IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:114/01/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

賴信忠

周賜程

陳柏乾

4.舊任者簡歷:

賴信忠/首賢會計師事務所 所長

周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)董事/

味丹企業股份有限公司 監察人

陳柏乾/盛復工業股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事：林子綾

獨立董事：周賜程

獨立董事：賴信忠

6.新任者簡歷:

獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任

獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港)

董事/味丹企業股份有限公司 監察人

獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合114年第一次股東臨時會全面改選董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/02~116/03/17

10.新任生效日期:114/01/20

11.其他應敘明事項:無

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/01/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：朱瑞欣

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：沈孝宗

監察人：劉秉誠

監察人：蘇慧芳

4.舊任者簡歷:

董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長

董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理

董 事：朱瑞欣/長興材料工業股份有限公司 行政管理長

董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長

董 事：沈孝宗/長興材料工業股份有限公司 部長

監察人：劉秉誠/長興材料工業股份有限公司 財務主管

監察人：蘇慧芳/長興材料工業股份有限公司 會計主管

5.新任者職稱及姓名:

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾

董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來

獨立董事：林子綾

獨立董事：周賜程

獨立董事：賴信忠

6.新任者簡歷:

董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長

董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理

董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長

董 事：盧鏡來/萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長

獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任

獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港) 董事/

味丹企業股份有限公司 監察人

獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：

毛惠寬，選任時持有股數:49,720,308股

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：

岩田和敏，選任時持有股數:49,720,308股

董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：

謝炎汾，選任時持有股數:49,720,308股

董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：

盧鏡來，選任時持有股數:920,000股

獨立董事：林子綾，選任時持有股數:0股

獨立董事：周賜程，選任時持有股數:0股

獨立董事：賴信忠，選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/18~116/03/17

11.新任生效日期:114/01/20

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/01/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

監察人：劉秉誠。

監察人：蘇慧芳。

4.舊任者簡歷:

監察人：劉秉誠/長興材料工業股份有限公司 財務主管。

監察人：蘇慧芳/長興材料工業股份有限公司 會計主管。

5.新任者職稱及姓名:不適用。

6.新任者簡歷:不適用。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任。

8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/3/18~116/3/17。

11.新任生效日期:不適用。

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/01/20

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)通過本公司擬申請股票上市案。

(8)通過辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。

(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案。

(10)第三屆董事選舉案，當選名單如下:

董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬

董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏

董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾

董 事 萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來

獨立董事 林子綾

獨立董事 周賜程

獨立董事 賴信忠

(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/01/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬

(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾

(3)董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬

1.長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長

2.長興(中國)投資有限公司 董事

(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾

1.長興材料工業股份有限公司電子材料事業單位 營運長

2.長興(廣州)光電材料有限公司 董事長

3.長興光電材料工業(營口)有限公司 董事長

4.長興電子(蘇州)有限公司 董事長

5.長興光學材料(蘇州)有限公司 董事

6.Eternal Technology Corporation 董事長

7.Elga Europe S.r.l. 董事長

8.長興電子材料(泰國)有限公司 董事長

9.高新PETFILM投資株式會社 監事

(3)董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來

1.萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長

2.聯潤科技股份有限公司 董事長

3.萬潤科技精機(昆山)有限公司 董事長

4.昆山萬潤電子科技有限公司 董事長

5.萬潤科技日本株式會社 董事長

6.IMAGINE GROUP LIMITED 董事長

7.PAI FU INTERNATIONAL LIMITED 董事長

8.鳳凰創新創業投資股份有限公司 董事

9.鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 董事

10.鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 董事

11.鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 董事

12.豊喬投資股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬

董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾

董事：萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 毛惠寬

長興(中國)投資有限公司 董事

(2)董事：長興材料工業股份有限公司代表人 謝炎汾

長興(廣州)光電材料有限公司 董事長

長興光電材料工業(營口)有限公司 董事長

長興電子(蘇州)有限公司 董事長

長興光學材料(蘇州)有限公司 董事

(3)萬潤科技股份有限公司代表人 盧鏡來

萬潤科技精機(昆山)有限公司 董事長

昆山萬潤電子科技有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)長興(中國)投資有限公司：上海市徐匯區宜山路1397號

