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1.發生變動日期:114/03/26
2.法人名稱:雋揚國際股份有限公司
3.舊任者姓名:侯淳育
4.舊任者簡歷:享瑞開發實業(股)公司 董事長
5.新任者姓名:劉先雯
6.新任者簡歷:雋揚國際(股)公司 總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/10/30至116/10/29
9.新任生效日期:114/03/26
10.其他應敘明事項:無
公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/03/26
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 114年2月
---------- ----------
負債比率 21.20%
流動比率 267.79%
速動比率 90.25%
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋曉青 TRI科技(股)公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(178,489)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(164,805)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(164,805)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(164,805)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88)
11.期末總資產(仟元):242,321
12.期末總負債(仟元):66,474
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):175,847
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳怡君董事長
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，可從事投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除吳怡君董事長迴避討論及表決外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司114年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:114年2月
4.自結流動比率:123.15%
5.自結速動比率:109.80%
6.自結負債比率:76.68%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/03/26
(2)發放股利種類及金額：現金股利新台幣23,000,000元。
3.因應措施:豪利科技國際有限公司經董事會決議分配給其母公司
通用矽酮股份有限公司。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司截至113年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司截至113年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路3段1號(億光大樓3樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 113年度營業報告。
2. 113年度審計委員會查核報告。
3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4. 113年度董事及經理人績效評估結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
1. 113年度營業報告書及財務報表案。
2. 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，自民國114年4月21日起至民國114年4月30日
下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部
（地址：台北市信義區東興路51號11樓 邱意玲小姐收）。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月28日起至114年
6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。
公告補正本公司111年度、112年度及113年第二季個別財務報告附註部分資訊
1.事實發生日:114/03/26
2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
補正本公司111年度、112年度及113年第二季個別財務報告附註部分資訊：
(1)收入認列會計政策說明係為精確表達公司認列程序。
(2)修改產品別名稱符合現況。
(3)增加關係人揭露資訊及董事酬金使其更加完整。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度、112年度及113年第二季個別財務報告財務報表
附註
7.更正前金額/內容/頁次:
111年度個別財務報告財務報表附註
第12頁
一、公司沿革：修改名稱「LED顯示屏、控制系統及照明燈具系統產品」。
第18、19頁
四、重大會計政策之彙總說明(十) 收入認列
系統商品銷售及安裝服務
----------------------
1.本公司之客戶合約中包含系統產品銷售及安裝服務。本公司提供之系統產
品及安裝服務非屬於客製化，客戶合約之系統產品及安裝服務係視作單一不
可區分之履約義務。本公司於履約義務滿足時認列收入。
第41、42頁併同50頁
二十七、部門資訊：修改名稱「LED顯示屏及控制系統及特殊LED照明燈具系統」。
第53頁
星亞視覺股份有限公司
員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表
民國111及110年1月1日至12月31日
表八 單位：新台幣仟元
111年度
------------------------------------------
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計
--------------- -------------- --------
員工福利費用
薪資費用 $42,106 $55,232 $97,338
星亞視覺股份有限公司
員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表
民國111及110年1月1日至12月31日
表八 單位：新台幣仟元
110年度
------------------------------------------
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計
