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1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:史格瑞
4.舊任者簡歷:奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李淑惠
6.新任者簡歷:奧孟亞股份有限公司營運處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114/01/22第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/01/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:Peter Keil、賴亞德 (Riyadh Lai)、謝孟璋
4.舊任者簡歷:
Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
賴亞德(Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長
謝孟璋/駿瀚生化股份有限公司董事長
5.新任者姓名:Peter Keil、賴亞德 (Riyadh Lai)、邱靖斐
6.新任者簡歷:
獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長
獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任(全面改選)
8.異動原因:配合董事改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~116/05/08
10.新任生效日期:114/01/22
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:賴亞德 (Riyadh Lai)、邱靖斐、Peter Keil
6.新任者簡歷:
獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技財務顧問
獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人
獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/22
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/22
2.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司
3.舊任者姓名:
晟德大藥廠股份有限公司指派:王素琦
4.舊任者簡歷:
王素琦:晟德大藥廠股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
晟德大藥廠股份有限公司指派:王素琦
6.新任者簡歷:
王素琦:晟德大藥廠股份有限公司董事長
7.異動原因:全面改選，本公司新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08
9.新任生效日期:114/01/22
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/22
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表,
相關資訊如下
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/01/22
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/01/22
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,027
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,469)
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,497)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(209,832)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(210,562)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(194,376)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.33)
(11)期末總資產(仟元):331,578
(12)期末總負債(仟元):64,803
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,360
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有關本公司112年合併財務報告詳細資訊，
將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，
請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：114/01/22
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3) 資本公積發放之現金(元/股)：0
(4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8) 股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/22
2.發生緣由:
依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於114年1月22日董事會
決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司之子公司CHUNGHONGHOLDONGSLIMITED資金貸與達公告標準
1.事實發生日:114/01/22
2.發生緣由:公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達
該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者
3.因應措施:
(1)接受資金貸與之公司名稱:昶虹國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有93.57%股份之子公司（CHUNGHONG HOLDONGS LIMITED）
(3)資金貸與之限額(仟元):102,944
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金週轉
(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,715
(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.59%
(8)公司貸與他人資金之來源:子公司本身
4.其他應敘明事項:董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司接獲弋果文化事業股份有限公司通知，依公司法369條之8第1項規定公告股權變動事宜（取得本公司已發行股份總數三分之一以上）
1.事實發生日:114/01/22
2.發生緣由:弋果文化事業股份有限公司於113年12月20日至114年1月8日止，
以公開收購方式取得本公司已發行普通股共計5,260,395股，約占本公司
於經濟部商業發展署商工登記資料公示查詢系統所示
(最後核准變更日期為113年8月23日)已發行股份總數10,314,500股
之51% 股權，已超過本公司已發行股份總數三分之一以上，
上述交易於114年1月15日完成交割，並依據公司法第369條之8第1項規定，
以書面通知本公司。
3.因應措施:依公司法第369條之8第3項規定辦理公告事宜。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:第二十二條第一項第二款
1、事實發生日:114/01/21
2、接受資金貸與之:
(1)接受資金貸與之公司名稱:創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):43,853
(4)原資金貸與之餘額(仟元):14,637
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,037
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):43,853
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,963
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-4,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,963
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:創異數位股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):43,853
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):11,597
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,700
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,700
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):6
(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,790
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-20,784
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,367
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,300
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):360
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,660
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:創異數位股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):30,377
(4)原資金貸與之餘額(仟元):7,088
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,054
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16,142
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司借貸
提供資金貸與之公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,229
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,099
(2)累積盈虧金額(仟元):-47,855
6.計息方式:3.80%
7.還款之:
(1)條件:依合約條件
(2)日期:民國115年01月20日
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):92,920
9.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:84.76
10.公司貸與他人資金之來源:子公司本身及母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會於114年1月21日通過資金貸與額度
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
包含創集股份有限公司26,200仟元
創異數位股份有限公司5,899仟元
6.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
包含創集股份有限公司(38,802)仟元
創異數位股份有限公司(9,053)仟元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款規定，資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者公告
一、公開發行公司及其子公司資金貸與他人餘額
達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：43,853
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):28,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：麵團創意股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：43,853
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創異數位股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：43,853
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：Inspire Activation co.,Ltd(Tailand)
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：43,853
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集(香港)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司間接持股100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：43,853
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,597
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,700
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創博整合行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,597
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):7,800
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：達聯行銷顧問股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
達聯行銷顧問股份有限公司為本公司間接持有80%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,597
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：本公司之子公司
貸出資金公司：創異促動股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：12,291
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,300
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：本公司之子公司
貸出資金公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：5,135
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,100
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：6