(2)長興(廣州)光電材料有限公司：廣東省廣州市高新技術產業開發區科學城瑞和路8號

(3)長興光電材料工業(營口)有限公司：遼寧省營口市沿海產業基地新海大街102號

(4)長興電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市高新區滸墅關鎮華橋路2號

(5)長興光學材料(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市蘇州高新區嵩山路111 號

(6)萬潤科技精機(昆山)有限公司：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮山淞路299號

(7)昆山萬潤電子科技有限公司：江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮山淞路299號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)長興(中國)投資有限公司：電路基板、投資及提供諮詢服務

(2)長興(廣州)光電材料有限公司：乾膜光阻劑

(3)長興光電材料工業(營口)有限公司：乾膜光阻劑

(4)長興電子(蘇州)有限公司：乾膜光阻劑

(5)長興光學材料(蘇州)有限公司：經營光學膜之產銷業務

(6)萬潤科技精機(昆山)有限公司：研發、設計及生產電子專用設備、

測試儀器及其配件；銷售自產產 品並提供相應的技術檢測服務

(7)昆山萬潤電子科技有限公司：研發、生產切割電容、

電感用的電子專用設備，銷售自產產品並提供相應的技術檢測服務

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述提及之公司，除萬潤科技精機(昆山)有限公司及昆山萬潤電子科技有限公司

為非屬本公司集團內之關係企業外，其餘對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年01月20日截止，

惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自114年01月21日起

至114年02月21日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書

至上海商業儲蓄銀行儲蓄部分行及全國各地分行辦理繳款，逾期未繳款者

即喪失認購新股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務股務代理機構

：元大證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市大安區敦化南路2段67號

地下一樓，電話：(02)2586-5859)。

1.董事會決議日:114/01/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及

香港上海匯豐銀行亞太暨中東區營運長

4.新任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及

香港上海匯豐銀行亞太暨中東區營運長

5.異動原因:本行董事任期屆滿，並於單一法人股東英商匯豐亞太控股(英國)股份

有限公司重新指派董事後由全體董事推選紀睿明(David Allen Grimme)先生續任

本行董事長。

6.新任生效日期:114/01/20

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司因累積虧損達實收資本額二分之一，經董事會決議不發放股利，

並擬以資本公積彌補虧損。

3.因應措施:依法將於114年度股東常會報告並承認虧損撥補案。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:

(1)減資緣由:依認股協議書及公司章程第六條之二全數收回甲種特別股

(2)減資金額:新臺幣32,432,430元

(3)消除股份:甲種特別股3,243,243股

(4)減資後股本:新臺幣1,272,746,200元

(5)減資基準日:114年1月21日

3.因應措施:將依法辦理減資註銷登記之程序

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司鑒於整體業務發展規劃考量，擬依公司法第156條之2規定

待股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行

3.因應措施:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/01/20

二、股東會召開日期：114年4月15日(星期二)上午九時整

三、股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段108號3樓

(東方科學園區B棟3樓會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項

1.一一三年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.累積虧損達實收資本額二分之一報告

(二)承認事項及討論事項

1.一一三年度營業報告書及財務報表承認案

2.一一三年度虧損撥補承認案

3.本公司擬申請股票停止公開發行討論案

4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

5.擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、

「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」

部分條文討論案

(三)選任事項

擬選任一席監察人案

(四)臨時動議

4.其他應敘明事項:

一、股票過戶地點：第一金證券股份有限公司股務代理部

(台北市大安區安和路一段27號6樓)

二、股票最後過戶日：114年2月14日

三、股票停止過戶日：114年2月15日起至114年4月15日

四、依公司法第172條之1規定，自114年2月7日起至114年2月17日止受理

股東提案申請。受理處所為經緯航太科技(股)公司 董事長室

(地址：新北市汐止區新台五路一段88號21樓)

1.董事會決議或公司決定日期:114/01/20

2.發行股數:4,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣40,000,000元

5.發行價格:每股新台幣16元

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留10%即400,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股份90%計3,600,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之

