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1.發生變動日期:114/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：葉秋枝
董事：吳建銘
董事：吳伊津
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生
監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏
監察人：劉昱廷
董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長
董事：吳建銘/佐茂(股)公司總經理、佐嘉企業(股)公司監察人
董事：吳伊津/京元電子(股)公司副理
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎(股)公司董事長及總經理
、聯艇營造(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎(股)公司董事
、桓鼎(股)公司董事長
監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏/飛天科技(股)公司董事
、飛子科技(股)公司董事
監察人：劉昱廷/桓鼎能源(股)公司會計主管、統量電能(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：葉秋枝
董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦
董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生
獨立董事：李門騫
獨立董事：林志成
獨立董事：蔡政言
獨立董事：田嘉昇
董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長
董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦/佐茂(股)公司採購部副理
董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩/飛天科技(股)公司董事長
、茂利(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎能源(股)公司董事長
及總經理、聯艇營造(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎能源(股)公司董事
、桓鼎能源(股)公司董事長
獨立董事：李門騫/李門騫律師事務所 律師
獨立董事：林志成/群益期貨股份有限公司 獨立董事
獨立董事：蔡政言/淡江大學國際企業學系 教授
獨立董事：田嘉昇/陽光會計師事務所 會計師
4.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：葉秋枝，2,102,404股
董事：佐嘉企業(股)公司代表人：吳冠邦，5,197,500股
董事：佐彰企業(股)公司代表人：吳建瑩，1,597,982股
董事：桓鼎能源(股)公司代表人：莊宏偉，9,324,000股
董事：桓鼎能源(股)公司代表人：陳帝生，9,324,000股
獨立董事：李門騫，0股
獨立董事：林志成，0股
獨立董事：蔡政言，0股
獨立董事：田嘉昇，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:114/09/12
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/09/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:葉秋枝小姐
佐嘉企業(股)有限公司董事長/佐彰企業(股)有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:葉秋枝小姐
佐嘉企業(股)有限公司董事長/佐彰企業(股)有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選，董事會推舉新任董事長。
6.新任生效日期:114/09/12
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/09/12
2.公司名稱:微電能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年6、7月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
114年6月：
貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額
金貸與限額
-------------- ------------ ------------ ------------ --------------
微電能源股份 友餘股份 529,200 529,200 529,200
有限公司 有限公司
微電能源股份 東迪能源 675,546 675,546 675,546
有限公司 股份有限公司
備註：
友餘與本公司業務往來金額：529,200仟元
東迪與本公司業務往來金額：675,546仟元
114年7月：
貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額
金貸與限額
------------- ------------ ------------ ------------ --------------
微電能源股份 友餘股份 0 0 0
有限公司 有限公司
備註：
友餘與本公司業務往來金額：0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年6月：
貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額
金貸與限額
-------------- ------------ ------------ ------------- --------------
微電能源股份 友餘股份 4,587 4,587 4,587
有限公司 有限公司
微電能源股份 東迪能源 716,274 716,274 716,274
有限公司 股份有限公司
備註：
友餘與本公司業務往來金額： 4,587仟元
東迪與本公司業務往來金額：716,274仟元
114年7月：
貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額
金貸與限額
-------------- ------------ ------------ ------------- --------------
微電能源股份 友餘股份 4,587 4,587 4,587
有限公司 有限公司
備註：
友餘與本公司業務往來金額：4,587仟元
9.因應措施:更新後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:114/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂育緯/本公司主任資訊安全工程師
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/12
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/09/12
2.公司名稱:新代科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年9月11日
截止，依法辦理催告。
6.因應措施:
一、依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年9月12日起至
114年10月13日下午3時30分止為股款催繳期間。
二、尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行新竹分行及全國
各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
三、於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/09/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/15
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年7月23日臺證上一字
第1141803100號函核准上巿。
(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,798,000股，每股面額
新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月7日臺證上一字
第1140014276號函核准申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年9月15日,並自同
日起終止興櫃買賣。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯瑞紘/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/12
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。
公告華上生醫自主開發新一代表觀免疫調控抗癌候選新藥GNTbm-38，分別取得日本及加拿大發明專利
1.事實發生日:114/09/12
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司自主開發屬於新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，分別取得日本及加拿大發明
專利，將有助於公司未來執行癌症臨床試驗、及新藥國際授權業務。
(2)日本發明專利名稱為『HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS FOR IMMUNOMODULATION
IN TUMOR MICROENVIRONMENT』，申請案號：2022-565835號。
(3)加拿大發明專利名稱為『HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS FOR IMMUNOMODULATION
IN TUMOR MICROENVIRONMENT』，申請案號：3176748號