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,367
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,660
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創異數位股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：30,377
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):16,142
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：麵團創意股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：13,283
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,962
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：本公司之子公司
貸出資金公司：博思公關顧問股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,060
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創異促動股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：博思公關顧問股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,518
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,518
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創異促動股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創達研究股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：2,032
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,032
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,229
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：Inspire Activation co., Ltd(Tailand)
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,229
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):800
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
二、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):92,920
三、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:84.76
四、公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:董事會於114/01/21通過資金貸與額度
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/08/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:李明峻
獨立董事:陳金嘉
獨立董事:黃嘉齡
6.新任者簡歷:
獨立董事:李明峻/海利普電子科技股份有限公司海外事業部執行長
獨立董事:陳金嘉/國立彰化師範大學電機工程系教授
獨立董事:黃嘉齡/萬國聯合會計師事務所審計經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/03~113/06/27
10.新任生效日期:113/08/05
11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期為113/08/05~116/06/23。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣10,613,000元
2.原預定買回之期間:113/11/28~114/1/22
3.原預定買回之數量(股):250,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至70元，當公司股價低於所定區間價格下限
時，將繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:113/11/28~114/1/20
6.本次已買回股份數量(股):130,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,538,121元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣42.60元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):130,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.61%
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及
成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。
1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 64,714 51,843 43,898
現金流入 10,990 13,949 13,696
現金流出 23,861 21,894 18,787
期末餘額 51,843 43,898 38,808
(2)本公司113年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 51,102 51,102 0
中期借款 NTD 18,801 18,801 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司訂定現金增資認股基準日及其他相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:114/01/22
2.發行股數:3,800,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣38,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:570,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留15%股
份計570,000股，由本公司員工認購，其餘85%計3,230,000股，由原股東按認股基準日
股東名簿記載之持有股數比例認購之，每仟股暫定得認購股數:143.2372506股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或
認購不足，及拚湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/02/17
13.最後過戶日:114/02/12
14.停止過戶起始日期:114/02/13
15.停止過戶截止日期:114/02/17
16.股款繳納期間:114/02/19~114/04/02
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/22。
18.委託代收款項機構:第一商業銀行竹東分行。
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行關西分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融管理委員會114年1月14日金管證發字
第1130368580號函核准生效在案。
(2)本次現金增資發行新股相關事宜，如經主管機關指示或因應客觀環境變化而有修
正之必要性時，擬授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:113/10/17
2.發生緣由:本公司於113年10月17日董事會決議通過辦理現金增資案，
並業經金融監督管理委員會113年11月12日金管證發字第1130361083號
函申報生效在案。
3.因應措施:(1)董事會決議日期：113/10/17
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股20,600,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：計新台幣206,000,000元
(6)發行價格：新台幣15元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份
總數之15%，3,090,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之85%，計17,100,000股由
原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東按認股基準日股
東名簿之股東持股比率認購，每仟股認購153.5964股，原股東可認
購股數未滿一股，由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務單位
辦理合併湊成整股之登記，其原股東及員工放棄認購或認購不足及
逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：擴充營運資金。
補充說明項目
(1) 本次增資相關作業擬如下：
A.股票停止過戶期間：113年12月2日至113年12月6日。
B.現金增資認股基準日：113年12月6日。
C.原股東及員工認股繳款期間：113年11月12日至113年12月31日。
D.特定人認股繳款期間：114年1月2日至114年1月24日。
(補充特定人認股繳款期間之起日為114年1月2日)
E.增資基準日：114年2月10日。
F.催繳期間：114年1月1日至114年1月24日，逾期未繳款者，其認股權
利視同自動放棄。
(2) 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年11月5日
(3) 委託代收價款機構：聯邦銀行高雄分行。
(4) 委託存儲專戶機構：聯邦銀行苓雅分行。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議或公司決定日期：114/01/21
(2)發行股數:普通股11,120,000股。
(3)每股面額：新臺幣10元
(4)發行總金額：按面額計新臺幣111,200,000元
(5)發行價格：每股新臺幣45元
(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之10%，
計1,112,000股，由本公司員工認購，其餘90%，計10,008,000股，由原股東
按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
(7)公開銷售股數：不適用
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自
行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納
股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之
累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(10)本次增資資金用途：充實營運資金。
(11)本次增資訂定時程如下：
a.最後過戶日：114年02月04日
b.股票停止過戶期間：自114年02月05日至114年02月09日止
c.認股基準日：114年02月09日
d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月15日至114年03月17日止
e.特定人繳款期間：自114年03月18日至114年03月24日止
(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告
(13)委託代收款項機構：俟正式簽約後另行公告
(14)委託存儲款項機構：俟正式簽約後另行公告
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年01月15日
金管證期字第1130368472號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，
如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長全
權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。
公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫及調整原股東認購比率)
1.董事會決議或公司決定日期:114/01/21
2.發行股數:40,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣400,000,000元
5.發行價格:每股新台幣16元
6.員工認股股數:4,000,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
依公司法第267條規定，計36,000,000股，按現金增資認股基準日
股東名簿所載之持股比例，每仟股可認購216.52205329股(按減資後發行股數計算）。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，
及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:改善財務結構及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/02/22
13.最後過戶日:114/02/17
14.停止過戶起始日期:114/02/18
15.停止過戶截止日期:114/04/22
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：114/3/3~114/3/12
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/1/21
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行竹塹分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行東竹北分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會114年01月10日
金管證發字第11303686731號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股其他有關事宜，若因主管機關指示修正或因主客觀
環境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
(3)本公司因減資彌補虧損案，調整現金增資發行新股每仟股可認購股數，
每仟股可認購股數調整為216.52205329股(按減資後發行股數計算）;
停止過戶截止日延至114/04/22。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林麗玉
4.舊任者簡歷:湧盛電機(股)公司董事長及總經理。
5.新任者姓名:萬芸榮
6.新任者簡歷:湧盛電機(股)公司副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
8.異動原因:落實公司治理，明確劃分董事長及總經理職責。
9.新任生效日期:114/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會或股東會決議日期:114/01/21
2.投資計畫內容:拆除現有廠房，興建集團總部大樓。
3.預計投資金額:新台幣7億元
4.預計投資日期:按計畫時程投入。
5.資金來源:自有資金及銀行融資。
6.具體目的:為提升營運效率及因應未來發展需求。
7.其他應敘明事項:無。
