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公告本公司113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告代收價款銀行及存儲專戶銀行)
1.董事會決議或公司決定日期:113/09/11
2.發行股數:5,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:50,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣145元。
6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東
持股比例認購，每仟股得認購69.901315股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理
部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特
定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:113/10/02
13.最後過戶日:113/09/27
14.停止過戶起始日期:113/09/28
15.停止過戶截止日期:113/10/02
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間:113/10/9 ~ 113/11/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/09/11(補行公告)
18.委託代收款項機構:第一商業銀行-竹科分行。(補行公告)
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行-基隆分行。(補行公告)
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股5,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會於113年9月
9日金管證發字第1130356390號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股
基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況
依相關法令規定辦理。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/09/11
2.股東臨時會召開日期:113/10/30
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行善路463號2樓(寶佳潭美大樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(9)本公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/01
12.停止過戶截止日期:113/10/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，本次受理董事及獨立董事候選人提名期間
自113年9月23日至113年10月2日。
受理提名處所：寶晶能源股份有限公司(臺北市內湖區行善路463號8樓)。
受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者請於113年10月02日下午17時前
提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵
寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名函件」字樣及以掛號
函件寄送。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司城市發展電業股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議或公司決定日期:113/09/11
2.發行股數:普通股20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣200,000,000元
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%，即2,000,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):由原股東按認股基準日股東名簿
所載持股比例認購，計18,000,000股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或放棄部分，授權董事
長洽特定人認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實城市發展電業股份有限公司營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/09/23
13.最後過戶日:NA
14.停止過戶起始日期:NA
15.停止過戶截止日期:NA
16.股款繳納期間:113/09/11~113/09/23
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。
18.委託代收款項機構:不適用。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告
1.事實發生日:113/09/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:寶興能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):38,902,748
(5)原背書保證之餘額(仟元):5,990,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):6,290,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,870,014
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
38,902,748
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,347,520
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
317.39
4.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款，公告本公司董事會通過為他人背書或提供保證事項
1.事實發生日:113/09/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:寶興能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):38,902,748
(4)原背書保證之餘額(仟元):5,990,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):6,290,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,870,014
