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1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡宜儒
4.舊任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡宜儒
6.新任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事後選任
9.新任生效日期:114/01/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/01/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)張祐齊
(4)黃振文
(5)曾志華
4.舊任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
(4)黃振文：國立中興大學副校長
(5)曾志華：高雄醫學大學教授
5.新任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)黃振文
(4)劉懿珊
6.新任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)黃振文：國立中興大學副校長
(4)劉懿珊：義大醫院皮膚科主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
10.新任生效日期:114/01/16
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/01/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)張祐齊
4.舊任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)黃振文
6.新任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)黃振文：國立中興大學副校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
10.新任生效日期:114/01/16
11.其他應敘明事項:無
公告本公司114年1月1-15日將到期之票據金額，預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額(補充公告)
1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:依櫃買中心於113年11月29日證櫃審字第11300767521號函辦理。
3.財務業務資訊:
項 目 大陸地區 其他地區 合 計
單位：新台幣仟元 (含台灣、開曼)
期初現金及銀行存款餘額 62,606 14,251 76,857
應收帳款及票據收現 7,812 164 7,977
銀行借款 4,478 0 4,478
到期之應付票據金額 0 0 0
預計支付之帳款金額 10,776 6,197 16,973
應償還借款金額 0 0 0
期末現金及銀行存款餘額 64,121 8,218 72,339
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/01/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：魏志達
(2)董事：張立秋
(3)獨立董事：朱富春
(4)獨立董事：林福坤
(5)獨立董事：劉懿珊
(6)獨立董事：黃振文
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：魏志達
富達豐資本(股)董事長
(2)董事：張立秋
順天堂藥廠(股)公司董事長
台驊國際控股(股)董事長
寶齡富錦生技(股)公司董事長
禾百安科技(股)公司董事長
正峰化學製藥(股)公司董事長
豐源生生技(股)公司董事長
源河生技應用(股)公司董事長
順天國際投資(股)公司董事長
和桐化學股(股)公司董事長
士鼎創投(股)公司董事
上詮光纖通信(股)公司董事
和益化學工業(股)公司董事
越峰電子材料(股)公司獨立董事
聚和國際(股)公司獨立董事
仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
台灣泰福生技(股)公司監察人
(3)獨立董事：朱富春
凱基證券(股)公司法人代表董事
光禹國際數位娛樂開發(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：林福坤
鑫大聯合會計師事務所會計師
豐鼎光波奈米科技(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：劉懿珊
義大醫院皮膚科主任
義大醫院尖端醫美部總監
(6)獨立董事：黃振文
勤翰生技股份有限公司法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇仲鵬處長/本公司精密控制事業處處長
學歷：中山大學電機工程博士
簡歷：東華大學電機系榮譽教授
(專長領域：機器臂運動控制、影像伺服及最佳化演算法)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:本公司已於113/12/31發佈重大訊息公告研發主管異動，
並於114/01/16董事會追認通過。
1.事實發生日:114/01/16
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/01/17
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年12月4日證櫃審字第11301023051號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,286,000股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣102,860,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心113年12月13日證櫃審字第1130011365號函核准在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年01月16日證櫃審字第
11400000943號函核准，將於114年01月17日起上櫃掛牌買賣，並自同日起
終止興櫃買賣。
1.董事會決議日期:114/01/16
2.股東臨時會召開日期:114/03/25
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓
103會議室(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)訂定本公司「道德行為準則」案。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任本公司獨立董事三席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/24
12.停止過戶截止日期:114/03/25
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於114年02月04日起至114年02月14日止受理股東就本次股東臨時會之
獨立董事候選人提名，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖
區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越公司公告之受理期間提出者，即不列
入獨立董事候選人名單。
1.董事會決議日期:114/01/16
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣515,810,247元
5.預定買回之期間:114/01/17~114/03/16
6.預定買回之數量(股):16,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣6.00元至10.00元之間，惟當公司股價低於前開買回
之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.79%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：112/11/15 ~ 112/12/29
預定買回股數(股)：1,313,000
實際已買回股數(股)：1,313,000
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00%
本公司前次買回公司股份期間為112/11/15~112/12/29，因本公司於112年12月29日
完成變更登記，面額由新台幣10元變更新台幣0.5元。本公司前次買回公司股份
係於變更前完成，故以每股面額新台幣10元計算買回股數。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/01/16
2.契約或承諾相對人:富裕能源股份有限公司
3.與公司關係:本公司之關係人。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/01/16
5.主要內容(解除者不適用):富裕能源(股)公司委託本公司進行漁電共生室外型太陽能
光電系統之開發管理服務。
合約總價約新台幣3.1億。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加公司營收及獲利。
10.具體目的:強化業務合作並提昇公司競爭能力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司新藥TAH3311抗血栓口溶膜之美國臨床試驗三期(Pivotalstudy,關鍵試驗)完成所有受試者給藥
1.事實發生日:114/01/16
2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發新藥TAH3311抗血栓口溶膜，經美國食品藥物管理局(US FDA)
及歐洲EMA核准對該品項的臨床試驗設計，採生物相等性(Bioequivalence
, BE)設計，招募60名健康受試者，與美國及歐洲原廠錠劑(Eliquis)進行
血中濃度比較，於2024年11月17日(美國時間)開始受試者用藥，於2025年
1月15日(美國時間)已完成所有受試者給藥。
本次試驗取得結果將可同時提供美國與歐盟藥證申請使用。
(1)試驗名稱：A Pivotal, Randomized, Single-dose, Open-label, Four-Way
Crossover, Bioequivalence Study of TAH3311 (Apixaban Oral
