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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/11/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳麗琪
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會通過會計主管任命。
7.生效日期:113/11/22
8.其他應敘明事項:本公司已於113/09/30公告會計主管異動，並於113年11月22日董事會
決議通過任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/11/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01-113/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/11/22
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:113/11/22
2.重要決議事項:
(1)通過本公司全面改選董事及獨立董事案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(7)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(8)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(9)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/11/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人楊朝堂
董事：吉晟藥品股份有限公司代表人林亮光
董事：貝克西弗股份有限公司代表人陳繼光
董事：吉帝藥品股份有限公司代表人江政起
獨立董事：蔡詩辰
獨立董事：黃詩瑩
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年11月22日
第一次股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/11/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡詩辰
獨立董事：黃詩瑩
獨立董事：錢瑩龍
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡詩辰/世基生物醫學股份有限公司 董事
獨立董事：黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
獨立董事：錢瑩龍/桀彬國際法律事務所合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/11/22
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊朝堂先生
4.舊任者簡歷:吉晟藥品(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊朝堂先生
6.新任者簡歷:吉晟藥品(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，董事會推舉新任董事長。
9.新任生效日期:113/11/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/11/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡詩辰
黃詩瑩
錢瑩龍
4.舊任者簡歷:
蔡詩辰/世基生物醫學股份有限公司 董事
黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
錢瑩龍/桀彬國際法律事務所合署律師
5.新任者姓名:
蔡詩辰
黃詩瑩
錢瑩龍
6.新任者簡歷:
蔡詩辰/世基生物醫學股份有限公司 董事
黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
錢瑩龍/桀彬國際法律事務所合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30~114/01/26
10.新任生效日期:113/11/22
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股40,000,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣34.48元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣58.79元；公開申購承銷價格為
每股新台幣39.65元；總募資金額為新台幣2,137,336,180元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年11月22日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/11/26~113/12/02
(2)承銷價：每股新台幣39.65元
(3)公開承銷數：36,000,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：1,000,000股
(5)占公開承銷數量比例：2.78%
(6)過額配售所得價款：新台幣39,650,000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：113/11/22
二、股東臨時會召開日期：114/01/06上午11時整
三、股東臨時會召開地點：高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間：113年12月08日~114年1月06日。
六、股票最後過戶日：113年12月07日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)討論事項：
1.辦理私募普通股現金增資案。
(二)臨時動議
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/11/22
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數上限為普通股5,000,000股，自股東會決議之日起
一年內一次辦理之。
四、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」規定，應說明事項如下:
1.私募價格訂定之依據及合理性：
(1).本次私募普通股之參考價格，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告顯示之每股淨值。
(2).本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之8成，且不得低於
股票面額。
(3).實際定價日視洽特定人之情形，於股東會決議通過後於不低於股東會決議
成數範圍內，授權董事會依上述方式訂定。
(4).本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以
及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理
之，故其價格之訂定應有其合理性。
2.特定人選擇方式：
依證券交易法第43條之6之規定擇定特定人。特定人之選定方式，授權董事會
以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量下，本次私募之應募人
擬為策略性投資人。
3.應募人之選擇目的、必要性及預期效益：
(1).選擇目的：擇定能協助本公司擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接
或間接助益者。
(2).必要性：為因應未來公司長期發展所需及拓展業務，本次私募之應募人為
策略性投資人實有其必要性。
(3).預計效益：擬藉由策略性投資人投入資金後，協助公司研發新產品、擴展
營運規模，預計將達成提升經營績效、強化財務結構及擴大市場綜效等效益。
(4)目前尚無已洽定之應募人。
4.辦理私募之必要理由：
(1).不採用公開募集之理由：私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時
引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司
與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大公司營運規模，擬提請股東會
授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。
(2).辦理私募之資金用途：因應擴大營業規模，充實營運資金。
(3).預計達成效益：本次募集之資金將用以充實營運資金及因應公司長期營運發
展所需，預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效
益，對股東權益有正面助益。
5.本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外
，餘不得再行賣出。本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，委請股東會授權
董事會自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項等相關規定，向證期局申報補辦公開發行。
6.本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關
事項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會
全權處理
7.擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、 變更一切有關
以私募方式發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方 式發行普
通股所需事宜。
8.本案經董事會通過後送股東臨時會決議之。
9.其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(mops.twse.com.tw)/投資專區/私募專區/私募資料查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/11/22
3.報導內容:
……公司2023年每股稅後純益2.14元，今年預計可望倍數成長。
……2024年營運倍數成長，獲利表現亮眼。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，
且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，相關實際財務與業務訊息，請以本公司於
公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.主管機關核准減資日期:113/11/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/11/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣211,256,410元，本次辦理註銷限制員工權利新股
129,600元後，實收資本額為新台幣211,126,810元。
(2)註銷前流通在外股數為21,125,641股，本次辦理註銷限制員工權利新股12,960股
後，流通在外股數為21,112,681股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣46.49元，註銷後每股淨值為新台幣46.52元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年11月21日核准辦理變更登記在案，本公司於113年11月22日
收到核准通知。
(2)以上每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師查核財務報告為計算基礎。
1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)本公司113年現金增資發行普通股2,000,000股，
每股認購價格新台幣118元，實收股款總金額新台幣236,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年11月22日為現金增資基準日。
1.事實發生日:113/11/22
2.公司名稱:博弘雲端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：亞東證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：新北市板橋區新站路16號13樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)7753-1699
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:113/11/22
2.股東臨時會召開日期:114/01/10
3.股東臨時會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選第三屆二席董事及一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/12/12
12.停止過戶截止日期:114/01/10
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/11/22
2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行新股5,648,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣58.58元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
得標單之價格及其數量加權平均價格為85.42元；公開申購承銷價格為每股新台幣70.88
元，總計新台幣459,464,030元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年11月22日。
1.董事會決議日期:113/11/22
2.股東臨時會召開日期:114/01/15
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
(二)訂定公司治理相關內規案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(五)修訂本公司「董事選任程序」案
(六)申請股票上市案
(七)初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事九席(含獨立董事三席)案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/12/17
12.停止過戶截止日期:114/01/15
13.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：
(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額
(2)受理期間：民國113年12月06日起至113年12月17日止
(3)受理處所：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2(本公司股務室)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:113/11/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王詞雅/財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃因素離職
7.生效日期:113/11/22
8.其他應敘明事項:新任財務及會計主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。
公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:113/11/22
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11310
4.自結流動比率:90.44
5.自結速動比率:56.76
6.自結負債比率:81.21
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
