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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉 聖州企業股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合本公司內部控制制度處理準則
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:配合本公司內部控制制度處理準則
公告本公司114年4月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年4月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 14,258
應收帳款及票據收現: 23,617
股東往來: 0
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (9,528)
預計支付之帳款金額: (16,000)
應償還借款金額: (6,037)
期末現金及銀行存款餘額: 6,310
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年2月份
4.自結流動比率:94.92%
5.自結速動比率:51.05%
6.自結負債比率:86.91%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年3月 114年4月 114年5月
期初現金餘額: 14,818 17,121 12,963
現金流入合計: 63,508 59,689 55,195
現金流出合計: 61,205 63,847 54,681
期末現金餘額: 17,121 12,963 13,477
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:373,021仟元(備償7,042仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：272,189,144
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限（含文字及標點符號）。本公司擬訂於民國114年04月8日起
至民國114年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國114年04月18日16時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式： 以書面方式為之，請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，於受 理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。
受理處所：火星生技股份有限公司 行政管理處
(地址：新北市中和區板南路655號13樓)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之
，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向
本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。
公告本公司與首都客運股份有限公司簽訂25輛「電動低地板大型客車」買賣合約
1.事實發生日:114/03/27
2.契約或承諾相對人:首都客運股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/27
5.主要內容(解除者不適用):本公司與首都客運股份有限公司簽訂
「電動低地板大型客車」買賣合約，226路線25輛。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司與大都會汽車客運股份有限公司簽訂20輛「電動低地板大型客車」買賣合約
1.事實發生日:114/03/27
2.契約或承諾相對人:大都會汽車客運股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/27
5.主要內容(解除者不適用):本公司與大都會汽車客運股份有限公司簽訂
「電動低地板大型客車」買賣合約，內湖幹線、287路線合計20輛。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,955,508
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319,450
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(178,034)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(134,869)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,018)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,018)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.12)
11.期末總資產(仟元):2,898,386
12.期末總負債(仟元):1,702,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,195,926
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,186,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年3月27日董事會決議因113年度虧損，故不分派員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元
5.預定買回之期間:民國114年3月28日至民國114年6月27日
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣20.00元至45.00元之間，惟當公司股價低於前開買回之
區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.64%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/10
12.停止過戶截止日期:114/05/08
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 113年度營業報告案。
2. 113年度監察人審查報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認113年度盈餘撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
最後過戶日114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
114年4月25日，掛號郵寄者以114年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑。
依公司法172條之1規定，擬定於民國114年4月18日起至113年4月27日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡
人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,644
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,380
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,679
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,673
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):191,124
12.期末總負債(仟元):60,001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,123
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」標案業務，金額約新台幣5842萬元(含稅)
1.事實發生日:114/03/27
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/03/27
5.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「高壓智慧型電表一批」
採購案，取得A組訂單金額合計約新台幣5,842萬元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:持續提升高壓智慧型電表產品線之銷售。
10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收
請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):418,009
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):226,403
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(162,989)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(156,002)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(156,002)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(156,002)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)
11.期末總資產(仟元):1,587,370
12.期末總負債(仟元):540,676
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,046,694
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):41,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣410,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:41,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年3月27日，並
依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣1,487,968,000元，計148,796,800股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:114/03/27
2.原計畫申報生效之日期:113/06/27
3.變動原因:
(1)本公司於113年6月27日股東常會決議通過，授權董事會在不超過2,000萬股額度內
以私募方式引進策略聯盟夥伴，且自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
(2)由於本私募案於期限屆滿前無法完成，董事會決議擬不繼續辦理113年6月27日股東
常會通過之私募普通股案並提114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前
尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過2,000萬股為限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分一次
至二次辦理，合計總發行股數以不超過2,000萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請
股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於
價格訂定二日內公告之。
(三) 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券
交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:各次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款、
添購設備，將可提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及減少
利息費用支出。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便且有限制轉讓的規定，
較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之
普通股除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年內不得自由轉讓
外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向
主管機關申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際
發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機
關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權
董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
