IPO股票資訊網公告

1.發生變動日期:113/12/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:馬秀如

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:詳如16.其他應敘明事項(3)

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/11/13

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年12月26日接獲馬秀如獨立董事辭任書，辭職生效日為113年

12月26日。

(2)於最近期股東會補選獨立董事。

(3)異動原因:依馬獨立董事送達辭任書所載，對本公司第一屆第六次及第七次

審計委員會議，本公司於會議前及會議中所提供及說明等資訊，馬獨立董

事表示有欠完整、遺漏、甚或有誤、等等情事，並表示辭獨立董事一職。

(4)惟本公司在執行前述兩次審計委員會議過程皆依法依規執行（包含充分提

供資訊)，且全程錄音錄影。第六次審計委員會討論案在全體出席及委託

出席委員無異議下通過決議內容，然而事後馬委員另有其他意見與原決議

及紀錄不同，甚為遺憾。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:馬秀如委員

4.舊任者簡歷:本公司審計委員會召集人暨薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭任獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會：112/11/14~115/11/13

(2)薪酬委員會：112/11/14~115/11/13

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:於最近期股東會補選獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員

1.發生變動日期:113/12/26

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:施春景、劉燈發及邱國旺

6.新任者簡歷:

施春景：本公司董事長兼任總經理

劉燈發：本公司獨立董事

邱國旺：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:成立永續發展委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/26

11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期自113/12/26至116/02/04為止，同本屆董事

會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/26

2.股東臨時會召開日期:114/02/20

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/01/22

12.停止過戶截止日期:114/02/20

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之

股東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條

第3項規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為

之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年1月10日上午9時起至民國114年1月22日

下午5時止，受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所

為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規

定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/12/26

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及

證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 69.23%

流動比率 65.50%

速動比率 25.61%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 26,531,483 18,672,580 7,858,903

短期借款 NTD 24,224,799 17,781,413 6,443,386

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,232,723 1,184,587 1,218,417

現金流入 4,665,435 4,625,944 4,218,207

現金流出 4,713,571 4,592,114 4,226,104

期末餘額 1,184,587 1,218,417 1,210,520

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/26

2.發生緣由:公告本公司董事會通過經理人委任案

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:營運管理處處長

(2)發生變動日期:113/12/26

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無

(4)新任者姓名、級職及簡歷:李奇翰/智安電子股份有限公司營運管理處處長

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/12/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報及電子媒體等

2.報導日期:113/12/25

3.報導內容:經濟日報:泓辰正極材料獲美國能源部推薦並納入補助計畫

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:鋰錳鐵正極材料為美國能源部未來補助重點,

泓辰已協助美國電池廠申請補助

非泓辰取得美國能源部補助,該報導為媒體善意之臆測

6.因應措施:發布重大訊息,媒體報導澄清,有關本公司之財務業務資訊,

請依公開資訊觀測站公告為準

7.其他應敘明事項:無

本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND)

1.事實發生日:113/12/25

2.研發新藥名稱或代號:B10 L-BPA 注射液

3.用途:評估以 B10 L-BPA 做為含硼藥物的硼中子捕獲治療

(BNCT) 對無法切除復發性頭頸癌病患之療效和安全性

4.預計進行之所有研發階段:二期臨床試驗

5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准

，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及

已投入累積研發費用):

(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生

其他影響新藥研發之重大事件：向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出二期

人體臨床試驗審查申請(IND)。

(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：

不適用。

(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯

著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。

(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司及投

資人權益，暫不予公開揭露。

6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):

