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1.事實發生日:114/03/27
2.契約或承諾相對人:Hermes-Epitek Corp.
3.與公司關係:關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):Hermes-Epitek Corp.擬向本公司採購「加速器型硼中子捕獲
治療設備及其相關輻射防護設施」。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:營收獲利增加。
10.具體目的:產品銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):授權審計委員會主席楊千代表簽訂合約。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「道德行為準則」案。
(4)修訂「誠信經營守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:經紀部總監
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許詩璟/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖儀婷/本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：114/03/27
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依據114年3月27日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，
擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債並於國內證券櫃檯買賣中心
或國外交易所掛牌交易，以充足公司之合格資本。
本次發行債券之主要發行條件如下：
1)發行總額：上限為新台幣柒拾億元(或等值外幣)，得依市場行情及客觀情勢
於董事會決議後一年內一次或分次發行。
2)每張面額：每張面額暫定為新台幣壹百萬元整(若發行外幣，則視市場狀況而定)。
3)發行價格：依票面金額十足發行。
4)發行期間：十年(含)期以上。
5)發行利率：為增加發債之彈性，以因應債券市場之變化，發行利率授權董事長
視發行時市場狀況訂定。
6)其他：與本次發行相關事宜，包括但不限於本次債券發行之承銷券商、發行日期、
發行地點等，授權董事長於上述主要發行條件範圍內決定，並於發行後最近
期之股東會報告本募集案。
3.因應措施:
1)獨立董事反對或保留意見：無。
2)依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，
但須將募集原因及有關事項報告股東會。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：114/03/27
二、股東會召開日期：114/06/12
三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司一一三年度營業報告案。
2、監察人審查一一三年度決算表冊報告案。
3、本公司健全營運計劃書執行情形報告案。
(二) 承認事項：
1、一一三年度決算表冊案。
2、一一三年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」案。
(四) 選舉事項：
1、全面改選董事五席、監察人二席案。
(五) 其他議案：
1、解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(六) 臨時動議
(七) 散會
六、停止過戶起始日期：114/04/14
七、停止過戶截止日期：114/06/12
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/03/27
二、股東臨時會召開日期:114/04/29(星期二)上午9點整
三、股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東臨時會召集事由：
(一)討論事項：
(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)討論本公司辦理私募普通股案。
(二)臨時動議。
五、停止過戶起始日期：114/03/31
六、停止過戶截止日期：114/04/29
七、其他應敘明事項：
(一)依公司法第165條規定，自114年3月31日起至114年4月29日止為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於114年3月28日下午5點前親臨或掛號郵
寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至新竹縣湖口鄉光復北路10號，電話：(03)598-1951辦理過
戶登記手續。
(二)開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司
財會部洽詢補發。
(三)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定辦理，應說明事項請詳公開
資訊觀測站(mops.twse.com.tw)/主題專區/投資專區/私募專區查詢。
(四)本次股東臨時會不發放紀念品。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:
(1)本公司經114/03/17董事會決議私募普通股發行股數2,500,000股，每股發行價格
新台幣50元，私募總金額新台幣125,000,000元，業已於114年3月27日收足股款。
(2)本次私募增資基準日：114年3月31日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/03/27
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過5,000,000股為限
四、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」規定，說明如下:
(1)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據，參考價格依據「
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之定義，未上市（櫃）或未
在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
2.本次私募普通股之實際定價日與實際私募價格，擬提請股東臨時會於不低
於股東臨時會決議成數範圍內，授權董事會視日後市場狀況及洽特定人情
形決定之。
3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望及
最近期現金增資之發行情形，並依據「證券交易法」及「公開發行公司辦
理私募有價證券應注意事項」之規定訂價，故其價格之訂定應屬合理。
(2)特定人選擇之方式與目的:
1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理
委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
2.本次辦理之私募普通股尚未洽定應募人，將以願配合公司營運資金需求時
點，及對本公司之營運及產業有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或
間接助益者為首要考量，實際洽定應募人之相關事宜擬提請股東臨時會授
權董事會全權處理。
(3)辦理私募之必要理由:
1.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券之轉讓
限制可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而以私募
方式辦理。
2.私募之額度:
以不超過5,000,000股之普通股為限。
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東臨時會決議日起一年內分次辦
理（預計不超過二次），當次未發行之股數併同於下次發行。
3.辦理私募之資金用途及預計達成效益:
各分次私募普通股所募集之資金將全數用於充實營運資金，預計將可改善
公司財務結構、降低公司經營風險、強化公司競爭力及提升營運效能，對
股東權益具有正面助益。
五、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8
規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日滿三年後，
授權董事長視當時狀況依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。
六、本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募
