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本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:113/09/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,333,832
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,452,784
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):487,539
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,940,323
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):409,400
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,315
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,500,748
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,295,474
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
98.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
133.75
10.其他應敘明事項:
113/09/13新增背書保證新台幣487,539仟元
1.董事會決議日期: 113/09/12
2.股東臨時會召開日期: 113/10/31
3.股東臨時會召開地點: 新竹市光復路二段2巷49-1號
(德安園區A棟1樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項: (1)訂定「道德行為準則」案。
(2)訂定「誠信經營守則」案。
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)訂定「公司治理實務守則」案。
(5)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項: 無
7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序案」案。
(4)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案
(7)本公司擬申請股票上櫃案。
(8) 原股東放棄上櫃前現增案
8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期: 113/10/02
12.停止過戶截止日期: 113/10/31
13.其他應敘明事項: 無
1.事實發生日:113/09/12
2.發生緣由:公告更正本公司113年1-8月累計營業收入淨額。
更正前:113年1-8月公告本年累計營業收入淨額11,463千元。
更正後:113年1-8月公告本年累計營業收入淨額3,370千元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/09/12
2.發生緣由:財務主管暨會計主管異動
3.因應措施:由新財務主管暨會計主管吳玉麟副理就任。
4.其他應敘明事項:財務主管暨會計主管異動案將擇日召開董事會通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐詩涵/本公司內部稽核主管/
德淵企業股份有限公司董事長辦公室資深專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉菁/本公司內部稽核主管/
泰福生技股份有限公司內部稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/12
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
1.董事會決議日期:113/09/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/31
3.股東臨時會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F（長榮桂冠酒店中港廳）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事兩席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/02
12.停止過戶截止日期:113/10/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
獨立董事候選人之期間自113年9月20日起至113年10月01日止，凡有意提名之
股東請於113年10月01日17時前送達，請於信封封面上加註『獨立董事候選人
提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司
（地址：臺中市西區臺灣大道二段573號10樓B室）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年10月16日至
113年10月28日止。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:113/09/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):159,891
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):135,390
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):135,390
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):271,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-362,033
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與銀行契約融資期間一致。
(2)日期:
與銀行契約融資期間一致。
6.背書保證之總限額(仟元):
159,891
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
135,390
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
25.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.64
10.其他應敘明事項:
匯率係按113/08/30台灣銀行評價匯率4.513計算。
1.董事會決議日期:113/09/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/31
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓(台元園區一期會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/02
12.停止過戶截止日期:113/10/31
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:113/09/12
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行11,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計發行新台幣110,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣27元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計
1,100,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數90%，計9,900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比
例認購之，暫定每仟股得認購103.537532股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股數不足一股之畸零股，原股東得於認購新股期間逕向本公司股務代理機構辦理
併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦
理併湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間，增資
發行新股基準日等日程，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理之。
(2)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及
其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事
會授權董事長全權處理之。
公告本公司將於113年09月19日召開初次創新板上市前業績發表會
1.事實發生日:113/09/19
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期：113/09/19
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅二區宴會廳
(地址：台北市信義區松壽路2號)
(4)法人說明會擇要訊息：
A.本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票
初次上市前業績發表會。
B.本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會
責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：
www.wellysun.com.tw/autopage/3/32
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
1.事實發生日:113/09/12
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公司取得衛生福利部核准樂友康霧化治療系統許可證
照，此一霧化吸入用藥治療系統可用於加護病房及長期照護中心，
專為需要使用呼吸機或其他正壓呼吸輔助呼吸迴路的患者，提供霧化
吸入用藥既安全又有效率的需求。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:113/09/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,188,155
(4)原背書保證之餘額(仟元):415,496
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):515,496
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):369,496
