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1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113 年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，本公司受理股東書面提案及提名董事候選人之期間，
訂於114 年4 月18 日起至114 年4 月28 日止，凡有意提案及提名之股東，
請於114 年4 月28 日17 時前，以掛號方式送(寄)達受理處所(本公司財務部，
新竹縣湖口鄉新興路458-17 號)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,201,400
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(381,059)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(526,568)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(485,789)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(485,789)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(485,789)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)
11.期末總資產(仟元):3,367,730
12.期末總負債(仟元):1,974,710
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,393,020
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):307,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣3,070,000元
6.發行價格:新台幣8元
7.員工認購股數或配發金額:307,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年03月31日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣125,650,000元，計12,565,000股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書。
(2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。
(3).113年度營業報告。
(4).113年度審計委員會審查報告書。
(5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6).113年度盈餘分配現金股利情形報告。（新增）
(7).修訂「道德行為準則」報告。
(8).修訂「董事會議事規範」報告。
(9).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。
(10).113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。
(2).113年度營業報告書及財務報表案。
(3).113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).補選董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1).依公司法第172-1條規定辦理。
(2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。
(3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室
(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。
(4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。
(5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構
「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京
東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/02
4.自結流動比率:80.68%
5.自結速動比率:67.65%
6.自結負債比率:44.39%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/03 114/04 114/05
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 83,640 145,580 98,113
現金流入合計 194,458 60,071 48,202
現金流出合計 (132,518) (107,538) (65,568)
期末現金餘額 145,580 98,113 80,747
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 1,004,860
額度餘額:新台幣 163,520
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過民國114年度配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/27
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
高鈺倫
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
高鈺倫
7.新任簽證會計師姓名2:
陳永祥
8.變更會計師之原因:
本公司為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)民國113年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)民國113年度營業報告書及財務報表。
(4)民國113年度虧損撥補案。
(5)民國114年度簽證會計師委任及報酬暨
為配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。
(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7)本公司定義基層員工範圍案。
(8)修訂「公司章程」案。
(9)本公司擬認定揚泰綠能(股)公司為重要子公司案。
(10)本公司擬變更研磨超細粒徑之氣流研磨系統設置地點案。
(11)本公司擬與揚泰綠能(股)公司簽訂「批次式裂解碳黑改質
升級研發計畫合作協議」案。
(12)本公司擬向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地放置氣流研磨機設備案。
(13)本公司擬向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地貯放原物料租賃案。
(14)本公司申請股票上市案。
(15)初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(16)召集本公司民國114年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號
(屏南產業園區污水處理廠 管理大樓2樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告書。
2.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.民國113年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國113年度營業報告書及財務報表案。
2.民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.本公司申請股票上市案。
3.初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程
依公司法第172條之1規定，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以
一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
114年4月18日起至民國114年4月28日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東務請於民國114年4月28日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：環拓科技股份有限公司，
地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，
電話：(08)8663546#705。
是否列入議案標準：
除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東常會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或
善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：
自114年5月24日至114年6月22日止。
（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,216)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,242)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,103)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,836)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):2,209,389
12.期末總負債(仟元):907,092
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):855,469
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司通過向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地放置氣流研磨機設備
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司廠區枋寮鄉
屏南段0001-0041土地之用地(836平方公尺)
2.事實發生日:114/3/27~114/3/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為836平方公尺，折合為252.9坪。
2.租賃部分用地金額：220元/坪，55,638元/月(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
且雙方皆為相似產業，
知曉試驗必須注意事項。
前次移轉之所有人：環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：8,948,623。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積836平方公尺。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣55,638元(未稅)。
期間：擬自簽約日起一年。
契約限制條款及其他重要約定事項：
租賃合約第六條、解約或終止
如甲乙任一方違反本合約之規定或未能履行時，經未違約之一方書面催告後，
違約方於30日內仍未改善時，未違約之一方得解除或終止本合約；
如受損害，並得請求直接損害賠償。
如甲乙任一方發生聲請或聲請破產、解散、重整、停止營業或
無法提供服務超過60天時，他方得立即以書面通知解除或終止本合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
租用部分用地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國114年03月27日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年03月27日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司通過向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地貯放原物料
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，揚泰綠能股份有限公司廠區枋寮鄉
屏南段0001-0041土地之用地(1120平方公尺)
2.事實發生日:114/3/27~114/3/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為1120平方公尺，折合為338.8坪。
2.租賃部分用地金額：220元/坪，74,536元/月(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
且雙方皆為相似產業，知曉試驗必須注意事項。
前次移轉之所有人：環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：11,988,585。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積1120平方公尺。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣74,536元(未稅)。
期間：擬自簽約日起一年。
契約限制條款及其他重要約定事項：
租賃合約第六條、解約或終止
如甲乙任一方違反本合約之規定或未能履行時，經未違約之一方書面催告後，
違約方於30日內仍未改善時，未違約之一方得解除或終止本合約；
如受損害，並得請求直接損害賠償。
如甲乙任一方發生聲請或聲請破產、解散、重整、停止營業
或無法提供服務超過60天時，他方得立即以書面通知解除或終止本合約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
租用部分用地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國114年03月27日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年03月27日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳騰彥
4.舊任者簡歷:本公司董事長、中小企業信用保證金董事、
德鑫半導體控股股份有限公司董事
5.新任者姓名:吳騰彥
6.新任者簡歷:本公司董事長、中小企業信用保證金董事、
德鑫半導體控股股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/03/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
原委任總經理職務之相關文件，迄今近30年已不可考，
本公司依公司法第29條規定執行相關程序。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.證券名稱:
(2382)廣達電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:114/1/7~114/3/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：401仟股
每股平均價格：新台幣251.93元
交易總金額：新台幣101,023仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失新台幣5,500仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：313仟股
累積持有金額：新台幣79,626仟元
累積持股比例：0.01%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：30.33%
占歸屬母公司業主之權益比例：31.96%
最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,587)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(258,996)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(260,077)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(260,077)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(260,077)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.04)
11.期末總資產(仟元):1,544,382
12.期末總負債(仟元):71,959
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,472,423
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,284,500股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:12,845,000元
6.發行價格:10元
7.員工認購股數或配發金額:
(1)112年度第一次發行之員工認股權憑證：普通股204,500股。
(2)113年度第二次發行之員工認股權憑證：普通股1,080,000股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月31日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為1,406,395,000元，計140,639,500股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查113年度表冊報告。
(3)本公司「健全營運計劃書」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
