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1.事實發生日:114/09/26
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司114年9月26日金控行乙字第11400054031號函辦理
3.因應措施:預計提報本公司114年10月3日董事會
4.其他應敘明事項:無
代子公司DingTeaCorporation依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款第四款公告背書保證事項(補充其他應敘明事項)
1.事實發生日:114/09/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:巨宇翔股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):122,607
(4)原背書保證之餘額(仟元):64,239
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):134,239
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,000
(8)本次新增背書保證之原因:
母公司申請融資額度(原額度即將到期辦理續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,397
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行借款合約
(2)日期:
依銀行借款合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
122,607
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
134,239
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
90.96
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
90.96
10.其他應敘明事項:
1.銀行借款合約於114年10月到期。
2.114年9月23日董事會決議通過融資額度續約案，至背書保證重複計算而暫時超限。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
6.因應措施:
(1)本公司114年第1次買回之庫藏股計1,115,000股，將依本公司董
事會決議及本公司股份轉讓員工辦法之規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日訂為114年9月30日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/09/30
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
以不超過10,000,000股為限。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。
6.發行價格:
暫定每股新台幣30~35元間發行，實際發行價格、股數及發行條件
擬授權董事長於上述區間內，依相關法令規定暨視實際情況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依「公司法」第 267 條規定保留10%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定保留10%由員工認購外，其餘90%，由原股東按認股
基準日之股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工若有認購不足一股之畸零股或放棄認購部分，擬授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸
零股，由董事長洽特定人按發行價格認足之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。
12.本次增資資金用途:轉投資
13.其他應敘明事項:原3/28現增案不再發行
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
-------------------------------------------------------
期初餘額 381,045 369,619 367,087
現金流入 3,109 2,743 2,539
現金流出 14,535 5,275 6,506
期末餘額 369,619 367,087 363,120
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
--------------------------------------------------------
融資額度 6,000 6,000 6,000
已用額度 6,000 6,000 6,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)114年8月負債比率、流動比率、速動比率
自結負債比率= 61.10%
自結流動比率= 179.83%
自結速動比率= 152.89%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 61,475 59,117 56,759
現金流入 5,527 5,527 5,527
現金流出 7,885 7,885 7,885
期末餘額 59,117 56,759 54,402
(3)本公司114年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 4,000 4,000 0
中長期借款 NTD 30,897 17,897 13,000
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司取得醫療器材品質管理系統準則(QMS)廠址範圍擴增之製造許可
1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:今日接獲衛福部函文通知，本公司符合醫療器材品質管理系統準則
(QMS)之廠址範圍擴增之要求，准予核定製造許可，許可證編號為QMS1298。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準
1.事實發生日:114/09/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:展望運動股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):91,163
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):34,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,657
5.計息方式:
2%
6.還款之:
(1)條件:
到期本息一次清償，並可視情況提前償還。
(2)日期:
以一年為限，以實際貸放日起算，若屬分次撥貸或循環動用性質，
以第一次實際貸放日起算。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.78
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 23,411 36,788 31,195
現金流入 48,114 13,664 12,194
現金流出 34,737 19,257 17,482
期末餘額 36,788 31,195 25,907
(2)本公司114年截至08月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 46,721 46,721 0
中期借款 NTD 15,572 15,572 0
短期借款 NTD 204,500 35,000 169,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:追認112年6月~114年8月資金貸與資訊揭露
6.更正資訊項目/報表名稱:更正申報112年6月~114年8月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
112年6月~112年11月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,130千元 3,130千元 3,130千元
112年12月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,441千元 3,441千元 3,441千元
113年1月~113年5月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,441千元 3,441千元 3,441千元
113年6月~113年12月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,861千元 3,861千元 3,861千元
114年1月~114年5月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,861千元 3,861千元 3,861千元
