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代重要子公司MintechEnterprisesCompanyLimited公告營運長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Mintech Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司MinoneEnterprisesCompanyLimited公告營運長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minone Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休，
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦興櫃公司業績說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改議案)
1.董事會決議日期：114/05/16
2.股東會召開日期：114/06/30
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：監察人審查113年度決算表冊報告。
3：113年度虧損撥補情形報告。(修改)
4：訂定「道德行為準則」案。
5：訂定「誠信經營守則」案。
6：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表案。
2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂「公司章程」部分條文案。
2：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資
發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
3：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
5：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
6：修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」
案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。
9.召集事由五：其他事項
1：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/05/02
12.停止過戶截止日期：114/06/30
13.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/16
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:周明章-稽核主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:謝裕忠-業務協理
(3)異動情形:退休
(4)異動原因:退休
(5)生效日期:114/05/31
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/16
2.發生緣由:
經綜合評估資本市場變化及整體營運環境，考量股東權益及公司整體利益後，向金融
監督管理委員會申請撤銷113年現金增資發行普通股5,000,000股乙案，茲於114年5月
16日收到金融監督管理委員會114年5月14日金管證發字第1140343167號函同意廢止。
3.因應措施:
(1)本公司接獲主管機關同意撤銷現金增資案後，依「發行人募集與發行有價證券處理
準則」第11條第4項規定，接獲主管機關撤銷通知之日起十日內，對已收取有價證券價
款者，依法加算利息返還該價款；退還之款項將以掛號郵寄支票或匯款方式退回繳交
之股款，匯費及掛號郵資由本公司負擔。對已繳納股款之原股東及員工退還股款計算
方式如下：
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×臺灣銀行一年期定存存款利率/365】
註：應還之股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
(2)承諾書:
友上科技股份有限公司(以下簡稱友上)113年現金增資發行普通股5,000,000股，每股面
額新台幣10元，發行價格每股新台幣20元，業經金融監督管理委員會113年11月14日金
管證發字第1130361906號函申報生效在案。考量現行市場投資人接受度、未來市場發展
狀況、公司整體利益及股東與投資人最大權益，友上於114年1月15日決議展延特定人繳
款期間，業經金融監督管理委員會114年2月8日金管證發字第1140332068號函同意備查
在案。
經綜合評估資本市場變化及整體營運環境，考量股東權益及公司整體利益後，本公司經
114年5月8日董事會決議，擬向金融監督管理委員會申請撤銷此次現金增資案，資金運
用計畫不足部分將以自有資金及金融機構借款支應。
基於維護股東權益，對已繳款之原股東及員工及認股人權益，本公司承諾自接獲金管會
撤銷通知後，將依法加計利息退還其所繳納之款項；本公司將統一於實際退款日起以掛
號郵寄支票或匯款方式退回繳交之股款。若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具
體理由主張其權利受損部分，本人願負相關損失賠償責任。
此 致
金融監督管理委員會
立承諾書人： 友上科技股份有限公司 羅文保
中華民國114年5月8日
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/16
2.發生緣由:本公司經常務董事會選任出董事長為廖仁群先生
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/16
2.發生緣由:本公司董事會決議一一四年股東常會增列討論事項
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/05/16
二、股東常會召開日期:114/06/30(星期一)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)一一三年度私募有價證券實際辦理情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)討論本公司「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」暨部份條文
修訂案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(增列)
(四)選舉事項：
(1)選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。
(五)討論事項：
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：114/05/02
七、停止過戶截止日期：114/06/30
八、依公司法第一六五條規定，自114年5月2日起至114年6月30日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於114年4月30日下午5點
前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10號
1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
十、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人
提名事宜。
受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止(每日上午9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關公告。
1.事實發生日:114/05/19
2.發生緣由:
本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明本公司營運概況與未來展望。
(1)召開法人說明會之日期：114年5月19日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號14樓(福邦證券14樓)
(4)法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:114/05/16
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度4月份
4.自結流動比率:175.08%
5.自結速動比率:135.94%
6.自結負債比率:59.89%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 114/5 114/6 114/7
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 76,823 78,586 80,256
現金流入 28,951 30,652 30,038
現金流出 (26,771) (28,565) (30,802)
金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)
期末現金 78,586 80,256 79,075
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 113,713 95,640 18,073
1.股東會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:公司章程新增營業項目照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,000,000元；每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:114/06/04
5.最後過戶日:114/06/05
6.停止過戶起始日期:114/06/06
7.停止過戶截止日期:114/06/10
8.除權（息）基準日:114/06/10
9.現金股利發放日期:114/06/27
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年06月05日16時00分前親臨
本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市
民生東路4段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年06月05日(最後過戶
日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續
1.事實發生日:114/05/16
2.契約或承諾相對人:臺灣中小企業銀行等聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):授信總額度為新台幣貳拾壹億貳仟伍佰萬元整。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實營運週轉金。
10.具體目的:充實營運週轉金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自首次動用日起算至屆滿五年之日止。
1.事實發生日:114/05/16
2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股3,120,000股，競價拍賣
最低承銷價格為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣32.52元；公開申購承銷價格
為每股新台幣28元；總計新台幣97,516,260元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年05月16日。
1.董事會決議日期：114/05/16
2.股東臨時會召開日期：114/07/14
3.股東臨時會召開地點：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
1：申請股票上櫃案。
2：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購
權利案。
6.召集事由二：選舉事項
1：補選董事一席案。
7.召集事由、臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/06/15
9.停止過戶截止日期：114/07/14
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提名期間為114年05月29日起至114年06月09日止每日上午9時至下午5時。受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於股東臨時會召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦 理。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股2元
4.除權（息）交易日:114/06/04
5.最後過戶日:114/06/05
6.停止過戶起始日期:114/06/06
7.停止過戶截止日期:114/06/10
8.除權（息）基準日:114/06/10
9.現金股利發放日期:114/06/30
10.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳欣宜/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/05/16
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。
1.事實發生日:114/05/16
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股
3,120,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,200,000
元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年3月26日證
櫃審字第1140001229號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為
每股新台幣46.31元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應
依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為
新台幣59.3元，高於最低承銷價格之1.22倍，故公開申購承銷
價格以每股新台幣56.5元溢價發行。
(3)本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發
行普通股股份相同。
1.股東會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
(1)邱泰翰
(2)劉詩亮
(3)沛宏有限公司(法人代表 李宏智)
(4)沛宏有限公司(法人代表 康倫年)
(5)游竣文
獨立董事-
(1)董宏思
(2)蕭子昂
(3)陳祖平
(4)鄧彥敦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
