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1.發生變動日期:114/10/01
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:周漢樺
4.舊任者簡歷:國家發展委員會參議
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:請辭
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06至115/06/05
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於114/10/01接獲辭任書，自114/10/01生效，
該席次待法人另函改派，再行公告新任資訊。
1.事實發生日:114/10/01
2.契約或承諾相對人:台灣某廠商
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/10/01
5.主要內容(解除者不適用):子公司寶富電力股份有限公司與台灣某廠商簽署綠電購售契
約，約定交易裝置容量約為40千瓩，相關權利義務之履行悉依契約規定辦理。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加寶富電力股份有限公司營收及獲利。
10.具體目的:強化業務合作並提昇公司競爭能力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/10/1
3.契約金額:
美金138,009.21元
4.支付保證金或權利金金額:
美金15,400元
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金138,009.21元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現損失美金39,021.78元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失金額：美金39,021.78元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：114/08/22
交割日：114/11/30及114/12/31
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/08
1.召開法人說明會之日期：114/10/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 3樓 凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.nemstek.com.tw/ZH/Shareholder
7.其他應敘明事項：報名網址 2vx.io/FMR2H20?lng=zh-HK
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/10/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧淑芸/經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李葆慧/副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/10/01
8.其他應敘明事項:本公司於114/10/01經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/10/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂霆螢/經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/01
8.其他應敘明事項:(1)本公司於114/8/6發布重大訊息公告財會主管異動。
(2)本公司於114/10/01經審計委員會及董事會決議通過財會主管任命。
1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:曲建仲
4.舊任者簡歷:知識力科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年10月1日接獲辭任書，其自114年12月16日起辭去獨立董事職務。
(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席獨立董事。
1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:曲建仲
4.舊任者簡歷:知識力科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年10月01日接獲其辭任書，114年12月16日起辭任。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管
2.發生變動日期:114/10/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管:楊蓓玟 財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/10/01
8.其他應敘明事項:預計於114/10/22董事會通過任命。
1.臨時股東會日期:114/10/01
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程
序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。
(3)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。
二、選舉事項:通過增選獨立董事四席案。
三、其他議案:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：張志信
獨立董事：吳嘉哲
獨立董事：劉鈞豪
獨立董事：簡佩勳
6.新任者簡歷:
獨立董事：張志信/上海和輝光電股份有限公司採購總監
獨立董事：吳嘉哲/國立中興大學機械工程學系教授
獨立董事：劉鈞豪/劉鈞豪律師事務所所長
獨立董事：簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事：張志信/0股
獨立董事：吳嘉哲/0股
獨立董事：劉鈞豪/0股
獨立董事：簡佩勳/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29 ~ 117/05/28
11.新任生效日期:114/10/01
12.同任期董事變動比率:增選獨董，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:增選獨董，故不適用
14.同任期監察人變動比率:增選獨董，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/10/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：張志信
獨立董事：簡佩勳
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：張志信/環能企業有限公司董事
獨立董事：簡佩勳/鴻淵管理顧問股份有限公司董事
七橙股份有限公司董事
益美兒教育股份有限公司監察人
鍇睿國際數位股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：張志信
(2)獨立董事：吳嘉哲
(3)獨立董事：劉鈞豪
(4)獨立董事：簡佩勳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：張志信/上海和輝光電股份有限公司採購總監
(2)獨立董事：吳嘉哲/國立中興大學機械工程學系教授
(3)獨立董事：劉鈞豪/劉鈞豪律師事務所所長
(4)獨立董事：簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成
審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/10/01
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
監察人-蔡順輝
法人監察人-國票創投股份有限公司代表人:周奕辰
監察人-吳月仁
4.舊任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:張峰寧/雷虎科技股份有限公司策略長
法人董事:蘇政芳/雷虎生技股份有限公司董事
法人董事:柯王正/秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事:吳永乾/世新大校長
獨立董事:吳瑋恩/愛之味股份有限公司海外投資處協理
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
法人監察人:周奕辰/國票創業投資股份有限公司投資業務部經理
監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
監察人-蔡順輝
監察人-吳月仁
監察人-周士傑
6.新任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:張峰寧/雷虎科技股份有限公司策略長
法人董事:蘇政芳/雷虎生技股份有限公司董事
法人董事:柯王正/秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事:吳永乾/中華民國仲裁協會理事長
獨立董事:吳瑋恩/愛之味股份有限公司海外投資處協理
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人
監察人:周士傑/中杏藥業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
當選姓名 選任時持股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳 18,735,269股
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正 1,179,551股
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮 288,879股
獨立董事-吳永乾 0股
獨立董事-吳瑋恩 0股
監察人-蔡順輝 0股
監察人-吳月仁 0股
監察人-周士傑 30,613股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:114/10/01~117/09/30
12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
4.舊任者簡歷:雷虎生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
6.新任者簡歷:雷虎生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後選任
9.新任生效日期:114/10/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/10/01
2.重要決議事項:
一、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
二、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案:照案通過。
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/10/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
董事-秀傳醫療社團法人代表人：柯王正
董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
3.許可從事競業行為之項目:如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳永乾
吳瑋恩
周士傑
4.舊任者簡歷:
吳永乾:本公司獨立董事
吳瑋恩:本公司獨立董事
周士傑:中杏藥業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/05/25
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次現金增資認股基準日相關事宜(補充代收股款暨存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:114/09/16
2.發行股數:2,500,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣80元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計250,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計2,250,000股，由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購64.982139股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至
股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/10/20
13.最後過戶日:114/10/15
14.停止過戶起始日期:114/10/16
15.停止過戶截止日期:114/10/20
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間:114/10/23-114/10/31
特定人繳款期間:114/11/03-114/11/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/09/16
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行竹北分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
114年09月12日金管證發字第1140357946號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或
客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/10/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案並訂定「114年第一次員工認股權憑
證發行及認股辦法」案。
(3)通過擬辦理私募普通股案。
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
