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公告本公司113年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:114/01/23
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年12月
4.自結流動比率:157.04%
5.自結速動比率:141.34%
6.自結負債比率:74.70%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年12月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:114/01/23
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及
證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司113年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 70.17%
流動比率 62.78%
速動比率 27.42%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至113年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 26,034,726 18,281,424 7,753,302
短期借款 NTD 24,101,892 19,199,232 4,902,660
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
-------------------------------------------------------
期初餘額 1,566,328 1,454,010 1,503,278
現金流入 5,142,420 4,218,207 4,494,750
現金流出 5,254,738 4,168,939 4,430,237
期末餘額 1,454,010 1,503,278 1,567,791
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/01/22
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告。
（二）監察人查核113年度決算表冊報告。
（三）113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
（一）全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/01/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉兆華/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林春蘭/研發中心副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/02/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:114/01/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,333,832
(4)原背書保證之餘額(仟元):99,022
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,010
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):144,032
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):98,835
(8)本次新增背書保證之原因:
為使國際貿易運作順暢，新增本公司為防城港銀行融資額度連帶背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):195,217
(2)累積盈虧金額(仟元):-46,464
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,500,748
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,163,118
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
92.69
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
123.80
10.其他應敘明事項:
114.1.22新增背書保證人民幣10,000仟元(即新台幣45,010仟元)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司之主辦輔導推薦證券商元大證券股份有限公司及協辦輔導推薦
證券商台新綜合證券股份有限公司於114年1月22日來函向本公司辭任輔導推薦
證券商，其將自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)核准
日起辭任本公司股票申請上市(櫃)之輔導推薦證券商。依興櫃審查準則第40條
第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際終止交易日依櫃
買中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證
券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(補充公告113/06/24-補充說明大陸地區事業)公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：古裕興
(4)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤
(5)獨立董事：郭宗霖
(6)獨立董事：林呈洋
(7)獨立董事：尚佩瑩
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:河北源寶生物科技有限公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)彭鴻俊 董事：
河北源寶生物科技有限公司 董事及法定代表人
(2)林燿輝 董事：
河北源寶生物科技有限公司 董事及總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
河北省邯鄲市大名縣大名鎮浙江商城1區8棟13號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
畜禽糞污處理、有機肥料、微生物肥料制造及相關環保治理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:114/01/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):399,202
(4)原資金貸與之餘額(仟元):265,720
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49,208
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):314,928
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運發展需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):652,782
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,024,327
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
314,928
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.56
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/01/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):44,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣440,000整
6.發行價格:58元
7.員工認購股數或配發金額:44,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年01月22日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣786,737,500元，計78,673,750股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/01/22
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之
股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案，受理期間：自114年3月28日起至114年4
月7日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：仁新醫藥股份有限公司
(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號36樓)，其他相關事宜將另行依規定公告
之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.主管機關核准減資日期:114/01/16
2.辦理資本變更登記完成日期:114/01/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前：實收資本額為新台幣300,000,000元，流通在外股數30,000,000股，
每股淨值為新台幣5.99元。
減資後：實收資本額為新台幣240,350,000元，流通在外股數24,035,000股，
每股淨值為新台幣7.48元。
註：每股淨值係以113年第2季經會計師核閱之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2504-8125
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股4,601,000股，每股面額