集金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事
項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會授權董事會得視市
場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因
客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
七、為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東臨時會授權董事長代表本公司簽署
、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募計畫所需事宜。
八、本案經董事會決議通過後，依法提請股東臨時會討論。
九、其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(mops.twse.com.tw)/主題專區/投資專區/私募專區查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：114/03/27
股東會召開日期：114/06/18 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2
股票停止過戶期間：114年04月20日起至114年06月18日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司113年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項：
(1) 本公司113年度決算表冊承認案。
(2) 本公司113年度虧損撥補承認案。
三、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國114年04月20日起至114年06月18日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定
本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：
(一) 受理期間：自民國114年04月10日起至民國114年4月19日17時止
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:
內部稽核主管
(1)發生變動日期:114/03/27
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李宇巧 暫代內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:陶福雄 內部稽核主管
(4)異動情形:新任
(5)異動原因:新任
(6)生效日期:114/03/27
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經本公司114/03/27董事會決議通過任命之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年03月28日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場)
(4)法人說明會擇要訊息：公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明會，
說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市板橋區港子嘴段住宅新建工程之BIM專案管發包事宜
1.事實發生日:114/03/27
2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市板橋區港子嘴段220-4地號等14筆土地
都市更新集合住宅新建工程之「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約，
新台幣1,568,700元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市淡水區海鷗段住宅新建工程追加承攬合約事宜
1.事實發生日:114/03/27
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市淡水區海鷗段1191-4、1209、1210、1217-1地號
住宅新建工程之「建築規劃設計及監造」合約，追加新台幣1,387,011元(含稅)，
追加後承攬合約總金額為新台幣38,941,672元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市中和區民富段廠辦都市更新工程追加承攬合約事宜
1.事實發生日:114/03/27
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新北市中和區民富段廠辦都市更新工程之「建築規劃設計及
監造」合約，追加新台幣501,708元(含稅)，追加後承攬合約總金額為
新台幣33,555,810元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售廠辦增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建廠辦供出售
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司將捷建設(股)公司補公告台北市大安區仁愛段住宅新建工程追加承攬合約事宜
1.事實發生日:114/03/27
2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):台北市大安區仁愛段六小段住宅新建工程之「建築規劃設計
及監造」合約，追加新台幣605,920元(含稅)，追加後承攬合約總金額為新台幣
14,050,958元(含稅)。
契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入
8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司忠明營造工程(股)公司公告其董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:114/03/27
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣26,325,000元，計2,632,500股。
(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
(7)每股面額:新台幣10元
(8)發行價格:不適用
(9)員工認購股數或配發金額:不適用
(10)公開銷售股數:不適用
(11)原股東認購或無償配發比例: 不適用
(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(13)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
(14)本次增資資金用途:充實營運資金
(15)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議擬撤銷114年現金增資發行新股案
(1)本公司辦理現金發行普通股3,000,000股，每股面額新臺幣(以下同)10元，
以每股33元溢價發行，股款(含溢價)計99,000,000元，業經金融監督管理委員會
114年1月9日金管證發字第1130368553號函申報生效在案。
(2)鑑於近期資本市場波動，經考量股東權益及公司整體利益，本公司綜合評估資本
市場狀況，擬向主管機關申請撤銷本次現金增資發行新股案，公司資金運用計劃
不足部份將向銀行申請短期融資支應。
3.因應措施:
本次申請撤銷現金增資普通股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行公告之
4.其他應敘明事項:
本次申請撤銷現金增資普通股案，補償方案及承諾書等其他相關事宜，如經主管機關
要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，擬請董事會
授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:董事會決議日期：114/03/26
股東會召開日期：114/06/25
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項
(1)113年度本公司營業報告書
(2)監察人審查113年度決算表冊
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)其他報告事項
(二)承認及討論事項
(1)113年度營業報告書及決算表冊
(2)113年度虧損撥補
(3)修訂『公司章程』案
(三)選舉事項
本公司增補選董事、監察人案
(四)其他討論事項
解除新任董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
