IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:114/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李志剛

4.舊任者簡歷:中央再保險股份有限公司/理賠部經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬

6.新任者簡歷:

安富資本(股)公司投資部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選一席董事

9.新任者選任時持股數:

安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬 7,649,912股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/05/19∼115/12/26

11.新任生效日期:114/05/19

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/05/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬

3.許可從事競業行為之項目:

法人董事：安富大健康二號有限合夥

鳴醫股份有限公司 法人董事

HanchorBio Inc. 法人董事

寵物百分百股份有限公司 法人董事

Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited 法人董事

法人董事代表人：林庭寬

安富資本股份有限公司 協理

康百事生物資訊股份有限公司 董事

鳴醫股份有限公司 董事

宜蘊生醫股份有限公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經114年股東常會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管、代理發言人

2.發生變動日期:114/05/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)內部稽核主管：張凱筌/稽核室副理/南緯實業股份有限公司稽核。

(2)代理發言人：張凱筌/稽核室副理/南緯實業股份有限公司稽核。

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。

6.異動原因:因職涯規劃辭任。

7.生效日期:114/06/11

8.其他應敘明事項:

新任內部稽核主管及代理發言人之任用，待董事會任命後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/19

2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司擬辦理初次上市前現金增資發行新股4,100仟股，業經臺灣證券交易所

114年4月22日核准生效在案。

(2)本公司於填寫募資計畫專區中有關本次現金增資每股發行價格及資金總額時，

每股發行價格誤植為10元，資金總額誤植為41,000仟元；本次將每股發行價格修正

為經核准之暫定發行價格75元，一併修正資金總額為307,500仟元，特此說明。

6.因應措施:本公司已修正募資專區之現金增資計劃所需資金總額。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/19

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股7,220,000股，

每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣72,200,000元，業經臺灣證券交易

所股份有限公司114年3月28日臺證上一字第1141801111號核准通過。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣225.86元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新台幣318.63元，高於最低承銷價格的1.16倍，故公開

申購承銷價格以每股新台幣262元發行。

三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/05/23

1.召開法人說明會之日期：114/05/23

2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號2樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之產業趨勢暨企業論壇，說明本公司營運概況。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.champ-ray.com/tw/investors/article-detail/24/

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/19

2.研發新藥名稱或代號:SHJ002-SJP

3.用途:

(1)治療乾燥症病人之角膜破損

(2)請直接提供(輸入)台灣藥品臨床試驗資訊網或合格之國外機構資訊網

連結網址：e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/home

4.預計進行之所有研發階段:第二／三期臨床試驗，新藥查驗登記審核（NDA）。

5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准

，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及

已投入累積研發費用):