(1)預計完成時間：實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審核進度而定。

(2)預計應負擔之義務：不適用。

7.市場現況:復發性頭頸癌患者的治療需求尚未完全被現有療法滿足，這為新興技術的引

入提供了探索空間。傳統治療方式，包括放射治療、化療及手術，因累積劑量的限制和

對健康組織的潛在損傷，在復發性頭頸癌的應用中效果受限。根據現有的臨床研究的數

據顯示，硼中子捕獲療法（BNCT）有機會能成為此類患者的一項選擇。以日本為例，相

關研究中有報導指出，接受BNCT治療的復發性頭頸癌患者中，一年和兩年存活率分別

為78.8%和60.7%，證實BNCT對患者的安全性和有效性。復發性頭頸癌患者約佔新診斷頭

頸癌總病例數的15%-20%。若以全球每年新診斷170萬例頭頸癌患者為基數，這意味著潛

在市場患者數量至少為25萬-34萬例之多。尤其是在東亞地區，頭頸癌的高發病率為

BNCT技術提供了更為集中的應用市場。此外，隨著全球癌症患者生存率提升，治療後的

復發病例逐年增長，進一步擴大了對新型治療方式的需求。從技術潛力和初步應用數據

來看，BNCT有機會能成為復發性頭頸癌的標準治療，其在市場中的探索價值不容忽視。

從市場角度觀察，目前BNCT技術在全球的部署正在逐步推進，包括日本、台灣、中國、

歐洲部分國家已開始臨床應用或設備建設。以台灣為例，BNCT技術被視為有助於填補現

有治療手段的空白，並可能成為複雜癌症病例的另一治療選項。

8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。:

公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/12/25

2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字

第1040100811號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:113/11

4.自結流動比率:93.03%

5.自結速動比率:72.55%

6.自結負債比率:66.61%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及

負債比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/13

2.發生緣由:

(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人

(2)發生變動日期:113/11/13

(3)舊任者姓名:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人

(4)新任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人

3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/25

2.發生緣由:董事會通過營業處副總任命

變動人員職稱:營業處副總

舊任者姓名及簡歷:張清泰/創圓科技股份有限公司營業處副總

新任者姓名及簡歷:廖運健/創圓科技股份有限公司營業處副總

異動原因:業經本公司113年12月25日董事會決議新任

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/30

2.發生緣由:本公司獨立董事辭任

(1)發生變動日期:113/08/30

(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事

(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）：辭職

(5)異動原因：業務繁忙

(6)原任期:112/12/18~115/12/17

(7)同任期董事變動比率:1/9

(8)同任期獨立董事變動比率:1/4

(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過

4.其他應敘明事項:

本公司於113年8月30日接獲陳秋麟獨立董事之辭任書，因其業務繁忙，

自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務。

1.董事會決議日期:113/12/24

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,800,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:預計募集72,200,000元以上

6.發行價格:暫定為每股19元~22元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數15%之股份，

計570,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85%，

計3,230,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日

起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或認

購不足，及拚湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)原113/10/18董事會決議現金增資發行新股，原發行價格:暫定為每股21.5元~28元

，原發行總金額為預計募集81,700,000以上，經113/12/24董事會決議發行價格變

更為暫定每股19元~22元，發行總金額變更為預計募集72,200,000元以上。

(2)本次現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定認股基準日、增資

基準日、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。

(3)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動

或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:分公司經理人

2.發生變動日期:113/12/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳宗忠 前總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊晴華 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:113/12/25

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人及代理發言人

2.發生變動日期:113/12/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：楊晴華 副總經理

(2)代理發言人：吳宗忠 前總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：侯嘉隆 研發總監

(2)代理發言人：楊晴華 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/25

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率

1.事實發生日:113/12/25

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:113年11月

4.自結流動比率:148.21%

5.自結速動比率:135.21%

6.自結負債比率:75.70%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第

1110100825號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:

項目/月份　　 113年11月

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負債比率 62.28%

流動比率 132.26%

速動比率 85.87%

1.事實發生日:113/12/24

2.發生緣由:本公司董事會決議114年度捐贈

(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)

(2)捐贈金額:新台幣2,358萬元

(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會

(4)與公司關係人:關係人

(5)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

(6)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/12/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:李正義

簡歷:新竹物流股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:李鈺祥

簡歷:新竹物流股份有限公司零擔事業群總經理

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:114/01/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，

擬將原設立營業地址自「新北市中和區建一路150號16樓之4」，

遷移至「新北市中和區中正路788號11樓」。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。