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,200,000
(2)累積盈虧金額(仟元):94,434
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約解除保證責任條件已達成
(2)日期:
合約解除保證責任條件已達成之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
38,902,748
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,347,520
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
317.39
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
317.39
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01∼113/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/09/11
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股3,500,000股，每股認購價格新台幣60元，
實收股款總金額新台幣210,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年9月11日為現金增資基準日。
本公司為申請上市，已依中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。
1.事實發生日:113/09/10
2.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市
管理試行辦法」辦理。
6.因應措施:本公司為申請上市，已於113/09/10依中國證券監督管理委員會發布之
「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
(補充說明)本公司研發小分子新藥LXP1788申請美國FDA及台灣TFDA人體臨床試驗一期變更
1.事實發生日:113/09/10
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發小分子新藥LXP1788，自110年9月技術轉移後，積極推進人體
臨床試驗一期的準備工作，鑒於國衛院106年已完成美國FDA及台灣TFDA人
體臨床試驗一期之IND申請，惟因應FDA、TFDA相關規範及藥品製造與計劃
書修正，本公司針對贊助者(Sponsor)、藥品化學製造與管制(CMC)、試驗
計劃書(Protocol)及試驗醫療機構等事項進行變更，並於113年07月19日
向台灣TFDA及113年09月06日向美國FDA提出實體腫瘤(Solid tumor)人體
臨床試驗一期之IND變更申請。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LXP1788
二、用途:主要適應症為實體腫瘤(Solid tumor)。
三、預計進行之所有研發階段: 針對晚期實體腫瘤患者評估癌症用藥
LXP1788注射劑之安全性、耐受性、藥物動力學與療效研究的臨床
一期開放標式與劑量訂定臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果:提出美國FDA及台灣TFDA人體臨床試驗一期IND變更。
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
未達統計上顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施: 不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
達統計上顯著意義者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響
授權金額，以及保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案24人。核准執行後將依相關
法規及進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場狀況:
LXP1788為多靶點酪胺酸激(酉每)（Tyrosine kinase inhibitor，TKI）
抑制劑，可同時抑制多重癌細胞增生必要的訊息傳遞路徑，臨床顯示，
多靶點比單靶點更能達到抑制癌細胞生長、降低副作用及克服抗藥性等
問題。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:113/09/10
2.公司名稱:中台資源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷
價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、配合本公司初次上市前辦理現金增資發行普通股
9,263,625股，每股面額新台幣10元，總額新台幣92,636,250元
，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年8月7日臺證上一字第
1130014217號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定
為每股新台幣67.8元，依投標價格高者優先得標，每一得標人
應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格
為新台幣87.33元，高於最低承銷價格的1.18倍，故公開申購承
銷價格以每股新台幣80元發行。
三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。
公告本公司113年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:113/09/10
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度8月份
4.自結流動比率:168.10%
5.自結速動比率:128.78%
6.自結負債比率:59.83%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 113/09 113/10 113/11
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 63,657 72,267 73,362
現金流入 26,992 28,113 27,032
現金流出 (24,702) (26,601) (28,048)
金融機構借(還)款 6,320 ( 417) ( 417)
期末現金 72,267 73,362 71,929
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)8月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 87,782 73,447 14,335