Dissolving Film[ODF]) Under Fasted and Fed Conditions
Versus Both the US RS/RLD and EU product, ELIQUIS Oral
Tablets, Under Fasted Condition in Healthy Volunteers
試驗內容詳情請見Clinicaltrials.gov網站
clinicaltrials.gov/study/NCT06689436
(NCT06689436)
(2)試驗目的：評估TAH3311抗血栓口溶膜對比美國與歐盟製造錠劑藥品之
生物相等性。
(3)受試者人數：60人。
(4)試驗地點國家：美國。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：TAH3311
(2)用途：抗血栓用藥
(3)預計進行之所有研發階段：臨床試驗三期(Pivotal study, 關鍵試驗)數據
分析及統計分析、藥品查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結
果／發生其他影響新藥研發之重大事件：臨床試驗三期(Pivotal study
, 關鍵試驗)已完成受試者給藥。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨
之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向
：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及
投資人權益，故不宜公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依主管機關規定及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)市場現況：
TAH3311為由泰合自行開發之Apixaban抗血栓口溶膜劑型(Oral
Dissolving Film, ODF)，適應症與原廠相同，在臨床上使用於非瓣膜性心
房纖維顫動(non-valvular atrial fibrillation)病人預防中風及全身性
栓塞、預防髖關節或膝關節置換手術後可能導致肺栓塞（PE）的深靜脈血
栓（DVT）、以及治療深靜脈血栓與肺栓塞並預防復發。依據IQVIA統計
，Apixaban 市場需求持續擴大，2023年的美國銷售額達到221億美元。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
財政部原核派本公司股權代表潘董事榮耀自114年1月16日解任，改派謝鳳瑛女士擔任本公司董事。
1.發生變動日期: 114/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:
潘榮耀/國立政治大學財政研究所碩士/中央銀行業務局局長。
3.新任者姓名及簡歷:
謝鳳瑛/國立政治大學行政管理研究所碩士/新任中央銀行業務局局長。
4.異動原因:依據財政部114年1月15日台財庫字第11403608540號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/01/16
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:依本公司113年12月13日第7屆第156次常務董事會決議、113年12月16日銀人
資乙字第11300065951號函及本公司114年1月15日第7屆第6次臨時董事會決議、114年1
月15日銀人資乙字第11400003771號函辦理。本公司副總經理湛竹明、石哲宇及法遵長
陳蕙萍於114年1月16日退休後遺缺,副總經理3(含1懸缺)職務由授信審查部經理吳美齡
、企劃部經理李明華及風險管理部經理吳佑輝陞任,法遵長職務由國內營運部經理林宜
保陞任。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券
董事長
3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控114年1月15日第6屆第2次臨時董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:114/01/16。
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/01/16
2.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券
董事長
3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控114年1月15日第6屆第2次臨時董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/25~115/08/24
7.新任生效日期:114/01/16。
8.同任期董事變動比率:44.44%
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/01/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/
臺銀證券董事長、林代理總經理溫琴/國立政治大學國際貿易研究所碩士/臺銀證券
副總經理代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:李董事長樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館
分行兼臺電簡易型分行經理、張總經理正康/淡江大學國貿系/華南永昌證券營管部
協理
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司114年1月15日第6屆第2次臨時董事會及本公司
114年1月16日第6屆第7次臨時董事會決議辦理。
6.新任生效日期:114/01/16
7.其他應敘明事項:總經理新任生效日俟金融監督管理委員會核准後正式充任。
1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:本公司管理部梁經理文奎奉派自114年1月16日起兼任本公司發言人，
代理發言人由會計部連經理宏銘兼任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國信/財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:人事異動
7.生效日期:113/12/02
8.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管任命案業經114年1月16日董事會追認通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第1次臨時股東大會重要決議
1.臨時股東會日期:114/01/16
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》
(2)審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》
(3)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》
(4)審議通過《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》
(5)審議通過《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》
(6)審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》
(7)審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》
(8)審議通過《關於公司2025年度財務預算的議案》
(9)審議通過《關於變更會計師事務所的議案》
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 陳宏欽
(2)董事 何德榮
(3)董事 陳麗梅
(4)董事 朱翔宗
(5)董事 周鵬
(6)監事 陳正煌
(7)監事 胡育瑋
(8)職工監事 陸愛華
4.舊任者簡歷:
(1)陳宏欽：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長
(2)何德榮：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理
(3)陳麗梅：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任行政副總經理
(4)朱翔宗：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任副總經理
(5)周鵬： 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任廠長
(6)陳正煌：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事
(7)胡育瑋：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事
(8)陸愛華：江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 陳宏欽
(2)董事 何德榮
(3)董事 陳麗梅
(4)董事 朱翔宗
(5)董事 周鵬
(6)監事 陳正煌
(7)監事 胡育瑋
(8)職工監事 陸愛華
6.新任者簡歷:
(1)陳宏欽：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長
(2)何德榮：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理
(3)陳麗梅：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任行政副總經理
(4)朱翔宗：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任副總經理
(5)周鵬： 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任廠長
(6)陳正煌：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事
(7)胡育瑋：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事
(8)陸愛華：江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/29~114/01/28
11.新任生效日期:114/01/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