114年6月~114年8月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,861千元 0千元 0千元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年6月~112年11月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,130千元 3,130千元 3,130千元
安聯通科技(股)公司 5,040千元 5,040千元 5,040千元
112年12月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,441千元 3,441千元 3,441千元
安聯通科技(股)公司 5,040千元 5,040千元 5,040千元
113年1月~113年5月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,441千元 3,441千元 3,441千元
安聯通科技(股)公司 5,040千元 5,040千元 5,040千元
113年6月~113年12月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,861千元 3,861千元 3,861千元
安聯通科技(股)公司 5,040千元 5,040千元 5,040千元
114年1月~114年5月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,861千元 3,861千元 3,861千元
安聯通科技(股)公司 5,040千元 5,040千元 5,040千元
114年6月~114年8月
貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額
--------------------------------------------------------------------------
泛揚科技有限公司 3,861千元 0千元 0千元
安聯通科技(股)公司 5,040千元 2,540千元 2,540千元
9.因應措施:資料更新後重新上傳資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/09/30
2.股東臨時會召開日期：114/11/20
3.股東臨時會召開地點：桃園市中壢區文化路166號(海豐餐廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：辦理私募普通股增資案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/10/22
8.停止過戶截止日期：114/11/20
9.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年11月05日至
114年11月17日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/09/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。
本次私募對象擬以具產業互補性或長期合作潛力之策略性投資人為主。
4.私募股數或張數:不超過130,000,000股為限。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會全數或分
二次辦理，合計總發行股數以不超過130,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並
扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成，授權董事會視
當時市場狀況決定實際發行價格。
(3)因本次私募普通股發行價格之訂定可能有低於參考價格八成之情事，故依
據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委請獨立專家
就訂價之依據及合理性出具意見書。
(4)上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項之相關規定，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還金融機構貸款及支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以改善
公司財務結構並強化競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式具有籌資迅速及簡便之時效性，且有限制轉讓之規定，較可確保公司與策
略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募之普通股
於交付日起三年內，除依證交法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司擬
於交付日起滿三年後，依相關法令規定，授權董事會向主管機關補辦公開發行程序暨申
請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價
格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產
生之效益及其他相關未盡事宜，未來如因法令修改或市場環境影響，需對本計畫內容作
必要調整時，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/09/30
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,500,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣28元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣39.33元；公開申購承銷價格為每股
新台幣32.2元；總計新台幣129,673,590元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年09月30日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議不繼續辦理113年第二次股東臨時會通過之私募普通股剩餘股數案
1.董事會決議變更日期:114/09/30
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(1)本公司於113年10月2日經113年第二次股東臨時會通過，授權
董事會自該決議日起一年內，不超過5次辦理，總發行股數以不
超過50,000,000股為限。
(2)本公司於113年11月29日董事會通過辦理第一次私募普通股共
計發行7,923,932股，私募價格為每股新台幣6.31元，共募集資金
新台幣50,000,011元，已於113年12月12日收足股款募集完成，
且已依該次募資用途計畫執行完畢。
(3)考量發行期限即股東會授權期間於114年10月1日屆滿，故對於
剩餘尚未募集之私募普通股數42,076,068股，擬於剩於期限內不
繼續辦理私募事宜，並提請最近一次股東會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/09/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院
金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令
規定之特定人為限。惟目前尚無已洽定之應募人。
(2)本次私募普通股可能應募之關係人或內部人名單如下，其選擇
方式與目的，對本公司營運相關瞭解者：
(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉
或同意認購本次私募普通股案)
應募人 與本公司之關係
林玉龍 本公司董事長
墨森資本投資有限公司 本公司法人董事
楊硯超 本公司法人董事墨森資本之代表人兼本公司總經理
黃敏助 本公司董事
董澤平 本公司董事
趙孟彥 本公司董事
蔡秉諺 本公司副總經理
魏千惠 本公司副總經理
林黎雯 本公司業務協理
張得章 本公司業務協理
鄭有政 本公司財務協理
陳澔平 本公司會計經理
應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東及與本公司之關係：
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係
墨森資本投資有限公司 楊硯超(100%) 本公司法人董事墨森資本之
代表人兼本公司總經理
(3)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場
競爭力外，並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助
公司提高技術、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
A.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有
其必要性。
B.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
(4)其他尚未洽定特定人之相關事宜及選擇方式與目的，擬提請股東會
授權董事會以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，
並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:不超過40,000,000股。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會
不超過5次辦理，合計總發行股數以不超過40,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬
提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況
訂定之，並於價格訂定二日內公告之。私募價格之訂定將依據主管
機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價
證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
預計辦理次數 資金用途 預計達成效益
第一次辦理 充實營運資金或其他因應本公司未來長期業務發展之
資金需求 降低公司之經營風險，健全整體財務結構，提升本公司
未來營運績效之效益。
第二次辦理 充實營運資金或其他因應本公司未來長期業務發展之
資金需求 降低公司之經營風險，健全整體財務結構，提升本公司
未來營運績效之效益。
第三次辦理 充實營運資金或其他因應本公司未來長期業務發展之
資金需求 降低公司之經營風險，健全整體財務結構，提升本公司
未來營運績效之效益。
第四次辦理 充實營運資金或其他因應本公司未來長期業務發展之
資金需求 降低公司之經營風險，健全整體財務結構，提升本公司
未來營運績效之效益。
第五次辦理 充實營運資金或其他因應本公司未來長期業務發展之
資金需求 降低公司之經營風險，健全整體財務結構，提升本公司
未來營運績效之效益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便且限制轉讓有助於公司經營權穩定及
拓展營運，且較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採
私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬
提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況
訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令
規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內
公告之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股除依證券交易法
第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，本公司將自
交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關
申請同意後掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格
、股數、發行 條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其 他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正
或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，
擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
(2)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43 條之6 規定，應說明
事項請詳公開資訊觀測站（網址：mops.twse.com.tw/），請點
選投資專區/私募專區及本公司網站（網址：marxbiotech.com）
之「投資人關係」項下。
(3)本案於董事會決議通過後，依法提請近一次股東會討論。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/30
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/09/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)本公司法人董事:浩天投資股份有限公司 代表人:楊偉文
(2)本公司董事:闕聖哲
(3)本公司財務部副總經理暨公司治理主管:林順陽
(4)孫公司東莞允昌塑膠五金有限公司總經理:張玉樹
(5)子公司智勝科技股份有限公司業務技術處副總經理:張勝裕
3.許可從事競業行為之項目:
(1)本公司法人董事代表人:楊偉文
浩天投資股份有限公司董事長
(2)本公司董事 闕聖哲:
TSS株式會社董事長
奇鼎科技股份有限公司董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事長
德鑫貳半導體控股股份有限公司董事
毅曄股份有限公司董事長
奧緯士國際股份有限公司監察人
椿川國際有限公司董事
鎮(土龍)有限公司董事
鳳凰貳創新創業投資股份有限公司董事
毅曄國際(香港)有限公司董事長
JR International Corp.董事長
霈方國際股份有限公司董事
北祥科技服務股份有限公司董事
(3)本公司財務部副總經理暨公司治理主管 林順陽:頌勝材料科技(東莞)有限公司監事
(4)孫公司東莞允昌總經理 張玉樹:久陞昌企業股份有限公司董事
(5)子公司智勝科技副總經理 張勝裕:智勝科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事因利益迴避不參與討論及表決
外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落台中市南屯區新富段378、379地號
2.事實發生日:114/9/30~114/9/30
3.董事會通過日期: 民國114年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地面積約260.2922 坪。
建物面積約：142.13 坪。
(2)每單位價格：月租金為
114/11/1 ~ 119/10/31：273,000元 (含稅)。
119/11/1 ~ 124/10/31：286,650元 (含稅)。
124/11/1 ~ 129/10/31：300,825元 (含稅)。
(3)使用權資產金額： 新台幣41,127,244元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：瑩林有限公司
(2)與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：自民國114年11月1日起至129年10月31日止。
(2)付款條件：租金以每月為一期支付。
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所，租金估價金額為每個月新台幣255,834元（未稅），
使用權資產估價金額為新台幣41,758,548 元。
13.專業估價師姓名:
中華徵信不動產估價師聯合事務所: 巫智豪
14.專業估價師開業證書字號:
（108)北市估字第000274號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
無。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年9月30日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司益石能源之普通股股權
2.事實發生日:114/9/30~114/9/30
3.董事會通過日期: 民國114年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量為15,625,000股
每單位價格：每股面額新台幣10元
交易總金額：156,250,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益石能源
與公司之關係：本公司62.5%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司62.5%持有之子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依益石能源之現金增資繳款時程規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：41,250,000股、金額：412,500,000元；持股比例：62.5%、
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：16.12 %
占歸屬於母公司業主權益之比例：36.08 %
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣144,268,354元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應益石能源及其所屬子公司案場設備投資及營運規劃之資金需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年9月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/09/30
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(7)本公司改選董事案，當選名單如下：
董 事：朱雨延理
董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭
董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平
董 事：何彥儒
獨立董事：Aaron tan wei Cheng
獨立董事：侯昱帆
獨立董事：鄭揚龍
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