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):332,070
(2)累積盈虧金額(仟元):144,632
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信合約到期且清償借款
(2)日期:
銀行授信合約到期且清償借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
8,991,415
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,033,021
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
505.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
651.89
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表為113年度Q2財報
(2)匯率為113/08/31美金匯率 31.94
1.事實發生日:113/09/12
2.發生緣由:本公司113年第1次現金增資發行新股認股基準日及相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議或公司決定增資基準日期：113/09/12
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數:4,500,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣45,000,000元
(6)發行價格:暫定每股新臺幣36元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，
計450,000股由員工認購。
(8)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計4,050,000股由原股東
按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購，每仟股得認購405股。
(9)公開銷售股數：無
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東
在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後
仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)本次增資相關作業如下：
A.最後過戶日：113年9月30日。
B.股票停止過戶期間：113年10月1日起至113年10月5日止。
C.現金增資認股基準日：113年10月5日。
D.原股東及員工認股繳款期間：113年10月11日起至113年10月18日止。
E.特定人認股繳款期間：113年10月21日起至113年10月23日止。
F.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年9月12日。
G.委託代收存款機構：台新銀行建北分行
H.委託存儲款項機構：華南銀行南港分行
(14)本次現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會113年9月9日
金管證發字第1130356462號函申報生效在案。
(15)本次現金增資發行普通股之主要內容，包括但不限募集金額、發行價格、
發行股數、資金運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修訂或修正時，
授權董事長或其指定之代理人全權處理。
1.契約種類:
期貨合約
2.事實發生日:113/9/12
3.契約金額:
美金75,000元、76,781元、76,594元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限為交易金額之20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用
8.被避險項目部位之金額:
0
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失約美金17,644元、15,863元、16,050元
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響
12.契約期間:
訂約日113/5/17、113/5/20
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜(增列召集事由)
1.董事會決議日期:113/09/12
2.股東臨時會召開日期:113/10/09
3.股東臨時會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/10
12.停止過戶截止日期:113/10/09
13.其他應敘明事項:
(一)本公司第五屆董事任期於民國114年6月6日屆滿，為因應未來營運所需，擬提前
全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日)
起至116年10月8日止。
(二)依本公司公司章程第15條之規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就候選人
名單中選任之，而本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名、審查標準及作業流程
相關事項如下：
1.依公司法192之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)
應選名額。
2.本次股東臨時會應選董事7人(含獨立董事3人)。
3.本公司受理股東提出董事(含獨立董事) 候選人名單期間：113年8月30日起
至113年9月10日下午五時止。
4.本公司受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單處所：美賣科技股份有限公司
管理處(地址：台北市中山區民生東路三段51號12樓)。
5 提名股東應敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷。
6.提名股東應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷，依據公開發行公司獨立董
事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附文件及其他相關證明文件。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/12
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：113/09/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禹欣/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/12
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事: 林士茵/仁大資訊股份有限公司 董事長
董事: 陳宏明/仁大資訊股份有限公司 董事總經理
董事: 林彥良/仁大資訊股份有限公司 董事
董事: 巫桂芬/仁大資訊股份有限公司 董事
董事: 鐘文宏/仁大資訊股份有限公司 董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事: 林士茵/崇揚資訊管理顧問有限公司 董事長
董事: 陳宏明/璟(火宣)股份有限公司 董事長
董事: 鐘文宏/鐘文宏建築師事務所 主持人
董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司(代表人：鍾昌杰)/安瑞管理顧問有限公司 合夥人
董事: 璟(火宣)股份有限公司(代表人：沈清榮)/弘如企業有限公司 董事長
獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長
獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長
獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長
獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事: 林士茵:1,207,191股
董事: 陳宏明:405,462股
董事: 鐘文宏:461,600股
董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司:3,025,693股
董事: 璟(火宣)股份有限公司:937,237股
獨立董事:陳凱瀛:0股
獨立董事:陳永軒:0股
獨立董事:陳振楠:0股
獨立董事:施秉慧:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
7.新任生效日期:113/09/12~116/09/11
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立
，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/09/12
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。
報告事項：
一、訂定「公司治理實務守則」報告
二、訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告
三、訂定「誠信經營守則」報告
四、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
五、修訂「董事會議事辦法」報告
討論事項：
一、通過修訂「公司章程」案
二、通過訂定「背書保證作業程序」案
三、通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
四、通過修定「董事選舉辦法」案
五、通過修訂「股東會議事規則」案
六、通過本公司申請股票上櫃案及股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案
選舉事項：
一、本公司全面改選董事（含獨立董事）案
董事: 林士茵/崇揚資訊管理顧問有限公司 董事長
董事: 陳宏明/璟(火宣)股份有限公司 董事長
董事: 鐘文宏/鐘文宏建築師事務所 主持人
董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司(代表人：鍾昌杰)/安瑞管理顧問有限公司 合夥人
董事: 璟(火宣)股份有限公司(代表人：沈清榮)/弘如企業有限公司 董事長
獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長
獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長
獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長
獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師
其他議案：
一、通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