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣60,023,405元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:113/10/02
5.最後過戶日:113/10/03
6.停止過戶起始日期:113/10/04
7.停止過戶截止日期:113/10/08
8.除權（息）基準日:113/10/08
9.現金股利發放日期:113/10/25
10.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:113/09/10
2.重要決議事項:補選監察人-”張秋華”
3.其它應敘明事項:無
代重要子公司碩泰網通(股)公司113年股東臨時會補選監察人當選名單
1.發生變動日期:113/09/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:碩泰網通(股)公司監察人/江若晨
4.舊任者簡歷:昕奇雲端科技股份有限公司總經理特助
5.新任者職稱及姓名:碩泰網通(股)公司監察人/張秋華
6.新任者簡歷:昕奇雲端科技股份有限公司財務主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/2~116/5/1
11.新任生效日期:113/9/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(營運發展三處協理)
2.發生變動日期:113/09/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:黃麗蓉 營運發展三處協理
簡歷:太緯國際貿易有限公司 協理
盛源食品原料股份有限公司 顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/10
8.其他應敘明事項:重要營運主管（營運發展三處協理)，
待最近其董事會討論通過後，提報追認。
更正111年度、112年度個體及合併財報及112年第二季合併財報附註及XBRL
1.事實發生日:113/09/10
2.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正111年度、112年度個體及合併財報及112年第二季合併財報附註七
6.更正資訊項目/報表名稱:更正111年度、112年度個體及合併財報及112年第二季合併
財報附註七關係人交易
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)111年度個體財務報告/附註七、關係人交易
(1-1)第41頁/(二)1.其他營業收入
其他營業收入 應收關係人款項
---------------------------- ----------------------------
111年度 110年度(重編後) 111.12.31 110.12.31(重編後)
---------------------------- ----------------------------
兆洋餐飲 195,222 108,830 - 101,950
兆昊餐飲 13,321 9,490 5,425 3,339
五風十雨 13,007 8,170 5,386 1,830
本格餐飲 12,161 5,890 3,715 2,881
其他子公司 36,667 13,472 8,186 10,404
其他關係人 1,160 200 74 105
-------- -------- -------- --------
271,538 146,052 22,786 120,509
(1-2)第43頁/(二)8.股權交易
111年度
----------------------------------------------------------
兆洋餐飲 兆昊餐飲 兆基餐飲 五風十雨 本格餐飲 微笑燒肉
----------------------------------------------------------
交易對象：
林楷傑 500 2,500 - 2,631 25 -
兆威 - 8,500 - 9,281 - -
兆沛 - - - - 19,255 -
其他子公司 - - 4,561 - - (3,000)
主要管理人員250 - - - - -
其他關係人 - 1,625 - 2,125 - -
-------- ------- ------- --------- -------- --------
750 12,625 4,561 14,037 19,280 (3,000)
(2)111年度合併財務報告/附註七、關係人交易
(2-1)第45頁/(二)、1.其他營業收入
其他營業收入
------------
111年度
------------
兆紜 600
麥克傑森 256
其他關係人(註) 304
------------
1,160
(2-2)第45頁/(二)、2.勞務支出
勞務支出 其他應付關係人款項
--------------- ------------------
110年度(重編後) 110.12.31(重編後)
--------------- ------------------
兆威 21,710 59
其他關係人(註) - -
--------------- ------------------
21,710 59
(2-3)第45頁/(二)、3.(1)取得不動產、廠房及設備
購置
---------------
110年度(重編後)
---------------
創一 362,199
(2-4)第46頁/(二)、6.股權交易
111年度
------------------------------------------------
兆洋餐飲 兆昊餐飲 五風十雨 本格餐飲 微笑燒肉
------------------------------------------------
交易對象：
林楷傑 500 2,500 2,631 25 10
兆威 - 8,500 9,281 - -
兆沛 - - - 19,255 -
主要管理人員250 - - - -
其他關係人 - 1,625 2,125 - -
------- ------- ------- --------- --------
750 12,625 14,037 19,280 10
(3)112年度個體財務報告/附註七、關係人交易
(3-1)第43頁/(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
-------------------------------------- ----------------------------------
五風十雨餐飲事業股份有限公司(五風十雨) 本公司之子公司(註1)
本格餐飲事業股份有限公司(本格餐飲) 本公司之子公司(註2)
兆昊餐飲事業股份有限公司(兆昊餐飲) 本公司之子公司(註3)
兆洋餐飲事業股份有限公司(兆洋餐飲) 本公司之子公司(註4)
兆基餐飲事業股份有限公司(兆基餐飲) 本公司之子公司(註5)
微笑燒肉餐飲事業股份有限公司(微笑燒肉) 本公司之子公司(註6)
Jhu Jian Catering(HK) Limited(Jhu Jian HK)本公司之子公司
