IPO股票資訊網公告

1.傳播媒體名稱:時報資訊

2.報導日期:114/02/04

3.報導內容:《興櫃股》凱鈿5日以68元登興櫃 2025挑戰連8年營收成長

「凱鈿(7737)2月5日將以券商認購價每股68元登錄興櫃，

該公司以優異的技術創新與國際化策略，在SaaS（軟體即服務）市場中確立領導地位，

2024年營收4.23億元，年增4.8％，今年在日韓策略聯盟效益發酵，

加上新增新的代理商等因素，法人估計年營收有10％以上成長，虧損持續收斂，

達到連續8年營收成長目標。」

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應以本公司

公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/05

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司114年現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購

價格新台幣60元，實收股款總金額新台幣120,000,000元

，業已全數收足。

(2)本公司訂定114年02月05日為現金增資基準日。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/02/05

1.召開法人說明會之日期：114/02/05 ~ 114/02/06

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：元大金控大樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與114/01/09召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜(新增選舉事項及其他議案)

1.董事會決議日期:114/02/04

2.股東臨時會召開日期:114/03/17

3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第五屆獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/16

12.停止過戶截止日期:114/03/17

13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務部副總經理

2.發生變動日期:114/02/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳憲/財務部副總經理/鉅立半導體股份有限

公司財務副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/04

8.其他應敘明事項:於最近期董事會追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁晏/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/02/04

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管待經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。

本公司美國子公司PhiBioTherapeuticsInc.自體細胞新藥TRK-001取得台灣衛生福利部原則同意進行預防活體腎臟移植受贈者排斥反應之二期人體臨床試驗

1.事實發生日:114/02/04

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司100%持股美國子公司與美國新藥公司TRACT Therapeutics Inc.合作

開發之自體細胞新藥TRK-001為體外擴增之調節型T細胞(Treg)取得台灣衛生福利部

原則同意進行預防活體腎臟移植受贈者排斥反應之二期人體臨床試驗。

6.因應措施:發佈本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)研發新藥名稱或代號：TregCel(TRK-001)

(2)用途：預防活體腎臟移植受贈者排斥反應

(3)預計進行之所有研發階段：二期臨床試驗

(4)目前進行中之研發階段：

(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／

發生其他影響新藥研發之重大事件：向台灣TFDA提出二期臨床試驗申請通過

核准。

(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達

統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險

及因應措施：不適用。

(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統

計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：

不適用。

(四)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，

暫不予公開揭露。

五、將再進行之下一研發階段：

(一)預計完成時間：預計2026年完成，實際時程將依臨床執行進度而定。

(二)預計應負擔之義務：將依策略聯盟合約約定里程碑支付授權金，並負擔執行

臨床試驗之相關支出。

六、市場現況：

(一) 此項新穎療法有機會取代免疫抑制劑藥物；根據市調機構GII資料顯示，

2020年全球免疫抑制劑市場規模約215.8億美元，預估至2027年將超過511億

美元，年複合成長率13.4%。

(二) TregCel（TRK-001）已取得美國FDA實體器官移植抗排斥孤兒藥之資格。

(三) 美國FDA已核准TregCel（TRK-001）執行相同計畫編號之二期臨床試驗。

七、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正本公司初次申請上市、櫃(興櫃)或TDR用之公開說明書部分內容

1.事實發生日:114/02/04

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:更正初次申請上市、櫃(興櫃)或TDR用之公開說明書P54關於臨床研發概況

以下列表格說明之Chondrochymal製程相關說明

6.更正資訊項目/報表名稱:更正113/12/27上傳公開說明書

7.更正前金額/內容/頁次:Chondrochymal製程相關說明-無細胞庫低氧預處理製程，已

經TFDA PIC/S GMP查核通過。送件臨床三期，已獲TFDA同意不需再次進行查廠。

/ P54

8.更正後金額/內容/頁次:Chondrochymal製程相關說明-無細胞庫低氧預處理製程，已

經TFDA PIC/S GMP查核通過。已送件申請臨床三期，關於GTP訪查之形式及範圍，

TFDA僅針對醫院端進行實地訪查，其餘部分採書面資料形式審查。 / P54

9.因應措施:更正公開說明書並上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:先前陳述過於簡略，為避免投資人誤解，故進行相關更正說明。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員

會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。惟目前尚無已

洽定之應募人。

(2)因內部人或關係人對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行

性，洽詢之應募人擬包括內部人或關係人，其名單如下：

(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本

次私募普通股案)

