IPO股票資訊網公告

本公司114年1月23日第6屆第17次董事會決議通過，董事長凌忠嫄續兼任子公司臺灣銀行第8屆董事長職務。

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:財政部114年1月9日台財人字第11400504620號函以，本公司董事長凌忠嫄續

兼任子公司臺灣銀行第8屆董事長職務，並經本公司114年1月23日第6屆第17次董事會通

過。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司公告「新北市淡水區望高樓段540等共19筆地號設定地上權案」之相關承攬契約

1.事實發生日: 114/01/22

2.契約相對人:賀大行建築師事務所、建國工程股份有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約起迄日期(或解除日期): 114/01/22

5.主要內容(解除者不適用):基地地點：新北市淡水區望高樓段

540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、

550-1、559、560、561、562、563、564、565、566等

共19筆地號，

賀大行建築師事務所-新北市淡水沙崙園區暨停車場用地設定

地上權案建築設計及簽證服務增補協議書(三)，

本次契約金額：新台幣 45,000,000元(含稅)，113/09/23簽約；

建國工程股份有限公司-南山新北市淡水沙崙園區暨停車場用地案

停車場用地新建工程施工承攬契約書，

本次契約金額：新台幣1,046,989,482元(含稅)，114/01/22簽約

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:

(1)人員變動別:會計主管、財務主管

(2)發生變動日期:114/01/23

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑩瑩，凱納股份有限公司財會部組長

(4)新任者姓名、級職及簡歷:趙啟涵，凱納股份有限公司財會部經理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:114/01/23

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

新任會計、財務主管經114年1月23日董事會通過新任會計、財務主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司擬向主管機關申請延長113年度現金增資特定人繳款期間

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:

(1)本次現金增資依據本公司113年6月28日及113年11月26日董事會決議，

授權董事長全權處理之，並於113年11月14日經金融監督管理委員會113年

11月14日金管證發字第1130361906號函申報生效在案。

(2)原特定人繳款期間自114年1月21日起至114年2月10日止，因考量特定人

認購情形，未能於繳款期間內及時辦理相關作業完成，故擬向證券主管機

關申請展延特定人之繳款期間延長至114年5月9日止，現金增資發行條件

、資金用途及認購價格均維持不變。

3.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間。

4.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/01/23

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司

(地址：高雄市左營區文學路597號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告。

2.監察人審查本公司113年度營業報告書及財務決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.本公司113年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持

有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理

股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

1.受理期間：114年4月1日起至114年4月10日。

2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部

(高雄市左營區文學路597號)。

3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年4月10日

下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備

查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股

東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過

一項或三百字者，不列入議案。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至

114年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服

務」【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年2月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 114年2月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 15,985

應收帳款及票據收現: 24,501

增資金額: 0

借款金額: 40,000

到期之應付票據金額: (12,754)

預計支付之帳款金額: (14,620)

應償還借款金額: (46,035)

期末現金及銀行存款餘額: 7,077

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113年12月份

4.自結流動比率:98.09%

5.自結速動比率:53.64%

6.自結負債比率:85.44%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年1月 114年2月 114年3月

期初現金餘額: 27,443 18,682 27,801

現金流入合計: 49,598 107,031 45,025

現金流出合計: 58,359 97,912 62,001

期末現金餘額: 18,682 27,801 10,825

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:362,432仟元(備償4,042仟元)

(3)其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/12

4.自結流動比率:145.09%

5.自結速動比率:116.48%

6.自結負債比率:91.83%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/23

2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告更正本公司114年第1次股東臨時會議事手冊部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:114年第1次股東臨時會議事手冊

7.更正前金額/內容/頁次:附錄一、公司章程第7頁至第10頁

8.更正後金額/內容/頁次:附錄一、公司章程第7頁至第11頁

9.因應措施:修訂後發布重大訊息並重新上傳114年第1次股東臨時會議事手冊

至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告113年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113年12月份

4.自結流動比率:97.57%

5.自結速動比率:37.93%

6.自結負債比率:68.63%

7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:截至113年12月31日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所

估列之租賃負債計330,433千元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:113/12

4.自結流動比率:92.60%

5.自結速動比率:71.27%

6.自結負債比率:65.51%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/23

2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2

(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2703-5000

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/23

2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)簽約日期：114/01/23

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：星展銀行南東分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：星展銀行松山分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司針對治療退化性關節炎異體間質幹細胞新藥Chondrochymal接獲TFDA來函未能同意執行三期臨床試驗，本公司得於4個月內檢附相關資料提出申復，並可申請當面陳述意見