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)GNTbm-38已申請全球多國專利佈局，除以往已獲得美國、澳洲、南非、台灣、沙烏
地阿拉伯、越南、及歐洲多國專利許可外，今又獲得日本及加拿大發明專利，亦已
於其他世界各國申請專利，目前皆積極審核中。
(2)GNTbm-38為華上生醫自主開發的表觀免疫活化藥物，主要用於腫瘤免疫治療，是一
個具有全新化學結構、口服、小分子的抗癌候選藥物，相對於其他競爭品，GNTbm-
38獨特抗癌活性機制，主要是同時具有表觀遺傳調控加上免疫活化的活性，應用於
腫瘤免疫治療，可將腫瘤微環境重塑，讓冷腫瘤轉變成熱腫瘤，更有利於獲得更佳
的腫瘤免疫治療效益，達到抑制腫瘤生長的目標。GNTbm-38可以單藥治療血癌或淋
巴癌；亦可聯合其他藥物用於腫瘤免疫治療，以特定的TKI(多重激酉每抑制劑)、
免疫檢查點抑制劑、或PD-1/VEGF雙特異性抗體進行聯合治療，激活CTL選擇性攻擊
腫瘤達到抗癌目標，亦發現可產生免疫記憶，可長期監視宿主控制相同抗原的癌細
胞不會生長與復發，主要治療多種晚期實體腫瘤。此外，GNTbm-38是膠囊劑型的口
服藥，對癌症病患更友善，期能幫助全球更多癌症病患改善生活品質，提供更好的
治療選擇，並延長病患生存期。
(3)GNTbm-38的研究摘要已在2025年美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)以海報形式於年會發表
。
(4)依據動物實驗數據顯示，本項候選新藥發展非常寬廣，屬於廣普性抗腫瘤藥物。目
前已經完成臨床前研究，預估在2025年底可望遞交美國、中國及台灣IND申請，進
入人體臨床試驗。
(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/09/19
1.召開法人說明會之日期：114/09/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.主管機關核准減資日期:114/09/11
2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣713,228,650元，流通在外股數為71,322,865股，
每股淨值為新台幣16.06元。
(2)本次註銷減資新台幣211,750元，註銷股份21,175股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣713,016,900元，流通在外股數為71,301,690股，
每股淨值為新台幣16.06元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年9月12日接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱財務報告為計算基礎。
1.發生變動日期:114/09/12
2.法人名稱:台杉水牛三號生技創投有限合夥
3.舊任者姓名:陳松青
4.舊任者簡歷:台杉水牛三號生技創投有限合夥協理
5.新任者姓名:陳宜(艸+盈)
6.新任者簡歷:台杉水牛三號生技創投有限合夥資深投資經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/03/04至117/03/03
9.新任生效日期:114/09/12
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/09/12
2.法人名稱:信邦電子股份有限公司
3.舊任者姓名:王紹新
4.舊任者簡歷:信邦電子(股)公司董事長
優群科技(股)公司(法人代表)
冠澤股份有限公司董事長(法人代表)
英邁新能源科技(股)公司董事長(法人代表)
5.新任者姓名:張集州
6.新任者簡歷:信邦電子(股)公司財務長
冠澤股份有限公司董事(法人代表)
睿信電子(股)公司監察人
英邁新能源科技(股)公司監察人(法人代表)
信鼎能源管理顧問(股)公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
9.新任生效日期:114/09/12
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/09/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王紹新
監察人:張集州
4.舊任者簡歷:
董事 王紹新 信邦電子(股)公司董事長
監察人 張集州 信邦電子(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事:張集州
監察人:鄭苾瑋
6.新任者簡歷:
董事:張集州 信邦電子(股)公司財務長
監察人:鄭苾瑋 信邦電子(股)公司資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:配合母公司法人董事代表人改派
由監察人張集州先生轉任為董事，鄭苾瑋小姐擔任監察人。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/14 ~ 115/9/13
11.新任生效日期:114/9/12
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
太康精密股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事與監察人
1.事實發生日:114/09/16
2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：114年09月16日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：國票金控七樓會議廳(台北市樂群三路128號7樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容： 內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
1.事實發生日:114/08/30
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/09/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)黃俊穎：副總經理
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/09/12
2.發生緣由:本公司114年度現金增資原股東及員工認股股款催告繳款期限自114年08月11
日至114年09月12日下午3時30分止。
3.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東及員工，即喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於114年09月01日收足股款。
(3)因本公司採無實體方式發行股份，若股東及員工已於催繳期間繳足股款者，依臺灣
集中保管結算所規定，將所認購之股數配發至該股東及員工之登錄專戶中，發放日另行
公告。
4.其他應敘明事項:無
取消本公司原於114年9月5日董事會決議113年第三次及第四次私募普通股定價及相關事宜
1.事實發生日:114/09/12
2.發生緣由:作業程序問題，擬予以取消。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:應募人因其相關作業程序不及,予以放棄並取消
113年第三次及第四次私募普通股相關事宜
1.事實發生日:114/09/12
2.原公告申報日期:114/09/05
3.簡述原公告申報內容:
本次現金增資發行新股股數為2,165,000股，每股面額新台幣10元
每股發行價格：暫定新台幣85元
發行總金額：新台幣21,650,000元
4.變動緣由及主要內容:
(1) 本公司114年度上市前現金增資案暫定募集價格原為85元，基於公司財
務業務狀況及興櫃市場價格變化，擬參考興櫃交易價格及主管機關相關
規定，重新擬定暫定募集價格為72元。
(2) 其餘皆無變動。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:
(1) 其後續相關事宜已經董事會決議通過授權董事長依公司法或其相關法令
規定，全權處理。
(2) 本次現金增資暫定價格之調整，不影響增資目的之執行。
公告本公司董事會決議通過對孫公司QNAPSRL.之資金貸與債權全數轉增資
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司資金貸與QNAP SRL.金額全數轉為對QNAP SRL.之投資
2.事實發生日:114/9/12~114/9/12
3.董事會通過日期: 民國114年9月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：420,000歐元(約新台幣14,973,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：QNAP SRL.
(2)與公司之關係：持有100% 股權之孫公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以債權交換股權
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
114/09/12經本公司董事會決議通過對孫公司QNAP SRL.之資金貸與債權全數轉增資
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-2,441.10元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)交易單位數量：不適用
(2)交易證券累積持有金額：本公司持有EUR420,000，
子公司Premium Storage B.V.持有EUR10,000
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占母公司最近期財務報表總資產：0.19%
(2)占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：0.28%
(3)母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣1,403,594仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年9月12日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
匯率以114年9月11日兆豐銀行匯率計算。