應募人 與本公司之關係

林玉龍 本公司董事長

梁耀仁 本公司董事兼總經理

中租實業(股)公司 本公司法人董事

陳瑞興 本公司法人董事中租實業(股)公司之代表人

張南雄 本公司董事兼行銷長

江秉穎 本公司獨立董事

申心蓓 本公司獨立董事

陳朝鎰 本公司研發長

張淳淳 本公司行政副總

蔡志佳 本公司製造開發部協理

吳永勛 本公司研發部協理

應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東及與本公司之關係：

法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係

中租實業(股)公司 中租企業股份有限公司(100%) 無

(3)若應募人為策略性投資人，可配合公司未來發展、優化財務結構，並可藉其本

身經驗、技術、知識等，有助於強化本公司市場競爭力及長期營運成長能力，

故有其必要性。

(4)本公司尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會以

對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定

之各項特定人中選定之。

4.私募股數或張數:30,000,000股為上限。

5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會不超過2次

辦理，合計總發行股數以不超過30,000,000股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

以下列二基準計算價格較高者為參考價格。

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除

權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授

權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日

內公告之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證

券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

預計辦理次數 資金用途

第一次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。

第二次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

因私募方式具有籌資迅速簡便且限制轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，且較

可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:

以下列二基準計算價格較高者為參考價格

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除

權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並

於價格訂定二日內公告之。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之

規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事

會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請同意後掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發

行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，

暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評

估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀

況及法令規定全權處理之。

(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/04

2.預計發行價格:無償發行

3.預計發行總額(股):

普通股6,500,000股，每股面額新台幣0.25元，共計新台幣1,625,000元。

4.既得條件:

員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反

公司競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並符合以下指標：

(1)類別一:3D列印設備製藥研發績效

指標A.以3D列印製藥設備所產製之藥物，完成送件所需之所有檢驗分析，向任

一國家FDA送件申請藥證，可獲配股數25%。

指標B.3D列印製藥設備所產製之藥物，取得任一國家藥證，可獲配股數55%。

指標C.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行

日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。

(2)類別二:業務績效

指標A.協助公司與廠商簽訂技術授權合約，且有授權金入帳，可獲配80%。

指標B.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行

日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。

(3)類別三:行政績效

指標A.達成公司設定之上櫃(市)目標，可獲配股80%。

指標B.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行

日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

員工經獲配限制員工權利後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回其股份

並辦理註銷。發生繼承或其他各項情事處理方式，悉依本公司114年限制員工權利

新股發行辦法辦理。

6.其他發行條件:依本公司114年限制員工權利新股發行辦法辦理。

7.員工之資格條件:

(1)本發行辦法適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現

之本公司及其國內外從屬公司正式編制內之全職員工(包括發行日當日依法或

依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)為限；所稱從屬公司係依公司法

相關規定認定之。

(2)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌依職務、工作績效、整體貢

獻及其他因素等，擬定分配標準並考量公司營運及業務發展策略所需，由董事

長核定後，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報

薪資報酬委員會同意。非經理人身分之員工應先提報審計委員會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需人才、激勵員工及

提升員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

若以本公司民國113年12月11日至114年1月22日(114年1月24日前30個營業日)普通

股加權平均成交價格每股新台幣13.76元估算，假設114年9月給與，若既得條件完

成符合且未回收註銷，估計可能費用化之金額為新台幣89,440仟元，發行後對114

年至117年每年分攤之費用化金額分別為新台幣22,336仟元、52,924仟元、12,195

仟元及1,985仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

若以目前已發行股數設算對公司114年至117年每股盈餘之稀釋分別為0.05元

、0.13元、0.03元及0.01元。

11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益尚無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)除因受職業災害致死亡者由其法定繼承人繼承外，不得將該限制員工權利新

股予以出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔或作其他方式之處分。

(2)股東會之出席、提案、發言、投票權與股利發放權利，皆與其他股東相同。

於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委

託信託/保管機構代為行使之。

(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未達成前，員

工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

員工因本辦法獲配之限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票

信託保管機構進行。限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工

與股票信託/保管機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、

展延、解除、終止，及信託/保管財產(股份及現金)之交付、運用及處分指示。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司限制員工權利新股之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修

正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正，擬提請股東會授權董事

長全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜，嗣後再提董事會追認後始

得發行。

(2)本案經董事會通過後，依法提請股東會討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/04

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳富祥

6.新任者簡歷:

學歷：

中國文化大學國貿系學士

國立政治大學會計碩士

國立台灣科技大學管理博士

經歷：

中國文化大學會計系主任及教授

中國文化大學會計室主任

考試院考選部 命題及閱卷委員

台灣證券交易所上市審議委員

現職：

中國文化大學 會計系兼任教授

榮富投資有限公司 負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新委任薪酬委員會委員一席。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:114/02/04

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會暨委任永續發展委員會之委員

1.發生變動日期:114/02/04

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)林玉龍

(2)梁耀仁

(3)黃敏助

6.新任者簡歷:

(1)林玉龍

學歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

經歷：

勤業眾信會計師事務所 組長

櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

太陽系投資控股(股)公司 董事長

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

火星生技(股)公司 董事長兼發言人

土星永續(股)公司 董事

利百景環保科技(股)公司 董事

天龍材料(股)公司 董事

鑽德科技(股)公司 董事

湛天創新科技(股)公司 監察人

瑞利光智能(股)公司 監察人

(2)梁耀仁

學歷：

國立臺灣大學藥理學研究所 博士

國立陽明大學藥理學研究所 碩士

經歷：

輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任

輔大理工學院 副院長

輔大應用科學與工程研究所 所長

輔仁大學生命科學系 教授

德國柏林睡眠科技主要研究 委員長

現職：

水星生醫(股)公司 董事及總經理

台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授

中華民國肌萎縮症病友協會 理事

中華有成國際創新與創業協會 理事長

土星永續(股)公司 董事兼顧問

(3)黃敏助

學歷：

日本拓殖大學商學研究所商學 博士

經歷：

櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學會計學系 兼任教授

國立台北大學企管學系 兼任教授

水星生醫(股)公司 獨立董事

現職：

火星生技(股)公司 董事

華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/04

11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效，至民國114年12月04日止，與

本屆董事會任期相同，倘若本屆董事會任期提前或延後解任時，則與本屆董事

會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/04

2.股東會召開日期:114/04/25

3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放

棄優先認購權利案。

(2)擬辦理私募普通股案。

(3)擬發行限制員工權利新股案。

(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(5)擬修訂本公司『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/25

12.停止過戶截止日期:114/04/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者

以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區

板南路653號15號。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合

證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出

席股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/04

2.股東臨時會召開日期:114/03/28

3.股東臨時會召開地點:台中市南區興大路145號(創新育成中心B1會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:擬辦理114年私募發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/27

12.停止過戶截止日期:114/03/28

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，

電子投票行使期間自民國114年03月13日至114年03月25日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/04

2.發生緣由:

提報董事會或經董事會決議日期:114/02/04

審計委員會通過日期：無

財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31

1月1日累計至本期止營業收入(仟元):482,789

1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):226,989

1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,323

1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,817

1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,962

1月1日累計至本期止歸屬於本公司業主淨利(損) (仟元):48,952

1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31

期末總資產(仟元):597,885

期末總負債(仟元):162,303

期末歸屬於本公司業主之權益(仟元):435,582

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日：114/02/03

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：本公司築間幸福鍋物楊梅梅高門店，於114/02/03下午發生火警，經緊急通報消防

單位進行管制及救災，火勢目前已撲滅，事故發生原因尚待消防單位鑑定。

4.處理過程：門店於火災發生時，即刻依照防災安全指引快速疏散顧客及員工，無任何人員傷亡。

5.處分情形：無。

6.是否遭裁處罰鍰：否

7.裁罰金額(元)：否

8.預計可能損失或影響：本公司有投保火災險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響，實際損失待判定。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定

10.改善情形及未來因應措施：將儘速配合消防單位釐清起火原因並進行改善，未來將加強門店安全維護機制。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無。

納諾集團強烈抗議元大證券及台新證券撤任輔導券商決定，捍衛股東權益(更正7.其他應敘明事項)

1.事實發生日:114/02/04

2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公司之主辦輔導推薦證券商元大證券股份有限公司及協辦輔導推薦

證券商台新綜合證券股份有限公司於114年1月22日來函向本公司辭任輔導推薦

證券商，其將自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)核准

日起辭任本公司股票申請上市(櫃)之輔導推薦證券商。

6.因應措施:本公司對於元大證券及台新證券決定撤任輔導券商表示嚴重抗議。

本公司一貫致力於提供健全的財務報告及經營業績，並且對於本次決定感到困

惑和失望，堅定捍衛股東的合法權益，並呼籲投資者們關注我們的未來發展。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)股東交易不便影響權益：元大證

券及台新證券撤任輔導券商的決定對股東造成了無法買賣的困境，這不僅影響

了股東的投資權益，也損害了市場的信任度。我們呼籲元大證券及台新證券能

夠重新考量此一決策，恢復正常交易渠道。(2)未來展望與發展計劃：納諾集團

專注於量子水機的國內外發展，並計畫在未來推出更多創新技術，以促進公司

成長。我們將繼續努力提升自身實力，並為股東創造更高的價值。 本公司

呼籲元大證券及台新證券重新考量其對我們公司的舉措，並號召投資者與我們

共同捍衛股東權益，促進公司發展。我們堅信，通過共同行動，可以為所有股

東及市場創造一個更健康、更有利的投資環境。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:114/02/03

3.報導內容:「…營收與獲利將同步向上，較去年呈現雙位數成長。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前述報導有關財務資訊內容係屬媒體善意推測，

本公司並未正式發布相關預測性財務資訊，有關本公司之財務及業務訊息，

請依公開資訊觀測站公告為主，特此澄清說明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/04

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期: 114/2/4

(2)召開法人說明會之時間: 14時30分

(3)召開法人說明會之地點: 台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店2樓 凱寓廳)

(4)法人說明會擇要訊息: 本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴源秀/本公司稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/02/28

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。

(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過委任後再另行公告。