--------------- -------------- ---------
員工福利費用
薪資費用 $49,519 $86,535 $136,054
截至111年及110年12月31日止，本公司平均員工人數分別為100人及122人，
其中未兼任員工之董事人數均為3人，其計算基礎與員工福利費用一致。
111及110年度平均員工福利費用分別為1,154仟元及1,338仟元；平均員
工薪資費用分別為1,003仟元及1,143仟元；平均薪資費用調整變動幅度
為(12.2)％。111及110年度均未發放董事及監察人酬金。
112年度個別財務報告財務報表附註
第12頁
一、公司沿革：修改名稱「LED顯示屏、控制系統及照明燈具系統產品」。
第19頁
四、重大會計政策之彙總說明(十) 收入認列
系統商品銷售及安裝服務
-----------------------
1.本公司之客戶合約中包含系統產品銷售及安裝服務。本公司提供之系統產
品及安裝服務非屬於客製化，客戶合約之系統產品及安裝服務係視作單一不
可區分之履約義務。本公司於履約義務滿足時認列收入。
第38、39頁
二三、關係人交易
-----------
本公司與其他關係人間之交易如下。
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
--------------------------------------- -------------------------
台亞半導體股份有限公司 母 公 司
台灣日亞化學股份有限公司（台灣日亞公司） 母公司之重大影響投資者
紹興歐柏斯光電科技有限公司（歐柏斯） 兄弟公司（註）
積亞半導體股份有限公司 兄弟公司
註：自112年1月起非為本公司之關係人
(二)營業收入
關係人類別／名稱 112年度 111年度
----------------- -------- ---------
母 公 司 $3,936 $21,986
兄弟公司 3,616 -
-------- ---------
$7,552 $21,986
======== =========
(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目 關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
-------- ---------------- --------------- -------------
應收帳款 母 公 司 $246 $12,503
=============== =============
第42頁併同第50頁
二十八、部門資訊：修改名稱「LED顯示屏及控制系統及特殊LED照明燈具系統」。
第53頁
星亞視覺股份有限公司
員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表
民國112年1月1日至12月31日
表八 單位：新台幣仟元
112年度
----------------------------------------
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計
-------------- --------------- --------
員工福利費用
薪資費用 $51,125 $81,206 $132,331
星亞視覺股份有限公司
員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表
民國112年1月1日至12月31日
表八 單位：新台幣仟元
111年度
----------------------------------------
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計
-------------- --------------- --------
員工福利費用
薪資費用 $42,106 $55,232 $97,338
截至112年及111年12月31日止，本公司平均員工人數分別為119人及100人，其中
未兼任員工之董事人數分別為5人及3人，其計算基礎與員工福利費用一致。
112及111年度平均員工福利費用分別為1,309仟元及1,154仟元；平均員工薪資費
用分別為1,161仟元及1,003仟元；平均薪資費用調整變動幅度為15.7%。112及111
年度均未發放董事及監察人酬金。
113年第二季個別財務報告財務報表附註
第10頁
一、公司沿革：修改名稱「LED顯示屏、控制系統及照明燈具系統產品」。
第29頁
二三、關係人交易
-----------
本公司與其他關係人間之交易如下。
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
--------------------------------------- ------------------------
台亞半導體股份有限公司 母 公 司
台灣日亞化學股份有限公司（台灣日亞公司） 母公司之重大影響投資者
(二)營業收入
關係人類別／名稱 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
---------------- -------------------- ----------------------
母 公 司 $556 $1,386
==================== ======================
(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目關係人類別／名稱 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
------------------------ ------------ ------------- -------------
應收帳款母公司 $ - $ 246 $-
============ ============= =============
8.更正後金額/內容/頁次:
111年度個別財務報告財務報表附註
第12頁
一、公司沿革：數位顯示系統及視覺燈光系統。
第18、19頁
四、重大會計政策之彙總說明(十) 收入認列
系統商品銷售
------------
銷貨收入主要來自系統產品之銷售。由於系統商品於起運時，客戶對商品
已有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過
時風險，本公司係於該時點認列收入及應收帳款。預收款項於交貨確認前
認列為合約負債。
部分客戶合約中系統商品銷售附帶安裝服務。本公司所提供之系統商品附
帶安裝服務，客戶合約之系統商品及安裝服務係視作單一不可區分之履約
義務。於客戶接受該產品時，及滿足履約義務，始可認列收入及應收帳款。
第39頁
(八)其他關係人交易
關係人類別／名稱 111年度 110年度
----------------- -------- --------
其他收入
--------
母公司 $ 79 $ -
======== ========
第42頁併同50頁
二十七、部門資訊：數位顯示系統及視覺燈光系統
第53頁
星亞視覺股份有限公司