新臺幣10元，計新臺幣46,010,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年1月2日證櫃審字第1130011667號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計690,000股由
本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之。其餘85%計3,911,000股，依證交法第28條之1規定及本公司113年6月7日
股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全部辦理上櫃前公開承銷，不受公司
法第267條按照原有股份儘先分認之規定，並全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開
承銷。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
(3)本次現金增資發行新股4,601,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷價
格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業
日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，
暫訂為每股新台幣39.82元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格
為之，並以最低承銷價格之1.13倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣45元溢
價發行。
(4)競價拍賣期間：114/02/05~114/02/07
(5)公開申購期間：114/02/13~114/02/17
(6)員工認股繳款期間：114/02/17~114/02/19
(7)競價拍賣扣款日期：114/02/14
(8)公開申購扣款日期：114/02/18
(9)特定人認股繳款日期：114/02/20~114/02/21
(10)增資基準日：114/02/21
(11)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經114年1月13日董事會決議113年第二次私募普通股發行總股數為
普通股1,000,000股，每股發行價格23元，合計新台幣23,000,000元整，
業已於114年1月22日收足股款。
(2)增資基準日為114年1月22日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次私募對象及與本公司之關係等其他
重要說明事項請參閱公開資訊觀測站之私募專區查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:114/01/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳立達/福邦證券(股)公司資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/10
8.其他應敘明事項:預計到職日為114/02/10
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司申請「列特博麴菌屬核酸檢驗試驗組(未滅菌)」醫療器材查驗登記，獲衛福部函覆審定
1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:列特博生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請「”列特博”麴菌屬核酸檢驗試驗組(未滅
菌)」醫療器材查驗登記，獲衛福部函覆審定。
6.因應措施:本案後續若有相關應發布重大訊息之事項，將依規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地標示：信義區永春段二小段78、78-1地號
建物標示：信義區永春段二小段1351、1352、1353、1354、1448建號
建物門牌：北市松德路171號20號、20樓之、20樓之2、20樓之3
及地下5層3個車位
2.事實發生日:114/1/22~114/1/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:80.46平方公尺，折合約24.34坪
建物面積:1,268.22平方公尺(含3個車位)，折合約383.64坪
交易總金額:新台幣312,880,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：瀚文紙業股份有限公司、瀚文企業股份有限公司，
非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依不動產買賣契約書辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易價格係參考估價報告並經雙方議價，經由民國114年1月22日董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
德天不動產估價師聯合事務所，估價金額:新台幣 317,446,334 元
中聯不動產估價師事務所，估價金額:新台幣 320,195,199 元
11.專業估價師姓名:
劉詩愷
廖逢麟
12.專業估價師開業證書字號:
(104)北市估字第000219號
(96) 北市估字第000122號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
普華國際不動產有限公司
經紀費用依合約約定
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長遠營運發展所需，購置辦公空間。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114 年1 月22 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114 年1 月22 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/01/22
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過重新訂定「股東會議事規則」並廢止原訂定之
「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選任程序」、「取得或處
分資產作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)完成全面改選董事案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/01/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 李淑惠
董事 史格瑞
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
董事 晟德大藥廠股份有限公司
獨立董事 Peter Keil
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：37,505,160權
贊成權數36,333,838權，佔表決權總數96.87%
反對權數177,304權，佔表決權總數0.47%
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數994,018權，佔表決權總數2.65%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/01/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 史格瑞
董事 李淑惠
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 曾婉琪
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
監察人 鄭慧文
監察人 駱(南犬)文
4.舊任者簡歷:
董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理
董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 曾婉琪/奧孟亞股份有限公司董事
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監
監察人 鄭慧文/臺北醫學大學名譽教授
監察人 駱(南犬)文/友華生技醫藥股份有限公司授權業務高級經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 李淑惠
董事 史格瑞
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
董事 晟德大藥廠股份有限公司
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)
獨立董事 邱靖斐
獨立董事 Peter Keil
6.新任者簡歷:
董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長
董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監
董事 晟德大藥廠股份有限公司
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長
獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人
獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 李淑惠，選任時持有股數:2,161,040股
董事 史格瑞，選任時持有股數:5,479,652股
董事 Bhushan Dhruvkumar Desai，選任時持有股數:2,532,749股
董事 晟德大藥廠股份有限公司，選任時持有股數:8,276,369股
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai) ，選任時持有股數:0股
獨立董事 邱靖斐，選任時持有股數:0股
獨立董事 Peter Keil，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08
11.新任生效日期:114/01/22
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
