IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:114/11/04

2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第三季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/11/04

(2)董事會預計召開日期:114/11/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第三季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科技股份有限公司」，公告期間：114年10月17日至115年01月16日

1.事實發生日：民國114年10月17日

2.公司名稱：智生活科技股份有限公司(原名：今網智慧科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年10月17日

(2)公司名稱變更核准文號：府授經登字第11407651120號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年09月23日

(4)變更前公司名稱：今網智慧科技股份有限公司

(5)變更後公司名稱：智生活科技股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：今網智慧

(7)變更後公司簡稱：智生活

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「7836」，本公司簡稱變更為「智生活」。

(2)本公司英文名稱變動後為「SmaDay Technology Co., Ltd.」

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)事實發生日依民國114年10月17日本公司取得台中市政府核准函為基準。

(5)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」，公告期間：114年08月19日至114年11月18日。

1.事實發生日：民國114年08月15日

2.公司名稱：華旭先進股份有限公司(原名：華旭矽材股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年08月15日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430101870號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年06月10日

(4)變更前公司名稱：華旭矽材股份有限公司

(5)變更後公司名稱：華旭先進股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：華旭矽材

(7)變更後公司簡稱：華旭先進

6.因應措施：無。

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭先進」。

(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Advanced Technology Co., Ltd.」。

(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(4)本公司於民國114年08月19日收到經濟部變更登記核淮函。

(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」

第二十七條規定，連續公告三個月。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/11/10

1.召開法人說明會之日期：114/11/10

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區（台北市信義區松壽路2號）

4.法人說明會擇要訊息：本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

因應本公司創新板上市申請需求，委託會計師出具內部控制制度專案審查報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/11/03

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~114/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司創新板上市申請作業需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/11/03

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務、會計及內部稽核主管

2.發生變動日期:114/11/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

張家瑋/本公司財務主管及會計主管

黃惠嫆/本公司稽核主管

?肯宜/本公司股務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳浩民/本公司財務主管(新任,財務長)

黃惠嫆/本公司會計主管(內部轉任)

?肯宜/本公司稽核主管(內部轉任)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:因應本公司及集團內部職務調整

7.生效日期:114/11/03

8.其他應敘明事項:

本公司財務、會計及稽核主管異動案，業經114年11月03日董事會決議通過。

1.發生變動日期:114/11/03

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：大豐有線電視(股)公司代表人-李浩吉/台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事

(2)董事：大豐有線電視(股)公司代表人-陳鳳玲/台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事

(3)監察人：大豐有線電視(股)公司代表人-朱貴蕾/台灣數位寬頻有線電視(股)公司監

察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：大豐有線電視(股)公司代表人-楊政濱/台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事

(2)董事：大豐有線電視(股)公司代表人-方尹妏/大豐有線電視(股)公司公司治理主管

(3)監察人：不遞補

4.異動原因:法人董監事改派代表人

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：大豐有線電視(股)公司代表人-楊政濱：54,848,932股

(2)董事：大豐有線電視(股)公司代表人-方尹妏：54,848,932股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/07~115/08/06

7.新任生效日期:114/11/03

8.同任期董事變動比率:40%

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/03

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年

9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。

B.已洽定應募人:

公司名稱/姓名 與本公司之關係

------------------------ --------------

生寶國際生技股份有限公司 無

C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

生寶國際生技股份有限公司之前十名之股東與本公司之關係:

股東名稱(持股比例) 與本公司之關係

------------------------ --------------

銨寶國際有限公司 (50%) 無

寶鈿投資有限公司 (50%) 無

4.私募股數或張數:3,710,343股

5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過5,000,000股之普通

股為限，自股東會決議日起一年內授權董事會分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統

內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和

計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近

期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較

高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。

(1)本次私募價格依據114年3月28日股東臨時會決議之定價原則訂定

(2)本公司以114年11月03日為定價基準日

(3)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之

每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股

除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，股價為新台幣14.98元(114年9月16日至

114年10月31日) ，或經114年度第二季會計師核閱財務報告顯示之每股淨值

0.58元為參考價格。

(4)本次私募每股發行價格定為12元，符合不低於參考價格八成之規定。

7.本次私募資金用途:

因應本公司充實營運資金、擴展業務、償還負債、轉投資海外市場。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求，

故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:114/11/03

11.參考價格:14.98元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:12元

13.本次私募新股之權利義務:

A.本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外

，其權利義務與本公司已發行普通股相同。

B.本次私募股票授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管

機關補辦公開發行及申請於興櫃市場交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)繳款期間及增資基準日:

繳款期間為114年11月03日至114年11月14日止。增資基準日授權董事長得視洽特定人

情況或因客觀因素變動重新訂定之。

(2)本次私募普通股增資案相關事項，未來如因法令變動或主管機關指示或基於營運

評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，授權董事長依相關規定全權

辦理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/03

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,995,036

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,261,186

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,942,027

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,915,310

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,650,627

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,650,627

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):53.54

11.期末總資產(仟元):34,027,087

12.期末總負債(仟元):15,243,343

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,783,744

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/11/03

2.股東臨時會召開日期：115/01/05

3.股東臨時會召開地點：台南市安南區工業三路25號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營程序及行為

指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守

則」。

(2)：修訂「董事會議事規則」。

6.召集事由二：討論事項

(1)：配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公

開承銷，原股東全數放棄認購案。

(2)：修訂「董事選舉辦法」案。

(3)：修訂「股東會議事規則」。

(4)：修訂「公司章程」案。

(5)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作

業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從

事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事九席（含獨立董事三席）案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/12/07

11.停止過戶截止日期：115/01/05

12.其他應敘明事項：本公司受理董事選舉(含獨立董事)股東提名權，

其提名期間、應選名額及受理處所：

1、本公司公司章程第13 條董事之選任採候選人提名制，

另依公司法第192 之1 條規定，持有本公司已發行股份

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含

獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立

董事)應選名額。

2、本次應選董事九席(含獨立董事三席)。

3、受理提名期間：114 年11 月25 日起至114 年12 月

5 日下午五時止。

4、受理提案處所：儒億科技股份有限公司財務部

（地址：台南市安南區工業三路25 號）

1.董事會決議日期:114/11/03

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。

(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股東會

授權董事會全權處理之。

4.私募股數或張數:發行總股數在5,000,000股額度內為限。。

5.得私募額度:在5,000,000股額度內，於114年第二次股東臨時會決議之日起一年內分

三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統

內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和

計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近

期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較

高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。

(2)惟實際訂價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內

授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、擴展業務、償還負債、轉投資海外市場。

8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本

及引進投資人之實際需求，故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會透過

私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價

點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股

數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價

日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計

算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內

授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:

(1)本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依

證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。

(2)本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，

向主管機關補辦公開發行及申請於興櫃市場交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、發行股數、

發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，

暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之

原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如因法令修正、

主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東會於

不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。

(2)為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，授權本公司董事長或

其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件。

1.事實發生日:114/11/03

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股5,850,000股，

每股面額新臺幣10元，總額新臺幣58,500,000元，業經財團法人中華民國證券

櫃檯買賣中心114年8月18日證櫃審字第1140006236號函及114年10月23日證櫃

審字第11400087483號函申報生效在案。

(2)本次增資發行新股除依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10.09%計

590,000股由員工認購外，其餘5,260,000股依證券交易法第28條之1規定及本公

司114年5月23日股東常會之決議，由原股東放棄優先認股之權利供推薦證券商

辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認之限制。員工認

購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足

部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦

法」規定辦理。

(3)本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最

低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均

數之七成為上限，定為每股新台幣26.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標

人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均

所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.20倍為上限，每股發行價格暫定以新台

幣31.8元溢價發行。

(4)本次現金增資募集金額用於充實營運資金。

(5)本次現金增資發行新股認股繳款期間：

A.競價拍賣期間：114年11月6日至114年11月10日

B.公開申購期間：114年11月11日至114年11月13日

C.員工認股繳款日期：114年11月13日至114年11月17日

D.競價拍賣扣款日期：114年11月17日

E.公開申購扣款日期：114年11月14日

F.特定人認股繳款日期：114年11月19日

G.增資基準日：114年11月19日

(6)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。

1.事實發生日:114/11/03

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股務代理機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)辦公處所：台北市民生東路四段54號4樓

