭學鳴 智微科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 劉立國
(2)董事 溫明君
(3)董事 許衍熙
(4)獨立董事 俞明德
(5)獨立董事 楊聲勇
(6)獨立董事 劉志尉
(7)獨立董事 潘虹華
6.新任者簡歷:
(1)董事 劉立國 智微科技(股)公司董事長兼任總經理
(2)董事 溫明君 智微科技(股)公司副總經理及財務長
(3)董事 許衍熙 福興實業(股)公司總經理
(4)獨立董事 俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授
(5)獨立董事 楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授
(6)獨立董事 劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授
(7)獨立董事 潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 劉立國 2,875,079 股
(2)董事 溫明君 1,584,940 股
(3)董事 許衍熙 978,930 股
(4)獨立董事 俞明德 0 股
(5)獨立董事 楊聲勇 0 股
(6)獨立董事 劉志尉 0 股
(7)獨立董事 潘虹華 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/05/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)俞明德
(2)鄭期成
(3)楊聲勇
(4)杭學鳴
4.舊任者簡歷:
(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授
(2)鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長
(3)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授
(4)杭學鳴 交通大學電機學院院長
5.新任者姓名:
(1)俞明德
(2)楊聲勇
(3)劉志尉
(4)潘虹華
6.新任者簡歷:
(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授
(2)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授
(3)劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授
(4)潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:114/05/22
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司HandaPharmaceuticals,LLC公告戒菸輔助劑HND-032通過美國FDA學名藥藥證申請審查，取得最終核准(FinalApproval)
1.事實發生日:114/05/22
2.公司名稱:Handa Pharmaceuticals, LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:Handa Pharmaceuticals, LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:
本公司於美國時間114年5月21日接獲美國食品藥物管理局(Food and Drug
Administration, FDA)通知，戒菸輔助劑Varenicline Tablets, 0.5 mg and 1 mg
(即HND-032，0.5 mg及1 mg)通過美國FDA學名藥藥證申請(ANDA)審查，取得最終核准
(Final Approval)。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：Varenicline Tablets, 0.5 mg and 1 mg。
二、用途：戒菸輔助劑。
三、預計進行之所有研發階段：已完成研發階段。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生
其他影響新藥研發之重大事件：Varenicline Tablets, 0.5 mg and 1 mg獲
得美國FDA最終核准(Final Approval)。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：本公
司前於109年12月31日公告本公司之子公司Handa Pharmaceuticals, LLC與
P公司及R公司共同簽訂戒菸輔助劑HND-032獨家製造暨經銷合約，P公司將就
Handa Pharmaceuticals, LLC所研發之HND-032進行商業量產，R公司則取得
HND-032美國市場獨家經銷權利。R公司將支付Handa Pharmaceuticals, LLC
簽約金及產品銷售分潤。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及市場行銷策略，為保障投資人權益，暫不揭
露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：
漢達所開發戒菸輔助劑HND-032是以輝瑞 (Pfizer Inc.)的暢銷藥品Chantix/
Champix為對照品的學名藥產品。Chantix/Champix在110年被檢驗出致癌物質
(Nitrosamine亞硝酸胺不純物)超標，輝瑞緊急下架回收該藥品。根據Pfizer
年報刊載資訊，Chantix/Champix於109、110及111年之全球市場銷售金額分別
為9.19億美元、3.98億美元及0.08億美元。目前美國市場已有多家學名藥廠取
得Varenicline Tablets藥證並上市銷售。
七、藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:114/05/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,319,359
(4)原背書保證之餘額(仟元):577,081
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):608,081
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):508,081
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):432,070
(2)累積盈虧金額(仟元):209,926
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期且清償全部借款
(2)日期:
授信合約到期且清償全部借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
14,548,398
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,387,622
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
565.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
716.54
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為113年度Q4財報
2.匯率為114/04/30 美金匯率 31.99
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/22
2.事件緣由:
本公司依與主要客戶丹麥維特斯集團簽訂之風電葉片製造框架合作協議要求，應完成
客戶下訂之葉片數量，惟丹麥維特斯集團由於其經營策略考量，確定退出台灣離岸風
電市場，故不再向本公司提出葉片製造之需求，本公司最終於114年5月22日依訂單完
成309支葉片生產，並將與該集團全面結束合作。丹麥維特斯集團占本公司113年度及
112年度合併營收分別約94%及98%，故將影響本公司合併葉片製造產能100%。
3.最近三年度與減產後之產能比較:
單位:支數
年度 111年 112年 113年 114年1-4月 114年5月
產能 60 120 120 40 10
4.最近三年度與減產後之產量比較:
單位:支數
年度 111年 112年 113年 114年1-4月 114年5月
產量 34 117 115 42 1
註:114年1-4月產量大於產能主要係113年底有少許葉片跨年度完成。
5.全部或部分停工項目之產能:120支/年
6.全部或部分停工項目之產量:120支/年
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:96.4%
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用
10.質押之資產明細:不適用
11.質押之資產占總資產比例:不適用
12.決策過程:係依照合約取得最後一支葉片之驗收合格通知。
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第3款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司現積極拓展風電葉片生產週期中後期的運維服務價值與陸域小型風機業務領域，
進行企業轉型及多角化發展，惟目前上述各項業務規劃皆正在積極拓展中；另因主要
營業項目暫時中斷，尚未能有明確之生產銷售需求下，已於114年3月起陸續資遣產線
員工，預計資遣正職員工共計約470人，預估資遣費用共計新台幣約37,000仟元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 林宏興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
董事: 黃俊凱
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:陳明宗
獨立董事:林嘉星
4.舊任者簡歷:
董事 林宏興 德鴻科技股份有限公司董事長兼總經理
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
邁達特數位股份有限公司董事長
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
邁達特數位股份有限公司財務長
董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師
獨立董事:陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理
獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 林宏興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
董事: 黃俊凱
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:陳明宗
獨立董事:林嘉星
6.新任者簡歷:
董事 林宏興 德鴻科技股份有限公司董事長兼總經理
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興
邁達特數位股份有限公司董事長
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香
邁達特數位股份有限公司財務長
董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理
獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師
獨立董事:陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理
獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:林宏興;1,083,617股
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人曾文興;10,813,373股
法人董事:邁達特數位股份有限公司代表人林弘香;10,813,373股
董 事:黃俊凱;0股
獨立董事:鄧泗堂;0股
獨立董事:陳明宗;0股
獨立董事:林嘉星;0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12
11.新任生效日期:114/5/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林宏興
4.舊任者簡歷:德鴻科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林宏興
6.新任者簡歷:德鴻科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:114/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
(3)通過本公司申請股票上櫃案。
(4)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
