公告112年第一次股東臨時會重要決議 解除「董事競業禁止」之

公告112年第一次股東臨時會重要決議 解除「董事競業禁止」之限制案

1.股東會決議日:112/02/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：蔡伯龍

董事：顏思齊；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：陳建州；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：蔡燕紅；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：黃思博；和泰汽車股份有限公司法人代表

獨立董事：黎昌州

獨立董事：陳吉珍

獨立董事：林建忠

3.許可從事競業行為之項目:

因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:112/02/02~114/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳建州董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長

(2)上海和展汽車服務有限公司董事長

(3)上海和凌汽車服務有限公司董事長

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(11)天津和展汽車服務有限公司董事長

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司董事

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(17)上海和乾物流設備貿易有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號

(2)上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號

(3)上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市楊浦區

市光路401號1幢108室

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：上海市嘉定區

永盛路2018號3幢

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區

北部新區經開園金渝大道88號附8號

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：唐山市開平區開越路590號

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮

蓮塘北大道509號

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：棗庄市薛城區張范鎮復興路1號

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區

賽達三大道與四支路交界處

(11)天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市渝北區

回興街道翠屏路3號3-2

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：南京市玄武區東方城48號

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：上海市閔行區顓興東路985號3幢

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：

山東省青島市城陽區寧城路651號

(17)上海和乾物流設備貿易有限公司：上海市松江區新橋鎮曹農路515號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(2)上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(3)上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(11)天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：物業管理

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(17)上海和乾物流設備貿易有限公司：產業用車輛及配件之銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無