(3)聯絡電話：(02)2718-6425

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/11/03

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期:114/11/03

(2)委託代收價款機構:

員工認股代收股款機構：華南銀行水湳分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行

1.事實發生日:114/11/03

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第三季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/11/03

(2)董事會預計召開日期:114/11/11

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第三季財務報告

(4)其他應敘明事項：無

1.臨時股東會日期:114/11/03

2.重要決議事項:一、修訂本公司章程

重要決議事項:二、修訂本公司股東會議事規則

重要決議事項:三、全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)

董事:旺毅投資股份有限公司代表人林政毅

董事:鍾衍彥

董事:昌誼投資股份有限公司代表人林欣怡

董事:旺毅投資股份有限公司代表人張嘉顯

獨立董事:陳嘉鐘

獨立董事:魏建光

獨立董事:余欣怡

重要決議事項:四、解除本公司新任董事競業禁止之限制

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林政毅

董事:鍾衍彥

董事:林欣怡

董事:李逸信

董事:洪紹軒

監察人:林逸媛

監察人:李季紅

4.舊任者簡歷:

董事:林政毅 旺毅投資股份有限公司董事長

董事:鍾衍彥 新巨企業(股)董事長

董事:林欣怡 昌誼投資股份有限公司董事長

董事:李逸信 合院建築設計執行副總

董事:洪紹軒 橘子支行動支付總經理

監察人:林逸媛 銀聯線上副總經理

監察人:李季紅 安永生活事業經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:旺毅投資股份有限公司代表人林政毅

董事:鍾衍彥

董事:昌誼投資股份有限公司代表人林欣怡

董事:旺毅投資股份有限公司代表人張嘉顯

獨立董事:陳嘉鐘

獨立董事:魏建光

獨立董事:余欣怡

6.新任者簡歷:

董事:旺毅投資股份有限公司代表人林政毅 旺毅投資股份有限公司董事長

董事:鍾衍彥 新巨企業(股)董事長

董事:昌誼投資股份有限公司代表人林欣怡 昌誼投資股份有限公司董事長

董事:旺毅投資股份有限公司代表人張嘉顯 安國國際科技經理

獨立董事:陳嘉鐘 玉山商業銀行執行長

獨立董事:魏建光 HelloAsia銷售及行銷總監

獨立董事:余欣怡 遊戲橘子數位科技台灣區副營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:旺毅投資股份有限公司代表人林政毅/1,005,000股

董事:鍾衍彥/4,516,230股

董事:昌誼投資股份有限公司代表人林欣怡/105,000股

董事:旺毅投資股份有限公司代表人張嘉顯/1,005,000股

獨立董事:陳嘉鐘/0股

獨立董事:魏建光/0股

獨立董事:余欣怡/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/20

11.新任生效日期:114/11/03~117/11/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/11/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:旺毅投資股份有限公司代表人林政毅

董事:鍾衍彥

董事:昌誼投資股份有限公司代表人林欣怡

董事:旺毅投資股份有限公司代表人張嘉顯

獨立董事:陳嘉鐘

獨立董事:魏建光

獨立董事:余欣怡

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林政毅

4.舊任者簡歷:旺毅投資股份有限公司董事長

5.新任者姓名:林政毅

6.新任者簡歷:旺毅投資股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選

8.異動原因:董事全面改選

9.新任生效日期:114/11/03

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/11/03

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

陳嘉鐘

魏建光

余欣怡

6.新任者簡歷:

陳嘉鐘/玉山商業銀行執行長

魏建光/HelloAsia銷售及行銷總監

余欣怡/遊戲橘子數位科技台灣區副營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/11/03

11.其他應敘明事項:無