台灣天使蕨餅股份有限公司(天使蕨餅) 本公司之子公司
聯楷國際開發有限公司(聯楷國際) 其董事係本公司之主要管理人員
兆威管理顧問有限公司(兆威) 係本公司之法人董事
兆紜健康事業股份有限公司(兆紜) 其董事係本公司之主要管理人員
瑞德管理顧問有限公司(瑞德) 其董事係本公司之主要管理人員
辰瑄管理顧問有限公司(辰瑄) 其董事係本公司之主要管理人員
順好管理顧問有限公司(順好) 其董事係本公司之主要管理人員
碩琪有限公司(碩琪) 其董事係本公司之主要管理人員
麥克傑森餐飲股份有限公司(麥克傑森) 本公司之實質關係人
創一國際空間設計股份有限公司(創一) 其董事長係本公司之主要管理人員(註7)
林楷傑 本公司之主要管理人員
周秀花 本公司之主要管理人員
(3-2)第44頁/(二)1.其他營業收入
其他營業收入
-------------
111年度
-------------
其他子公司(註) 18,037
(3-3)第44頁/(二)2.進貨
進貨 應付關係人款項
--------- ---------
112年度 112.12.31
--------- ---------
子公司 - -
(4)112年度合併財務報告/附註七、關係人交易
(4-1)第47頁/(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
-------------------------------------- ----------------------------------
聯楷國際開發有限公司(聯楷國際) 其董事係本公司之主要管理人員
兆威管理顧問有限公司(兆威) 係本公司之法人董事
兆紜健康事業股份有限公司(兆紜) 其董事長係本公司之主要管理人員
瑞德管理顧問有限公司(瑞德) 其董事係本公司之主要管理人員
辰瑄管理顧問有限公司(辰瑄) 其董事係本公司之主要管理人員
順好管理顧問有限公司(順好) 其董事係本公司之主要管理人員
碩琪有限公司(碩琪) 其董事係本公司之主要管理人員
麥克傑森餐飲股份有限公司(麥克傑森) 本公司之實質關係人
創一國際空間設計股份有限公司(創一) 其董事長係本公司之主要管理人員(註1)
林楷傑 本公司之主要管理人員
周秀花 本公司之主要管理人員
(4-2)第48頁/(二)1.其他營業收入
111年度
---------
兆紜 600
麥克傑森 256
其他關係人(註) 304
---------
1,160
(4-3)第48頁/未揭露進貨金額。
(4-4)第50頁/(二)8.其他(2)未揭露此段文字說明。
(5)112年第二季合併財務報告/附註七、關係人交易
(5-1)第31頁/(二)6.其他
代付款項
--------
112.6.30
--------
其他關係人(註) 4,628
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)111年度個體財務報告/附註七、關係人交易
(1-1)第41頁/(二)1.其他營業收入
其他營業收入 應收關係人款項
---------------------------- ----------------------------
111年度 110年度(重編後) 111.12.31 110.12.31(重編後)
---------------------------- ----------------------------
兆洋餐飲 195,222 108,831 - 101,950
兆昊餐飲 26,182 14,467 9,526 8,017
五風十雨 19,598 10,200 6,918 3,634
本格餐飲 21,339 8,409 6,268 5,116
其他子公司 8,037 3,945 - 1,687
其他關係人 1,160 200 74 105
-------- -------- -------- --------
271,538 146,052 22,786 120,509
(1-2)第43頁/(二)8.股權交易
111年度
----------------------------------------------------------
兆洋餐飲 兆昊餐飲 兆基餐飲 五風十雨 本格餐飲 微笑燒肉
----------------------------------------------------------
交易對象：
林楷傑 500 2,500 - 2,631 25 -
兆威 - 8,031 - 7,094 - -
兆沛 - - - - 16,755 -
其他子公司 - - 4,561 - - (2,990)
主要管理人員250 - - - - -
其他關係人 - 1,625 - 2,125 2,500 -
-------- ------- ------- --------- -------- --------
750 12,156 4,561 11,850 19,280 (2,990)
(2)111年度合併財務報告/附註七、關係人交易
(2-1)第45頁/(二)、1.其他營業收入
其他營業收入
------------
111年度
------------
兆紜 600
麥克傑森 560
------------
1,160
(2-2)第45頁/(二)、2.勞務支出
勞務支出 其他應付關係人款項
--------------- ------------------
110年度(重編後) 110.12.31(重編後)
--------------- ------------------
兆威 22,381 -
其他關係人(註) 282 59
--------------- ------------------
22,663 59
(2-3)第45頁/(二)、3.(1)取得不動產、廠房及設備
購置
--------------
110年度(重編後)
--------------
創一 361,565
(2-4)第46頁/(二)、6.股權交易
111年度
------------------------------------------------
兆洋餐飲 兆昊餐飲 五風十雨 本格餐飲 微笑燒肉
------------------------------------------------
交易對象：
林楷傑 500 2,500 2,631 25 10
兆威 - 8,301 7,094 - -
兆沛 - - - 16,755 -
主要管理人員250 - - - -
其他關係人 - 1,625 2,125 2,500 -
------- ------- ------- --------- --------
750 12,426 11,850 19,280 10
(3)112年度個體財務報告/附註七、關係人交易
(3-1)第43頁/(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
-------------------------------------- ----------------------------------
五風十雨餐飲事業股份有限公司(五風十雨) 本公司之子公司(註1)
本格餐飲事業股份有限公司(本格餐飲) 本公司之子公司(註2)
兆昊餐飲事業股份有限公司(兆昊餐飲) 本公司之子公司(註3)
兆洋餐飲事業股份有限公司(兆洋餐飲) 本公司之子公司(註4)
兆基餐飲事業股份有限公司(兆基餐飲) 本公司之子公司(註5)
微笑燒肉餐飲事業股份有限公司(微笑燒肉) 本公司之子公司(註6)
