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114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:松川精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/08/05
(2)董事會預計召開日期：114/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:英柏得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/04
(2)董事會預計召開日期:114/08/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
(4)其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第2季財務報告董事會預計召開日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/05
(2)董事會預計召開日期:114/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季財務報告
(4)其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):92579
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12707
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35373)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42612)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42612)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45612)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.17)
11.期末總資產(仟元):672312
12.期末總負債(仟元):293177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):379135
14.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252,835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,909
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,474
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,814
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):617,683
12.期末總負債(仟元):191,978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):425,705
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2859867
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21497
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-16
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):1943214
12.期末總負債(仟元):1451839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):491375
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年第一次現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣10元，
實收股款總金額新台幣200,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年08月05日為本次增資基準日。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,168
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,907
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,294
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,260
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):586,188
12.期末總負債(仟元):131,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,811
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：
盈餘轉增資計新台幣9,024,180元，資本公積轉增資計新台幣21,056,420元，合計
新台幣30,080,600元，每仟股無償配發100股(盈餘配發每仟股30股及資本公積配發
每仟股70股)。
(2)現金股利：
新台幣9,024,180元，每股配發新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:114/08/20
5.最後過戶日:114/08/21
6.停止過戶起始日期:114/08/22
7.停止過戶截止日期:114/08/26
8.除權（息）基準日:114/08/26
9.現金股利發放日期:114/09/23
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會114年07月21日申報生
效在案，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無
償配發100股。
(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機
構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額承購。
(3)增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，採無實體發行並以帳簿劃撥
方式交付，凡以劃撥集保獲配股票之股東且拼湊不足一股之畸零股款將充抵股東劃
撥集保之費用。
(4)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權(息)停止
過戶起始日一營業日前(即114年08月20日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之
股務事務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收
股利發放通知，環保減碳愛地球，114年08月21日以後同意者，適用下次股利發放
電子通知。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,629)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44,883)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44,638)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(44,638)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
11.期末總資產(仟元):982,078
12.期末總負債(仟元):9,149
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):972,929
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/08/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
李其澧，永信藥品工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
李其澧，永信藥品工業股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿，連選連任。
6.新任生效日期:114/08/05
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為114年08月07日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會114年08月05日申報生效在案。
(3)員工酬勞3,942,983元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日114/02/17收盤價
18元計算，共發行新股219,054股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945,648
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):423,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):336,458
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):252,151
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,142
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.18
11.期末總資產(仟元):3,714,044
12.期末總負債(仟元):1,878,954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,835,090
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：彭柏軒/財務長暨發言人
(2)代理發言人：李柏辰/特助暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：陳志炫/總經理暨發言人
(2)代理發言人：彭柏軒/財務長暨代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務異動規劃
7.生效日期:114/08/05
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:輝創電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/05
(2)董事會預計召開日期:114/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務
資訊年季:114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司HIGHPOINTSERVICENETWORKSDNBHD公告取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
辦公室空間(地址: 1, Jalan TP6, Sime UEP Industrial Park 47600 Subang Jaya)
2.事實發生日:113/12/31~113/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年8月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：面積2,000平方公尺 交易金額：每月租金馬幣(以下同)30,000(未稅)
使用權資產金額: 1,017,195.49元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Acer Sales and Services SDN BHD ，
為母公司宏碁股份有限公司100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
合約期間：自民國114年1月1日至民國116年12月31日
契約限制條款及其他重要約定事項：未經出租方事前同意，承租方不得改裝建物
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額，並依相關辦法呈請權責單位裁決
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為HIGHPOINT SERVICE NETWORK SDN BHD之辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,591
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,153
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,246
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,246
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):281,925
12.期末總負債(仟元):174,286
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):107,639
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉琳鳳 內部稽核主管/清淨海生技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:張雅雯 財會部專員/清淨海生技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/05
8.其他應敘明事項:業經114/08/05審計委員會及董事會通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):142,661
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,949
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,883
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,385
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,443
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):450,012
12.期末總負債(仟元):211,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):238,129
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/05
(2)董事會預計召開日期:114/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告。
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