（1）提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗（含期中分析）

結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：

本公司新藥SHJ002核酸眼藥水用於治療乾燥症病人之眼角膜破損之臨床二期試驗，

取得統計結果，其試驗主要療效指標達到顯著統計有效意義 （p<0.001）。

A.臨床試驗設計介紹

a.試驗計畫名稱：無防腐劑試驗眼藥水（SHJ002）用於乾燥症病人之角膜破損的臨床

試驗。

b.試驗目地：探索無防腐劑試驗眼藥水（SHJ002）與對照品用於乾燥症病人之角膜

破損的療效和安全性。

c.試驗階段分級：二期臨床實驗

d.藥品名稱：SHJ002

e.宣稱適應症：乾燥症病人之角膜破損

f.試驗設計：本試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照之二期臨床試驗，用於治療乾燥症病人

之角膜破損病患。受試者接受SHJ002或安慰劑眼滴劑，一天2次，連續點藥 12週。

g.試驗計畫受試者收納人數：預計收納不超過122人，實際收納116人

B. 主要及次要評估指標之統計結果（包含但不限於P值）及統計上之意義（包含但不

限於是否達成統計上顯著結果）：

主要療效評估指標之統計結果：

受試者完成12週治療後, 角膜螢光染色評估試驗結果顯示受試者使用SHJ002治療後，

分析所有受試者族群（full analysis set, FAS）角膜螢光染色改善程度為 -2.55，

安慰劑組為 -0.37，實驗組角膜螢光染色改善分數高於安慰劑組達 -2.18分，療效達到

統計上顯著差異（p<0.001）。

此外，若僅分析遵循研究方案族群(per-protocol, PP) 角膜螢光染色改善程度

為 -2.66，安慰劑組為 -0.32，實驗組角膜螢光染色改善分數高於安慰劑組達 -2.34分

，療效同樣達到統計上顯著差異（p<0.001）。

次要療效指標尚待統計分析驗證中，待分析結果完成後將另行公告。

註：「單一臨床試驗結果 （包含主、次要評估指標之統計學 P值及統計學上是否達顯著

意義 ），並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。」

（2）未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果未達統計上

顯著意義 或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：

不適用

（3）已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗（含期中分析）結果達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：評估中

（4）已投入之累積研發費用：

考量未來行銷及授權談判策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。

6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):

a.預計完成時間：本公司預計於2026年上半年與FDA進行EOP2法規會議，

惟實際時程將依執行進度調整。

b.預計應負擔之義務：無。

7.市場現況:

全球約有1%的人口患有反覆性眼角膜破損，因此同為眼科常見的疾病。

目前醫界對眼角膜破損的治療方式尚無一致性對策，治療目標為追求眼角膜

破損部位完成修復（re-epitheliatization），其他輔助的治療還包括局部

抗生素預防感染、給眼睛潤滑液用來減少疼痛。為了使病因單純化，本公司

所要執行的臨床試驗僅收錄患有乾燥症（Sjogren syndrome）病人的所產生

之角膜破損。人群中大約有0.5~1%的人患有乾燥症，因為這一類病人多半伴

隨眼睛乾燥，容易有眼角膜破損產生，但目前尚無醫界標準治療方法。

8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣97,600,000元，每股配發新台幣2元。

4.除權（息）交易日:114/06/04

5.最後過戶日:114/06/05

6.停止過戶起始日期:114/06/06

7.停止過戶截止日期:114/06/10

8.除權（息）基準日:114/06/10

9.現金股利發放日期:114/06/30

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,740,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

更正如下:

法定盈餘公積原公告11,412,443元，更正為11,747,295元

分配後期末未分配盈餘原公告205,229,369元，更正為208,243,039元

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/16

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/16

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/16

2.公司名稱:久禾光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項

第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股5,600,000股，

競價拍賣最低承銷價格為新台幣60元，依投標價格高者優

先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新台幣75.73元;公開申購承銷價格為

每股新台幣72元;總計新台幣417,421,270元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年05月16日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡婕柔/本公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/05/16

8.其他應敘明事項:於新任會計主管聘任前由職務代理人吳惠如會計主任

暫行職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定辦理公告

1.事實發生日:114/05/15

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Acer Synergy Manpower America Corp.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):27,309

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):25,614

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25,614

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

營運周轉

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):15,759

(2)累積盈虧金額(仟元):4,896

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依銀行之合約規定

(2)日期:

依銀行之合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

68,273

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

25,614

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

18.76

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

44.17

10.其他應敘明事項:

本公告揭露之新台幣金額係1美元:32.017新台幣計算而得。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議113年度第一次員工認股權憑證發行事宜(更正本公司原114年5月13日重大訊息-「公告本公司董事會決議通過113年員工認股權憑證發行日及發行認股價格」)

1.事實發生日:114/05/16

2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1).本公司申報發行113年員工認股權憑證已於114年1月13日金管證發字第1140330003號

申報生效在案。

(2).本公司於114年5月13日董事會決議通過「113年度第一次員工認股權憑證發行之憑證

單位總數及授予員工名單、授予憑證單位數與所得認購股數案」。

(3).本次認股基準日期依「113年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第三條授權

董事長決定，發行價格將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」而定，其他相

關資訊請參考公開資訊觀測站關於本次發行辦法及其他資訊。

6.因應措施:

更正原重大訊息之主旨與內容。

更正前：本次發行日期為「114年5月13日」，發行價格為「21元」。

更正後：本次認股基準日期「授權董事長決定」，發行價格將依「發行人募集與發行

有價證券處理準則」而定。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/16

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/16

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事長 邱泰翰

董　事 哈德門(John W. Hardyment)

