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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣20,000,000元，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/05
6.停止過戶起始日期:114/07/06
7.停止過戶截止日期:114/07/10
8.除權（息）基準日:114/07/10
9.現金股利發放日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國114年股東常會決
議通過後執行。
(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於
民國114年7月4日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構
「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年7月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/06
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81319
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2018
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-99363
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-86258
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-86258
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-91338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.5
11.期末總資產(仟元):1350022
12.期末總負債(仟元):53702
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):-91338
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).監察人查核113年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書暨財務報表案
(2).113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4).修訂「背書保證作業程序」案
(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(6).本公司擬申請股票上市(櫃)案
(7).本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市
(櫃)前辦理之現金增資認股權利
8.召集事由四、選舉事項:
第三屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:訊聯細胞智藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上市(櫃)案
6.因應措施:本公司為企業永續經營，強化與資本市場連結，擬擇期向臺灣證券交易所
或證券櫃檯買賣中心申請股票上市(櫃)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案將提報民國114年股東常會討論決議。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案
1.董事會決議日期:114/03/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬請股東會同意依證券交易法第28條之1規定，決議原股東放棄優先認股權利，
全數提撥供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途::辦理現金增資做初次上市(櫃)前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
(1)本案將提報民國114年股東常會討論決議。
(2)本次增資發行計畫主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行
計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東常會通過授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/05
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：114/03/05
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
1.事實發生日:114/03/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/03/05
二、股東常會召開日期:114/06/04上午10時
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓（本公司會議室）
四、召集事由:
(一)報告事項：
1. 本公司民國113年度營業報告。
2. 本公司民國113年度審計委員會查核報告。
3. 本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5. 本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。
2. 本公司民國113年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1. 擬辦理本公司民國114年私募有價證券籌措資金乙案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期：114/04/06
停止過戶截止日期：114/06/04
六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名
簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。相關受理資訊如下：
(一)提案期間：114/03/28~114/04/07
(二)提案處所：錫安生技股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
(三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
本公司董事會決議通過擬辦理民國114年私募有價證券籌措資金乙案。
1.事實發生日:114/03/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過擬辦理民國114年私募有價證券籌
措資金乙案。
3.因應措施:本公司私募普通股事項如下：
(1)私募對象及其與公司間關係:
A.錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事
B.陳進安:本公司董事長
C.應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下：
錫安國際生技開發(股)公司
序號 股東名稱 持股比率 與公司關係
1 陳進安 95% 本公司董事長
2 鄭鴻慧 5% 為實質關係人
(2)私募股數:以不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股。
(3)私募價格訂定之依據及合理性:以定價日前最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。以不得低於參考價
格之八成為訂定依據。惟本公司為公開發行公司，且淨值低於面額
，本次私募之普通股價格以不低於面額訂立之。上述價格訂定之依
據均依主管機關之法令規範，並配合當時市場狀況且不低於公司面
額，其定價方式應屬合理。
(4)本次私募資金用途:為充實營運資金，償還借款，強化本公司財務
結構。
(5)不採用公開募集之理由：為充實營運資金，在考量市場狀況及時效
之掌握，執行私募可以協助公司完成IPorton後續組裝及公司永續
營運資金之需求。
(6)獨立董事反對或保留意見:否。
(7)實際定價日:不適用。
(8)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每
股淨值或每股面額為參考價格。
(9)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令
規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時
市場狀況、客觀條件及日後洽定策略性投資人情形決定之。
(10)本次私募新股之權利義務：本次私募新股之權利義務原則上與本
公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，
私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自
交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發
行及掛牌交易。
4.其他應敘明事項:
A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽策略性投資人之狀況，
於股東會決議通過本案之日起一年內分三次辦理。
B.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募
專區/私募資料查詢。
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/05
(2)董事會預計召開日期:114/03/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告
(4)其他應敘明事項:無
公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，經審查取得加拿大發明專利
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，經審查取得加拿大發明
專利，專利名稱為『AN ANTICANCER COMBINATION OF CHIDAMIDE AND CELECOXIB』
，申請案號：3153597號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥GNTbm-CC-02，是由本公司上市藥品「
剋必達錠(Tucidinostat/Kepida Tablets)」、聯合Celecoxib藥物所組合而成，
可以單獨或聯合使用，屬於腫瘤微環境調控劑新藥組合，廣泛用於腫瘤免疫療法，
是一種新型的抗癌治療方法，透過重啟人體的自然抗腫瘤免疫反應，能更有效監控
與撲殺具有相同辨識抗原之腫瘤生成，改善腫瘤微環境，提升免疫治療成效。
GNTbm-CC-02之開發於臨床前試驗結果顯示，不但可有效大幅提升藥物的水溶解度
，亦可提高口服生體可用率，可顯著增強抗腫瘤治療效益。
(2)GNTbm-CC-02完成全球專利佈局申請，目前已經取得台灣、美國、俄羅斯、澳洲、
中國、及加拿大發明專利，其他申請國家持續審查中。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/06
1.召開法人說明會之日期：114/03/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：台北集思北科大會議中心2樓會議室(台北市忠孝東路三段1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券投資論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:114/03/05
2.發生緣由:
(1)董事會召集通知日:114/03/05
(2)董事會預計召開日期:114/03/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/05
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易:114/03/07~114/03/13
(2)承銷價：每股新臺幣128元
(3)公開承銷數：15,590千股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：0股
(5)占公開承銷數量比例：0.00 %
(6)過額配售所得價款：新臺幣0千元。
1.事實發生日:114/03/05
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股15,750,000股，競
價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標
，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權
平均價格新台幣197.85元；公開申購承銷價格為每股新台幣128元；
總募資金額為新臺幣2,887,053,340元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年03月05日
1.臨時股東會日期:114/03/05
2.重要決議事項:
(1)通過擬議向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案
(2)本公司補選董事二席案，當選名單如下:
董事:陳亦砆
董事:林學堅
(3)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其他代表人競業限制案
1.股東會決議日:114/03/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳亦砆
董事:林學堅
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/03/05~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓
新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).民國113年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2).擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂公司章程案
(2).擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九名（含獨立董事三名）。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：114年4月4日至114年4月14日下午17時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：114年4月4日起至114年4月14日下午17時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,208
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,815
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,514
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,637
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,637
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,637
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):160,045
12.期末總負債(仟元):39,998
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):120,047
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