員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表
民國111及110年1月1日至12月31日
表八 單位：新台幣仟元
111年度
------------------------------------------
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計
--------------- --------------- ---------
員工福利費用
薪資費用 $42,106 $51,824 $93,930
董監事酬金 - 3,408 3,408
星亞視覺股份有限公司
員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表
民國111及110年1月1日至12月31日
表八 單位：新台幣仟元
110年度
-------------------------------------------
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計
--------------- --------------- -----------
員工福利費用
薪資費用 $49,519 $86,535 $136,054
董監事酬金 - - -
本年度及前一年度員工人數分別為103人及125人，其中未兼任員工之董事人
數均為2人。
111及110年度平均員工福利費用分別為1,075仟元及1,294仟元；平均員工薪
資費用分別為930仟元及1,106仟元；平均薪資費用調整變動幅度為(15.9)%，
其計算基礎與員工福利費用一致。
112年度個別財務報告財務報表附註
第12頁
一、公司沿革：數位顯示系統及視覺燈光系統。
第19頁
四、重大會計政策之彙總說明(十) 收入認列
系統商品銷售
------------
銷貨收入主要來自系統產品之銷售。由於系統商品於起運時，客戶對商品已
有訂定價格與使用之權利且負有再銷售之主要責任，並承擔商品陳舊過時風
險，本公司係於該時點認列收入及應收帳款。預收款項於交貨確認前認列為
合約負債。
部分客戶合約中系統商品銷售附帶安裝服務。本公司所提供之系統商品附帶
安裝服務，客戶合約之系統商品及安裝服務係視作單一不可區分之履約義務
。於客戶接受該產品時，及滿足履約義務，始可認列收入及應收帳款。
第38、39、40、41頁
二三、關係人交易
----------
本公司與其他關係人間之交易如下。
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
--------------------------------------- -----------------------
台亞半導體股份有限公司 母 公 司
台灣日亞化學股份有限公司（台灣日亞公司） 母公司之重大影響投資者
紹興歐柏斯光電科技有限公司（歐柏斯） 兄弟公司（註）
積亞半導體股份有限公司 兄弟公司
財團法人台亞醫療公益基金會 其他關係人
註：自112年1月起非為本公司之關係人
(二)營業收入
關係人類別／名稱 112年度 111年度
----------------- ---------- ----------
母 公 司 $ 3,936 $21,986
兄弟公司 3,616 -
其他關係人 13,400 -
---------- ----------
$20,952 $21,986
========== ==========
(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目 關係人類別／名稱 112年12月31日 111年12月31日
-------- ---------------- ------------- -------------
應收帳款 母 公 司 $264 $12,503
============= =============
(八)其他關係人交易
關係人類別／名稱 112年度 111年度
-------------------------- -------- -----------
捐 贈
---------
財團法人台亞醫療公益基金會 $1,200 $ -
======== ===========
其他收入
母 公 司 $ - $ 79
其他關係人 1,571 -
-------- -----------
$1,571 $ 79
======== ===========
勞務費用
--------
母 公 司 $ 791 $ -
======== ===========
捐贈目的主要係用於社會上所需的醫療急難救助、及醫療科技合作開發等用途，
另上述捐贈本公司與捐贈對象無重大約定事項。
第43頁併同第52頁
二十八、部門資訊：數位顯示系統及視覺燈光系統。
第55頁
星亞視覺股份有限公司
員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表
民國112年1月1日至12月31日
表八 單位：新台幣仟元
112年度
----------------------------------------
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計
-------------- -------------- --------
員工福利費用
薪資費用 $51,125 $72,587 $123,712
董監事酬金 - 8,619 8,619
星亞視覺股份有限公司
員工福利、折舊、折耗及攤銷費用明細表
民國112年1月1日至12月31日
表八 單位：新台幣仟元
111年度
----------------------------------------
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計
-------------- -------------- --------
員工福利費用
薪資費用 $42,106 $51,824 $93,930
董監事酬金 - 3,408 3,408
本年度及前一年度員工人數分別為123 人及103 人， 其中未兼任員工之董事人數
分別為4人及2人。
112 及111 年度平均員工福利費用分別為1,181 仟元及1,075 仟元； 平均員工薪
資費用分別為1,040 仟元及930 仟元；平均薪資費用調整變動幅度為11.8%，其計
算基礎與員工福利費用一致。
113年第二季個別財務報告財務報表附註
第10頁
一、公司沿革：數位顯示系統及視覺燈光系統。
第29頁
二三、關係人交易
----------
本公司與其他關係人間之交易如下。
(一)關係人之名稱及其關係
關係人名稱 與本公司之關係
--------------------------------------- ----------------------
台亞半導體股份有限公司 母 公 司
台灣日亞化學股份有限公司（台灣日亞公司） 母公司之重大影響投資者
財團法人台亞醫療公益基金會 其他關係人
(二)營業收入
關係人類別／名稱 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
---------------- -------------------- ---------------------