董　事 陳星豪

董　事 劉詩亮

董　事 游竣文

監察人 張軒整

監察人 劉揚

4.舊任者簡歷:

董事-

邱泰翰/開展餐飲股份有限公司董事長

哈德門(John W. Hardyment)/開展餐飲股份有限公司董事

陳星豪/開展餐飲股份有限公司董事

劉詩亮/開展餐飲股份有限公司董事

游竣文/開展餐飲股份有限公司董事

監察人-

張軒整/開展餐飲股份有限公司監察人

劉揚/開展餐飲股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事-

（１）邱泰翰

（２）劉詩亮

（３）沛宏有限公司(法人代表 李宏智)

（４）沛宏有限公司(法人代表 康倫年)

（５）游竣文

獨立董事-

（１）董宏思

（２）蕭子昂

（３）陳祖平

（４）鄧彥敦

6.新任者簡歷:

董事-

邱泰翰/開展餐飲股份有限公司董事長

劉詩亮/開展餐飲股份有限公司董事

沛宏有限公司(法人代表 李宏智) /開展餐飲股份有限公司營運長

沛宏有限公司(法人代表 康倫年) /開展餐飲股份有限公司財務長

游竣文/開展餐飲股份有限公司董事

獨立董事-

董宏思/日月光投控財務長

蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長

陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人

鄧彥敦/中國信託金融控股（股）公司法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-

邱泰翰/ 2,109,408股

劉詩亮/ 664,279股

沛宏有限公司/ 1,672,001股

游竣文/ 471,903股

獨立董事-

董宏思/0股

蕭子昂/0股

陳祖平/0股

鄧彥敦/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/08~114/12/07

11.新任生效日期:114/05/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會

3.舊任者姓名:

審議委員會-不適用

薪酬委員會

（１）董宏思

（２）蕭子昂

（３）陳祖平

4.舊任者簡歷:

審計委員會-不適用

薪酬委員會

（１）董宏思/日月光投控財務長

（２）蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長

（３）陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人

5.新任者姓名:

審計委員會

（１）獨立董事 / 董宏思

（２）獨立董事 / 蕭子昂

（３）獨立董事 / 陳祖平

（４）獨立董事 / 鄧彥敦

薪酬委員會待近期董事會推選

6.新任者簡歷:

審計委員會

（１）董宏思/日月光投控財務長

（２）蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長

（３）陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人

（４）鄧彥敦/中國信託金融控股（股）公司法務長

薪酬委員會待近期董事會推選

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因: 114年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/05/16

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董　　事 邱泰翰

董　　事 劉詩亮

董　　事 游竣文

獨立董事 董宏思

獨立董事 陳祖平

3.許可從事競業行為之項目:

（１）董　　事 邱泰翰兼任

璞石資本集團合夥人

沛宏有限公司董事長

英屬維京群島商敦宜(股)公司董事長

軒友投資(股)公司董事

瑞政股份有限公司董事

能率亞洲資本(股)公司獨立董事

台茂商場經營管理顧問股份有限公司監察人

（２）董　　事 劉詩亮兼任

璞石資本集團合夥人

宸鴻光電科技(股)公司策略長

（３）董　　事 游竣文兼任

ALUXE亞立詩鑽石執行長

橙豐國際實業有限公司負責人

北軒餐飲(股)公司董事

史密斯華倫斯基餐飲(股)公司董事

（４）獨立董事 董宏思兼任

日月光投控財務長

（５）獨立董事 陳祖平兼任

帛鈺宸公關顧問有限公司負責人

時代國際行旅(股)公司 行銷公司顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司114年05月16日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，

解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司MinsonEnterprises(Thailand)CompanyLimited公告營運長異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運長

2.發生變動日期:114/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/

Minson Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長

4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/

民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，

董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長

7.生效日期:114/05/19

8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司MenxonEnterprises(Thailand)CompanyLimited公告營運長異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運長

2.發生變動日期:114/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/

Menxon Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長

4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/

民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，

董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長

7.生效日期:114/05/19

8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。