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1.董事會決議日期:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Bhushan Dhruvkumar Desai 研究發展處處長
3.許可從事競業行為之項目:同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除對本案有利益關係之董事 Bhushan Dhruvkumar Desai 研究發展處處長已迴避外，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,826
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,017
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,110
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,110
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):742,825
12.期末總負債(仟元):374,794
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,031
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/06
2.公司名稱:HanchorBio Inc.(中譯：英屬開曼群島商漢康生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/06
(2)董事會預計召開日期:114/08/14
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/01
2.發生緣由:依據財政部114年8月6日台財庫字第11403717360號函辦理。
3.因應措施:提報本公司近期董事會。
4.其他應敘明事項:本公司於114年8月6日接獲上開號函。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:本公司董事會決議通過民國114年第二季財務報告
3.因應措施:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
(2) 審計委員會通過財務報告日期:114/08/06
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 196,225
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 48,474
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 16,707
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 13,262
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 13,262
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 13,262
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : 0.62
(11) 期末總資產(仟元): 361,743
(12) 期末總負債(仟元): 91,472
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 270,271
4.其他應敘明事項:有關民國114年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/08/06
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董雅芬、內部稽核主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:莊佳真、內部稽核主管。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:114/08/06
4.其他應敘明事項:經114/08/06董事會決議通過，通過任命莊佳真為內部稽核主管
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:
董事會決議變更日期：114/08/06
變動原因：
因112年第一次私募普通股未能募足建置預充填針劑產線所需資金
新台幣540,000仟元，建置預充填產線計畫暫緩，為使資金運用更
有效率，故將原資金計畫用於建置預充填針劑產線及充實營運資金
新台幣65,000仟元變更為充實營運資金支用，計畫變更後可使本公
司之自有資金更充裕，對本公司整體營運發展及強化財務結構均有
正面之助益。
資金運用計畫：
變更前：用於建置預充填針劑產線及充實營運資金。
變更後：用於充實營運資金。
3.因應措施:依規定辦理公告及提報股東會追認。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/18
2.發生緣由:修正第15、17及60頁部分內容
3.因應措施:更正後113年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:本公司截至114年6月30日止累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告。
4.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報B06版/經濟日報第C05版上市櫃公司
2.報導日期:114/08/06
3.報導內容:
工商時報:
「巨生醫（6827）雙技術平台發威………MRI顯影劑MPB-1523將於今年底提
出第三期臨床試驗的PRE-IND申請，為2028年正式申請505(B)(1)藥證鋪路；
同時MPB-1734抗癌藥物新劑型新藥在完成製程放大後，將接續執行生物相等
性試驗，預計2028年亦可提出505(B)(2)藥證申請」。
「巨生醫執行長王先知透露………MPB-1734在美國FDA回覆有機會免除臨床
2/3期試驗………」。
「巨生醫聚焦奈米微粒/微胞技術雙技術平台，受惠二新藥將於2028年提出
藥證申請，且目啟動授權下，內部也規劃，明年底啟動IPO送件………」。
經濟日報:
「巨生醫（6827）雙技術平台將進入收穫期該公司昨（5）日宣布MRI顯影劑
MPB-1523將於今年底提出第三期臨床試驗申請，目標2028年拚上市；另一抗
癌新劑型新藥MPB-1734也在完成製程放大後，將接續執行生物相等性試驗，
也要在2028年提出藥證申請」。
「許源宏表示………臨床二期試驗顯影對比度明顯優於市售的Primovist」。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1) 關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將依規定於公開資訊觀測站
發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
(2) 本公司目前為興櫃公司，將於適當時機申請送件，至於掛牌進度，籲請
投資人依主管機關公告為準。
6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報A12版
2.報導日期:114/08/06
3.報導內容: 經濟日報A12版:「生醫新藥族群近期受到資金追捧，包括浩鼎旗下
圓祥…近期都因旗下產品逐步邁入授權期，且下季都可望有好消息，而備受關注。
圓祥目前擁有的四個臨床階段開發藥物中，針對眼睛黃斑部病變的技術IB1302，
已授權給大陸藥廠江蘇信達並由信達負責執行臨床三期，預計今年底將公布期中
數據…圓祥藥物若成功再授權，其「潛利」有想像空間。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將
依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之
公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:本公司截至114年6月30日止累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:114年度股東會會後年報修訂
修訂董監酬勞附表一之二附註
會計師公費，非審計公費服務內容
資金運用執行情形
最近年度科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之
影響及因應措施
3.因應措施:更正後114年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:113年度股東會年報補揭露第15、34、35、53頁等相關資訊。
3.因應措施:更正後113年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
(更正114/08/04公告之使用權資產金額單位)公告本公司取得不動產使用權資產(提前終止租約)
1. 原公告日期：
113/06/06
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於113/07/01~115/03/31向智聯服務股份有限公司租賃辦公室，
故取得不動產使用權資產總金額新台幣820,209元(更正)。
3. 變動緣由及主要內容：
因本公司營運及人力擴增，該辦公空間已不足使用，
雙方擬重新議定承租較大之辦公空間，故擬提前終止原租約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
原公告申報內容之取得不動產使用權資產總金額單位有誤，故更正之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,197,332
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):358,317
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,584
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,874
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,086
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.35
11.期末總資產(仟元):1,389,932
12.期末總負債(仟元):553,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):832,674
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/08/04
(2)董事會預計召開日期：114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告獲年度自結財務資訊年季：
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無
1.事實發生日:114/08/05
2.發生緣由:113年度股東會年報補充揭露第32頁總括申報制度相關資訊。
3.因應措施:更正後113年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
本公司公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理
1.事實發生日:114/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:BEAST KINGDOM NORTH AMERICA CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):31,371
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,530
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,530
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司對子公司授信期限為月結90天，
以逾期表列為超過一般授信期限(60天)
逾期三個月之逾期應收帳款，依本公司
「資金貸與他人作業程序」轉資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):34,122
(2)累積盈虧金額(仟元):-42,718
5.計息方式:
本公司依當期向銀行短期借款之最高利率2.975%，
按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款。
(2)日期:
貸款期間一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
23,708
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.56
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
1.發生變動日期:114/08/05
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張學孔、陳素螺、蘇世欣
6.新任者簡歷:
張學孔
現任：
本公司獨立董事
臺北市立大學前瞻運輸研究中心 主任
曾任：
台灣經濟研究院前瞻運輸科技與政策研究中心研究員
台大土木工程學系教授
台大先進公共運輸研究中心主任
台北市公共運輸發展協會理事長
交通部科技顧問室主任
世界銀行暨全球環境基金(WEF)「永續城市運輸計畫」諮詢專家
東京工業大學訪問教授
陳素螺
現任：
本公司總經理
曾任：
匯舜(股)公司/主辦會計
雄獅旅行社(股)公司中國經營企劃部 協理
上海諮詢公司大陸經營企劃部 副總經理
欣雄獅公司大陸經營企劃部 副總經理
雄獅旅行社(股)公司管理本部 資深副總經理
蘇世欣
現任：
本公司副總經理
曾任：
雄獅旅行社股份有限公司目的地管理處目的地管理部 副總經理
雄獅旅行社股份有限公司FIT元件產品處雄獅自由行部協理
空勤學園 特助
富都大飯店 公關
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本年度新成立永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/05
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後至本屆董事任期屆滿為止
（114/08/05~115/04/11），若本屆董事任期提前/延後解任時，
同本屆董事任期。