母 公 司 $556 $ 1,386
其他關係人 - 13,400
-------------------- ---------------------
$556 $14,786
==================== =====================
(四)應收關係人款項（不含對關係人放款）
帳列項目關係人類別／名稱 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
------------------------- ------------ ------------- ------------
應收帳款母公司 $ - $ 264 $-
============ ============= ============
第30頁
(八)其他關係人交易
關係人類別／名稱 113年1月1日至6月30日 112年1月1日至6月30日
----------------- -------------------- --------------------
勞務費用
--------
母 公 司 $863 $439
==================== ====================
9.因應措施:更正並發布重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/26
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):560,546
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,443
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,084)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,599)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,623)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,623)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.94)
11.期末總資產(仟元):673,789
12.期末總負債(仟元):578,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):94,803
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：114/03/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司因違反空氣污染防制法第23條第1項裁處罰鍰新台幣33萬元
1.事實發生日：114/03/26
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司前於113年12月12日經彰化環璄保護局派員稽查，
稽查時焙燒爐作業區(E003)已關火，仍有餘溫，惟現場其中一爐有
明顯粒狀物從爐體直接逸散，未符合許可證規定採密閉收集方式，
查污染源連接之旋風分離器(A004、A005)及濕式排煙脫硫(A001)
未開啟、乾式静電集塵器(A010)已拆除未開啟(查核時未故障報備),
該廢氣未經防制設備處理直接排放。
4.處理過程：1.本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，限期完成改善並參加環境講習。
2.本公司於113年12月12日進行停車保養作業，當天設備已停止運作並打開
管道清潔孔進行清灰以維護管道收集性能，恰逢稽查人員進廠，認定熱交換
器滲漏水氣為粒狀污染物逸散。
3.本公司將依規定提出訴願，以維護本公司之權益。
5.處分情形：罰鍰及處環境講習2小時。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 330,000 元
8.預計可能損失或影響：新台幣 330,000 元
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：本公司已依相關規定進行改善，且加強管理並教育訓練，以符合相關法規之規定。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期：114/03/27
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：元大金融廣場國際會議廳A (台北市仁愛路三段157號3樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公
司營運概況與未來展望。
3.因應措施: 無。
4.其他應敘明事項: 無。
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:國家生技研究園區C201會議室(地址：台北市南港區研究院路一段
130巷99號C棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國113年度營業報告及114年度營運計劃。
2、民國113年度審計委員會審查報告。
3、民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、民國113年度投保董事責任險報告。
5、民國112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6、制定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
2、承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司董事全面改選案。（改選董事9席，含獨立董事3席）
9.召集事由五、其他議案:
1、討論解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項以三百字為限。本公司擬訂於
民國114年4月15日起至民國114年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國114年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
2、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事候選人，提名人數不得超過董事應選名額。本公司
擬訂於民國114年4月15日起至民國114年4月24日止受理股東就本次股東常會
之提名，凡有意提名之股東務請於民國114年4月24日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月27日至
114年6月23日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李盈瑩 康科特股份有限公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:係於114/03/26經審計委員會及董事會決議通過。