股東持股比率認購，每仟股暫定得認購119.00495199股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止

過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股。原股東及員工放棄

認購或拼湊不足一股之畸零股，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款

12.現金增資認股基準日:114/02/24

13.最後過戶日:114/02/19

14.停止過戶起始日期:114/02/20

15.停止過戶截止日期:114/02/24

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間:114/02/28至114/03/31

(2)特定人認股繳款期間:114/04/01至114/04/09

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/20

18.委託代收款項機構:第一商業銀行竹科分行

19.委託存儲款項機構:遠東國際商業銀行新竹科園分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司113年12月18日董事會通過辨理現金增資發行新股案，業經金融

監督管理委員會114年1月9日金管證發字第1130368489號函申報生效在案。

(2)本次現金增資發行新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境

變化而有修正必要性時，授權董事長全權處理。

公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 787,500 787,500 0

短期借款 NTD 35,500 28,100 7,400

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

----------------------------------------------------------

期初餘額 16,919 11,995 40,127

現金流入 13,224 46,703 17,584

現金流出 18,148 18,571 17,088

期末餘額 11,995 40,127 40,623

3.財務資訊年度月份:113年12月

4.自結流動比率:151.80%

5.自結速動比率:51.89%

6.自結負債比率:100.67%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司臺灣士林地方法院112年度金字第3號返還投資款民事訴訟判決主文。

1.法律事件之當事人:

原告：劉學濂、洪如玲、徐洵平

被告：鑫品生醫科技股份有限公司、開曼鑫品生醫科技股份有限公司、潘俊佑

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方法院

3.法律事件之相關文書案號:112年度金字第3號

4.事實發生日:114/01/20

5.發生原委（含爭訟標的）:

原告於民國112年1月間向臺灣士林地方法院起訴請求本公司、開曼鑫品生醫科技

股份有限公司（下稱「開曼鑫品公司」）與潘俊佑應連帶給付或賠償其等投資款

各美金10萬5仟元、美金21萬元、美金31萬5仟元。本公司及開曼鑫品公司均認為

原告劉學濂等三人主張無理由，故於訴訟中提出答辯，並請求法院駁回

原告劉學濂等三人之訴。

6.處理過程:臺灣士林地方法院於民國114年1月20日作成一審判決，經本公司

同日於司法院網站查得判決主文為：「原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費

用由原告劉學濂負擔六分之一，由原告洪如玲負擔三分之 一，由原告徐洵平

負擔二分之一。」，即法院認為原告劉學濂等三人主張均無理由，故駁回其訴。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況

並無重大影響，相關營運活動均正常進行。

8.因應措施及改善情形:無

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/01/20

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王元媛/綜合事業部資深副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

和邁國際股份有限公司(更名前為：呼叫網紅行銷股份有限公司)法人監察人代表人

婕亨投資有限公司董事

衡昱印象視覺創意股份有限公司法人董事代表人

衡昱電商股份有限公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/01/20

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:

台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。但提案限一

項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)公告受理規定如下：

受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。

受理提案期間：民國114年4月2日起至4月14日止，每日上午9:00至下午17:00。

(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國114年4月14日前送達，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:自然人董事、黃沁超、中華民國

4.舊任者簡歷:本公司自然人董事、分眾傳媒(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:遺缺待補

6.新任者簡歷:NA

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:NA

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27 ~ 116/06/26

11.新任生效日期:NA

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:NA

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管

2.發生變動日期:114/01/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/云辰電子開發股份有限公司財會經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整。

7.生效日期:114/01/20

8.其他應敘明事項:新任財務主管暨會計主管待董事會通過派任後再另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/01/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/云辰電子開發股份有限公司財會經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳品妤/董事長特助暨總管理處協理/納諾集團行政專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整。

7.生效日期:114/01/20

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:黃沁超

4.舊任者簡歷:本公司總經理、分眾傳媒(股)公司總經理

5.新任者姓名:孫晟豈(代理總經理)

6.新任者簡歷:財團法人慈心有機農業發展基金會桃園分會主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃辭職

9.新任生效日期:114/01/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理待董事會通過委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。