1.事實發生日:114/01/02

2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本司研發之異體間質幹細胞新藥Chondrochymal向台灣衛生福利部食品

藥物管理署(TFDA)提出三期人體臨床試驗審查申請(IND)，因部分CMC議題需補充

檢驗，114年1月2日接獲衛生福利部回文表示未能同意執行，本公司將於發文日

起4個月內檢附相關資料提出申復，並申請當面陳述意見，與TFDA充分溝通，並

同時檢齊TFDA要求之相關資料

6.因應措施:

(1)發佈本重大訊息。

(2)本公司已向TFDA申請於114年2月7日進行實體釋疑會議，本公司將依照釋疑

會議之結果，檢附相關資料於發文日起4個月內提出申復，並申請當面陳述

意見。

(3)若申復未獲TFDA同意，因本公司已授權本產品予新加坡Senectus公司，故

未來另行檢齊資料後，將由Senectus作為試驗委託者(Sponsor)向TFDA重新

提出申請。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)研發新藥名稱或代號：Chondrochymal

(2)用途：治療膝骨關節炎（knee osteoarthritis），此適應症之別名為膝部

退化性關節炎

(3)預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗

(4)目前進行中之研發階段：

(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／

發生其他影響新藥研發之重大事件：向台灣TFDA提出IND申復。

(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達

統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險

及因應措施：不適用。

(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統

計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：

不適用。

(四)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，

暫不予公開揭露。

五、將再進行之下一研發階段：執行三期臨床試驗。

(一)預計完成時間：實際時程依台灣TFDA三期人體臨床試驗審查申請(IND)之

審核進度而定。

(二)預計應負擔之義務：無。

六、市場現況：

(一) 膝骨關節炎為最常見的關節疾病之一，尤其普遍存在於高齡人口之中。

隨著全球人口高齡化趨勢加劇，膝骨關節炎治療藥品的需求持續增長。

根據市場調查機構(MarketsandMarkets)的數據，全球膝骨關節炎治療

市場在2023年達到約90億美元，預計年複合增長率（CAGR）增長約為

6.8%。

(二)傳統的膝骨關節炎治療方式，以使用短效緩解疼痛的藥品為主，例如

非類固醇消炎藥、皮質類固醇注射劑、透明質酸注射劑、疼痛緩解貼片

等。對於嚴重的病患，則以高度侵入性的人工關節置換手術治療。對於

止痛效果不彰，但尚未進入一定要置換人工關節階段的病患，欠缺合適

的長效疼痛控制、甚至疾病緩解（disease-modifying）療法，未被滿

足醫療需求強烈。在細胞治療應用於治療膝骨關節炎方面，目前美國FDA

僅核准一項自體軟骨細胞移植技術相關產品；國內則尚無產品上市。

本公司之Chondrochymal細胞醫療產品，係以關節腔注射方式進行治療，

將於臨床三期測試其長期治療效果，嘗試為病患提供新的選項。

(三)本公司已通過TFDA查核，取得PIC/S GMP先導工廠認證，成為國內第一家

通過異體間質幹細胞新藥GMP審查的藥廠。

七、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨

風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/01/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:黃敏助獨立董事

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項第七款規定之情事，故當然解任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/01/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:黃敏助獨立董事

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項第七款規定之情事，故當然解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/01/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:黃敏助獨立董事

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「股票上市或於

證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第六條第一項

第七款規定之情事，故當然解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/23

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日取得臺南市政府環境保護局114年1月20日

環水字第1140009777號函，表示本公司已檢具水汙染防治措施

及汙泥處理改善計畫申請試車，經審查通過，同意復工。

6.因應措施:本公司已依規定辦理完成，確實依許可文件運作。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/12

4.自結流動比率:77.91%

5.自結速動比率:61.17%

6.自結負債比率:40.50%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 114/01 114/02 114/03

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期初金額餘額 116,073 85,659 92,242

現金流入合計 21,960 72,368 180,948

現金流出合計 (52,374) (65,785) (165,570)

期末現金餘額 85,659 92,242 107,620

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,173,000

己用額度:新台幣 996,840

額度餘額:新台幣 171,540

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:114/01/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭正順/本公司財會處經理暨發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:張錦輝/富騰國際實業財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司114/01/23審計委員會及董事會通過新任會計主管、財務

主管暨發言人之任命

7.生效日期:114/01/23

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。