Jhu Jian Catering(HK) Limited(Jhu Jian HK)本公司之子公司
台灣天使蕨餅股份有限公司(天使蕨餅) 本公司之子公司
聯楷國際開發有限公司(聯楷國際) 其董事係本公司之主要管理人員
兆威管理顧問有限公司(兆威) 係本公司之法人董事
兆紜健康事業股份有限公司(兆紜) 其董事長係本公司之主要管理人員
瑞德管理顧問有限公司(瑞德) 其董事係本公司之主要管理人員
辰瑄管理顧問有限公司(辰瑄) 其董事係本公司之主要管理人員
順好管理顧問有限公司(順好) 其董事係本公司之主要管理人員
碩琪有限公司(碩琪) 其董事係本公司之主要管理人員
麥克傑森餐飲股份有限公司(麥克傑森) 本公司之實質關係人
喬恩肉品股份有限公司(喬恩) 本公司之主要管理人員對其具重大影響
創一國際空間設計股份有限公司(創一) 其董事長係本公司之主要管理人員(註7)
林楷傑 本公司之主要管理人員
周秀花 本公司之主要管理人員
(3-2)第44頁/(二)1.其他營業收入
其他營業收入
-------------
111年度
-------------
其他子公司(註) 8,037
(3-3)第44頁/(二)2.進貨
進貨 應付關係人款項
--------- ---------
112年度 112.12.31
--------- ---------
其他關係人 32,485 12,340
子公司 - -
--------- ---------
32,485 12,340
(4)112年度合併財務報告/附註七、關係人交易
(4-1)第47頁/(一)關係人名稱及關係
關係人名稱 與本公司之關係
-------------------------------------- ----------------------------------
聯楷國際開發有限公司(聯楷國際) 其董事係本公司之主要管理人員
兆威管理顧問有限公司(兆威) 係本公司之法人董事
兆紜健康事業股份有限公司(兆紜) 其董事長係本公司之主要管理人員
瑞德管理顧問有限公司(瑞德) 其董事係本公司之主要管理人員
辰瑄管理顧問有限公司(辰瑄) 其董事係本公司之主要管理人員
順好管理顧問有限公司(順好) 其董事係本公司之主要管理人員
碩琪有限公司(碩琪) 其董事係本公司之主要管理人員
麥克傑森餐飲股份有限公司(麥克傑森) 本公司之實質關係人
Food Angel International Limited (FoodAngel)本公司之實質關係人
喬恩肉品股份有限公司(喬恩) 本公司之主要管理人員對其具重大影響
創一國際空間設計股份有限公司(創一) 其董事長係本公司之主要管理人員(註1)
林楷傑 本公司之主要管理人員
周秀花 本公司之主要管理人員
(4-2)第48頁/(二)1.其他營業收入
111年度
---------
兆紜 600
麥克傑森 560
---------
1,160
(4-3)第48頁/(二)2.進貨
合併公司向關係人進貨金額及其未結清餘額如下：
進貨 應付關係人款項
---------------------- ----------------------
112年度 111年度 112.12.31 111.12.31
--------- --------- --------- ---------
其他關係人 32,485 - 12,340 -
(4-4)第50頁/(二)8.其他(2)
合併公司因辦理現金增資，於民國一一二年及一一一年十二月三十一日
對關係人FoodAngel之應收股款分別為19,252千元及0千元，帳列其他應收
款項下。
(5)112年第二季合併財務報告/附註七、關係人交易
(5-1)第31頁/(二)6.其他
代付款項
--------
112.6.30
--------
其他關係人(註) 4,602
9.因應措施:上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議或公司決定日期:113/09/10
2.發行股數:5,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:50,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣145元。
6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持
股比例認購，每仟股得認購69.901315股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行於
停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購
不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:113/10/02
13.最後過戶日:113/09/27
14.停止過戶起始日期:113/09/28
15.停止過戶截止日期:113/10/02
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間:113/10/9 ~ 113/11/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股5,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會於113年9月
9日金管證發字第1130356390號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股
基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況
依相關法令規定辦理。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處理。
1.發生變動日期:113/09/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事／賴冠伶
4.舊任者簡歷:大同股份有限公司副董事長特別助理
5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:公務繁忙。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/13
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年9月10日接獲辭職書，辭任生效日為113年9月10日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣1.50元，計新台幣52,752,000元。
4.除權（息）交易日:113/09/27
5.最後過戶日:113/10/05
6.停止過戶起始日期:113/10/01
7.停止過戶截止日期:113/10/05
8.除權（息）基準日:113/10/05
9.現金股利發放日期:113/10/25
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因
此發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/10
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/10
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
