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1.事實發生日:114/09/09
2.公司名稱:神達數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW)
公佈一百一十四年八月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣6.15億元
及新台幣52.69 億元。較去年同期新台幣6.01億元及新台幣42.71億元成長2.31%及
23.35%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳勳森
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳勳森
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/09/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/09/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林秀蓮
(2)獨立董事：周後傑
(3)獨立董事：鄭明松
(4)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/09/09
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/09/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林秀蓮
(2)周後傑
(3)鄭明松
(4)張信閎
4.舊任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)林秀蓮
(2)周後傑
(3)鄭明松
(4)張信閎
6.新任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/23~114/09/08
10.新任生效日期:114/09/09
11.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/09/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：李國同
(4)董事：呂芳榕
(5)董事：林素慧
(6)監察人：王振保
(7)監察人：夏智慧
4.舊任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)李國同：本公司董事
(4)呂芳榕：康達會計師事務所所長
(5)林素慧：本公司財務長
(6)王振保：本公司監察人
(7)夏智慧：本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：陳寶勳
(4)獨立董事：林秀蓮
(5)獨立董事：周後傑
(6)獨立董事：鄭明松
(7)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)陳寶勳：上海子公司總經理
(4)林秀蓮：曾任行政院-法規會主任委員
(5)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(6)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(7)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 陳勳森：4,884,079股
(2) 陳宇涵：706,615股
(3) 陳寶勳：1,276,068股
(4) 林秀蓮：0股
(5) 周後傑：0股
(6) 鄭明松：0股
(7) 張信閎：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
114/05/23 ~ 117/05/22
11.新任生效日期:114/09/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
1.事實發生日:114/09/08
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/09/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:彭顗澄/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王仲豪/本公司總經理
5.異動原因:董事會任命王仲豪為本公司總經理
6.新任生效日期:114/09/09
7.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/09/24
1.召開法人說明會之日期：114/09/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開上櫃前業績發表會，說明公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:114/09/09
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過本公司114年第一次股東臨時會召集事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開114年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:114/09/09
2.股東臨時會召開日期:114/09/24
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區建康路158 號10 樓(泰創工程大會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/09/10
11.停止過戶截止日期:114/09/24
12.其他應敘明事項:無
1.公司名稱:昶虹國際股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:114/08/31
3.退票之往來銀行:板信銀行丹鳳分行
4.退票後之清償註記日期:114/09/09
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):
延後清償
退票張數及金額:4張 金額共計$16,927,000
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無
7.因應及保全措施:無
8.其他應敘明事項:
說明：因營運資金調度不如預期，導致短期資金周轉問題。
因應對策：已調整調度方向，預計近日內可補足資金缺口
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:紀一珍
4.舊任者簡歷:長亨精密股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:雷顯宇
6.新任者簡歷: 普惠飛機引擎公司機械製程資深工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:紀一珍女士辭任，董事會推選雷顯宇先生擔任董事長。
9.新任生效日期:114/09/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:紀一珍
4.舊任者簡歷:長亨精密股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:陳明源
6.新任者簡歷:長亨精密股份有限公司 執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:紀一珍女士辭任，董事會派任陳明源先生擔任本公司總經理。
9.新任生效日期:114/09/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依本公司114年9月9日董事會決議辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/09/09
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
考量當前整體營運狀況，基於營運資源安排、因應未來長期發展策略，
本公司於114年9月2日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請
終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國
券櫃檯買賣中心證櫃審字第11400079433號函，自114年9月24日起，
終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114年9月24日
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
取消本公司原於114年8月26日董事會決議113年第一次及第二次私募普通股定價相關事宜
1.事實發生日:114/09/09
2.發生緣由:作業程序問題，擬予以取消。
3.因應措施:重新擇日召集董事會訂定私募普通股定價相關事宜。
4.其他應敘明事項:本公司原於114年8月26日經董事會決議通過113年
第一次及第二次私募現金增資，合計發行新股50,000仟股，今因作業
程序問題，擬予以取消。
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」，公告期間：114年08月19日至114年11月18日。
1.事實發生日：民國114年08月15日
2.公司名稱：華旭先進股份有限公司(原名：華旭矽材股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年08月15日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430101870號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年06月10日
(4)變更前公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭先進股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：華旭矽材
(7)變更後公司簡稱：華旭先進
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭先進」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Advanced Technology Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國114年08月19日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
1.事實發生日:114/09/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/09
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
114年07月01日臺證上二字第1141702573號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,800,000股，每股面額
新台幣10元，計新台幣58,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
114年8月8日臺證上二字第1141703178號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年09月09日，並自
同日起終止興櫃買賣。
1.董事會決議日期:114/09/08
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣35,000,000元。
6.發行價格:
暫定以每股新台幣80元溢價發行，實際發行價格及公開承銷方式，
擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，參酌市場狀況，
並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:350,000股。
8.公開銷售股數:3,150,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1及本公司113年12月18日股東臨時會決議，
由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條原股東按照原有股份比例優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
其權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次發行計畫之重要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之增
資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契
約、代收股款合約及其他相關事項等)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，
或因應主管機關之核定內容，法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修
正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:114/09/08
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
一、擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案
二、通過本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年5月至114年
9月執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/09/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易
所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/09
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
114年7月23日臺證上一字第1141803176號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股
7,600,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣76,000,000元
，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月4日臺證上一字第
1141803388號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為
114年9月9日，並自同日起終止興櫃買賣。
