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公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/01/17
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 113年12月
---------- ----------
負債比率 21.98%
流動比率 246.28%
速動比率 94.34%
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑
2.事實發生日:114/1/17~114/1/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批
交易總金額：新台幣22,042,201元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:
世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，
並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明
前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係
人，亦與本公司無關。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宸業聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
翁瑞燦
19.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050527號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼結構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
114年1月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
114年1月17日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:22,190,345元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.臨時股東會日期:114/01/17
2.重要決議事項:
一、討論事項
(一)本公司擬申請上市(櫃)案。
二、選舉事項
(一)補選本公司董事一席案。
董事當選名單如下:
董事:陳楚文
三、其他議案
(一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/01/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝宗翰
4.舊任者簡歷:聯友金屬科技股份有限公司/董事
5.新任者職稱及姓名:陳楚文
6.新任者簡歷:擎天建設股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:董事:陳楚文 830,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:114/01/21
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/01/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人:福田聰
(2)董事:陳楚文
3.許可從事競業行為之項目:
(1)福田聰/Advanced Material Japan corporation 社長
(2)陳楚文/擎天建設股份有限公司 董事長
台南市不動產開發商業同業公會 候補監事
創品投資有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:114/01/17~115/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/01/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴怡伶/聚賢研發股份有限公司市場行銷部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/01/17
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/01/17
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號11樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/01/17
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過，本公司依國際會計準則第36號公報進行評估，
於113年第四季認列資產減損損失新台幣147,534千元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、因隱形眼鏡產業競爭激烈，致本公司在生產規模及既有生產設備效率無法達到
預期營收及獲利率，依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對不動產、廠房
及設備進行減損測試，測試結果擬提列資產減損損失金額為新台幣 138,317仟元。
另針對美國及中國特許權因市場發展未如預期故提列資產減損損失金額為
新台幣9,217仟元，上述兩項合計需提列資產減損損失金額為新台幣 147,534 仟元
將認列在113年第四季。
二、本次資產減損因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/01/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張家銘/優你康光學(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭盛銘/優你康光學(股)公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/01/17
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/01/17
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:不適用
9.召集事由五、其他議案:不適用
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/01/17
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：114/01/17
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行七賢分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行苓雅分行
更正本公司113年12月營收公告中本月營業收入淨額及本年累計營業收入淨額
1.事實發生日:114/01/17
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年12月份營收公告，因合約收入已符合認列
時點，故予以調整認列。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
113年12月「本月營業收入淨額:新台幣10,971仟元」
113年12月「本年累計營業收入淨額:新台幣114,463仟元」
8.更正後金額/內容/頁次:
113年12月「本月營業收入淨額:新台幣11,811仟元」
113年12月「本年累計營業收入淨額:新台幣115,303仟元」
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/01/17
2.原公告申報日期:113/12/20
3.簡述原公告申報內容:
公告本公司董事會決議發行113年第一次員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，並經114年1月17日董事會決議追認修正本公司113年第一次
員工認股權憑證發行及認股辦法第五條及第七條部分條文。
(2)修訂前條文如下：
五、認股條件：
(四)認股權人如因故離職或發生繼承時應依下列方式處理：
2.退休
已具行使權之認股權憑證，得於認股權憑證存續期間內行使
之；未具行使權之認股權憑證，於退休當日起失效。
七、認股價格之調整：
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股
權之各種有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因
員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包
含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合
併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證、受讓他公司股
份發行新股等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣
角為止，分以下四捨五入)。如係因股票面額變更致已發行普通
股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
股款繳足日調整之。
(3)修訂後條文如下:
五、認股條件：
(四)認股權人如因故離職或發生繼承時應依下列方式處理：
2.退休
已具行使權之認股權憑證，得自退休日起30日內行使認股權
利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利；未
具行使權之認股權憑證，於退休當日起失效。
七、認股價格之調整：
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股
權之各種有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因
員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(包
含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合
併、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證、受讓他公司股
份發行新股等)，認股價格應於除權基準日依下列公式調整之(
計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。如係因股票面額變更
致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際
繳款作業者於股款繳足日調整之。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/01/17
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為配合公司營運發展及業務需求，經114年01月17日董事會決議通過，
擬變更公司營業地址如下：
變更前地址：桃園市中壢區合圳北路二段545號
變更後地址：桃園市桃園區民生路107號19樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:114/01/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：林芳萸財務長，敏成健康科技(股)公司財務長
會計主管：林芳萸財務長，敏成健康科技(股)公司財務長
發言人：林芳萸財務長，敏成健康科技(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：李幸燕副理，敏成健康科技(股)公司會計協理
會計主管：李幸燕副理，敏成健康科技(股)公司會計協理
發言人：楊坤璋總經理，敏成健康科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應未來營運規劃及需求
7.生效日期:114/01/17
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/01/17
2.發生緣由:
(1)本公司於114年1月6日股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股案
，並於114年1月15日董事會決議通過本次私募普通股股數4,500,000股，
每股私募價格54元，私募總金額為新台幣243,000,000元，應募人已於
114年1月17日確定繳款完成。
(2)本次私募普通股增資基準日為114年1月17日。
3.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。
4.其他應敘明事項:本次私募普通股原訂增資基準日為114年1月20日，
因已於114年1月17日收足股款且董事會授權董事長可重新訂之，
故增資基準日改為114年1月17日。
公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度12月份
4.自結流動比率:169.89%
5.自結速動比率:138.29%
6.自結負債比率:62.56%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 114/1 114/2 114/3
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 100,758 94,969 95,623
現金流入 23,956 28,557 28,779
現金流出 (29,328) (26,486) (28,460)
金融機構借(還)款 ( 417) ( 1,417) ( 417)
期末現金 94,969 95,623 95,525
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 117,165 100,010 17,155
公告本公司財務主管暨公司治理主管、代理發言人、會計主管、稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管暨代理發言人及財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳鴻敦經理，本公司公司治理主管暨代理發言人、財務主管
林佑康組長，本公司會計主管
唐湘絨副理，本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
唐湘絨/財務主管、會計主管、公司治理主管/本公司稽核主管
夏傳胤/代理發言人/本公司法務副理
聶伶璇/稽核主管/本公司稽核代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/1/16
8.其他應敘明事項:新任者將提最近期董事會追認通過任命案。
1.臨時股東會日期:114/01/16
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
二、選舉事項
(1)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
三、其他議案
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/01/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：劉淑娟
(3)董事：富達豐資本股份有限公司
(4)董事：張文正
(5)獨立董事：朱富春
(6)獨立董事：林福坤
(7)獨立董事：張祐齊
(8)獨立董事：黃振文
(9)獨立董事：曾志華
4.舊任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
(3)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事
(4)董事張文正：訊聯生物科技公司董事
(5)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(6)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(7)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
(8)獨立董事黃振文：國立中興大學副校長
(9)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：魏志達
(3)董事：張立秋
(4)獨立董事：朱富春
(5)獨立董事：林福坤
(6)獨立董事：黃振文
(7)獨立董事：劉懿珊
6.新任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事魏志達：富達豐資本股份有限公司董事長
(3)董事張立秋：順天國際投資股份有限公司董事長
(4)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(5)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(6)獨立董事黃振文：國立中興大學副校長
(7)獨立董事劉懿珊：義大醫院皮膚科主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡宜儒/2,257,259股
(2)董事：魏志達/369,583股
(3)董事：張立秋/497,783股
(4)獨立董事：朱富春/0股
(5)獨立董事：林福坤/0股
(6)獨立董事：黃振文/0股
(7)獨立董事：劉懿珊/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
11.新任生效日期:114/01/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
